广东迪生力汽配股份有限公司

2018-04-20 来源：上海证券报

(下转199版)

公司代码：603335 公司简称：迪生力

2017年年度报告摘要

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以截至2017年12月31日公司股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司董事会审议本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为汽车铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，公司专注于汽车铝合金车轮产品的高新技术研发，目前已经构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系，综合实力较强。公司拥有先进设备和高新工艺技术，多年来长期聘请国际行业专家担任公司技术顾问，是国内少数具备生产26寸至30寸汽车铝合金车轮制造企业之一，产品安全、质量过硬、款式多元化是公司核心价值。多年来，公司品牌及产品受到全球AM市场消费客户的青睐，特别是在北美市场，深受消费者的拥护和肯定。报告期内，主营业务及经营模式均未发生重大变化。

公司生产模式属于订单生产，即由美国子公司根据市场需求情况向国内工厂下达生产订单，国内工厂根据订单制定生产计划，组织生产。公司所需原材料主要为铝合金。公司不依赖国外知名的经销商的采购，主要是通过在美国和加拿大自设销售子公司的方式销售产品。公司在美国拥有14家销售子公司，销售范围覆盖全美；在加拿大拥有1家销售子公司。

公司所处的铝合金车轮行业现处于成熟期。铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业。我国近年铝合金车轮的出口逐年快速增长，占铝合金车轮总产量的比例逐步增加，成为促进我国铝合金车轮发展的重要因素。以中国为代表的发展中国家充分利用其制造业比较优势，逐步发展成为全球汽车车轮的重要生产基地。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入781,017,999.16，比上年同期增长8.19%，归属于母公司的净利润为12,159,245.36，比上年同期下降75.77%，主要是因为美元贬值造成汇兑损失以及美国税改导致公司期末递延所得税资产减少，当期所得税费用上升两个因素的影响。主要经营数据见下表.单位：人民币元

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报告期末，公司经营情况同比发生重大变动的分析：（1）营业收入比上年增长8.19%，主要是因为轮胎的销售增长；（2）营业成本比上年增加4.76%，销售收入增加成本相应增加；（3）营业税金及附加比上年减少了46.10%；是因为母公司营业收入下降，缴纳的城市维护建设税及教育费附加减少；（4）销售费用比上年增加了10.08%，主要是因为人工费支出和仓库等租赁费增加所致；（5）管理费用比上年增加了6.35%，主要是因为公司2017年度上市相关中介费用支出增加所致；（6）财务费用比上年增加了437.51%，主要是因为汇兑损益的影响，2017年度美元大幅贬值，公司因此产生汇兑损失1712.54万元，而2016年因美元升值公司产生汇兑收益1789.36万元，汇兑损失对2017年度净利润造成较大影响。（7）所得税比上年增加了494.84%，主要原因有两个，一是美国税改的影响，从2018年1月1日起，美国公司企业所得税税率由最高35%下降到21%，导致公司递延所得税资产减少，所得税费用相应增加；二是利润结构的变化,因美国所得税率高于中国企业所得税税率，利润结构的变化也是导致所得税费用增加的重要原因。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），本公司已采用上述准则和通知编制2017年度财务报表。

上述会计政策变更经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过。

对本公司财务报表的影响列示如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-020

广东迪生力汽配股份有限公司

第一届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月12日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2018年4月19日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《2017年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2018年拟向中国银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币8,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，该授信贷款额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。上述授权自股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属母公司股东净利润人民币12,159,245.36元，扣除盈余公积后加上公司以前年度未分配利润，期末可供分配利润为人民币86,943,676.04元。

根据公司实际情况，拟以截至2017年12月31日公司股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司董事会审议本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计的会计师事务所，一年来，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司审计工作。

根据《公司章程》的有关规定，拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其2018年度的报酬。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬确认及2018年董事、监事薪酬预案的议案》

2017年，公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放如下表：

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注：原财务总监沙秋斌于2017年7月15日离职。

2018年，独立董事的薪酬为每年5万元（含税）；未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴；未在公司任职的监事无薪酬。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《2017年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《2017年度董事会审计委员会述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《2017年〈审计报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：非关联董事同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于计提资产减值的议案》

为真实反映广东迪生力汽配股份有限责任公司（以下简称“公司”）截至2017年12月31日的财务状况及2017年度公司经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备930.95万元，具体如下表。

资产减值准备

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本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少930.95万元。

公司独立董事赵华、梁永豪和谢沧辉对本议案发表如下独立意见：公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更适用于2017年度及以后期间的财务报表。对本公司财务报表的影响列示如下：

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公司独立董事赵华、梁永豪和谢沧辉审议了本次公司会计政策变更事项，并发表如下独立意见：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。其决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过了《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提升资金使用效率和收益，在符合国家法律法规、保障投资资金安全，及在保障公司募投项目资金需求的前提下，公司及控股子公司将使用不超过人民币3000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，本次事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买保本型理财产品总额不超过人民币3000万元，投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

独立董事赵华、梁永豪和谢沧辉对此发表了同意的独立意见：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金本金的前提下，使用部分闲置募集资金购保本型理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益。我们同意公司使用总额不超过人民币3,000万元部分闲置募集资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，经持续督导机构出具核查意见之后，将5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，不进行交易性金融资产的投资。使用期限为自审议本次议案的股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。

独立董事赵华、梁永豪和谢沧辉对此发表了同意的独立意见：

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益。我们同意公司使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会会议（2018年4月19日）召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2018年5月22日召开2017年度股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的2017年度股东大会的通知。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-021

广东迪生力汽配股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2018年4月12日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于2018年4月19日下午16:00以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席刘波主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

董事会提出的公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该利润分配预案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2017年〈审计报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要的议案》

我们认为：公司年报和摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》

我们认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。公司2017年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业变化，未损害公司和非关联股东的利益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

我们认为：《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司部分闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次部分闲置募集资金购买理财产品已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用3,000万元闲置募集资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司临时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

我们认为：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。其决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于计提资产减值的议案》

我们对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2018年4月19日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-022

广东迪生力汽配股份有限公司

关于2018年度拟向银行申请

综合授信额度的公告

重要内容提示:

●本次授信金额：2018年拟向中国银行股份有限公司江门分行申请授信总额不超过人民币8,000万元。

●2018年04月19日公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

为满足广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2018年拟向中国银行股份有限公司江门分行申请总额不超过人民币8,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码： 603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-023

广东迪生力汽配股份有限公司

关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

重要内容提示：

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2017年12月31日公司股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

公司第一届董事会第二十二次会议于2018年4月19日召开，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，预案的具体内容如下：

二、董事会意见

公司第一届董事会第二十二次会议于2018年4月19日召开，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

三、独立董事意见

公司独立董事认为，董事会提出的关于《2017年度利润分配预案》的议案符合公司当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。独立董事同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年04月19日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-024

广东迪生力汽配股份有限公司

关于聘请2018年度审计机构的公告

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年4月19日召开，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）担任公司2018年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计，相关费用将提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。

瑞华在担任公司2017年年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的内容，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为瑞华具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，一致同意继续聘请瑞华为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年04月19日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-025

广东迪生力汽配股份有限公司

董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬确认及2018年董事、

监事薪酬预案的公告

2017年，公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放如下表：

■

注：原财务总监沙秋斌于2017年7月15日离职。

2018年，独立董事的薪酬为每年5万元（含税）；未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

2018年4月19日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了该议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬确认及2018年董事、监事薪酬预案。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年04月19日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-026

广东迪生力汽配股份有限公司

2017年度发生的日常关联交易确认

及2018年拟开展日常关联交易情况

重要内容提示：

●该事项尚需提交股东大会审议。

●公司与关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2018年4月19日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》。

2、监事会审议情况

公司于2018年4月19日召开第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事意见

（1）公司与关联方2017年度的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。公司确定关联交易价格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。

（2）公司与关联方2018年的日常关联交易预估为公司在生产经营过程中的正常交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、审计委员会意见

公司2017年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，实际发生金额未超出2017年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司2018年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况

上市公司应对前次日常关联交易的预计和实际执行情况进行对比说明（可参考下表），与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的，应说明原因。

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2018年，公司预计发生的关联交易如下表：

单位：万元人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

1.Western Distributors of Atlanta Inc.于1984年9月13日在佐治亚州登记成立的股份有限公司，营业执照号为 007419LGB，联邦税号为58-1586107，法定代表人为Danny L.Brand，其亚特兰大总店营业执照号为007419LGB，新奥尔良分店营业执照号为37950，夏洛特分店营业执照号为0000005678，住所为3500Atlanta Industrial Pkwy NW,Atlanta,GA 30331,经营范围为汽车轮毂和轮胎批发。

公司通过全资子公司华鸿集团持有Western Distributors of Atlanta Inc.的25%的股权。Western Distributors of At lanta Inc.其他股东分别为W.Horace Bennett、Linton O.Yarbrough、Danny L.Brand三名自然人，持股比例均为25%。

截止2017年12月31日，Western Distributors of Atlanta Inc.总资产617.84万美元，净资产168.17万美元，营业收入2239.74万美元，净利润16.91万美元。以上数据经当地会计机构审计。

2.Wheel Mart(Thailand) Company Limited成立于2015年6月5日，住所为No.493,Soi Phuttha Bucha 44 Yaek 11,Bang Mot sub-District,Thung Khru District,Bangkok，注册资本为200万美元（7000万泰铢）。期股东结构为

■

除公司外，其他三名股东均为自然人股东。

截止2017年12月31日，Wheel Mart(Thailand) Company Limited总资产1515.42万元人民币，净资产986.54万元人民币，2017年度营业收入1848.05万元人民币，净利润139.65万元人民币。以上数据经当地会计机构审计。

3.名流山庄成立于2008年5月28日，注册地为美国加利福尼亚州，住所为700 S ATLANTIC BLVD MONTEREY PARK,CA 91754，实收资本为385,000美元，营业执照号为32706，销售许可证号为101-111995，经营范围为餐饮服务，法定代表人为Man Kwong Ng。

公司实际控制人控制的华鸿国际持有名流山庄100%的股权。

截止2017年12月31日，名流山庄总资产36.10万美元，净资产26.16万美元，2017年度营业收入233.13万美元，净利润-1.53万美元。以上数据未经审计。

4.Zhao ＆ Luo LLC成立于2012年11月27日，注册地为美国加利福尼亚州，为有限责任公司，住所为283 E. GARVEY AVE MONTEREY PARK CA, 91755，联邦税号为37-1718029，营业执照号为39816，法定代表人为Guoping Luo，经营范围为不动产。

Zhao ＆ Luo LLC为公司实际控制人控制的企业，股东赵瑞贞、Guoping Luo各持股50%。

截止2017年12月31日，Zhao ＆ Luo LLC总资产241.53万美元，净资产241.53万美元，2017年度营业收入15.94万美元，净利润14.17万美元。以上数据未经审计。

5.JRL LLC成立于2012年11月27日，注册地为美国加利福尼亚州，为有限责任公司，地址为283 E. GARVEY AVE MONTEREY PARK CA 91755,联邦税号为61-1707439，营业执照号为39820，法定代表人为Guoping Luo，经营范围为不动产。

JRL LLC为公司实际控制人控制的企业，股东赵瑞贞、Guoping Luo、罗洁各持股33.33%。

截止2017年12月31日，JRL LLC总资产2064.18万美元，净资产1214.59万美元，2017年度营业收入营业收入178.24万美元，净利润84.12万美元。以上数据未经审计。

6.华鸿国际有限公司成立于1992年10月6日，注册地为美国加利福尼亚州，住所为283E GARVEY AVE MONTEREY PARK,CA 91755，实收资本为330万美元，营业执照号为 23293，销售许可证号为99-516494，联邦税号为95-4392466，法定代表人为Guoping Luo，经营范围为股权投资。

华鸿国际有限公司为公司实际控制人控制的企业，股东赵瑞贞持股70%，Sindy Yi Min Zhao持股18%，罗洁持股12%。

截止2017年12月31日，华鸿国际有限公司总资产2174.34万美元，净资产2093.75万美元，2017年度无营业收入，净利润519.10万美元。以上数据未经审计。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定。因此，上述关联交易不会损害公司及中小股东利益，并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。此外，上述关联交易也不会影响公司的独立性。2017年，公司主营业务收入为7.81亿元，2017年公司向关联人销售产品总金额为4080.56万元，公司的收入来源不依赖上述关联交易，不存在对关联方的重大依赖。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2018-027

广东迪生力汽配股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

一、计提资产减值准备情况概述

资产减值准备

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本次计提资产减值准备事项已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2017年度利润总额930.95万元，计提后2017年度归属于母公司所有者的净利润减少930.95万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-028

广东迪生力汽配股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

一、概述

2017年4月28日，财政部印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

上述会计政策变更经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事对此发表了同意的意见。

二、本次会计政策变更对公司的影响

■

三、独立董事、监事会的意见

1.公司独立董事意见

公司依照财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）文件要求对公司会计政策进行变更，公司本次变更会会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

2.公司监事会意见

公司依照财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定对公司会计政策进行变更，公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年04月19日

证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2018-029

广东迪生力汽配股份有限公司

关于公司2017年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793号），公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.62元,募集资金人民币229,290,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。

截至2017年12月31日，公司实际已使用13,451,438.89元，尚未使用的募集资金为186,686,221.11元，公司募集资金专户余额为188,249,321.47元(包括募集资金专用账户累计利息收入)。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

(二)募集资金的存储情况

截止2017年12月31日，募集资金的存储情况列示如下表：

■

(三)募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、及开户行台山市农村信用合作联社营业部、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2017年12月31日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、2017年度募集资金的实际使用情况

截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表。

单位：人民币元

■

四、2017年度变更募投项目的资金使用情况

截止2017年12月31日，公司募投项目没有变更。

五、2017年度募集资金使用及披露中存在的问题

截止2017年12月31日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，瑞华会计师事务所认为：公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构东北证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与使用情况的专项核查报告，保荐机构认为：迪生力2017年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，迪生力对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司第一届董事会第二十二次会议审议于2018年4月19日批准报出。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年4月19日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2018-030

广东迪生力汽配股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告

重要内容提示：

●广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）将使用人民3,000万元的闲置募集资金购买理财产品，使用期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

截至2018年4月16日，公司实际已使用46,170,305.06元，尚未使用的募集资金为153,967,354.94元，公司募集资金专户余额为156,312,049.00元(包括募集资金专用账户累计利息收入)。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2018年4月16日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：

■

197版信息披露