绿康生化股份有限公司
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-039
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本120000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（1）、主要业务
公司是一家专注于兽药研发、生产和销售的高新技术企业，其业务范围涵盖兽用预混剂、兽用原料药、兽用可溶性粉、食品添加剂、饲料添加剂以及生物农药等多个领域，生产产品包括杆菌肽类产品、硫酸黏菌素类产品、纳他霉素、枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、苏云金杆菌系列以及井冈霉素系列等。
报告期内，公司从事的主要业务未发生变更。
（2）、主要产品及其用途
公司目前的主要产品为杆菌肽类产品，其主要包括杆菌肽锌预混剂和亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂，其以药物饲料添加剂的方式用于下游畜牧业及养殖业，对促进畜禽生长和预防动物肠道疾病有很好的作用。
公司在微生物发酵领域具有成熟经验，是国内杆菌肽类产品的主要生产商和出口商之一。公司是全球少数亚甲基水杨酸杆菌肽通过美国FDA现场审核的企业之一，此外，公司还获得了亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂国内的新兽药注册证书、亚甲基水杨酸杆菌肽国内的新兽药注册证书和亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉国内的新兽药注册证书。公司生产的杆菌肽类产品销往北美、南美、东南亚等全球多个国家或地区并享有较高的品牌知名度。
公司及子公司绿安生物的产品及其用途如下：
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（3）、经营模式
1）生产模式
公司严格按照兽药GMP规范进行生产，由各车间负责具体生产任务。公司在产品制造过程中，严格按照工艺要求和产品质量规范进行生产，并对各个生产环节进行监控。公司会在每年年末根据下一年全球市场的销售预测，对各种类产品排定年度生产计划。每月月末，结合当月各类产品库存情况以及未来订单情况，调整各类产品下一月的生产计划。同时，公司对产品实行动态库存数据管理，设定不同的安全库存量，如果某类产品低于安全库存量，公司将临时调整生产计划，优先满足该类产品的生产和销售。
2）销售模式
公司产品具有较高的品牌知名度，其出口到全球多个国家和地区。由于国外部分客户距离较远、规模各异，为控制外销风险，扩大产品的全球覆盖面，公司外销采取直销和经销相结合的模式。公司国内销售采用直销为主、经销为辅的模式。
（4）、主要业绩驱动因素
1）兽药行业发展趋势
随着全球对食品安全的重视程度日益提高，各国政府对兽药的监管力度也日趋严格。社会公众环保健康意识的提高将驱使兽药行业的市场需求从传统追求“高效性”的单一目标逐渐转变为追求“高效性”、“低残留”、“低毒性”、“停药期短”、“配伍量多”、“畜禽专用”等多元化目标。我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《“十二五”生物技术发展规划》等相关政策也鼓励兽药企业进行研发并生产高效、安全的兽药。在市场需求和国家政策引导下，安全、高效、低残留的兽药将逐步取代安全性差、转化率低、残留率高的兽药市场份额，并在畜牧业和饲料业中被大量推广使用，成为未来兽药市场的主流产品。
2）下游畜牧业和饲料业的持续发展提供了良好的市场机遇
目前全球人口已经超过了70亿，而据联合国人口基金推测，2025年左右全球人口将达到80亿。 随着全球人口的增长，对各种肉、蛋、奶类产品的需求也将进一步增加，这将促进下游行业畜牧业和饲料业持续稳定的发展，这也为兽药行业的发展提供了良好的市场机遇。
3）国家“一带一路”战略带来的发展机遇
自2013年“一带一路”战略提出以来，其受到了世界各国的广泛关注和支持。截至2017年3月，一带一路沿线共囊括了东亚、南亚、中亚、东南亚、西亚、东欧、大洋洲7个区域的65个国家和地区，2017年3月，新西兰作为首个西方发达国家与中方签署了合作协议，向地区和世界发出共同维护自由贸易的强烈信号。伴随着未来“一带一路”战略进一步走向纵深，将会有更多国家和地区加入到与中国的经贸合作中来，“一带一路”将深刻改变世界经济版图。自2011来以来，我国与“一带一路”国家贸易额占我国对全球贸易额比重呈现稳步上升态势，2016年占比达25.70%，约为我国贸易总额的1/4。“一带一路”沿线国家覆盖全球65%的人口、1/3的GDP以及25%的消费，大多都是新兴经济体和发展中国家，这些国家普遍处于经济发展的上升期，开展互利合作的前景广阔。多年以来，公司与“一带一路”国家和地区业务往来频繁，发生业务往来的国家和地区有十多个国家，其中尤以东南亚国家为主。随着“一带一路”国家战略的推进，公司将利用现有优势，找准定位，扩大对外开放，推进转型升级，寻求新的增长点，促进企业全面开放与快速发展。
4）公司自身的竞争优势
公司长期专注于目前的产品领域，公司产品70%左右出口，是全球同类产品的主要制造商之一。主要产品的销量在国内处于领先地位。长期专注所积累的宝贵行业经验，是公司不断前行的重要基础。经过多年努力，公司已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1）、经营业绩方面
2017年，是公司上市的第一年，公司围绕兽药主业稳健经营，坚持精细化管理和节能减排、技术创新。全年实现营业总收入375,411,280.69元，比上年同期下降6.50%，一方面受到硫酸黏菌素类产品受国内法规政策变化的影响，处在由“兽药添字”转为“兽药字”的过渡期，另一方面受到2017年下半年人民币兑美元汇率因素影响，外销产品的价格有所下降，从而影响了销售收入；实现归属于上市公司股东的净利润85,924,989.08元，比上年同期下降6.97%，主要是因为本年较上年营业收入下降以及财务费用汇兑损失增加较多所致；2017年，公司加强生产技术管理，不断优化生产工艺，提高生产效率，优化原材料的下料管理，提高原材料利用率，积极应对原材料价格波动风险，全年整体毛利率为40.44%，较上年增加1.21个点。
2）、经营战略方面
上市后，公司董事会和管理层一直在不懈努力，积极发展主业并探索更加多元化的发展道路，谋求公司新的业绩增长点，实现公司的可持续发展。公司积极的推进“内生+外延”的发展战略。内生增长方面，公司将紧跟国内外兽药法规变化及行业发展趋势，进一步加强对杆菌肽类等现有品种的研发和改进，进一步扩大杆菌肽类产品的市场占有率和行业领先优势，提升生产能力及研发能力，满足未来的市场需求。同时，为丰富产品结构，提高抗市场风险能力，公司将重点开发“安全、高效、低/无残留、畜禽专用”等绿色健康的兽药产品。外延发展方面，报告期内，公司成立了全资子公司绿康（平潭）投资有限公司，公司拟利用该平台围绕“医药大健康战略”以及公司现有主营业务相关的行业，通过参与产业并购基金运作、股权投资等资本运作模式，拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展新的动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。
为推动公司在医药大健康领域的战略布局，提高公司的综合竞争力，实现公司的可持续发展，绿康平潭使用人民币4,600万元自有资金与其他几家专业机构共同发起设立医药产业基金，绿康平潭为有限合伙人，投资基金将重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的医药、大健康项目。
3）、募集资金使用及管理方面
截至报告期末，募集资金使用进度为：（1）公司募投2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目的可行性研究报告系于2014年编制，目前正在进行可研实施的细化和调整工作，项目施工的前期工作正在有序办理中，预计开工时间大约为2018年上半年，相关进展请留意上市公司的公告。（2）公司另一募投项目技术中心扩建项目于 2017 年5月16日举行了开工仪式，正式开工建设，目前外部主体工程建设已接近完工。（3）补充流动资金项目已经实施完毕。
报告期内，公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定，在保证公司的正常运营、募集资金投资项目正常开展的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，实现公司和股东利益的最大化，公司使用3亿元的闲置募集资金购买了金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，上述事项已经公司第二届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过（详见公司2017-009号第二届董事会会第九次会议决议公告和2017-017号2016年年度股东大会决议公告）。
4）、公司治理及股东回报方面
报告期内，公司召开了八次董事会、五次监事会及两次股东大会。
2017年6月29日，公司依据2016年度股东大会通过的2016年年度权益分派方案，以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金（含税），共计派发3,000万元现金股利，实施完成了公司上市以来的第一次利润分配。
2018年4月19日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了2017年年度利润分配方案，以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金（含税），共计派发3,000万元现金股利，不送股，不转增，该方案尚需提交股东大会审议通过。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
■
2、会计估计变更
报告期公司主要会计估计未发生变更
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年11月9日投资设立全资子公司绿康（平潭）投资有限公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。
公司于2017年12月21日投资设立全资子公司福建浦城绿家供热有限公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
绿康生化股份有限公司
董事长：赖潭平
二零一八年四月十九日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-024
绿康生化股份有限公司第二届
董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第十八次会议通知已于2018年4月9日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年4月19日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次董事会应参加会议董事9人，亲自出席董事9人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度总经理工作报告的议案》
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事胡旭微、孔平涛、郑新芝分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
《公司2017年度董事会工作报告》和《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度财务预算报告的议案》
根据公司2017年度财务决算情况及2018年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司2018年度财务预算方案，2018年度公司营业收入预计范围37,500万元-40,000万元，同比增长0-6.55%；2018年净利润预计范围8,600万元-9,800万元，同比增长0-14%。本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制考核指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司2018年盈利预测。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。
就本议案公司监事会发表了同意意见。
《公司2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
公司拟以2017年12月31日总股本120,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
独立董事意见及《关于公司2017年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
就本议案公司监事会、独立董事对此发表了同意意见。
独立董事意见及《2018年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》
就本议案公司监事会、独立董事对此发表了同意意见。
独立董事意见及《2018年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。
就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，监事会、独立董事发表了同意意见。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规范性文件的规定，同时结合绿康生化股份有限公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
《关于修改〈公司章程〉的公告》及《绿康生化股份有限公司章程》（2018年4月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本并保证募集资金投资项目建设的资金需求，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司决定使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的自有资金进行现金管理。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
独立董事独立意见、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定外汇衍生品交易业务管理制度的议案》
为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。
《外汇衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》
公司产品销售需要出口海外市场,受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。公司及控股子公司在未来12个月任意时点余额不超过人民币贰亿元的额度内，开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及《关于开展外汇衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度审计报告的议案》
《2017年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据日常生产经营所需，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过贰亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长赖潭平先生代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
独立董事独立意见及《关于2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
17、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，为降低公司整体融资成本，保证全资子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为下属全资子公司福建浦城绿安生物农药有限公司、武汉绿康生化科技有限公司、绿康（平潭）投资有限公司提供总额不超过肆仟壹佰万元的财务资助。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
独立董事独立意见及《关于向全资子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
18、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年12月25日财政部发布财会[2017]30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
董事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，同时，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
独立董事独立意见及《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
19、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
20、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
21、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
独立董事独立意见及《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
22、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会任期即将届满。董事会提名赖潭平、洪祖星、张琼瑶、徐春霖、张维闽、赖建平作为第三届董事会非独立董事候选人。
就本议案独立董事发表了同意意见。
独立董事独立意见及《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
23、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会任期即将届满。董事会提名谭青、张信任、范学斌为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人谭青、张信任、范学斌的任职资格尚需报深圳证券交易所审核通过。现任独立董事胡旭微、孔平涛、郑新芝因任期届满辞去公司独立董事职务。
就本议案独立董事发表了同意意见。
独立董事独立意见及《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
24、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定重大事项报告制度的议案》
《重大事项报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
25、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定委托理财管理制度的议案》
《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
26、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司将于2018年5月16日下午14:30召开公司2017年度股东大会，《关于召开2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-025
绿康生化股份有限公司关于公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司税后净利润83,199,605.04元，提取 10%的盈余公积 8,319,960.50元，加以前年度结转的未分配利润 79,617,050.89元，累计可供股东分配的利润为 154,496,695.43元。
鉴于公司目前经营发展良好，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计3,000万元人民币，不送红股，不以公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《绿康生化股份有限公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、监事会意见
监事会认为，公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司2017年度利润分配预案。
四、独立董事意见
董事会拟定的利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会关于公司2017年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议批准。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
4、《绿康生化股份有限公司-2017年审计报告》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-026
绿康生化股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有规范性文件的规定，同时结合绿康生化股份有限公司（下称“公司”或“绿康生化”）的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。该议案尚需提请公司股东大会审议。具体修订内容如下表所示：
■
公司将按照以上修改内容编制《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》后，于有权外资主管机构批准并办理工商备案登记之日起《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。
特此公告。
备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《绿康生化股份有限公司章程》（2018年4月修订）
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十九日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-027
绿康生化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2018年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绿康生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】473号）核准并经深圳证券交易所《关于绿康生化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】274号）同意，绿康生化首次公开发行的人民币普通股股票 3,000万股已于 2017 年5月3日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为456,000,000.00元，扣除发行费用 87,847,700.00元后，实际募集资金净额为368,152,300.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017] 第ZF10501号”《验资报告》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司决定使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司资财部负责具体组织实施，并建立投资台账。有效期为自公司2017年度股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。
公司暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）期限不超过十二个月。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司资财部负责具体组织实施，并建立投资台账。
六、独立董事意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司拟使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理。
七、监事会意见
为提高募集资金使用效率降低公司财务成本并保证募集资金投资项目建设资金需求，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，我们同意公司使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、绿康生化使用闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚需股东大会审议后方可实施，审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
2、绿康生化使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，保荐机构对绿康生化使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
九、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
4、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-028
绿康生化股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种，进行现金管理额度的使用期限为12个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的及资金来源
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种，以提高资金收益。
2、理财产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
3、投资额度
公司拟使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行投资，在上述额度内，资金可循环使用。
4、授权有限期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、具体实施方式
公司董事会授权资财部负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
6、信息披露
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。
7、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、进行现金管理对公司的影响
公司对现金管理的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金购买金融机构理财产品或国债逆回购品种不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品或国债逆回购品种的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
三、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）购买的金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种；
（2）资财部门将负责具体执行决策。资财部将负责制定进行现金管理计划，合理的进行现金管理以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、授权管理
在本议案中的授权额度范围内，公司授权公司资财部具体办理实施相关事项，例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
五、审批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过15,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种。投资期限为自董事会审议通过之日12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种。投资期限为自董事会审议通过之日12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率。因此，我们同意公司在审议额度内使用闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-029
绿康生化股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》和《外汇衍生品交易业务管理制度》，同意公司及控股子公司在未来12个月任意时点余额不超过人民币20,000万元的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司产品销售需要出口海外市场,受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
二、外汇衍生品交易品种
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、商品远期、黄金远期等。
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况
1、交易对手：有外汇衍生品交易资格的银行。
2、交易期限：与基础交易期限相匹配，原则上不超过一年。
3、业务金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过人民币20,000 万元，在上述额度范围内可滚动实施。
4、审批条件：根据《外汇衍生品交易业务管理制度》规定，外汇衍生品合约金额折合人民币单次或任意时点余额不超过公司最近一期经审计净资产10%的，由总经理审批；单次或任意时点余额不超过公司最近一期经审计净资产50%的，由公司董事会审议通过；单次或任意时点余额超过公司最近一期经审计净资产50%的，需提交股东大会审议通过。
四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建 立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确， 将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出现。
五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的 操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、 信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时 评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等规定对外汇衍生品交易进行会计核算，根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定对外汇衍生品交易予以列示和披露。
2、公司进行外汇衍生品交易业务，将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关要求，及时、准确、完整地履行信息披露业务。
七、独立董事意见
鉴于公司业务的发展，为规避汇率、利率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。综合考虑国内外经济发展状况和对金融趋势、汇率、利率波动的合理预测，我们认为该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
八、监事会意见
公司及控股子公司面临外汇市场汇率浮动的风险，董事会提出的衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
九、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司适度开展外汇衍生品交易，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。
2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，风险是可以控制的。
3、公司已具备开展外汇衍生品交易的条件和资格，在授权有效期内开展的外汇衍生品交易已履行必要的内部审批程序，不会影响公司正常经营的资金使用。公司通过切实执行有关内控制度、采取风险处理措施能够有效控制风险，具有可行性。
4、本保荐机构对公司及控股子公司在未来12个月任意时点余额不超过人民币20,000万元的额度内，开展外汇衍生品交易等事项无异议。
5、公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易。使用自有资金进行外汇衍生品交易应严格控制资金规模，不得影响公司正常经营所需资金的使用。
十、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
4、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司开展外汇衍生品交易的核查意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-030
绿康生化股份有限公司
关于2018年度向银行等金融机构
申请综合授信额度及授权董事长
签署相关文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，公司独立董事就此事项发表了同意意见，现将相关情况公告如下：
根据日常生产经营所需，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长赖潭平先生代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行等金融机构申请综合授信额度无需提交公司股东大会审议批准，以上授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-031
绿康生化股份有限公司关于向
全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，为降低公司整体融资成本，保证子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为下属全资子公司福建浦城绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”）、武汉绿康生化科技有限公司（以下简称“武汉绿康”）、绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康平潭”）提供总额不超过4,100万元的财务资助，在上述额度范围内可以循环使用，即在任一时点借款余额不超过4,100万元，资助期限不超过36个月。有关事项如下：
一、财务资助事项概述
（一）福建浦城绿安生物农药有限公司
财务资助金额：公司向绿安生物资助不超过2,000万元。
资助的方式：借款方式。
资金主要用途：补充生产经营流动资金
资金使用费：公司本次提供财务资助不收取资金占用费，公司将跟踪监督财务资助资金的使用情况。
财务资助额度的期限：从董事会审批通过之日起36个月内有效。
（二）武汉绿康生化科技有限公司
财务资助金额：公司向武汉绿康资助不超过2,000万元。
资助的方式：借款方式。
资金主要用途：补充生产经营流动资金
资金使用费：公司本次提供财务资助不收取资金占用费，公司将跟踪监督财务资助资金的使用情况。
财务资助额度的期限：从董事会审批通过之日起36个月内有效。
（三）绿康（平潭）投资有限公司
财务资助金额：公司向绿康平潭资助不超过100万元。
资助的方式：借款方式。
资金主要用途：补充生产经营流动资金
资金使用费：公司本次提供财务资助不收取资金占用费，公司将跟踪监督财务资助资金的使用情况。
财务资助额度的期限：从董事会审批通过之日起36个月内有效。
本次公司向各全资子公司提供的财务资助的资金来源为公司自有资金。本次财务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、接受财务资助对象的基本情况
（一）福建浦城绿安生物农药有限公司
成立日期：1999年11月12日
注册资本：人民币1,020万元
注册地址：浦城县南浦生态工业园区17号
法定代表人：李俊辉
经营范围：7000ITU/毫克苏云金杆菌（以色列亚种）原粉、60%井冈霉素A原药、4000IU/毫克苏云金杆菌粉剂、51%杀单·苏云菌可湿性粉剂、1200ITU/毫克苏云金杆菌（以色列亚种）可湿性粉剂、16%井冈霉素可溶性粉剂、200亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂、10000亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌母药、苏云金杆菌可湿性粉剂（加工）（≥1.0%）、井冈霉素水剂（加工）（≥3.0%）、苏云金杆菌悬浮剂（加工）（≥0.2%）、苏云金杆菌原粉（生产）（≥6.0%）的生产、销售；生物肥料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。
（二）武汉绿康生化科技有限公司
成立日期：2012年7月26日
注册资本：人民币1,200万元
注册地址：武汉东湖开发区高新大道888号
法定代表人：徐春霖
经营范围：微生物技术及产品的研究与开发，提供相关技术咨询及技术转让。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。
（三）绿康（平潭）投资有限公司
成立日期：2017年11月9日
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园15号楼1层B区16号工位
法定代表人：赖潭平
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外），投资管理（法律、法规另有规定除外），资产管理（法律、法规另有规定除外），投资咨询（法律、法规另有规定除外）。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。
三、财务资助风险防范措施
本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司持有100%股权的全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
四、董事会意见
公司以自有资金向全资子公司提供财务资助，是基于支持其主营业务发展，解决子公司发展所需的短期资金缺口，符合公司未来战略及业务发展的需要，在控制风险的前提下，上述财务资助事项有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，确保公司总体战略经营目标的实现。
五、监事会意见
本次公司为全资子公司提供财务资助事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的程序合法有效。公司能够对其资助对象实施有效的业务、资金管理和风险控制，风险处于可控范围；本次财务资助不存在损害公司及中小股东的利益的情况。
六、独立董事意见
为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证公司及全资子公司正常生产运营对资金的需求，公司拟向其下属全资子公司提供财务资助。本次提供财务资助行为符合公司未来战略及业务发展的需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司在审议额度内向全资子公司提供财务资助。
七、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-032
绿康生化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年12月25日财政部发布财会[2017]30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行上述三项规定，主要调整内容如下：
1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”,比较数据相应调整。
2、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目,比较数据相应调整。
以上变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更，是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，同时，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的《企业会计准则》进行的合理变更，会计政策变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-033
绿康生化股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2018年4月30日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举工作。公司已于2018年4月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2018-022）。
2018年4月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司独立董事发表了同意意见。
二、董事会成员
本届董事会同意提名赖潭平先生、洪祖星先生、张琼瑶女士、徐春霖先生、张维闽先生、赖建平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名谭青女士、张信任先生、范学斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事候选人谭青女士为会计专业人士，张信任先生为法律专业人士，范学斌先生为行业专业人士，独立董事候选人谭青女士、张信任先生均已取得独立董事资格证书，范学斌先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，范学斌先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
三、选举方式及任职期限
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。选举独立董事提案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第二届董事会的各位董事在任职期间的勤勉尽职表示感谢！
四、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
3、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
附件：绿康生化股份有限公司第三届董事会候选人简历
一、非独立董事
1、赖潭平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，中专毕业。历任浦城县生化厂技术员、车间主任、副厂长，浦城县生化有限公司副总经理、总经理；浦城正大生化有限公司副总经理、董事长；2009年12月至今任公司董事、总经理、董事长；目前兼任上海康怡执行董事、上海康闽执行董事、绿康平潭执行董事、浦城中成村镇银行股份有限公司非执行董事、梦笔投资执行董事。
2、洪祖星先生：中国香港，1964年出生，高中学历。历任星铭（香港）有限公司总经理、厦门象屿新星铭进出口有限公司董事长、合力贸易公司董事长；2003年6月至今历任公司董事、董事长、副董事长，同时兼任合力亚洲董事。
3、张琼瑶女士：中国香港，1965年出生，高中学历。历任香港星铭公司经理、合力贸易财务人员、经理、浦城绿康生化有限公司董事长；2010年1月至今任公司董事。
4、徐春霖先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历。历任福建省机械工业进出口公司部门经理、浦城绿康生化有限公司副董事长，现任公司董事。2005年1月至2014年10月兼任福建省中技机电进出口公司业务经理；2012年7月至今任武汉绿康生化科技有限公司董事长。目前兼任富杰投资执行董事、经理。
5、张维闽先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，中专学历。历任浦城县生化厂车间主任、浦城县生化有限公司车间主任、热电厂副厂长、浦城正大生化有限公司职员、浦城海浦农工业供水有限公司工程部经理。2003年6月至今任本公司副总经理，同时兼任上海康闽监事；2016年2月至今任本公司董事;2017年12月至今任绿家供热执行董事兼总经理。
6、赖建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。历任浦城正大生化有限公司职员、车间主任、浦城绿康生化有限公司部门经理。2006年7月至今任本公司副总经理，2015年11月至今任本公司董事。
二、独立董事
1、谭青女士：中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1974年生，中国人民大学博士、上海财经大学会计学院博士后在站研究，教授、高级经济师。1995年9月至2007年6月任职于江西旅游商贸职业学院担任会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007年9月至2008年7月于中国人民大学商学院进修财务管理方向课程；2009年9月至2012年7月于中国人民大学攻读博士学位；2012年8月至今担任杭州电子科技大学会计学院教授\硕士生导师，其中2015年7月至2016年7月为美国瓦尔帕莱大学访问学者。个人主要研究成果有：2013年主持教育部人文社会科学课题《会计—税收差异的影响因素和经济后果研究》；2015年主持浙江省社科项目《互联网-大数据背景下会计实时报告概念框架体系构建研究》；2017年主持国家社科课题《大数据下预测和识别我国国有大企业财务危机的路径及实时风险预警研究》。
2、张信任先生：中国国籍，无境外永久居留权。1956年生，复旦大学本科毕业，福建林业学院研究生课程班结业，律师、注册会计师、高级讲师、福建农林大学会计专业硕士研究生校外导师。1986年7月至2001年4月，任职于南平经济干部管理学校（南平工业学校）从事厂长培训工作；2001年5月至2007年2月，担任建瓯市政府副市长并兼任工商联主席；2007年2月至2007年11月担任福建建州集团副总裁；2007年11月至2009年8月担任福建森华集团任总裁；2009年9月至2014年1月担任福建万峰集团任总会计师；2013年至2015年10月担任建州控股集团副总裁兼风险控制中心总经理；2015年11月至今在福建建达律师事务所任专职律师。个人主要荣誉有：1992年获福建省经贸委现代化管理成果二等奖；1995年被人事部、教育部授予全国优秀教师。
3、范学斌先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，北京农业大学本科学历。1986年9月至1990年10月任农业部畜牧业司主任科员从事专业技术研究工作；1990年10月至1993年10月任农业部牧区经济工作办公室主任科员从事项目管理工作；1993年12月至2006年4月任北京德佳牧业科技有限公司总经理从事公司经营管理工作；2006年4月至2016年11月任泰高营养科技(北京)有限公司总经理从事公司经营管理工作；2005年4月至今任中国畜牧兽医学会副秘书长从事科技推广工作；2008年1月至今任北京市饲料工业协会副会长。
(下转700版)
