科顺防水科技股份有限公司
证券代码：300737 证券简称：科顺股份公告编号：2018-024
科顺防水科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2018年4月19日上午9:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年4月9日发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长陈伟忠主持，公司监事、总裁、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2017年度总裁工作报告的议案》
议案内容：
董事会听取并审议了公司总裁方勇先生代表管理层所作的《2017年度总裁工作报告》，董事会认为：该报告客观总结了公司2017年度的经营情况，贯彻落实了公司股东大会和董事会作出的各项决议，公司经营情况良好，管理水平稳步提升，各项工作有序进行。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
议案内容：
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事长陈伟忠先生代表第一届董事会作2017年度董事会工作报告，同时，独立董事朱冬青先生、瞿培华先生、孙蔓莉女士、郭磊明先生分别向董事会作2017年度独立董事述职报告。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
（三）审议通过《关于2017年度财务报告的议案》
议案内容：
董事会审议了公司财务中心根据《企业会计准则》等相关规定编制的公司2017年度财务报告，认为该报告客观、公正的反映了公司2017年的财务状况，同意报出该财务报告。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
（四）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
议案内容：
公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律规定，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等部规范性文件编制了公司2017年年度报告及摘要。公司董事认真审阅了《2017年年度报告》全文及摘要，认为《2017年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2017年度的实际经营情况。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
（五）审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
议案内容：
董事会认真审议了公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等规定编制的公司《2017年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2018-030）
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
（六）审议通过《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
议案内容：
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等计提资产减值准备共计36,669,005.39元，核销资产2,038,398.74元。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2018-031）
（七）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
议案内容：
董事会听取并审议了公司财务中心编制的《2017年度财务决算报告》，董事会认为：该报告详实地反映了公司2017年度的经营情况和财务状况，公司2017年度整体经营业绩良好、各项财务指标均保持健康状态。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》（公告编号：2018-029）
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
（八）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
议案内容：
公司拟实施利润分配预案：以截至2018年4月19日公司总股本610,666,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利人民币30,533,330.00元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-033）
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
（九）审议通过《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
议案内容：
公司董事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对2017年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况出具的专项审计说明，具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案内容：
根据财政部于2017年12月25日发布的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，公司相应变更公司会计政策，具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-034）。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
（十一）审议通过《关于2018年日常性关联交易预计的议案》
议案内容：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，根据公司2017年关联交易情况，结合公司2018年业务发展需要，公司拟对2018年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-035）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事陈伟忠、方勇、卢嵩回避表决该议案。
（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年5月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名陈伟忠先生、方勇先生、卢嵩先生、毕双喜先生、赵军先生5人为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-036）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名陈伟忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
2、提名方勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
3、提名卢嵩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
4、提名毕双喜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
5、提名赵军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年5月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名朱冬青先生、瞿培华先生、孙蔓莉女士、郭磊明先生4人为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-038）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名朱冬青先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
2、提名瞿培华先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
3、提名孙蔓莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
4、提名郭磊明先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（十四）审议通过《关于2018年公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
议案内容：
为了充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、稳定发展。结合行业状况及公司生产经营实际情况，特拟定2018年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的部分议案需提交公司股东大会审议，因此董事会提请于2018年5月10日召开公司2017年年度股东大会，详细通知见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日
证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2018-032
科顺防水科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：科顺防水科技股份有限公司《2017年年度报告》全文及摘要已于2018年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2018年4月19日，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划，公司已于2018年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn)上披露了上述报告。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份公告编号：2018-025
科顺防水科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2018年4月19日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年4月9日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席邱志雄主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
议案内容：
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会主席邱志雄先生代表第一届监事会作2017年度监事会工作报告，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（二）审议通过《关于2017年度财务报告的议案》
议案内容：
监事会审议了公司财务中心根据《企业会计准则》等相关规定编制的公司2017年度财务报告，认为该报告客观、公正的反映了公司2017年的财务状况，同意报出该财务报告。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（三）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
议案内容：
监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（四）审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
议案内容：
监事会认真审议了公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等规定编制的公司《2017年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2018-030）
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（五）审议通过《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
议案内容：
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等计提资产减值准备共计36,669,005.39元，核销资产2,038,398.74元。公司监事会同意董事会作出的关于计提资产减值准备及核销资产的决议。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2018-031）
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（六）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
议案内容：
监事会听取并审议了公司财务中心编制的《2017年度财务决算报告》，监事会认为：该报告详实地反映了公司2017年度的经营情况和财务状况，公司2017年度整体经营业绩良好、各项财务指标均保持健康状态。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》（公告编号：2018-029）
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（七）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
议案内容：
公司拟实施利润分配预案：以截至2018年4月19日公司总股本610,666,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利人民币30,533,330.00元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-033）
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（八）审议通过《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
议案内容：
公司监事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对2017年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况出具的专项审计说明，具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案内容：
根据财政部于2017年12月25日发布的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，公司相应变更公司会计政策，具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-034）。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（十）审议通过《关于2018年日常性关联交易预计的议案》
议案内容：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，根据公司2017年关联交易情况，结合公司2018年业务发展需要，公司拟对2018年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-035）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期将于2018年5月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会事会提名邱志雄先生、涂必灵女士2人为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-037）。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名邱志雄先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
2、提名涂必灵女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
上述股东代表监事候选人需提交公司2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名股东代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄志东先生共同组成公司第二届监事会。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
2018年4月20日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份公告编号：2018-026
科顺防水科技股份有限公司关于召开
2017年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人：公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2018年5月10日下午14:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月9日15:00至5月10日15:00。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件一）
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、公司聘请的见证律师及相关人员
(七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司4楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
《关于2017年年度报告及摘要的议案》；
《关于2017年度内部控制评价报告的议案》；
《关于2017年度财务决算报告的议案》；
《关于2017年度利润分配预案的议案》；
《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；
《关于2018年日常性关联交易预计的议案》；
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；
《关于2018年公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》；
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》、《第一届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。
（三）特别事项说明
提案3.00属于关联交易预计事项，关联方股东陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇实，以及上述关联方股东的一致行动人应回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
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四、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。
3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年5月9日9:00-17:00
(三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
(四)会议联系方式
联系人：毕双喜
联系电话：0757-28603333
传真：0757-26614480
联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电子邮件：office@keshun.com.cn
(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。
六、备查文件
科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议
科顺防水科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日
附件一
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限公司于2018年5月10日召开的2017年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名/名称：
委托人持股性质和数量：
委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
代理人姓名：
代理人的公民身份证号码：
投票指示如下：
■
■
注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（负责人）签字（如适用）：
授权日期：年 月 日
授权期限：
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365737 投票简称：科顺投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（有5位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月9日下午15:00，结束时间为2018年5月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2018-028
科顺防水科技股份有限公司关于举行
2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要已于2018年4月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2018年4月23日下午14：30-16：00在全景网路演天下举行2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景?路演天下”参与本次说明会(网址: http://rs.p5w.net)。
出席本次说明会的人员有：董事、总裁方勇先生，董事、董事会秘书毕双喜先生，董事、财务负责人卢嵩先生，独立董事孙蔓莉女士，国元证券股份有限公司保荐代表人车达飞先生，具体以当天实际参会人员为准。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日
证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2018-031
科顺防水科技股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备
及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了公司第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2017年度末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要包括：应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产，计提资产减值准备共计36,669,005.39元，具体明细如下：
单位：元
■
二、核销部分资产情况
（一）核销依据
固定资产报废、处置。
（二）核销资产明细
■
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
1、确认标准
公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
2、计提方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备
公司将金额为500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项确认为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备
①具体组合及坏账准备的计提方法
■
②账龄分析法
■
③其他方法
■
（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备
如公司单项金额不重大应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异，则对单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（4）公司对应收票据（银行承兑汇票）、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
（三）固定资产减值准备
公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果固定资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2017年度利润总额36,669,005.39元。
本次核销的应收账款和固定资产2,038,398.74元，公司以前年度已计提减值准备，对公司2017年度公司利润总额和所有者权益影响较小，本次核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、董事会意见
公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，真实反映了公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。本次计提资产减值准备及核销资产无需提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反应公司的资产状况。同意公司2017年度计提资产减值准备36,669,005.39元，核销应收账款和固定资产2,038,398.74元。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提资产减值准备及核销坏账和毁损的固定资产，符合《企业会计准则》规定，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司2017年度计提资产减值准备36,669,005.39元，核销应收账款和固定资产2,038,398.74元。
八、备查文件
1、《公司第一届董事会第二十八次会议决议》；
2、《公司第一届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2018-033
科顺防水科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、2017年度财务概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润184,978,528.90元，扣除当年提取的法定盈余公积金18,497,852.89元，当年实现可供股东分配利润为166,480,676.01元。加上年初未分配利润161,399,087.56元，扣除公司于2017年5月24日实施的现金分红32,060,000元，截至2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为295,819,763.57元。
二、2017年度利润分配预案内容
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，以及公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》。同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司股东投资收益，公司拟实施利润分配预案：以截至2018年4月19日公司总股本610,666,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利人民币30,533,330.00元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、本次利润分配预案审议程序
（一）公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
（三）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会关于鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，符合公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》的相关规定，符合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段。利润分配事项符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，经审议通过后该利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险！
五、备查文件
1、《公司第一届董事会第二十八次会议决议》；
2、《公司第一届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日
证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2018-034
科顺防水科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第一届董事会第二十八会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2017年12月25日发布《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更前后采用会计政策的变化
本次变更前，公司采用财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司财务报表格式将按照财政部于2017年12月25日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更履行的审议程序
本次会计政策变更已经公司第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部于2017年12月25日发布的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入185,684.03元，营业外支出523,430.73元，调增资产处置收益-337,746.70元。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不影响公司当期利润或股东权益，对公司财务状况及经营成果不产生影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、《公司第一届董事会第二十八次会议决议》；
2、《公司第一届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日
证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2018-035
科顺防水科技股份有限公司
关于2018年日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，根据公司2017年关联交易情况，结合公司2018年业务发展需要，公司拟对2018年度日常关联交易进行预计。公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于2018年日常性关联交易预计的议案》，其中关联董事陈伟忠、方勇、卢嵩回避表决该议案，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
预计2018年公司（含子公司）发生的日常性关联交易为：⑴公司向控股股东陈伟忠及其关联方租赁办公场所、员工宿舍等房屋；⑵陈伟忠及其关联方、公司董事、高级管理人员以及全资子公司为公司银行授信提供担保。预计情况如下：
单位：万元
■
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
2017年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易为70,130.00万元，实际发生107,418.05万元，主要系公司增加银行授信所致。
单位：万元
■
二、关联方介绍
■
三、关联交易的主要内容
（一）关联租赁
■
（二）关联担保
■
■
四、定价依据及公允性
公司与关联方进行的日常关联交易属于正常的商业行为，房屋租赁费遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；为公司提供关联担保是公司受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为公司发展的支持行为。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
(一) 必要性
公司控股股东、实际控制人陈伟忠及其关联方拥有多处闲置房产，公司租赁他们的房屋用于办公、安排职工住宿，有利于保障公司业务正常开展，提高员工的凝聚力；陈伟忠及其关联方、公司董事、高级管理人员及公司全资子公司为公司的银行授信提供担保，是银行等金融机构对企业的要求，公司无需向关联方支付对价，也不存在其他损害公司利益的条件，对公司日常经营提供了融资渠道，有利于公司发展壮大。
(二) 本次关联交易对公司的影响
上述租赁关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和股东利益的情形；关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。上述关联交易未影响公司独立性，不会导致公司对关联方产生重大依赖。
六、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
1、事前认可意见
公司独立董事事前对公司拟提交董事会审议的日常性关联交易情况进行认真的审核，对关联租赁的交易价格与市场价格进行了比较，对关联租赁的必要性以及对公司的影响进行了充分的论证；独立董事还对公司关联方为公司银行授信提供担保进行了详细的问询，并通过抽查银行授信合同和对比其他公司等方式对关联担保的合理性进行研究。经核查，独立董事认为：公司关联租赁交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和股东利益的情形；关联担保为公司银行融资提供了便利，公司无需支付关联方对价，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
基于上述，独立董事一致同意将《关于2018年日常性关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票，关联董事应回避表决该议案。
2、独立意见
经认真审阅，我们认为：
（1）公司租赁关联方阮宜宝的房产用于公司分公司办公用途，租赁关联方陈伟忠、陈作留房产用于公司本部的职工宿舍，均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和股东利益的情形；同时公司目前向关联方租赁的房产所在地具有较活跃的房屋租赁市场，选择空间较大，不会对关联出租方形成重大依赖。
（2）公司控股股东陈伟忠及其关联方、董事、高级管理人员、全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保，符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审议程序合法有效；该事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因此受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形；关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
（3）经核查，公司2018年预计日常性关联交易是属公司正常业务活动，符合公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。2017年实际发生银行授信关联担保金额超出预计金额主要原因系公司2017年增加银行授信所致，根据银行要求，公司关联方为该银行授信提供连带担保，该新增银行授信已履行必要的审核程序。综上，2018年日常性关联交易预计议案的董事会审议程序和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法，同意将上述日常关联交易预计议案提交股东大会审议。
（二）保荐机构意见
经核查，国元证券认为：公司2017年度关联交易情况、2018年度日常性关联交易预计事项符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。
公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司审核确认2017年度关联交易情况、2018年度日常性关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。国元证券对于公司审核确认2017年度关联交易情况、2018年度日常性关联交易预计无异议。
七、备查文件
1、《公司第一届董事会第二十八次会议决议》；
2、《公司第一届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的事前审查意见》；
4、《独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日
证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2018-036
科顺防水科技股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名
第二届董事会非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
鉴于科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于2018年4月19日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第一届董事会提名陈伟忠先生、方勇先生、卢嵩先生、毕双喜先生、赵军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人的简历详见附件）。
公司独立董事已对公司董事会提名上述非独立董事候选人发表了明确同意的意见。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事候选人将提交公司2017年年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举出5名非独立董事。第二届董事会任期自2017年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日
附件：非独立董事候选人简历
1、陈伟忠先生：1964年出生，大专学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权，公司创始人。曾任佛山市顺德县桂洲小黄圃水泥制品厂厂长、顺德市桂洲镇小王布精细化工厂厂长；1996年创立顺德市桂洲镇科顺精细化工有限公司，并任总经理，2003年起任科顺公司董事长，现任公司第一届董事会董事长。
截至2018年4月19日，陈伟忠直接持有公司153,211,368股，为控股股东及实际控制人，与公司股东陈智忠、阮宜宝、陈作留、陈华忠、方勇、阮宜静互为一致行动人。陈伟忠最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、方勇先生：1978年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1995年至2001年任上海开利制泵有限公司业务经理。2001年起历任科顺公司业务经理、分公司经理，现任公司第一届董事会董事、总裁。
截至2018年4月19日，方勇直接持有公司8,496,394股，与公司股东陈伟忠、陈智忠、阮宜宝、陈作留、陈华忠、阮宜静互为一致行动人。方勇最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、卢嵩先生：1971年出生，本科学历，会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。1994年至2007年历任丽珠集团丽珠试剂厂财务科长，丽珠集团深圳中南药业有限公司财务经理，丽珠集团福州福兴医药有限公司财务总监等职；2008年10月起任科顺公司财务总监，现任公司第一届董事会董事、财务负责人。
截至2018年4月19日，卢嵩直接持有公司5,280,922股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。卢嵩最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、赵军先生：1972年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2004年至2006年历任西蒙电气（中国）有限公司北京办经理、智能家居产品经理；2007年至2010年任上海龙胜实业有限公司北区销售总监。2010年起历任科顺公司采购部经理、采购中心总监、生产中心总监。现任公司第一届董事会董事、副总裁。
截至2018年4月19日，赵军直接持有公司2,668,552股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵军最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、毕双喜先生：1976年出生，硕士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。1997年至2012年在安徽中鼎控股（集团）股份有限公司工作，曾任安徽中鼎密封件股份有限公司财务经理、证券事务代表、董事会秘书。2012年4月起任科顺公司董事会秘书，现任公司第一届董事会董事、董事会秘书。
截至2018年4月19日，毕双喜直接持有公司3,628,026股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。毕双喜最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2018-037
科顺防水科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
鉴于科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2018年4月19日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。
公司第一届监事会提名邱志雄先生、涂必灵女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人的简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人需提交公司2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名股东代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄志东先生共同组成公司第二届监事会（职工代表监事简历详见附件）。公司第二届监事会任期自2017年年度股东大会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
2018年4月20日
附件：监事候选人简历
（一）《股东代表监事候选人简历》
1、邱志雄先生：1973年出生，专科学历。中国国籍，无永久境外居留权。1994年至2005年任顺德市金纺集团有限公司织造事业部经理助理，2005年至2007年任上海东方泵业集团有限公司业务经理。2007年进入科顺公司，现任公司第一届监事会主席、总经办主任、公司管理者代表。
2、涂必灵女士：1983年出生，中专学历。中国国籍，无永久境外居留权。2003年至2005年任顺德市亨美电器有限公司仓管员，2005年进入科顺公司，现任公司营销中心运营管理总监。
（二）职工代表监事简历
黄志东先生：1983年出生，本科学历，会计师职称。中国国籍，无永久境外居留权。2005年至2007年历任广东中顺纸业集团有限公司会计、财务主管；2008年至2010年历任中山市欧普照明股份有限公司高级资金主管、财务经理。2011年进入科顺公司，现任公司第一届监事会职工代表监事、财务部经理。
证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2018-038
科顺防水科技股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名
第二届董事会独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
鉴于科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于2018年4月19日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第一届董事会提名朱冬青先生、瞿培华先生、孙蔓莉女士、郭磊明先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人的简历详见附件）。
公司独立董事对董事会提名第二届董事会独立董事候选人发表了明确同意的意见。
上述独立董事候选人均已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述独立董事候选人将提交公司2017年年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举出4名独立董事，第二届董事会任期自2017年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月20日
附件：独立董事候选人简历
1、朱冬青先生，1955年出生，教授级高级工程师，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1982年至1998年历任中国建筑防水材料公司（中国建材集团防水公司）助理工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998年起历任中国建筑防水协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1999年至2002年任中国玻纤股份有限公司董事；曾兼任建设部专家委员会委员，《中国建筑防水》杂志编委会主任，全国建筑防水材料分标委会主任，美国屋面工程协会国际委员；曾担任深圳市卓宝科技股份有限公司独立董事、北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事；现任公司第一届董事会独立董事、中国建筑防水协会秘书长。
截至2018年4月19日，朱冬青未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。朱冬青最近五年曾在北京东方雨虹防水技术股份有限公司担任独立董事职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、瞿培华先生，1957年出生，硕士研究生学历，教授。中国国籍，无永久境外居留权。1980年至1993年任湖北工业大学讲师、副教授、专业主任；1993年至2009年任特皓集团弘深精细化工有限公司高级工程师、副总经理、总经理等职务。现任公司第一届董事会独立董事，北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事，深圳土木建筑学会防水专业委员会会长、专家委主任，中国建筑防水协会副会长、专家委员会专家，深圳市建设科学技术委员会委员，湖北工业大学兼职教授等职务。
截至2018年4月19日，瞿培华未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。瞿培华最近五年曾在北京东方雨虹防水技术股份有限公司担任独立董事职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、孙蔓莉女士，1970年9月出生，博士学位。中国国籍，无永久境外居留权。1995年7月至今任教于中国人民大学商学院，2005年评为会计学副教授。现任中国人民大学商学院会计系副教授，现任公司第一届董事会独立董事，天津华迈燃气装备股份有限公司独立董事，湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事。
截至2018年4月19日，孙蔓莉未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。孙蔓莉最近五年曾在天津华迈燃气装备股份有限公司、湖北新洋丰肥业股份有限公司等公司担任独立董事职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、郭磊明先生，1974年3月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。曾任深圳证券交易所第五届、第六届上市委员会委员；现任公司第一届董事会独立董事、万商天勤（深圳）律师事务所合伙人，恒康医疗集团股份有限公司独立董事，深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事，广州丰和酒店有限公司监事，深圳市前海精准生物科技有限公司监事，深圳供融智能供应链管理有限公司监事。
截至2018年4月19日，郭磊明未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。郭磊明最近五年曾在恒康医疗集团股份有限公司、深圳市汇顶科技股份有限公司、广州丰和酒店有限公司、深圳市前海精准生物科技有限公司、深圳供融智能供应链管理有限公司等公司担任独立董事、监事职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
