广东迪生力汽配股份有限公司

(上接197版)

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的计划

为提升资金使用效率和收益，在符合国家法律法规、保障投资资金安全，及在保障公司募投项目资金需求的前提下，公司及控股子公司将使用不超过人民币3000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，本次事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买保本型理财产品总额不超过人民币3000万元，投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。在上述闲置募集资金用于购买理财产品的投资期限届满之前，公司将及时、足额把资金归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品风险控制措施

1、公司购买的理财产品应确保资金安全，公司投资的理财产品仅限于保本型的理财产品，不包括以股票及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的理财产品。

2、公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部根据其职责，对理财业务进行审计监督，发现问题及时向总经理报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品计划的审议程序以及是否符合监管要求

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构已对上述事项发表核查意见，同意公司使用3,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

六、专项意见说明

1、保荐机构意见：

公司首次公开发行的保荐机构东北证券股份有限公司对公司将部分使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况进行了核查，经核查，保荐机构认为：迪生力本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事、监事会均发表同意意见，本次议案还需提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对迪生力本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

2、独立董事意见：

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金本金的前提下，以部分闲置募集资金购保本型理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益。我们同意公司使用3,000万元部分闲置募集资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

3、监事会意见：

公司部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司部分闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次部分闲置募集资金购买理财产品已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用3,000万元闲置募集资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年04月19日

●报备文件

（一）公司董事会会议决议

（二）公司监事会意见

（三）公司独立董事意见

（四）公司保荐机构意见

证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2018-031

广东迪生力汽配股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）将使用人民5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793号），公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.62元,募集资金人民币229,290,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。

截至2018年4月16日，公司实际已使用46,170,305.06元，尚未使用的募集资金为153,967,354.94元，公司募集资金专户余额为156,312,049.00元(包括募集资金专用账户累计利息收入)。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2018年4月16日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：

■

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，经持续督导机构出具核查意见之后，将5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，不进行交易性金融资产的投资。在上述闲置募集资金临时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时、足额把资金归还至募集资金专户。使用期限为自审议本次议案的股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构已对上述事项发表核查意见，及股东大会审议通过，同意公司使用5,000万元的临时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司本次使用临时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

五、专项意见说明

1、保荐机构意见：

公司首次公开发行的保荐机构东北证券股份有限公司对公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了核查，经核查，保荐机构认为：迪生力本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司董事会批准，独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见，本次议案还需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上司公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。在保证募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，迪生力将部分闲置募集资金5,000万元临时用于补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述闲置募集资金临时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时、足额把资金归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，将用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金投资项目实施计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对迪生力本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

2、独立董事意见：

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经董事会审议通过，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益。我们同意公司使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过12个月。

3、监事会意见：

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司临时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已已经董事会审议通过，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过12个月。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年04月19日

●报备文件

（一）公司董事会会议决议

（二）公司监事会意见

（三）公司独立董事意见

（四）公司保荐机构意见

证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2018-032

广东迪生力汽配股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月22日14点00分

召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月22日

至2018年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体详见公司于2018年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc、Tyfun International Inc

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号。

广东迪生力汽配股份有限公司投资部

联系电话：0750-5588095；

传真；0750-5588083。

（五）登记时间：2018年4月20日-2018年5月21日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

六、 其他事项

无

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东迪生力汽配股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2018-33

广东迪生力汽配股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会于2017年6月19日任期届满，公司2017年6月29日披露《广东迪生力汽配股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号2017-003）。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为7人，其中独立董事3人。根据公司第一届董事会运行情况并结合公司实际，公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司股东提名及提名委员会审核，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，提名罗洁女士、赵瑞贞先生、Sindy Yi Min Zhao女士、周卫国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名赵华女士、梁永豪先生、谢沧辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意将该事项提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2017年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会

1、股东代表监事

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司股东提名陈敏女士、吴秋萍女士为公司第二届监事会股东代表监事（简历见附件1），公司于2018年4月19日召开了第一届监事会第十三次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于2018年4月12日召开了职工代表大会，会议选举雷彩容女士（简历见附件2）为公司第二届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司2017年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年4月19日

附件1

董事和监事候选人简历

1、非独立董事简历如下：

罗洁，女，1969年12月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1995年至2000年担任美国华鸿国际有限公司财务部经理；2000年至今，任美国华鸿国际有限公司董事；2008年至2011年任台山市国际交通器材配件有限公司财务总监；2011年6月至今，任中高国际投资有限公司董事；2011至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事长；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事长；2017年3月至今，任江门力鸿投资有限公司监事。

赵瑞贞，男，1961年3月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1992年至今任华鸿国际有限公司董事；2008年至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事；2011年6月至今，任中高国际投资有限公司董事；2013年8月至2014年6月，担任台山市国际交通器材配件有限公司的总经理；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长、总经理，2017年3月至今，任江门力鸿投资有限公司执行董事、法定代表人。

Sindy Yi Min Zhao，女，1989年7月出生，汉族，美国国籍，硕士学历，Pepperdine University MBA毕业。2010年至2012年，任华鸿国际有限公司总裁助理；2010年6月至今，任力生国际有限公司董事；2013年至今，华鸿国际有限公司董事；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事、副总经理。

周卫国，男，1963年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于鹤山市第一中学。1979年至1993年，任鹤山市医药公司业务经理；1993年至1998年，任鹤山市工贸实业总公司副总经理；1998年至2003年，任鹤山市永兴集团有限公司董事总经理；2003年至2014年，任鹤山市晓业房地产开发有限公司副总经理；目前任江门市晓业废旧物资回收有限公司执行董事、经理，鹤山市曙光贸易有限公司执行董事，江门市国会葡萄酒业公司监事，广东中人国华物流有限公司监事，鹤山市骏达投资有限公司监事，鹤山市粤能投资有限公司监事，鹤山市粤昌投资有限公司监事，鹤山市粤丰投资有限公司监事，鹤山市粤庆投资有限公司监事，鹤山市粤豪投资有限公司监事，鹤山市粤祥投资有限公司监事，鹤山市粤达投资有限公司监事，鹤山市粤源投资有限公司监事，江门区新会区粤信投资有限公司执行董事、经理，鹤山市粤盛投资有限公司执行董事、经理，鹤山市粤盈投资有限公司监事，鹤山市粤骏投资有限公司监事，鹤山市粤然投资有限公司监事，鹤山市源信贸易有限公司经理，鹤山市源华贸易有限公司经理，鹤山市源田实业有限公司经理，鹤山市源庆贸易有限公司经理，鹤山市源发贸易有限公司经理，鹤山市源顺贸易有限公司经理，鹤山市源利贸易有限公司经理，鹤山市源达贸易有限公司总经理，鹤山市源润贸易有限公司经理，鹤山市东捷投资有限公司监事，广东晓业新能源科技有限公司监事。

2、独立董事候选人简历如下：

赵华，女，1964年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中农业大学遗传育种专业。中国注册会计师职业资格、中国注册税务师职业资格、房地产经济师职称、高级劳动关系协调师职业资格，2011年取得独立董事任职资格。1998年10月至2000年12月，任职于新会市审计师事务所（后更名为新会市方圆会计师事务所）；2001年1月至今，任江门市红叶会计师事务所有限公司副所长；2003年5月至2008年5月，任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事；2005年1月至今，任江门市红叶税务师事务所有限公司董事；2012年5月至2013年6月，任新会高级技工学校教员；2012年1月至2018年2月，任广东江粉磁材股份有限公司独立董事；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事；2016年2月至2018年2月，任广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事。

梁永豪，男，1979年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于台山广播电视大学法学专业。2002年8月至2009年1月，任台山市司法局科员；2009年2月至2012年11月，任台山市法制局科员；2012年至今任广东洲斌律师事务所律师，2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事。

谢沧辉，男，1954年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学财务与会计专业，获会计师资格。1971年3月至1977年6月，任福建省地质探矿机械厂统计员、秘书；1987年1月至1998年12月，任福建省地质探矿机械厂财务科长、副总会计师；1999年1月至2001年5月，任联大实业（香港）集团公司财务总监；2001年6月至2014年12月，历任广州汽车集团派驻广州摩托集团有限公司、广悦资产管理有限公司、广州汽车技工学校、广州羊城汽车有限公司、广州骏威客车有限公司财务总监；2015年1月至今，任广东省汽车行业协会会员部部长；2015年8月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事。

3、股东代表监事候选人简历如下：

吴秋萍，女，1965年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2010年9月至2014年6月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部经理，2014年6月至2017年9月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理，2017年10月至今任江门力鸿投资有限公司经理和财务负责人。

陈敏，女，1971年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西大学经济系国民经济管理专业。1992年至1999年，任职于珠海寰岛国际有限公司；2000年至今，任职于珠海经济特区凯达集团有限公司；2013年至2016年3月，任珠海经济特区凯达集团有限公司总经理；2016年3月至今，任珠海经济特区凯达集团有限公司董事；2014年6月至今任广东迪生力汽配股份有限公司监事。

附件2

职工监事简历

雷彩容,女，1977年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于五邑大学会计电算化专业。2006年9月—2014年12月在台山市国际交通器材配件有限公司任职财务人员；2015年1月—2017年6月，任广东迪生力汽配股份有限公司财务部副经理，2017年7月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理。

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2017-035

广东迪生力汽配股份有限公司

关于为子公司提供内保外贷

进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：华鸿集团有限公司，英文名Wah Hung Group Inc（以下简称“华鸿集团”，是广东迪生力汽配股份有限公司的全资子公司）。

●本次担保进展情况及金额：300万美元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0元

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月21日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度的议案》，公司拟为全资子公司美国华鸿集团有限公司内保外贷担保额度不超过1亿元人民币，担保期限不超过3年。

公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务，2018年4月18日，双方签订《开立融资类保函/备用信用证协议》，为全资子公司美国华鸿集团向银行贷款提供担保，贷款金额为300万美元，贷款期限是一年。2018年4月17日，中国工商银行股份有限公司该笔贷款的合作方Industrial and Commercial Bank of China(USA)NA已经与美国华鸿集团有限公司签订了该笔贷款的借款协议。

此次担保情况及被担保人情况详见公司2018-011号《公告迪生力关于为子公司提供内保外贷的公告》。

截止披露日期，除该笔担保外，公司无对外担保。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年4月19日