广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002005 证券简称：德豪润达编号：2018—42

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2018年4月13日以电子邮件的形式发出，2018年4月18日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2018-44）。

2、审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-45）。

三、备查文件

第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一八年四月二十日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—43

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2018年4月13日以电子邮件的形式发出，2018年4月18日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

审议并通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司收购珠海盈瑞的100%股权的关联交易主要是为了获取珠海盈瑞旗下的房地产及不可分割的附属设施等资产，用于公司小家电业务的生产经营，交易完成后将减少公司与关联方的日常关联交易事项。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2018-44）。

三、备查文件

第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—44

广东德豪润达电气股份有限公司

关于股权收购暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次关联交易概述

1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德豪润达”）拟收购珠海德豪投资有限公司（以下简称“珠海德豪投资”）的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）的100%股权，以获取珠海盈瑞旗下的房地产及不可分割的附属设施等资产，用于开展公司小家电业务的生产经营，收购价格为人民币32,509.54万元。

2、经与本公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）及实际控制人王冬雷先生确认，芜湖德豪投资及王冬雷先生与本次交易的对手方及其控股股东存在关联关系，因此本次股权收购事项构成关联交易。经测算，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于2018年4月18日召开了第五届董事会第三十七次会议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。本公司独立董事发表了对本次关联交易的事前认可及独立意见，监事会发表了审核意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及德豪润达《公司章程》、《关联交易制度》等相关规定，本次股权转让的关联交易尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方的基本情况

本次关联交易对方珠海德豪投资的基本情况如下：

1、公司名称：珠海德豪投资有限公司

2、成立时间：2014年12月16日

3、法定代表人：吕雉羝

4、注册资本：41,000万元

5、统一社会信用代码：91440400324781181T

6、注册地址：珠海市香洲区夏美路161号（南厦丰泽园）2栋二层商铺269A

7、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

8、经营范围：以自有资金开展项目投资、项目管理。

9、股东情况：

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10、主要财务数据：截止2017年12月31日，珠海德豪投资总资产69,874.16万元，净资产483.29万元；2017年度实现营业收入0万元，净利润14,990.21万元（未经审计）。

11、关联关系说明：

经与本公司的控股股东芜湖德豪投资及实际控制人王冬雷先生确认，芜湖德豪投资及王冬雷先生与珠海德豪投资及其控股股东存在关联关系，因此本次股权收购事项构成关联交易。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为珠海德豪投资的全资子公司珠海盈瑞100%的股权，其基本情况如下：

1、公司名称：珠海盈瑞节能科技有限公司

2、成立时间：2012年7月16日

3、法定代表人：王冬梅

4、注册资本：28,955.76万元

5、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技六路18号之一

6、企业类型：有限责任公司

7、经营范围：项目投资、项目咨询、投资咨询、交通运输业务及其技术咨询、仓库管理服务、自有房屋租赁、其他业务技术咨询等。

8、股东情况：珠海德豪投资有限公司出资28,955.76万元，持有100%股权。

9、最近两年的主要财务数据：

单位：万元

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注：上述财务数据业经珠海华旗会计师事务所有限公司审计，并分别出具了华旗审字（2017）206号和华旗审字（2018）096号标准无保留意见审计报告。

四、交易的定价政策及定价依据

截止2017年12月31日，珠海盈瑞的净资产为28,845.77万元。根据具有证券期货相关业务评估资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报告，珠海盈瑞100%股权的评估值采用资产基础法的评估结果，即珠海盈瑞股权全部权益的评估值为32,509.54万元，增值3,663.77万元。

珠海盈瑞所在工业区较为成熟，租金上涨较快，房地产市场超额垄断利润的存在使得市场价格水平已经偏离了成本。且由于近年内建筑工程建安材料成本、人工等物价上涨幅度较大，也推动了房地产的增值。

经双方友好协商，本次股权收购以中介机构的评估值32,509.54万元为交易价格。

五、交易协议的主要内容

甲方：德豪润达

乙方：珠海德豪投资

1、珠海德豪投资为一家依照中国法律设立并有效存续的公司，现拟将其所持有的珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）100%股权转让给德豪润达（前述事项以下简称“本次股权转让”）。

2、 德豪润达为一家依照中国法律设立并有效存续的公司，同意受让珠海盈瑞100%股权。

3、 甲乙双方确定本次股权转让以评估机构对标的股权的评估值32,509.54万元作为交易价格。

4、 双方同意，本次股权转让价款由甲方以现金方式支付。具体支付比例和期限如下：

（1） 自本协议生效后的3个工作日内向乙方支付股权转让款的10%；

（2） 自本次交易涉及的标的股权变更登记至甲方名下之日起30个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的90%。

5、 为确保标的股权顺利完成交割，双方同意，在本协议生效日起30个工作日内完成标的股权的转让。标的股权转让的工商变更登记手续由乙方敦促珠海盈瑞办理，甲方予以积极配合。上述工商变更登记手续办理完毕后，即视为乙方履行完毕本协议项下标的股权的交割义务。

6、 为完成本协议项下标的股权转让涉及的工商变更登记，各方应配合提供相关的工商变更登记资料，且各方应保证所提供资料的真实、准确、完整。

7、 乙方为珠海盈瑞合法且唯一股东，是本协议项下标的股权的合法所有者，并且在珠海盈瑞享有完全的股东权益，标的股权上不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制转让的情形，也没有任何其他可能导致产生前述权益负担的协议、安排或承诺，不存在任何涉及标的股权权属真实性、完整性的正在进行中的诉讼、仲裁。

8、 乙方保证不存在以委托持股、信托持股或其他类似的方式为他人代持标的股权或由他人代其持有标的股权的情形，也没有任何其他可能导致产生前述第三方权益的协议、安排或承诺。

9、 乙方承诺，珠海盈瑞所持有的位于珠海市科技创新海岸三期用地J3地块1#厂房、2#厂房、3#厂房、1#宿舍、2#宿舍、珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一等土地、房产资产权属真实、完整。

10、 任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。

11、 因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，各方均应友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

12、 本协议在以下条件均达成时生效：（1）双方签字盖章后；（2）德豪润达董事会及股东大会在关联董事/股东回避表决情况下，批准本次股权转让事项。

六、本次交易的其他安排

1、2017年4月7日，德豪润达召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了德豪润达的子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下简称“珠海德豪电气”）向珠海盈瑞租赁位于珠海市高新区科技创新海岸三期用地J3地块中的1号、2号、3号厂房、科技六路18号之一的厂房及1号宿舍、2号宿舍的关联租赁事项。

珠海德豪电气为公司小家电业务的经营主体，本次交易完成后，小家电业务的生产经营所涉及设备、员工等将全部搬迁至珠海盈瑞所拥有的办公场地、厂房、宿舍内。鉴于本次交易完成后，珠海盈瑞将变成公司合并报表范围内的公司，珠海德豪电气与珠海盈瑞先前的租赁事项将不再构成关联交易。

2、经核查，截止2018年3月31日，珠海德豪投资尚欠珠海盈瑞款项74,086,710元。珠海德豪投资承诺在德豪润达股东大会审议批准本次股权转让事项（2018年5月8日）后，至珠海盈瑞股权变更登记完成前，将该等款项74,086,710元归还至珠海盈瑞。除上述事项外，不存在珠海盈瑞及其旗下的房地产及不可分割的附属设施等资产被珠海德豪投资及其关联方占用资金、为其提供担保等情形。

七、本次交易的目的及对公司的影响

公司本次收购珠海德豪投资的全资子公司珠海盈瑞的100%股权，以获取珠海盈瑞旗下的房地产及不可分割的附属设施等资产，主要目的为解决公司小家电业务的生产经营的用地问题。

（一）公司小家电业务主要生产经营用地情况

为了盘活公司的存量资产，缓解公司资金压力，降低财务风险，经公司第五届董事会第十五次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过，德豪润达将部分房地产及不可分割的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）后，将持有的凯雷电机100%股权转让给了珠海德豪投资控制的珠海盈瑞。

上述转让给凯雷电机的房地产为公司目前小家电业务的生产经营所在地，公司将上述资产出售后，需要对小家电业务的办公及生产场地进行搬迁。

（二）小家电业务搬迁事项一直无法按计划开展

公司积极规划了小家电业务办公及生产场地的搬迁事项，原计划购置新工业用地来开展小家电业务。经多次现场调研及协商，公司发现小家电业务搬迁事项无法按计划开展，原因如下：自粤港澳大湾区规划提出后，一方面，粤港澳大湾区内范围的各地产业政策发生较大的变化，工业用地实际引进产业越来越严格，投资强度、产出强度及税收贡献要求越来越高；另一方面，土地价格也大幅上升，同时各地政府提倡节约用地。由于公司的小家电业务为传统制造业，劳动用工较多，用地规模大，因此，达到公司小家电业务生产经营需求的地块较少，即使有达到使用要求的，附带的使用条件也非常苛刻。

（三）公司2014年出售的土地可用于解决公司小家电业务生产经营用地问题

为了盘活公司的存量资产，缓解本公司LED光电产业基地建设的资金压力，降低财务风险。经公司第五届董事会第八次会议、2014年第五次临时股东大会审议通过，德豪润达将部分土地及房屋资产整合至全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）后，将其直接及间接所持的珠海盈瑞的100%股权转让给了公司关联方珠海德豪投资。

经进一步考察，公司上述整合至珠海盈瑞并对外出售的土地上仍有部分预留空间，有一定的土地空间可再新建厂房。若将原厂房改造重建，可提高容积率，在一定程度上满足目前小家电业务生产的需求。

（四）本次交易将2014年出售的土地及房屋资产回购

本次交易前，珠海德豪投资持有珠海盈瑞100%股权，珠海盈瑞不再持有凯雷电机股权，凯雷电机股权由珠海德豪投资及另一方持有。

综合考量了继续寻找新的工业用地搬迁的成本及可能性，为解决公司小家电业务生产经营用地问题，同时减少公司与关联方的日常关联交易，将珠海盈瑞持有的2014年出售的土地及房屋资产回购进行改扩建是目前最为合适的方案。经各方协商，珠海德豪投资同意将珠海盈瑞100%股权按评估价格32,509.54万元转让给德豪润达。

本次交易完成后，珠海盈瑞将变成公司合并报表范围内的公司，珠海德豪电气与珠海盈瑞先前的租赁事项将不再构成关联交易。

八、年初至今与关联人的关联交易

2018年初至今，本公司与珠海德豪投资未发生关联交易。

九、独立董事对本次关联交易事项事前认可及发表的独立意见

1、独立董事的事前认可

公司本次股权收购暨关联交易事项是为了解决公司小家电的经营场地问题，交易完成后将减少公司与关联方的日常关联交易事项。因此，对此次股权收购的关联交易事项我们表示理解，并同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司本次股权收购的关联交易事项表决程序合法，关联董事回避了表决，交易价格为第三方中介机构的评估价格，不存在损害公司及公司全体股东的利益的情形。且本次交易不会影响上市公司的独立性，交易完成后将减少与关联方的日常关联交易。因此，我们同意此次股权收购的关联交易，并同意公司董事会将本次关联交易事项提交股东大会审议。

十、监事会意见

经审核，监事会认为：公司收购珠海盈瑞的100%股权的关联交易主要是为了获取珠海盈瑞旗下的房地产及不可分割的附属设施等资产，用于公司小家电业务的生产经营，交易完成后将减少公司与关联方的日常关联交易事项。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

十一、保荐机构的保荐意见

公司的保荐机构海通证券股份有限公司对本次关联交易事项发表如下保荐意见：公司本次收购珠海盈瑞的100%股权的目的为：获取珠海盈瑞旗下的房地产及不可分割的附属设施等资产，用于公司小家电业务的生产经营。珠海盈瑞的股权经具有证券期货相关业务评估资格的评估师评估，履行了必要的决策程序。因此，保荐机构对公司本次关联交易无异议。

十二、备查文件

1、 第五届董事会第三十七次会议决议。

2、 第五届监事会第二十次会议决议。

3、 《关于珠海盈瑞节能科技有限公司100%股权之转让协议》。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一八年四月二十日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—45

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）于2018年4月18日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第四次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2018年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2018年5月8日（星期二）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2018年5月7日－2018年5月8日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日为2018年5月2日。

（七）出席对象：

1、截止2018年5月2日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

《关于股权收购暨关联交易的议案》。

上述议案由公司第五届董事会第三十七次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见公司于2018年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于股权收购暨关联交易的公告》等相关公告。

本议案为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟需回避表决。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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四、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2018年5月3日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

七、备查文件

第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一八年四月二十日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、投票时间： 2018年5月8日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

4、股东投票的具体程序为：

（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

（3）输入投票代码362005；

（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

100.00元代表总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

■

（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

5、注意事项：

（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2018年5月8日（星期二）下午2：30举行的2018年第四次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2018年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2018年5月8日（星期二）下午2：30举行的2018年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年  月   日