苏宁环球股份有限公司

证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2018-016

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3034636384股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为房地产开发，目前主要在售项目为南京天润城、威尼斯水城（又“北外滩水城”）、紫金朝阳府、上海天御国际广场、吉林绿谷庄园、宜兴天氿御城、芜湖城市之光等地产项目。

2017年公司房地产销售面积25.84万平方米，销售金额39.59亿元。2017年公司实现营业收入57.68亿元，实现归属于上市公司股东的净利润11.48亿元，每股基本盈利0.3782元，同比增长7.14%。

报告期内，公司房地产业务盈利能力稳中有升，产业转型工作有序推进。

文体方面：公司投拍的大型历史正剧《天下粮田》荣获“中央电视台2017年度电视剧突出贡献奖”收视率位列央视频道榜首，直播关注度荣获央视、全网双榜第一；电视剧《生逢灿烂的日子》、《杀八方》、《皮影》均获得较好收视率；苏宁艺术馆盛大开馆，苏宁艺术馆集艺术品投资、艺术展会服务等为一体，取得良好的社会和企业效益；公司艺人天团招募计划也已正式启动。

健康方面：公司围绕苏亚医美品牌，加强制度规范等标准化建设，整合现有医美资源，加速医美人才引进，提升医美产业管理水平，提高品牌美誉度和竞争力。公司建立健全了医美集团及医美医院各类标准化制度；搭建开发苏亚医美集团数据集成信息化平台，打造苏亚医美核心竞争力数据库；完成了医美集团专家资源库的建立；完成了对上海天大医疗美容医院有限公司的收购工作。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

2017年以来，中国房地产行业进入新一轮调控周期，各大城市不断出台新的调控政策，在严格的调控背景下房产投机出现了明显退烧。房地产市场风云变幻跌宕起伏，两级分化的态势不断加重，一线及部分热点二线城市市场降温，三、四线城市涨幅明显。十九大再次强调 “房住不炒” 的主基调， “租购并举”给房地产市场带来一个新景象，“房产税”立法工作也逐步提上日程安排，房地产长效机制思路逐渐成型，这将对以刚需住宅产品开发为主的房地产公司产生积极的影响。

目前公司房地产业务主要以南京为核心，另外在上海、芜湖、吉林、无锡等地均有布局。公司积极抓住上述区域规划利好、基建加速等因素对楼市刺激的机会，增加热点区域的供货节奏，顺价销售增加公司利润。

报告期内公司房地产业务以营销为先导，围绕品质提升下功夫，着力打造精品工程，取到可喜的销售业绩，南京的天润城、北外滩水城、芜湖的城市之光等项目均取得了较好的业绩。

2017年公司房地产销售面积25.84万平方米，销售金额39.59亿元。2017年公司实现营业收入57.68亿元，实现归属于上市公司股东的净利润11.48亿元，每股基本盈利0.3782元，同比增长7.14%。

报告期公司房地产业务主要经营数据如下：

1、截至报告期末主要土地储备情况，土地面积208万平方米，规划建筑面积279万平方米；

2、报告期公司房地产在建及完工项目，截至报告期末已完工建筑面积69.19万平方米，预计总投资额100.30亿元；

3、报告期公司房地产销售情况，签约面积25.84万平方米，签约金额39.59亿元，结算面积46.64万平方米，结算金额52.68亿元。

4、报告期公司房地产出租情况，合计出租面积205,641.31平方米。

5、公司融资主要通过银行贷款方式取得资金，截止2017年末，银行贷款余额22.36亿元，融资成本4.28-5.4375%，期限6个月-5年。

报告期内，公司房地产业务盈利能力稳步提升，产业转型工作有序推进，不断取得积极成果。

文体方面：公司在艺术品投资、影视剧、演艺经纪等诸多领域取得突破进展。苏宁艺术馆盛大开馆，苏宁艺术馆集文化艺术体验中心、艺术品投资、艺术展会服务等为一体，取得良好的社会和企业效益，得到了国内文博界、收藏界等专家学者一致好评；公司投拍的大型历史正剧《天下粮田》荣获“中央电视台2017年度电视剧突出贡献奖”收视率位列央视频道榜首，直播关注度荣获央视、全网双榜第一；《生逢灿烂的日子》、《杀八方》、《皮影》电视剧均获得较好收视率，赢得广大观众的一致认可；公司艺人天团招募计划也已正式启动。

健康方面：公司围绕苏亚医美品牌，加强制度规范等标准化建设，整合现有医美资源，加速医美人才引进，提升医美产业管理水平，提高品牌美誉度和竞争力。公司建立健全了医美集团及医美医院各类标准化制度，先后制定《医生资源管理制度》、《青年医生培养方案》、《医疗质量控制制度》等文件；搭建开发苏亚医美集团数据集成信息化平台，打造苏亚医美核心竞争力数据库；完成了医美集团专家资源库的建立，以机构、集团需求为基础，学术拓展为方向，建设由国内外近百名专家组成的国际医美专家资源库；完成了对上海天大医疗美容医院有限公司的收购工作，并开始正常运营。公司在医美行业的品牌影响力和竞争力不断得到提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

期内项目结算面积同比下降52%，导致营业收入同比下降30%，营业成本同比下降39.23%，但是归属于母公司的净利润同比上升7%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司重要会计政策变更

公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。该会计政策变更未对本期及可比年度财务报表产生影响。

公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。该会计政策变更对本期及可比财务报表科目的影响金额如下：

■

注：该会计政策变更不影响利润总额和净利润

（2）公司无重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年7月，公司之控股公司上海苏亚医疗科技有限（以下简称“苏亚医疗”）与上海仁爱投资管理有限公司、上海沪申五官科医院有限公司、长兴仁大企业管理合伙企业（有限合伙）、上海远大心胸医院、深圳市博爱投资管理有限公司、林志忠（以下简称“原股东”）签订股权转让协议及补充协议，苏亚医疗以6356.00万元购买原股东持有的上海天大医疗美容医院有限公司90%的股权。上述股权变更手续于2017年8月10日办理完毕，上海天大医疗美容医院有限公司成为本公司的控股子公司。

（2）重庆苏亚医疗美容医院有限公司、温州苏亚医疗管理有限公司均为本年新注册成立公司。

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2018-014

苏宁环球股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2018年4月18日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年4月10日以电话形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2017年年度报告》之第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年度财务报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2017年度财务报告》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2017年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于上市公司股东的净利润为114,776.15万元，截至2017年底可供股东分配的净利润为364,580.05万元。

经公司董事会讨论，公司2017年度利润分配预案为：公司以现有总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2017年度社会责任报告》。

六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司2018年度财务报告审计机构。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘内控审计事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司2018年度内控审计事务所。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

十、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》；

2018年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程及甲供材业务。

2017年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过20,000万元，实际发生的同类交易金额为5313.10万元，预计2018年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过10,000万元；2017年度公司与建材物流关联交易额度为不超过80,000万元，实际发生的同类交易金额为0元，预计2018年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过10,000万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，该议案无需提交公司股东大会审议。

十一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告正文及全文》的议案；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年第一季报告正文及全文》。

十二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策》的议案；

本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的要求，对公司原会计政策和相关会计科目进行变更和调整，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

公司拟定于2018年5月14日（星期一）下午14:00在苏宁环球大厦17楼会议室召开2017年度股东大会审议相关事项。

上述第一至四项，第七至九项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2018-015

苏宁环球股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2018年4月18日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年4月10日以电话通知形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年度财务报告的议案》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于上市公司股东的净利润为114,776.15万元，截至2017年底可供股东分配的净利润为364,580.05万元。

经讨论，公司2017年度利润分配预案为：公司以现有总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

六、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告正文及全文》的议案。

公司监事会对《苏宁环球股份有限公司2018年第一季度报告》进行了审核。经审核，与会全体监事认为：《苏宁环球股份有限公司2018年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2018年第一季度基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为，公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2018年4月20日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2018-018

苏宁环球股份有限公司

2018年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2018年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程及甲供材业务。

2017年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过20,000万元，实际发生的同类交易金额为5313.10万元，预计2018年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过10,000万元；2017年度公司与建材物流关联交易额度为不超过80,000万元，实际发生的同类交易金额为0元，预计2018年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过10,000万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

2018年度日常关联交易的审议程序如下：

1、2018年4月18日，公司第九届董事会第六次会议以5票同意，0票反对，2票回避表决，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》

2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“股票上市规则”）及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，该议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：苏宁环球集团有限公司、南京聚比特信息科技有限公司、南京苏宁物业管理有限公司均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司及其下属企业，上述发生的日常关联交易金额均未达到相关审批及单独披露标准。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

（1）苏浦建设

苏浦建设成立于2003年4月，注册资本5,000万元，住所地：南京市浦口区沿江工业园8号，法定代表人为王志红，经营范围为房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）

截至2017年12月31日，苏浦建设资产总额21,415万元，净资产5,800万元。2017年度，苏浦建设主营业务收入5,343万元，净利润20万元。

（2）建材物流

建材物流成立于2003年8月，注册资本2,000万元，住所地：南京市江北新区沿江街道浦洲路35号，法定代表人为张桂平，经营范围为建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水处理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售；室内装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2017年12月31日，建材物流资产总额10,369万元，净资产388万元。2017年度，建材物流主营业务收入0元，净利润0元。

上述关联人的财务数据均未经审计。

2、与关联人的关系

苏浦建设、建材物流均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析

苏浦建设、建材物流目前生产经营一切正常，财务状况正常，具备较强的履约能力。不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司2018年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程；建材物流出售工程材料等。

关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允价格为基础，通过招投标方式确认，以招投标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。

四、交易的目的以及交易对公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。

2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

1、苏宁环球股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对日常关联交易预计的事前认可函；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司

2018年4月20日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2018-019

苏宁环球股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的要求，对公司原会计政策和相关会计科目进行变更和调整，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关的业务通知的规定相应变更公司的会计政策，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

1、2017年4月28日财政部颁布了《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起施行；

2、2017年5月10日财政部修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起施行。并要求对2017年1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整；

3、2017年12月25日财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

公司根据上述通知及企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。

（二）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分仍按照财政部于2006年2月15日及之后颁布和修订的企业会计准则和其他相关准则及有关规定。

（三）会计政策变更的审议程序

公司于2018年4月18日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更事项。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

（四）变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

二、具体情况及对公司的影响

（一）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组满足相关条件时，应当将其划分为持有待售类别，作为持有待售资产和持有待售负债单独列报。

（二）政府补助

与日常活动有关的政府补助，从“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该会计政策变更未对本期及可比年度财务报表产生影响。

（三）资产处置损益的列报

在财会〔2017〕30号文件发布以前，公司出售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会〔2017〕30号文件发布以后，调整为利润表“资产处置收益”项目列报。

对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

具体对本期及报表科目的影响额为：

■

该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求对公司会计政策进行变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、监事会结论性意见

公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2018年4月20日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2018-020

苏宁环球股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2017年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

2018年4月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2018年5月14日（星期一）下午14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月14日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、股权登记日：2018年5月9日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止2018年5月9日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；

二、会议审议事项

（一）会议议题

1、《公司2017年度董事会工作报告》

2、《公司2017年度监事会工作报告》

3、《公司2017年度财务报告》

4、《公司2017年年度报告及摘要》

5、《公司2017年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于上市公司股东的净利润为114,776.15万元，截至2017年底可供股东分配的净利润为364,580.05万元。

经公司董事会讨论，公司2017年度利润分配预案为：公司以现有总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），不以资本公积金转增股本。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于续聘内控审计事务所的议案》

8、《关于〈公司未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上就 2017 年度工作进行述职，具体内容详见公司2018年4月20日披露于巨潮资讯网上的《苏宁环球股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

（二）披露情况

上述议案业经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。详见公司2018年4月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-014号）、《苏宁环球股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-015号）。

（三）本次股东大会审议的议案均为普通议案。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年5月11日（星期五）上午 9:00～下午17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：梁永振、李蕾

联系电话：025-83247946

传真：025-83247136

邮政编码：210024

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，以此类推；

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

■

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2017年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

■

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2018年月日