深圳键桥通讯技术股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-019
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司专网通信技术解决方案业务板块主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案；金融科技业务板块主要从事第三方支付业务、大数据服务业务、金融业务；报告期内，主要业务情况如下：
（1）专网通信技术解决方案业务板块
公司作为从事专网通信技术解决方案业务的服务商，主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发、制造与服务，产品覆盖工业统一通信、工业统一监测与工业智能感知三大类产品线。由于能源、交通等行业本身处于国民经济的基础行业地位，其安全可靠的运行事关国家安全，国家对其生产过程的信息化、自动化改造投入大量资金，使其行业信息化发展的水平高于其他行业。专网通信对于能源、交通等行业而言属于最基础的保障和支撑系统，随着能源、交通行业信息化的不断深入和发展，专网通信系统在促进安全生产、提高工业效率、转变经营方式、建设“智能电网”和“智慧交通”等方面发挥着越来越重要的作用，相关行业对专网通信系统的投资比例和投资总额都在不断增加。公司从事专网通信技术解决方案业务多年，具有专业方案、优质服务、量身定制三大优势，并通过整合新老资源，持续推动专网通信技术的发展和行业解决方案的升级。
（2）金融科技业务板块
①第三方支付业务
上海即富的全资子公司点佰趣为34家取得全国范围内银行卡收单资质的第三方支付机构之一。上海即富专注于小微商家数据服务，通过提供基于场景的支付服务，为小微商家提供专业的移动互联网综合服务解决方案。上海即富自主研发一整套支持多产品、集成多模块的系统平台，并构建基于“圈子电商”、“店小一”、“福店”的电商平台，通过MPOS硬件和智能手机客户端软件APP，推广“即付宝”、“开店宝”、“点刷”等品牌，通过多品牌的市场战略，定位不同需求的小微商户，切入实际的新零售场景中，为小微商户提供银行卡收单、便民支付等增值服务及由交易行为衍生的数据服务。同时，上海即富于报告期内设立了专业化服务事业部，主推智能POS产品，在巩固提升原有小微商户服务业务基础上，大力向商户精细化、专业化发展，提供商户扩展、收单机具维护及增值服务，打造具有市场影响力品牌的收单专业化服务联合体。2017年度，公司第三方支付业务累计处理交易金额为18,666.21亿元，较2016年度增长幅度达195.29%，业务量再创新高。
②大数据业务
报告期内，公司与YIKE GUO（郭毅可）先生共同投资设立网信大数据完成首期注册资本的缴付，网信大数据结合股东和公司资源，在包括第三方支付及金融等领域进行大数据服务应用拓展。公司参股的徐州淮海数据交换服务有限公司围绕股东资源，同时以市场化项目为导向，在大数据安全监测、智能交通数据分析、大数据征信及房屋租赁大数据服务领域实现了项目合作与业务拓展。
③金融业务
报告期内，公司以全资子公司先锋投资参与发起设立众惠财产相互保险社（以下简称“众惠相互”）于2017年2月14日在深圳市市场监督管理局完成工商设立登记手续，并取得《营业执照》；先锋投资参与发起设立的先锋基金管理有限公司（以下简称“先锋基金”）截至2017年12月31日已保有公募基金5只，专户产品已发行10只，公募基金产品规模约63.02亿元，专户产品规模约16.56亿元。公司参与投资设立的深圳盈华小额贷款有限公司截至2017年12月31日累计贷款规模已达97,348.62万元。
报告期内，公司在保持专网通信业务稳定发展的同时，通过金融科技业务板块有效实现了客户范围和业务领域的拓展，优化、丰富了公司的收入结构，创造公司新的利润增长点，通过产融结合发展，公司的可持续发展能力和综合竞争力得以增强，长期抗风险能力获得提升。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）主营业务分析
2017年度，公司一方面深耕原有专网通信技术解决方案业务，夯实根基，不断优化服务质量，加大市场开拓力度和维度，保持专网通信技术解决方案业务核心竞争力的稳定。另一方面，公司重大资产重组顺利实施，上海即富资产负债表自2017年9月30日起纳入公司合并范围，利润表和现金流量表自2017年10月份开始纳入公司合并范围，上海即富的全资子公司点佰趣具有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，业务类型包括全国范围内银行卡收单及浙江省、山东省、福建省、广东省预付卡发行与受理，上海即富专注于小微商家数据服务，通过提供基于场景的支付服务，为小微商家提供专业的移动互联网综合服务解决方案。同时，公司与YIKE GUO（郭毅可）先生共同投资设立网信大数据完成首期注册资本的缴付，公司以全资子公司先锋投资参与发起设立的众惠相互完成工商设立登记。公司主营业务实现了由专网通信技术解决方案业务，变更为专网通信技术解决方案业务与金融科技业务双主业。
2017年度，公司实现营业总收入103,610.42万元，较同期增长47.63%，公司业务规模、营业利润等财务指标均有一定程度提升。
（2）报告期内主要工作回顾及经营情况分析
①深耕专网通信技术解决方案业务
报告期内，在电力行业领域，公司在南方电网中的市场占有率逐步提升，2017年度销售额增长超过150%，中标金额超过1.5亿，包括公司在南方电网公司下属的广东电网公司成功中标调度数据网框架项目，中标金额超过6,000万，约占该项目市场份额的30%；公司已成为华为技术有限公司在南方电网区域的三家核心合作伙伴之一，并已成功晋升为华为公司的多产品金牌经销商，标志着公司与华为的战略级合作伙伴关系的确立。由于受到国家电网公司招投标规则的政策影响，导致国家电网的中标金额大幅下降，为了消除影响，促进电力业务的良性发展，公司对电力业务进行了开拓，在电力整站招标、电力安全防护等业务上取得了重大突破，为国网电力业务的转型奠定了良好的基础。
在交通行业领域，由于城市轨道交通行业的特殊性，地铁建设项目均为公开招投标形式，属于城市重大建设工程，受到地方财政、城市规划、地方政策等因素影响，行业具有一定的周期性和长期性。同时，地铁建设过程中，公司的业务属于整个建设过程中的后期施工，部分工期进度受到前期土建施工影响较大。鉴于上述原因，导致2017年轨道交通业务收入有所下降。同时，轨道交通业务积极开拓新领域，报告期内，中标云南省红河州滇南中心城市群现代有轨电车示范线项目，该项目于2017年11月18日开始试运行，该项目实现公司在云南市场的业务突破，也为公司未来进军全国有轨电车市场打下了坚实的基础。高速公路业务方面，2017年在保持原有高速机电市场规模的情况下，继续加强对城市智能交通的开拓，同时向产品领域发展，启动城市交通雷达的研发工作。
报告期内，专网通信技术解决方案业务共实现营业收入44,047.55万元，同比下降37.24%。
②积极拓展金融科技业务
上海即富从事的业务涵盖第三方支付、数据服务、电子商务等，其中核心业务为第三方支付业务，报告期内，上海即富围绕“小微商户数据服务商”的战略定位，通过销售多种MPOS，智能POS等市场主流的POS机型，为个人、小微企业及行业客户提供第三方支付服务，扩大银行卡受理渠道对各行业的渗透，实现了终端销售收入和手续费收入的高速增长。
报告期内，上海即富实现营业收入192,145.14万元，同比增长102.78%；净利润30,086.62万元，同比增长88.42%；归属于上市公司股东的净利润为5,176.07万元。上海即富始终注重研发投入，核心技术团队经验丰富、人员稳定，技术及产品开发人员规模不断壮大，技术研发人员数量及投入金额占比一直处于较高水平，为其后续持续发展提供有力保障。
报告期内，上海即富在MPOS智能收单领域的行业地位进一步提升，根据第三方智库易观千帆的统计，截至2017年12月31日，公司品牌“点刷”APP（不包括旗下其他品牌APP，下同）应用活跃用户数量在其统计的国内101款移动支付APP中处于11位，“即付宝”APP处于第30位；截至2017年12月31日，上海即富通过认证的注册小微商户累计达659.65万户，累计售出MPOS支付终端1,593.63万部。
报告期内，公司在大数据业务及金融业务领域投资的公司业务发展情况良好。公司通过投资、合作、并购重组不断拓展在金融科技业务领域的业务布局，有效实现了客户范围和业务领域的拓展，优化、丰富了公司的收入结构，创造公司新的利润增长点。
③加强内控体系建设，提升公司抗风险能力
报告期内，公司按照上市公司对内部控制的要求，搭建、优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管控制度；公司财务部门在报告期内严格按照《会计准则》及内控制度的要求，对公司发生的每一笔业务做好风险控制的把关工作。通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力，保障了公司在2017年度公司整体抗风险能力。
④提升公司治理水平，保障公司规范、高效运营
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，保障公司规范、高效运营，提升公司治理水平。
（3）报告期内经营情况分析
报告期内，公司实现营业总收入103,610.42万元，较上年同期增长47.63%；实现利润总额5,800.46万元，较上年同期增长813.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,434.82万元，较上年同期下降1058.03%。公司报告期末总资产为304,763.51万元，较期初增长45.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为83,147.99万元，较期初下降3.03%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 是 □ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重大资产重组顺利实施，上海即富资产负债表自2017年9月30日起纳入公司合并范围，利润表和现金流量表自2017年10月份开始纳入公司合并范围，公司主营业务实现了由专网通信技术解决方案业务，变更为专网通信技术解决方案业务与金融科技业务双主业。2017年度，公司实现营业总收入103,610.42万元，较同期增长47.63%，公司业务规模、营业利润等财务指标均有一定程度提升。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
①会计政策变更
a.财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
b.财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日后发生的日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。
c.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入3,596,851.12元；调减2016年度营业外支出119,637.00元；调增2016年度资产处置收益3,477,214.12元。
②会计估计变更
本公司于2017年12月11日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
变更原因
2017年9月30日公司收购上海即富45%股权已完成，上海即富的资产负债表于2017年9月30日起纳入公司合并范围。上海即富纳入公司合并报表以后，公司增加第三方支付业务产生的营业收入，该部分收入产生的应收账款及其他应收款坏账准备计提的会计估计是否准确，将直接影响公司会计信息的质量。根据第三方支付业务的应收账款及其他应收款回收的特征，原有账龄分析法下，不同账龄计提坏账准备的比例与目前第三方支付业务不相匹配，不能够合理估计对应的坏账准备金额。因此，公司决定结合第三方支付业务应收账款及其他应收款回收的特征，制定有针对性的坏账准备计提比例，以更加客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，提高公司会计信息的质量。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共14家，比上年增加1家（其中：非同一控制下合并增加子公司1家、由孙公司转为子公司1家，注销减少1家）。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
深圳键桥通讯技术股份有限公司
法定代表人：王永彬
2018年4月18日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-017
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2018年4月4日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年4月18日下午14：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。
《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司2018年4月20日于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年年度报告》中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。
公司独立董事刘煜辉先生、刘永泽先生、高岩先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入103,610.42万元，较上年同期增长47.63%；实现利润总额5,800.46万元，较上年同期增长813.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,434.82万元，较上年同期下降1058.03%。公司报告期末总资产为304,763.51万元，较期初增长45.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为83,147.99万元，较期初下降3.03%。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2018]第1155号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2017年度实现净利润为-66,679,426.73元。公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-24,348,172.41元。
根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司2017年度实现的可分配利润为负值，公司2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2018年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
同意南京凌云科技发展有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币2,000万元，用于开立国内非融资性保函，期限12个月，由公司对该授信提供担保，未收取担保费用。
董事会认为，南京凌云科技发展有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
具体内容详见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月16日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年度股东大会。
具体内容详见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-018
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2018年4月4日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2018年4月18日下午16:00在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席熊旭春先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入103,610.42万元，较上年同期增长47.63%；实现利润总额5,800.46万元，较上年同期增长813.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,434.82万元，较上年同期下降1058.03%。公司报告期末总资产为304,763.51万元，较期初增长45.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为83,147.99万元，较期初下降3.03%。监事会认为《2017年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司2017年度实现的可分配利润为负值，公司2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，有关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
监事会认为：根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，该规划的内容及决策程序符合相关规定，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，切实保护投资者的合法权益。
具体内容详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更和调整，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
监 事 会
2018年4月19日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-021
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），并规定自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则修订及通知要求，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）中的规定和要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，公司于2017年5月28日起开始执行新准则。公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。2017年度增加“资产处置收益”938,939.28元，此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入3,596,851.12元；调减2016年度营业外支出119,637.00元；调增2016年度资产处置收益3,477,214.12元。本次会计政策变更对财务报表所有者权益、净利润无影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更和调整，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-022
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度
及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营和业务发展需要，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）申请综合授信额度人民币2,000万元，用于开立国内非融资性保函，期限12个月，需由公司对该授信提供担保，未收取担保费用。
公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》，同意南京凌云向招商银行南京分行申请综合授信额度人民币2,000万元，用于开立国内非融资性保函，期限12个月。并同意公司为南京凌云的上述综合授信提供担保。
由于南京凌云资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司
2、成立时间：2001年8月23日
3、注册资本：12,200万元人民币
4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号
5、法定代表人：袁训明
6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；机电产品销售、安装；投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年又一期主要财务指标：截至2016年12月31日，南京凌云总资产为38,906.98万元，净资产为6,298.98万元，资产负债率为83.81%，2016年度实现营业收入26,789.93万元，营业利润-139.22万元，净利润-112.12万元。（以上数据已经审计）。截至2017年12月31日，南京凌云总资产为33,944.51万元，净资产为6,696.33万元，资产负债率为80.27%，2017年度实现营业收入16,591.87万元，营业利润521.82万元，净利润397.35万元。（以上数据已经审计）。
8、与公司关系：南京凌云为公司全资子公司，公司持有南京凌云100%股权。
三、担保协议内容
公司拟与招商银行南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向招商银行南京分行申请的综合授信额度人民币2,000万元提供担保，期限12个月。
以上担保不涉及反担保，公司未收取担保费用。
四、董事会意见
董事会认为，南京凌云为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年4月19日，公司对外担保额度为2,796,404.87美元（不包括对控股子公司的担保），为控股子公司担保额度为6,000万元人民币，公司控股子公司为其全资下属公司担保额度为13,000万元人民币，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产的25.03%。公司实际对外累计担保余额为0美元（不包括对控股子公司的担保），对控股子公司担保余额为3,673.08万元，占公司最近一期经审计净资产的4.42%，公司控股子公司为其全资下属公司担保余额为3,829.33万元，占公司最近一期经审计净资产的4.61%，无任何逾期担保。本次计划为子公司南京凌云担保总金额为2,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.41%。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为南京凌云提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-023
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议决定，公司将于2018年5月16日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2017年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月16日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：2018年5月15日至2018年5月16日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00至5月16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年5月10日
7、出席对象：
（1）截至2018年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室
二、会议审议事项
1、《公司2017年年度报告及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
7、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案6属于特别决议事项，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。
4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。
5、登记时间：2018年5月11日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。
6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。
7、会议联系方式：
登记地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518054
联系人：华建强、王思邈
联系电话：（0755）26551650
联系传真：（0755）26635033
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362316；投票简称：键桥投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
附件：
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年度股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人名称：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意见投票。
本次股东大会提案表决意见
■
说明：
1、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
