深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2018-102

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,122,697,819为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）广度平台业务经营情况

广度供应链业务是致力于为上下游企业搭建桥梁，专业承接企业供应链各环节非核心业务外包，如料件采购、生产加工、成品销售、物流仓储、市场营销服务等中间供应链环节，扮演企业间“高速公路”，提供优质的全程供应链服务，让合作伙伴专注于核心业务（产品技术研发、市场战略规划等），实现总成本领先，提升竞争力及经营效率。平台经营模式围绕核心客户提供供应链服务，主要为采购及采购执行，销售及销售执行。广度平台业务收入以向客户收取服务费的形式居多。 随着市场需求变化，广度服务升级为“供应链运营+营销”模式。在协助品牌厂家做好营销管理，提高效率的同时体现怡亚通运营和营销服务的价值。

（2）全球采购平台业务经营情况

全球采购平台（全球采购与产品整合供应链）是深入各行业深入整合上下游资源，形成一站式的采购与整合平台，实现原材料、半成品、成品等资源的“全球买，全球卖”。从上游提供全球不同供应商的原材料、半成品以及成品资源，到下游对全国或区域性渠道的整合，最终对接客户端，选择效率最高的供应链运作模式，加速资金的流转和提高毛利率。例如，美国蔓越莓品牌优鲜沛（OCEAN SPRAY，占全球70%份额）与怡亚通合作，由怡亚通提供从进口、物流、经销商管理（京东、天猫及麦德龙等）及市场营销在内的全流程供应链服务。目前业务涉及新能源、系统集成、服装等新行业。

（3）380分销平台业务经营情况

380分销平台供应链服务，将传统渠道代理商模式转变为平台运营模式，通过整合各区域优质经销商的渠道，实现国内外城市平台共享与分销体系优化，构建一个快捷、高效的直供渠道，为客户实现供应链管理的优化，提高市场竞争力。其分销品类涵盖：快速消费品（日化、母婴、酒饮、食品），通讯，家电，医疗器械及医药。380分销平台持续加强流通领域各区域经销商整合力度，壮大优质分销合伙人经营团队，扩充流通业不同分销渠道，深入覆盖终端。平台业务服务网络已达320多个城市，在行业内率先实现五个第一：全国规模第一（2017年营业收入401.2亿元人民币）、全国服务网络第一（超过320个城市建立了地区分销平台）、全国终端数覆盖第一（服务近200万家终端零售店）、全国产品品牌数第一（与超过2600个各行业知名品牌商保持战略合作关系）、全国人员团队规模第一（专业服务人员近30000人）。

（4）连锁加盟平台经营情况

连锁加盟平台依托于现有380分销平台体系的扎实基础，打造集连锁加盟、商品集采、品牌服务、营销支持、物流配送、O2O运营、增值服务等功能于一体的新零售综合服务平台，致力于整合优质的零售连锁加盟企业，共同建立中国最大的B2B2C/O2O连锁加盟品牌联合体，凭借怡亚通庞大的供应链赋能体系，推动流通商店的变革升级。平台通过对上下游渠道各环节的整合与链接——能够帮助品牌商覆盖终端，帮助终端直接通过平台向上游采购，终端可直接跟品牌商互联互通。

报告期内，平台拥有湖南锦和乐、辽宁金凯达、重庆川渝美妆等优质品牌连锁加盟商。通过合作发展，连锁商借助怡亚通公司的品牌及商品资源、资金布局、人员团队支持、供应链与物流服务、金融、营销等增值服务的资源共享得以呈现快速扩张局面，整合终端门店数量超过8000家，实现将公司上游40万商品品类资源布局社区化，贴近消费者，增强体验感，提升生活便利性。平台处于建设初期，将加速整合各地区有实力的连锁加盟公司，即整合线下优质零售加盟企业，扩充终端网络覆盖。

（5）物流平台业务经营情况

物流平台是从各业务板块分离出的物流业务集合成的平台，从企业物流转变、升级、发展为物流企业，将怡亚通公司所涉及的物流资源进行社会化平台服务打造。现组织架构升级为独立平台运营模式。目前，物流平台经营管理范围辐射全国超30家全资控股物流子公司，对怡亚通公司整体供应链服务中所涉及的物流业务进行统一管理运营，物流干线网络范围覆盖全中国30多个省份。在全国拥有超300个城市范围内的532个仓储网点，以资源共享支持业务团队加速发展。作为载体平台，物流平台业务量增量明显，借助怡亚通公司庞大的供应链体系中的资源，同时积极整合外部物流团队及现有业务资源，以不断扩大业务规模为基础，凭借规模效应增大收益。

（6）宇商金控平台业务经营情况

宇商金控平台定位基于怡亚通公司载体业务，面向全国垂直细分行业的B2B企业服务市场，提供专业的供应链资讯管理、信息撮合、科技解决方案和综合服务。平台业务发展顺应国家政府宏观政策导向，大力发展产业链金融产品和服务。围绕怡亚通公司“1+N”商业模式（“1”代表核心企业，“N”代表核心企业上下游的供应商、经销商、渠道商、零售商），依托制造业产业链的核心企业，积极开展仓单质押贷款、应收账款质押贷款、票据贴现、保理、国际国内信用证等各种形式的产业链金融业务，有效满足产业链上下游企业商业往来的融资需求。

（7）互联网平台业务

星链，是中国新流通行业的S2B2C开放性互联网科技服务平台。以“供应链+互联网”的生态体系，整合、链接和赋能中小零售商与个人创业者，推动流通行业转型新流通。星链构建“共享商品、共享分销、共享营销、共享流量”为核心的流通互联网赋能体系，全方位链接品牌方、分销商、终端商店及消费者，以供应链大数据支撑，推动流通业的全渠道效率优化升级，实现流通渠道资源的扁平化、共享化、社区化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

■

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（一）14怡亚债的评级情况

2014年5月19日，经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，评级展望稳定；14怡亚债债券的信用等级为AA。相关评级报告刊载于2014年9月25日巨潮资讯网。

根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》中的约定，联合评级将在14怡亚债存续期内，在每年公司年报公告后的一个月内进行一次定期跟踪评级，并在14怡亚债存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2017年6月26日，联合评级分别对公司主体长期信用状况及14怡亚债进行跟踪评级并出具了《跟踪评级公告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定；14怡亚债债券的信用等级为AA；与上一次评级结果保持一致。相关跟踪评级报告刊载于2017年7月1日巨潮资讯网。

（二）16怡亚01和16怡亚02评级情况

2015年12月18日，经联合评级综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，评级展望稳定；16怡亚01债券信用等级为AA。

根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中的约定，联合评级将在16怡亚01债券和16怡亚02债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在16怡亚01债券和16怡亚02债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2017年6月26日，联合评级分别对公司主体长期信用状况及“16怡亚01”和“16怡亚02”进行跟踪评级并出具了《跟踪评级公告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定；16怡亚01债券的信用等级为AA。相关跟踪评级报告刊载于2017年7月1日巨潮资讯网。

公司与联合评级就跟踪评级的有关安排作出约定，在14怡亚债、16怡亚01债、16怡亚02债券存续期内，联合评级将不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。最新的跟踪评级报告预计在本年度报告披露之后2个月内完成。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度，公司实现总营业收入685.15亿元，较去年同期增长17.54%；年度利润总额为7.64亿元，较去年同期增长15.19%；归属于母公司的净利润为5.95亿元，较去年同期增长14.74%。

（1）广度平台业务经营情况

报告期内，广度业务平台营业收入为142.75亿元，较去年同期下降10.69%；业务毛利为6.38亿元，较去年同期下降2.71%。营业收入下降的主要原因是广度业务持续优化关停不良业务项目，寻求健康创新发展，将核心重点业务转移至符合国家宏观政策利好行业及未来新兴潜在发展行业， 聚焦高利润属性行业及业务模式，其中上海、深圳、北京、广州战区的业务利润较去年都有不同程度的提高。在广度业务发展中，怡亚通公司积极探寻世界及中国500强大客户，继续挖掘“1+N”业务模式的潜在价值，与500强合作伙伴如飞利浦、博世、网件、海尔等大客户取得战略合作关系，扩大优质业务规模，做深做透核心企业上下游。利用“采购执行+分销执行”打通核心客户上下游合作商，提高供应链服务的附加值。

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（2）全球采购平台业务经营情况

报告期内，全球采购平台营业收入为131.14亿元，较去年同期增长33.86%，业务毛利为3.89亿元，较去年同期下降22.86%。营业收入增长主要是化工业务较去年同期增长34.76亿元。毛利下降主要原因：一是报告期出售子公司（怡海能达公司）减少毛利0.37亿元；二是电脑业务子公司卓怡电脑毛利较去年减少0.21亿元；三是服装业务中的怡雅荟公司毛利较去年减少0.25亿元；四是化工业务毛利率下降0.5%。

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（3）380分销平台业务经营情况

报告期内，营业收入为401.2亿元，较去年同期增长24.35%；业务毛利为31.07亿元，较去年同期增长25.43%。380分销平台业务持续稳健增长的原因系平台在流通领域整合战略规划中不断布局，扩大各省区合资公司联盟体系，其中母婴、家电、日化、酒饮在覆盖行业中利润贡献较大。同时平台全力推进精细化管理，主导“开源节流”工作，以提高人均产出、优化资源配置。

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（4）连锁加盟平台经营情况

报告期内，平台拥有湖南锦和乐、辽宁金凯达、重庆川渝美妆等优质品牌连锁加盟商。通过合作发展，连锁商借助怡亚通公司的品牌及商品资源、资金布局、人员团队支持、供应链与物流服务、金融、营销等增值服务的资源共享得以呈现快速扩张局面，整合终端门店数量超过8000家，实现将公司上游40万商品品类资源布局社区化，贴近消费者，增强体验感，提升生活便利性。平台处于建设初期，将加速整合各地区有实力的连锁加盟公司，即整合线下优质零售加盟企业，扩充终端网络覆盖。

（5）物流平台业务经营情况

报告期内，物流平台营业收入为5.40亿元，较去年同期增长22.36%；业务毛利为0.99亿元，较去年同期下降2.74%。平台全面推进全国范围内的统仓统配能力的建设，形成全国运营网络，覆盖从国际物流、进口通关、国内仓储、干线运输及城配能力的综合型的物流服务体系。

（6）宇商金控平台业务经营情况

报告期内，宇商金控平台经营成果优异，实现营业收入及业务毛利均大幅增长。其中，营业收入为5.51亿尦丆较嫀擭摨婜鷿长42.69%丟业务栄棙为3.43亿尦丆较嫀擭摨婜鷿长31.33%丆业务发揥樄曐帩强劲趋势丆懡擭经验椵积揑惉弉运梡柾幃媦嬥梈壢媄风峊懱宯揑运梡带棃业务揑创怴发揥丅

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司及子公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，上期从营业外收入和营业外支出调整到资产处置收益的金额为人民币-2,095,707元。

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：本年度财务报表中，从营业外收入调整到其他收益的金额为人民币39,213,677元。

2、会计估计变更

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加91户，减少22户。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-101

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议通知于2018年4月8日以电子邮件形式发出，会议于2018年4月18日以现场会议的形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事5人，独立董事李罗力先生因个人工作原因无法出席会议，委托独立董事张翔先生代为出席会议并行使表决权，独立董事李正先生因个人工作原因无法出席会议，委托独立董事张顺和先生代为出席会议并行使表决权，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度总经理工作报告》

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度董事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度董事会工作报告》。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度报告及其摘要》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2017年度利润分配方案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润为247,631,619元，提取法定盈余公积24,763,162元，加年初未分配利润401,455,264元，减去2017年6月支付普通股利169,520,488元，截止2017年12 月31 日，累计可供股东分配的利润为454,803,233元。鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。根据公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司 2017年利润分配方案为：公司拟以2017年末的总股本2，122，697，819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.58元（含税），共需派发现金股利123,116,474元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度内部控制自我评价报告》

该议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2018年度金融衍生品交易的相关议案》

公司预测2018年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度金融衍生品交易预测的公告》。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2018年度投资银行理财产品的议案》

随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟申请于2018年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币80亿元，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项，该类低风险理财产品的期限不超过二年。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度购买银行低风险理财产品的公告》。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2018年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了七年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）（以下简称“《企业会计准则第 42 号》”），自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的行为。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司会计估计变更的议案》

公司基于会计核算谨慎性原则考虑，同时为了增强公司财务信息的准确性，根据当前实际经营情况，决定变更应收款项坏账准备计提方式及比例、发放贷款损失准备计提方式及比例的会计估计。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司申请开展应收账款资产证券化的议案》

为盘活深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）的账面资产，促进公司发展、拓宽融资渠道，公司拟开展应收账款资产证券化业务，通过网信证券有限责任公司设立的“网信-怡亚通供应链金融1号第一期资产支持专项计划”（以实际设立时的名称为准，以下简称“专项计划”），发行资产支持证券进行融资。专项计划拟发行的资产支持证券总规模为不超过人民币10亿元（以专项计划实际设立时的金额为准），计划管理人拟根据专项计划的运作情况在专项计划存续期间循环购买基础资产，本专项计划预计存续期限为不超过二年。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款资产证券化的公告》。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

提请董事会于2018年5月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年度股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年4月18日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-103

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2018年度金融衍生品交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司及下属控股子公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理。现对2018年度公司将发生的外汇金融衍生品交易作出以下预测。

一、交易目的

利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。

二、金融衍生品交易情况

2009-2017年公司金融衍生品交易合约量分别为13.7亿美元、16.94亿美元、8.59亿美元、8亿美元、5.76亿美元、5.17亿美元、9.46亿美元、11.96亿美元、11.49亿美元。公司预测2018年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

三、金融衍生品交易风险分析

1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

2、慎重选择从事金融衍生业务的交易对手。

3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，积极应对，妥善处理。

4、金融衍生交易以套保为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。公司金融衍生品交易业务只限于以公司及其全资控股的联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.、江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、世盛行国际商业集团有限公司、深圳市怡合盈通实业有限公司为主体进行操作，其他全资及控股子公司未获批准前一律不得从事。严格控制金融衍生品交易合约量，预计公司及上述控股子公司2018年金融衍生品交易合约量不超过50亿美元，超过部分须依据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司金融衍生品交易控制制度》上报董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

5、严格控制金融衍生交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

6、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，增强相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

7、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年4月18日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2018-104

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于2018年度购买银行低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟于本年度内购买银行低风险理财产品。

一、资金来源

公司购买银行低风险理财产品的资金来源为日常运营资金，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的理财产品。

二、低风险理财产品的额度及期限

公司2018年度累计购买低风险理财产品总量不超过人民币80亿元，低风险理财产品期限不超过二年。

三、可操作主体

公司以及下属控股子公司

四、履行的审批程序的说明

本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议通过。

五、购买低风险理财产品的要求

公司在对 2018年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

六、风险及管控措施

（一）投资风险

1、尽管本次拟购买银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会、股东会审议通过后，授权周国辉先生在额度内签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。为简化在以上额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

2、在上述额度内，公司财务中心根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司资金状况，提出购买理财产品方案，报审计工作组。

3、审计工作组对理财产品的风险性进行分析，并提出意见和建议，经公司财务总监审批。

4、公司财务中心安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、审计工作组每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，提出监管报告向董事会审计委员会报告。

6、董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、公司将制定相应银行理财产品的内控制度，通过制度的规范以及流程的管控，有效规避银行理财产品的相关风险。同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。

七、对公司日常经营的影响

公司将会对理财产品的风险和收益对于公司日常经营的影响，以及未来的资

金需求进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发

展的需求，并有利于提高资金使用效率，降低财务成本。

八、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币80亿元。

九、监事会意见

监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币80亿元。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议决议；

2、公司第五届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年4月18日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-105

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 4 月18 日召开的第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）（以下简称“《企业会计准则第 42 号》”），自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的行为。

2、本次变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

3、本次变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、《企业会计准则第42号》对公司的影响

《企业会计准则第42号》明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。

持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更对公司当期和前期净损益、总资产和净资产没有影响。

2、财务报表格式变更与影响根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”行项目；在利润表中新增“资产处置收益”项目；对净利润按持续经营净利润项目、终止经营净利润项目进行分类列报；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报；新增“其他收益”行项目，反映计入其他收益的政府补助；新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

按照通知规定，公司本年度财务报表列报资产处理损益-1,357,082元，减少营业外收支列报金额-1,357,082元。同时将2016年度比较期财务报表进行重新表述，增加资产处置收益列报金额-2,095,707元，减少营业外收支列报金额-2,095,707元，此项调整对利润总额无影响，对公司财务状况、现金流量也没有影响。

在2017年度利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，并调整2016年度比较数据。在2017年度利润表中，列示“持续经营净利润”本期金额584,806,924元，列示“终止经营净利润”本期金额0元；列示“持续经营净利润”上期金额535,150,998元，列示“终止经营净利润”上期金额0元。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部财政部发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议决议；

2、公司第五届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年4月18日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-106

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）基于会计核算谨慎性原则考虑，同时为了增强公司财务信息的准确性，根据当前实际经营情况，决定变更应收款项坏账准备计提方式及比例、发放贷款损失准备计提方式及比例的会计估计。

一、变更前情况

（一）应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：应收款项余额前五名

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）信用风险特征组合的确定依据

确定组合的依据：

■

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备的

■

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（二）发放贷款及垫款减值损失

本公司首先对单项金额重大的贷款及垫款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入资产减值损失。本公司将单项金额不重大的贷款及垫款或单独测试未发生减值的贷款及垫款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。按期末贷款及垫款余额的1%/3%计提贷款减值准备。

二、变更后情况

（一）、应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

■

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）信用风险特征组合的确定依据

■

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

（2.1）采用账龄分析法计提坏账准备

■

（2.2）采用余额百分比法计提坏账准备

按余额的5%计提。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（二）发放贷款及垫款减值损失

发放贷款及垫款按期末余额的五级分类状况计提坏账准备，具体如下：

■

三、本次会计估计变更执行时间及对公司的影响

本次会计估计变更自2017年12月开始执行。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，符合公司的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计估计将更加客观、公允地反映公司目前的财务状况和经营成果。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司实施本次会计估计变更。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次变更坏账准备金记提方式是基于会计核算谨慎性原则，同时也增强了公司财务信息的准确性。公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，同意公司本次会计估计变更自2017年12月起开始执行，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议决议；

2、公司第五届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年4月18日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-107

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于开展应收账款资产证券化的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年4月18日召开第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议，会议审议了《公司申请开展应收账款资产证券化的议案》，具体内容如下：

为盘活公司的账面资产，促进公司发展、拓宽融资渠道，公司拟开展应收账款资产证券化业务，通过网信证券有限责任公司（ 以下简称“网信证券”或“计划管理人”）设立的“网信-怡亚通供应链金融1号第一期资产支持专项计划”（以实际设立时的名称为准，以下简称“专项计划”）进行融资。

一、专项计划概述

公司拟将其控股子公司在日常经营过程中销售商品而产生的应收账款债权（以下简称“基础资产”）完成受让后转让给专项计划，专项计划以其募集资金支付前述基础资产对价，网信证券代表专项计划签署相关基础资产买卖协议。

专项计划拟发行的资产支持证券总规模为不超过人民币10亿元（以专项计划实际设立时的金额为准），计划管理人拟根据专项计划的运作情况在专项计划存续期间对基础资产进行循环购买。本专项计划预计存续期限不超过二年。

二、专项计划基本情况

（一）基础资产

本次专项计划的基础资产为公司从其控股子公司受让取得的日常经营过程中销售商品而产生的应收账款债权。本专项计划基础资产符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化。

（二）交易结构

网信证券（计划管理人）通过设立专项计划并向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，专项计划募集资金用于向公司（原始权益人）购买基础资产。在专项计划存续期间，公司拟担任专项计划资产服务机构，为专项计划提供基础资产回收款有关的归集、转付及管理等相关协议约定的服务。基础资产产生的现金流最终将按约定划入专项计划账户，由专项计划托管人根据计划管理人的分配指令进行分配。在专项计划存续期内，计划管理人根据专项计划的运作情况在专项计划存续期间内循环购买基础资产。

（三）拟发行的资产支持证券情况

本专项计划发行的证券拟分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，拟发售规模预计不超过人民币10亿元（以专项计划成立时的规模为准）。

优先级资产支持证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过询价方式确定，由合格投资者认购。次级资产支持证券无票面利率，公司拟认购不超过总发行规模5%的次级资产支持证券。专项计划资产支持证券拟申请在深圳证券交易所挂牌交易。

三、专项计划主要参与方情况

（一）计划管理人

公司名称：网信证券有限责任公司

住所：沈阳市沈河区热闹路49号

法定代表人：王媖

注册资本：50,000万元

经营范围：证券经纪；证券自营；证券投资咨询；证券投资基金销售；证券资产管理；证券承销；代销金融产品；证券保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

网信证券于2015年9月取得中国证券监督管理委员会资产管理业务资格批准，具备资产管理业务资格。

（二）原始权益人/资产服务机构

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A 座 1713

法定代表人：周国辉

注册资本：212,269.7819万元

经营范围：一般经营项目：国内商业(不含限制项目)；计算机软硬件开发;企业管理咨询；黄 金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法 规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经 营)；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品(含冷藏冷冻食品)，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营)；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

四、专项计划对公司的影响

公司开展应收账款资产证券化，可以盘活存量资产、加快资金周转、拓宽融资渠道，有利于公司业务更好的开展。本专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，改善资产负债结构。

五、专项计划的意义

1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式、方式的有益补充；

2、资产证券化可以将不具有流动性的应收账款资产转变为流动性较高的资产，达到盘活资产的目的；?

3、资产证券化能有效降低融资成本、减少公司受银行信贷政策的影响。

六、影响专项计划的因素

资产证券化发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。

本专项计划尚需取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。本专项计划的顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响。

七、独立董事意见

1、本次融资事务可优化公司的财务结构，减少应收账款对资金的占用，拓宽企业融资渠道，有效降低债务性融资成本，有利于公司的发展；

2、本次融资事务遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

3、公司董事会在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们对公司开展应收账款资产证券化的事项表示同意。

八、监事会意见

公司利用应收账款进行资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，有利于公司更好的开展业务，同意公司本次开展的应收账款资产证券化业务，拟发行的资产支持证券规模为不超过人民币10亿元，期限不超过2年。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议决议；

2、公司第五届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年4月18日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-108

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2017年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年度股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2018年4月18日召开的第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2018年5月10日(周四)下午2：30。

网络投票时间为：2018年5月9日至5月10日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月9日下午15:00至5月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2018年5月2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度报告及其摘要》

4、审议《2017年度财务决算报告》

5、审议《2017年度利润分配方案 》

6、审议《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、审议《2017年度内部控制自我评价报告》

8、审议《关于公司2018年度金融衍生品交易的相关议案》

9、审议《关于公司2018年度投资银行理财产品的议案》

10、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

上述议案1-7、9、10属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

(下转643版)