安徽丰原药业股份有限公司

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2018-005

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售，主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品；商业流通涉及医药配送和药房零售，现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。公司注重新药研发，拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品，属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。

（1）公司主要产品情况

■

（2）经营模式

采购模式：公司实行大宗物料统一采购制。公司采购部负责各种原辅材料、包装材料的采购，确保采购的物料质量稳定、可靠。采购部根据各生产单位提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。

生产模式：公司采用以销定产的模式制订生产计划，根据销售单位的销售预测或销售合同、订单安排每月的生产计划。生产单位依据月度生产计划安排生产。公司严格按照“药品生产质量管理规范”组织生产，生产技术部门负责具体产品的生产过程管理，质量管理部门对各项关键质量控制点进行监督，确保产品质量。

销售模式：公司实行新药和普药两个销售管理体系，主要采取“招商+自营”的销售模式，通过经销或代理商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全覆盖。为加大公司生产产品的市场营销，公司在全国各大中心城市还建立了30多家办事机构，主要负责公司产品在各地的营销活动、客户维护及产品售后服务等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（1）概述

2017年，是中国医药改革加快推进的一年，也是医药行业政策出台最密集的一年，随着涉及药品研发、生产、流通、支付等医药政策的陆续实施，医药行业竞争不断加剧。面对激烈竞争和诸多挑战，公司坚持以医药行业政策为指导，发挥自身优势，积极拓展市场，全力做好各项生产经营管理工作，经全员的不懈努力，圆满完成了2017年度经营目标。

报告期内，公司实现营业收入257,810.54万元，比上年同期增长26.77%；实现利润总额9,668.58万元，比上年同期增长45.26%；实现归属于上市公司股东的净利润6,534.81万元，比上年同期增长42.57%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4,826.05万元，比上年同期增长27.65%。公司药品生产、医药配送及药房零售三大主业的营业收入均获稳步增长，特别是药品生产相关业务增幅较大，比去年同期增长41.06%。

报告期内，公司实施和完成的主要工作事项：

1、严格执行“药品生产质量管理规范”，强化质量管理体系建设，实行全员、全过程、全方位质量管理，确保质量管理体系有效运行，为公司稳步发展提供坚实保障。

2、首批确定25个口服固体制剂开展药品一致性评价，已有甲硝唑片、阿奇霉素胶囊等16个品种正在进行药学研究。

3、积极推进新药研发，其中注射用重组人白介素-12申报临床试验已获受理，目前仍处申报临床阶段并正按要求开展补充研究工作。

4、内控管理常抓不懈并一以贯之抓落实，着力提升执行力，有效防范经营风险，有力保障公司经营目标的实现。

5、加强销售系统对新终端、新市场的的开发力度，并将新开发市场增量纳入绩效考核，加强市场风险管控，进一步规范销售管理工作。

6、根据国家医改政策，及时调整药品批发所属区域销售布局，提升服务水平，实现统一、优质的医疗配送服务，提高组织管理效率，提高区域市场竞争力和终端覆盖率。

7、丰原大药房连锁药店凭借省内区域规模化优势，通过扩大门店布局，优化经营结构，提升优质服务，抢占市场份额，营业额稳步提升。目前，已拥有药房门店400多家。

8、为充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性 ，谋求公司的长远发展，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司制定并实施了2017年股权激励计划。

（2）营业收入构成

单位：元

■

■

（3）营业成本构成

单位：元

■

单位：元

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30号，要求将原列报于“营业外收入” 和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策采用追溯调整法。

2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

安徽丰原药业股份有限公司

法定代表人：何宏满

二〇一八年四月十八日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2018—003

安徽丰原药业股份有限公司

第七届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年4月18日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2018年4月7日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、通过《公司2017年年度报告》及其摘要。

同意票9票，无反对和弃权票。

二、通过《公司2017年度董事会工作报告》。

公司2017年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2017年年度报告》第四节。

同意票9票，无反对和弃权票。

三、通过《公司2017年度财务决算的报告》。

同意票9票，无反对和弃权票。

四、通过《公司2017年度利润分配预案》。

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2017年度实现净利润为-10,462,198.12元，2017年末公司新老股东可分配利润为34,278,950.01元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，并考虑到公司研发支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳步发展，公司董事会拟定2017年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

同意票9票，无反对和弃权票。

五、通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。

根据相关会计制度，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公司对2017年末各项资产进行了清查，并按照内控制度和资产减值准备计提办法，计提了资产减值准备，具体情况如下：

金额单位：（人民币）元

■

同意票9票，无反对和弃权票。

六、通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

同意票9票，无反对和弃权票。

七、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和2018年度内控审计机构。公司拟支付其2018年度财务审计和内控审计报酬分别为80万元和25万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

同意票9票，无反对和弃权票

八、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

1、董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向中国建设银行合肥金寨南路支行申请总额为人民币500万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为（自贷款办理之日起）三年。

2、董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请总额为人民币1000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为（自贷款办理之日起）三年。

同意票9票，无反对和弃权票

九、通过《关于2018年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

根据公司2018年度生产经营计划，公司日常营运资金需求将由银行贷款解决。2018年，徽商银行合肥花园街支行、中信银行合肥望湖城支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行、华夏银行合肥胜利路支行、工商银行蚌埠涂山路支行、建设银行合肥金寨南路支行、杭州银行合肥包河支行、广东发展银行合肥分行、招商银行合肥胜利路支行、合肥科技农村商业银行肥东支行、上海浦东发展银行合肥分行、渤海银行合肥分行、东亚银行（中国）有限公司合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为人民币9.89亿元，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

同意票9票，无反对和弃权票。

十、通过《关于与安徽邦业生物工程有限公司共同出资设立合资企业的议案》。

充分发挥投资双方的资金和技术优势，加速推进新技术的产业化进程，拓展公司医药产业外延式发展项目，开发具有市场竞争能力的新产品。公司拟与安徽邦业生物工程有限公司投资设立合资企业“安徽丰原邦业生物有限公司”（以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本为人民币833万元。其中，公司以500万元现金出资，占合资公司注册资本的60%；安徽邦业生物工程有限公司以蛋白酶K的专有技术及全部生产技术作价333万元作为出资，占合资公司注册资本的40%。

同意票9票，无反对和弃权票。

投资设立合资公司的具体事项详见公司在巨潮资讯网上披露的对外投资公告。

十一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》的相关规定，对公司章程第八十二条作如下修订。

原《公司章程》第八十二条为：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

第一届董事候选人，由发起人提名。以后每届董事候选人由上一届董事会提名。持有或者合并持有公司有表决权股份总额的5%以上的股东可以提案的方式提名董事候选人。

第一届监事候选人，由发起人提名。以后每届监事候选人由上一届监事会提名。持有或者合并持有公司有表决权股份总额的5%以上的股东可以提案的方式提名监事候选人。由职工代表出任监事的，其候选人由公司职工民主推荐产生。

修订为：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

第一届董事候选人，由发起人提名。以后每届董事候选人由上一届董事会提名。持有或者合并持有公司有表决权股份总额的3%以上的股东可以提案的方式提名董事候选人。

第一届监事候选人，由发起人提名。以后每届监事候选人由上一届监事会提名。持有或者合并持有公司有表决权股份总额的3%以上的股东可以提案的方式提名监事候选人。由职工代表出任监事的，其候选人由公司职工民主推荐产生。

同意票9票，无反对和弃权票。

上述第一、二、三、四、七、九、十一项议案需提请公司2017年度股东大会审议。

十二、通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。

公司定于2018年5月23日召开公司2017年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票9票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十八日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2018-004

安徽丰原药业股份有限公司

第七届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十一次监事会于2018年4月18日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以邮件或电话等方式于2018年4月7日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席杨杰先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《公司2017年度监事会工作报告》。

同意票3票，无反对和弃权票

二、通过《公司2017年年度报告》及其摘要。

同意票3票，无反对和弃权票

三、通过《关于公司2017年年度报告的审核确认意见》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票3票，无反对和弃权票

四、通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。

根据相关会计制度，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公司对2017年末各项资产进行了清查，并按照内控制度和资产减值准备计提办法，计提了资产减值准备，具体情况如下：

金额单位：（人民币）元

■

同意票3票，无反对和弃权票

五、通过《公司2017年度财务决算报告》。

同意票3票，无反对和弃权票

六、通过《公司2017年度利润分配预案》。

同意票3票，无反对和弃权票

七、通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2017年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

同意票3票，无反对和弃权票

八、监事会就公司2017年度相关事项发表独立意见。

1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。

2、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。

同意票3票，无反对和弃权票

上述第一、二、五、六项议案需提请公司2017年度股东大会审议。

安徽丰原药业股份有限公司

监 事 会

二○一八年四月十八日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2018—006

安徽丰原药业股份有限公司关于

对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2018年4月18日，公司召开第七届董事会第十六次会议，以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

1、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向中国建设银行合肥金寨南路支行申请总额为人民币500万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为（自贷款办理之日起）三年。

2、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请总额为人民币1000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为（自贷款办理之日起）三年。

根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）安徽丰原医药进出口有限公司

1、注册资本：1000万元

2、企业住所：合肥市包河工业区大连路16号

3、统一社会信用代码：91340100682087392F(1—1)

4、法定代表人：陈肖静

5、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务

6、安徽丰原医药进出口有限公司最近一年的主要财务指标:

金额单位：(人民币)元

■

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：三年（自本次担保贷款办理之日起）。

3、担保额度：对安徽丰原医药进出口有限公司提供流动资金贷款担保总额为1500万元。

四、董事会意见

安徽丰原医药进出口有限公司为本公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于扩大全资子公司经营，提高其盈利水平和市场竞争力。本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，本次担保风险可控，未要求提供反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

1、如本次担保事项实际发生，公司累计对外担保总额（含对子公司）为人民币3000万元，占公司2017年度经审计净资产的2.46%。

2、本公司无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第七届十六次董事会决议。

2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十八日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2018—007

安徽丰原药业股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”或“公司”）与安徽邦业生物工程有限公司（以下简称“邦业生物”）经友好协商在安徽省合肥市签署《合资经营企业合同》，双方约定在合肥市高新区投资设立合资企业“安徽丰原邦业生物有限公司”（以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本为人民币833万元。其中，丰原药业以500万元现金出资，占合资公司注册资本的60%；邦业生物以蛋白酶K的专有技术及全部生产技术作价333万元作为出资，占合资公司注册资本的40%。

2018年4月18日，丰原药业召开第七届十六次董事会，以9票同意，无反对和弃权票，审议通过《关于与安徽邦业生物工程有限公司共同出资设立合资企业的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

公司上述对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

企业名称：安徽邦业生物工程有限公司

住所：合肥市包河工业区花园大道8号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：柏一博

注册资本：800万元

经营范围：生物技术研发、技术转让；化学试剂研发、销售（除危险品）；化妆品原料及中间体、医药中间体研发、销售、技术转让；实验器材、医疗器械（除二、三类）销售。

现有股东情况：

■

其中，柏一博为邦业生物的实际控制人。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：丰原药业以自有资金500万元现金出资，占合资公司注册资本的60%；邦业生物以蛋白酶K的专有技术及全部生产技术作价333万元作为出资，占合资公司注册资本的40%。

2、合资公司的经营范围为：研发、销售医药用酶制剂。

3、无形资产评估情况

经具有证券从业资格的安徽中联国信资产评估有限责任公司对邦业生物蛋白酶K的专有技术进行了评估，并出具了皖中联国信评报字（2018）第122号《资产评估报告》。评估结论为：委托评估的邦业生物拟出资的专有技术“多基因融合突变蛋白酶K的构建”在评估基准日2017年12月31日的评估值为360.15万元。

上述无形资产不存在设定担保和诉讼事项。

本次评估的具体事项详见巨潮资讯网披露的《安徽邦业生物工程有限公司拟以无形资产出资涉及的蛋白酶K专有技术项目资产评估报告》（皖中联国信评报字（2018）第122号）。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额：合资公司注册资本为833万元。丰原药业以500万元现金出资，占合资公司注册资本的60%；邦业生物以蛋白酶K的专有技术及全部生产技术作价333万元作为出资，占合资公司注册资本的40%。

2、支付方式：丰原药业在合同签订生效后20个工作日内首期投入资金200万元，其余资金视合营公司经营需要，分期分批到位；邦业生物在合同签订生效后20个工作日内，将评估报告所界定的蛋白酶K 的专有技术等无形资产转至合资公司作为投资，确保项目的正常进行。

3、邦业生物保证蛋白酶K相关技术的有效性和合法性；并保证对蛋白酶K有完整的知识产权，该产权不存在任何法律瑕疵，不存在与第三方的知识产权纠纷。如因蛋白酶K导致知识产权纠纷，一切责任及赔偿均有邦业生物承担。

4、邦业生物作为技术提供方，保证向合资公司提供不低于（GB/T34793-2017）国家标准要求的蛋白酶K生产技术，若因技术不成熟造成的一切损失均有邦业生物承担，且邦业生物以无偿转让其在合资公司的所有股份给丰原药业的形式自动放弃在合资公司的所有股权，且不参与合资公司的资产清算。

5、合资公司董事会和管理人员的组成安排：合资公司设董事会及经理层。 董事会由3名董事组成，其中丰原药业委派2名董事，邦业生物委派1名董事；丰原药业提名董事长并委派财务部经理；总经理由出资双方协商确定。

6、经营期限：合资公司的经营期限为30年，自营业执照签发之日，为该合资公司的成立日期。

五、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

充分发挥投资双方的资金和技术优势，加速推进新技术的产业化进程，拓展公司医药产业外延式发展项目，开发具有市场竞争能力的新产品，提升丰原药业的综合实力和盈利水平。

本次对外投资存在的主要风险为技术风险及未来市场风险。上述投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第七届十六次董事会决议。

2、投资双方签署的合资经营企业合同。

3、安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字（2018）第122号《资产评估报告》。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十八日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2018—008

安徽丰原药业股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于2018年5月23日召开2017年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2017年度股东大会

（二）会议召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届十六次董事会审议通过，决定召开2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018年5月23日下午14：00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月23日9：30－11：30，13：00－15：00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年5月22日15:00至2018年5月23日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2018年5月16日。

(七) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他相关人员。

(八)现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年年度报告》及其摘要；

2、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2017年度财务决算的报告》；

4、审议《公司2017年度利润分配预案》；

5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

6、审议《关于2018年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》；

7、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第七届十六次董事会及第七届十一次监事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-003、2018-004）和文件。

议案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。其余7项议案均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上作2017年度述职报告，述职报告详见巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、参加现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2018年5月18日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。

(三)登记地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼证券部。

(四)登记手续：

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：参加网络投票的操作流程）。

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人：张军 张群山

联系电话：0551—64846153 传 真：0551—64846000 邮编：230051

通讯地址：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、公司第七届十六次董事会决议。

2、公司第七届十一次监事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十八日

附件1：参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

附件2： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2017年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

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注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（或盖章）： 委托人为法人的，应当加盖单位印章

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名及身份证号：

授权委托书签发日期及有效期限：