江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-047
江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年4月16日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司参股设立合资公司的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司参股设立合资公司的公告》（公告编号：2018-048）。
三、备查文件
江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-048
江苏雅百特科技股份有限公司
关于全资子公司参股设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅百特”）于2018年4月18日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司参股设立合资公司的议案》，具体事项如下：
一、概述
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日设立了上海雅百特供应链管理有限公司（以下简称“雅百特供应链”）。为不断拓展市场及提高供应链管理相关服务的能力，公司拟与内蒙古城投城市建设有限公司、上海镒洪投资管理有限公司（以下简称“合资方”）合资设立“江苏星海供应链服务有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“江苏星海”）。其中公司拟以自有资金出资1200万元，出资比例为40%；内蒙古城投城市建设有限公司拟出资900万元，出资比例为30%；上海镒洪投资管理有限公司拟出资900万元，出资比例为30%。上述合资方与公司均不存在关联关系。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项经公司董事会审议批准即可生效，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立合资公司的基本情况
公司名称：江苏星海供应链服务有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），以下简称“江苏星海”；
主体类型：有限责任公司；
公司住所：苏州市星海街200号星海国际广场23层
注册资本：3,000万元；
出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其40%股权；
公司设立成功后股权结构如下：
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其中内蒙古城投城市建设有限公司与上海镒洪投资管理有限公司为一致行动人。
经营范围：供应链管理服务、经济信息咨询服务（不含证券、期货等金融业务及未经金融行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。
三、参股合资公司其他股东基本情况介绍
（一）内蒙古城投城市建设有限公司
1、公司名称：内蒙古城投城市建设有限公司
2、住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街26号万达广场商业综合体楼7层C座722
3、法定代表人：李增晨
4、注册资本：3,750万元
5、成立日期：2018年2月6日
6、统一社会信用代码：91150100MA0NR16P0J
7、主营业务：房屋建筑工程、环保工程、市政公用工程、基础建设工程、土石方工程、园林绿化工程、装饰装修工程、管道和设备安装工程（安装不含危险化学品管道及压力管道）、电气安装工程的设计、施工；工程项目管理；土地整理；热力生产；供热技术开发及技术咨询；环保领域技术开发、推广、销售；自有房屋、场地租赁；汽车租赁；国内货运代理服务；保温管、聚乙烯电热熔套、聚乙烯管材、污水处理设备、钢材、建筑材料、新能源汽车、汽车零配件的销售、安装及技术咨询（安装不含危险化学品管道及压力管道）；防腐处理；仓储服务（不含有毒、危险化学品、危险易燃、易爆炸物品）；企业管理咨询（不含投资与资产管理）。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：中民国际经济合作公司持有100%股权。
（二）上海镒洪投资管理有限公司
1、公司名称：上海镒洪投资管理有限公司
2、住所：上海市宝山区罗芬路689弄40号A区319室
3、法定代表人：马路
4、注册资本：100万元
5、成立日期：2013年6月24日
6、统一社会信用代码：91310113071248820X
7、主营业务：投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资管理咨询（除经纪）；投资管理；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查）；礼仪服务；企业形象策划；室内外装潢设计；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；化妆品、电子产品、日用百货销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股权结构：内蒙古城投城市建设有限公司持有100%股权，上海镒洪投资管理有限公司是内蒙古城投城市建设有限公司的一致行动人。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司参股设立江苏星海供应链服务有限公司是在成立上海雅百特供应链管理有限公司基础上的进一步延伸，符合公司经营发展及拓展业务需要。上述设立合资公司事项经公司董事会审议通过后，仍需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司将积极采取措施控制、化解风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-049
江苏雅百特科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年4月4日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场投票为2018年4月19日（星期四）下午14：30在盐城市青年西路88号召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年4月18日下午15:00 至2018年4月19日下午15:00期间的任意时间。
与会股东及股东授权代表共计6人，代表股份134,397,643股，占公司总股本的18.0223%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份134,085,043股，占公司总股本的17.9804%；通过网络投票的股东共计3人，代表股份312,600股，占公司总股本的0.0419％。
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份923,943股，占上市公司总股本的0.1239％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份611,343股，占上市公司总股本的0.0820％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份312,600股，占上市公司总股本的0.0419％。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长唐继勇先生主持。公司部分董事、监事和见证律师出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过了《关于债权债务转让暨关联交易的议案》；
表决情况：同意134,397,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意923,843股，占出席会议中小股东所持股份的99.9892％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0108％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
