广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-030

广东奥马电器股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年4月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年4月19日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了以下议案：

1、审议了《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度董事会工作报告》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《二○一七年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。

2、审议了《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度财务决算报告》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2017年决算情况如下：

■

3、审议了《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度利润分配方案的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为大华审字[2018]005765号，公司（母公司）2017 年度实现净利润12,686,956.21元，加年初未分配利润926,975,222.35元，减去公司已支付的 2016 年度现金股利56,738,413.00元，至 2017 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为882,923,765.56元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金人民币 0.62 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增7股。截止目前，公司总股本为637,712,605股，鉴于公司首期期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，第二个行权期（2018年3月18日至2019年3月15日）将可行权2,246,580股期权。综上，未来实施分派方案时股权登记日的总股本预计为不超过639,959,185股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准），资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

董事会认为：2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2017 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

4、审议了《2017年年度报告及其摘要》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017年度报告》与《2017年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议了《2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（1）2018年度公司董事的薪酬

董事：赵国栋、李迎晨、饶康达、杨锐志不在公司领取董事报酬。

独立董事：朱玉杰、王建新、朱登凯，在公司领取独立董事津贴人民币100,000元/年。

（2）2018年度公司高级管理人员的薪酬

总经理：赵国栋，年薪人民币2,015,000元；

副总经理、财务总监：杨锐志，年薪人民币1,680,000元；

副总经理：张哲，年薪人民币1,000,000元

副总经理：张佳，年薪人民币720,000元

副总经理：余魏豹，年薪人民币550,000元

副总经理、董事会秘书：何石琼，年薪人民币120,000元

副总经理：李迎晨，年薪人民币1,440,000元

（3）2018年度公司监事的薪酬

公司监事：孙展鹏、王琦、段明珠不在公司领取监事报酬。

王琦领取作为公司子公司行政专员工资人民币98,240元/年。

以上薪酬不包含职工福利费和绩效奖金等报酬，包含各项保险费及住房公积金。

以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议了《2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，同时大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议了《关于2018年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司（含子公司）拟在2018年6月1日—2019年5月31日期间开展的远期结售汇业务总规模：美元币种累计金额不超过8亿美元，欧元币种累计金额不超过3亿欧元，同意授权管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；授权财务部负责远期结售汇套期保值业务的具体操作。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议了《关于2018年度申请银行授信总额度的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为确保公司（含子公司）有足够的运营资金，同意公司2018年度向银行机构申请银行融资授信额度，具体如下：

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公司2018年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币127.08亿元、美元0.5亿元，包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资等业务。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限自合同生效之日起均不超过一年（含一年）。

同意授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权管理层在不超过人民币127.08亿元、美元0.5亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额。

10、审议了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议了《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议了《广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在2017年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况的说明》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《广东奥马电器股份有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议了《中融金（北京）科技有限公司收购福州钱包好车电子商务有限公司的资产在2017年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况的说明》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《中融金（北京）科技有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议了《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2018年度日常关联交易的议案》；

表决结果：5名董事同意； 0名弃权；0名反对，关联董事赵国栋、饶康达已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2018年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议了《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《关于首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于新增对钱包汇通（平潭）商业保理有限公司担保额度的议案》；

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于新增对钱包汇通（平潭）商业保理有限公司担保额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、审议了《关于召开二○一七年度股东大会的议案》。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《关于召开2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2018-040

广东奥马电器股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开的第四届董事会第七次会议决定，于2018年5月10日下午2:30在公司位于北京市的会议室召开2017年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月10日（星期四）下午2：30；

（2）网络投票时间：2018年5月9日15:00—2018年5月10日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年5月9日15:00至2018年5月10日15:00。

5、股权登记日时间：2018年5月3日（星期四）。

6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

（1）截至2018年5月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、《二○一七年度董事会工作报告》；

公司独立董事已经提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。

2、《二○一七年度监事会工作报告》；

3、《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度财务决算报告》；

4、《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度利润分配方案的议案》；

5、《2017年年度报告及其摘要》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

8、《关于2018年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；

9、《关于2018年度申请银行授信总额度的议案》；

10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

11、《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》；

12、《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2018年度日常关联交易的议案》；

13、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

14、《关于新增对钱包汇通（平潭）商业保理有限公司担保额度的议案》。

上述议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案12涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2018年5月4日、7日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2018年5月7日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司，邮编 100000（信函请寄：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司周江海收，并请注明“2017年年度股东大会”字样。）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

联系电话：（010）57993688

传真：（010）57993899（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司

联系人：周江海先生

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362668

2、投票简称：奥马投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月9日下午15：00，结束时间为2018年5月10日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东奥马电器股份有限公司

2017年年度股东大会参会股东登记表

截止2018年 月 日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2017年年度股东大会。

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附件三：授权委托

广东奥马电器股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_____________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。