浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-22

浙商中拓集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2018年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2018年4月18日在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦1018会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人，现场出席会议董事8人,董事肖志勇先生以通讯方式参加会议。

4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2017年度董事会工作报告

内容详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、公司2017年度总经理工作报告

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、公司2017年年度报告全文及摘要

内容详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2017年年度报告》、2018-24《2017年年度报告摘要》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、公司2018年一季度报告全文及正文

内容详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2018年一季度报告全文》、2018-25《2018年一季度报告正文》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、董事会审计委员会关于公司2017年度审计工作的报告

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、关于公司聘请会计师事务所的议案

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够恪守中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，体现出较高的执业水准和职业道德。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务与内部控制的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2018年度财务审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定公司 2018年度财务审计工作报酬。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、关于公司2017年度计提资产减值准备的议案

内容详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-26《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

9、公司2017年度内部控制评价报告

内容详见2018年4月20日巨潮资讯网上《公司2017年度内部控制评价报告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

10、关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润为112,322,177.19元，年初未分配利润为252,558,760.68元，实施2016年度利润分配后，截至2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为334,002,086.70元。

公司拟以2017年12月31日总股本510,812,469股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共计派送现金红利51,081,246.90元，剩余未分配利润结转下一年度。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司期末资本公积余额755,264,906.99元，其中资本公积(股本溢价）751,945,670.40元、资本公积-其他 3,319,236.59元。公司拟以2017年12月31日总股本510,812,469股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增3股，用于转增的资本公积金（股本溢价）金额为153,243,741元，转增完成后,公司总股本将增加至664,056,210元，转增后资本公积余额为602,021,165.99元，资本公积（股本溢价）余额598,701,929.40元。

公司本次资本公积金转增股本符合《公司法》、《企业会计准则》等相关政策及《公司章程》规定，具备合法性、合规性。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

11、关于召开公司2017年年度股东大会的议案

公司拟定于2018年5月10日（周四）在杭州召开2017年年度股东大会，内容详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-27《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对议案7、8、9、10发表了独立意见，上述议案中议案1、3、5、7、8、10尚需提交公司2017年年度股东大会审议。独立董事将在2017年年度股东大会上作述职报告。

备查文件：

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-23

浙商中拓集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2018年4月18日在杭州市文晖路303号浙江交通集团大楼1018会议室召开。会议通知于2018年4月8日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事5人，实际出席会议监事4人，监事肖太庆先生因病请假，会议由监事会主席姚慧亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、公司2017年度监事会工作报告

详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2017年年度报告全文及摘要

详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2018年一季度报告全文及正文

详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于聘请会计师事务所的议案

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于公司2017年度计提资产减值准备的议案

详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为，按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、公司2017年度内部控制评价报告

详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2017年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上第一、二、四、五、六、八项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2018年4月20日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-26

浙商中拓集团股份有限公司

关于2017年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了更加真实、准确反映公司截止2017年12月31日止的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2017年末对应收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、可供出售的金融资产、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，共计10,973.62万元。

二、本次计提资产减值准备情况的具体说明

经过全面清查和资产减值测试后，2017年度拟新增计提各项资产减值准备10,973.62万元，明细如下表：

单位：万元

■

（一） 应收账款坏账准备

报告期末，应收账款余额242,324.57万元，其中单项金额100万元以上且账龄在6个月以内的应收账款金额226,312.90万元，应计提坏账准备2,263.13万元，计提比例为1%。除上述金额重大的应收账款外，其余16,011.67万元应收账款，按账龄分析法应计提坏账准备4,545.01万元，计提比例28.39%。明细如下：

■

报告期末，应收账款应计提坏账准备合计6,808.14万元，剔除期初已计提坏账准备和合并范围变化影响的坏账准备后，本期应收账款实际新增计提坏账准备693.10万元。

（二）其他应收款坏账准备

报告期末，其他应收款余额为28,738.77万元，其中单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款21,405.84万元，经分析期末应计提坏账准备21,094.24万元，计提比例98.54%；按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款7,332.93万元，计提坏账准备2,654.05万元，计提比例36.19%。期末其他应收款应计提坏账准备合计23,748.29万元，减去期初已计提坏账准备和合并范围变化影响的坏账准备后，本期应收账款实际新增计提坏账准备8,455.35万元。

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款明细如下：

单位：万元

■

按账龄分析法计提坏账准备的明细如下：

■

（三）预付款项坏账准备

报告期末，预付款项余额为189,787.66万元，截至2017年12月31日，其中金额重大且账龄较长的预付款项为成渝钒钛科技有限公司（简称“成渝钒钛”）13,370.46万元和丹阳龙江钢铁有限公司215.41万元，其中成渝钒钛公司上年末考虑到该款项账期较长，可能存在风险，公司从谨慎性原则，按30%的比例计提坏账准备4,169.05万元，本年度成渝钒钛生产经营正常，因此本年不新增计提坏账准备；丹阳龙江钢铁有限公司因账龄较长按100%计提坏账准备215.41万元，本年新增计提43.08万元。期末预付账款应计提坏账准备合计4,384.46万元，减去期初已计提坏账准备4,169.05万元后，本期预付账款实际新增计提坏账准备43.08万元。

(四) 长期应收款坏账准备

报告期末，长期应收款融资租赁本金98,140.94万元，计提比例为1%，期末应计提坏账准备981.41万元，剔除期初已计提坏账准备余额后，本年新增计提长期应收款坏账准备为692.09万元。

(五) 存货和固定资产减值准备

报告期末，存货跌价准备1090万元，本期新增计提1090万元，期初存货跌价准备余额35万元，本期因存货已销售，予以转销；固定资产未新发生减值，本年度未计提减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备10,973.62万元，剔除所得税和少数股东损益的影响后，预计将减少公司2017年度归属于母公司所有者净利润8,059.46万元，预计相应减少公司2017年末归属于母公司所有者权益8,059.46万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会审核后认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司计提2017年度各项资产减值准备10,973.62万元。

六、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度计提应收款项、其他应收款、预付款项、长期应收款减值准备共计10,973.62万元，计提依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

七、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-27

浙商中拓集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年年度股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议，决定召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2018年5月10日（周四）上午9:00，网络投票时间：2018年5月9日-2018年5月10日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月10日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月9日下午15∶00至2018年5月10日下午15∶00中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2018年5月3日

（七）出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

1.审议《公司2017年度董事会工作报告》

2.审议《公司2017年度监事会工作报告》

3.审议《公司2017年年度报告全文及摘要》

4.审议《公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》

5.审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》

6.审议《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

7.审议《关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况

上述议案已经公司2018年4月18日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，详见公司2018年4月20日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

（三）议案5、6、7须对中小投资者单独计票。

三、议案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2018年5月4日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

（三）登记地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：刘静、吕伟兰

通讯地址：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

邮政编码：300014

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议；

2.公司第六届监事会第八次会议决议；

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1， 2.00代表议案2。

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授 权 委 托 书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”项下打“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2018年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：