广东新宏泽包装股份有限公司

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-008

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司主营业务为烟标的设计、生产及销售。公司作为优秀的专业烟标印刷服务供应商，具备先进的印刷设备、强大的工艺管理与技术创新能力、完善的生产质量控制与检测体系，自成立以来，围绕卷烟客户对烟标生产工艺、新技术应用、产品质量不断提升的需求，致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度的烟标产品与服务。

2、经营模式

国内各中烟公司对烟标等烟用物资的采购主要采用公开招标方式，公司参与竞标。中标后，公司与客户签订框架供货合同，明确产品类别、服务事项、收款约定等内容，具体细节根据正式下发的书面采购订单而定，以销定产。

3、所属行业情况

烟标作为卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体，是卷烟品质的重要体现，一直受到卷烟企业的高度重视。卷烟是一种替代性较弱的消费品，周期性并不明显，但受节日消费效应的影响，烟标印刷行业存在一定的季节性特征。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

根据2017年全国烟草工作报告，烟草行业2017年度继续坚持“总量控制、产销协调、稍紧平衡”调控方针，落实精准调控思路，稳步扩大有效供给，全国卷烟销量4,737.8万箱，同比增长0.8%，行业经济运行质量和效益明显提升。公司抓住行业回暖机会，与重点客户保持了一贯的良好合作，全年实现营业收入26,933.83万元，较上年同期上升0.38%。受上游原材料价格上涨、市场竞争加剧等因素的影响，实现归属于上市公司股东的净利润4,759.27万元，较上年同期下降5.40%，归属于上市公司股东的所有者权益为42,709.02万元，比上年同期上升7.99%。具体工作如下：

（1）在业务拓展方面，公司深耕烟标市场，持续巩固了浙江、云南等省级烟草客户的业务优势地位，并不断优化产品结构，加大新产品拓展力度，成功取得“双喜（硬经典）”、“双喜（软经典）”、“红金龙（软虹之彩）”等多个全国重点卷烟品牌的烟标订单，保持了营业收入的基本稳定。同时，公司积极在精品包装领域进行布局，经过充分的市场调研和论证，计划从电子产品包装、化妆品包装等领域寻找切入点，团队建设及业务拓展有序进行。

（2）在研发能力提升方面，公司采取“营销+研发”的拓展模式，加强研发人员与客户的交流，进一步理解产品定位，适时根据客户需求设计开发有差异性的新产品，并主动参与到客户的新品牌培育工作中。同时，公司在研发过程中全面提升创意设计及产品工艺技术的解决方案，将设计能力转化为业务订单。此外，公司积极推进创新工作，加速成果转化，新增申请专利7项，截至报告期末累计获得专利34项。

（3）在募投项目方面，公司完成了包装印刷生产建设项目的厂房改造及设备引进更新，实现了产能扩充和工艺提升，为增强市场竞争力、进一步实现公司产品结构的升级奠定了基础。同时，公司对深圳新宏泽现有研发中心进行了升级，通过优化办公场地，添置研发设备，引进专业人才，为进一步提高公司创意设计、工艺技术研发能力创造了便利条件，同时也为公司的长远发展提供持续的技术保障。

（4）在内部运营管理方面，公司引进了新的ERP管理系统，通过管理系统信息模块的完善和信息共享，实现销售、订单、生产、库存、核算等环节的信息一体化流程管理。同时，进一步加强企业内部管理，降低经营成本、提高生产效率，支撑公司战略的可持续发展。

（5）在企业文化建设方面，公司秉承“汇纳百川，激流勇进”的文化理念，通过组织员工参与潮州市委、市政府倡议的创建全国文明城市主题活动，塑造企业与员工个人的使命感与责任感。通过开展员工生日会、管理与技能培训、户外拓展等一系列活动，打造精湛、专业、团结的队伍，践行公司锐意进取、奋勇争先、团结一致的战略愿景。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外支出566,089.01元，调增资产处置收益-566,089.01元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东新宏泽包装股份有限公司

法定代表人：肖海兰

2018年4月18日

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-005

广东新宏泽包装股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2018年4月4日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年4月18日上午在全资子公司深圳新宏泽包装有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

公司第二届董事会独立董事廖俊雄先生、黄贤畅先生及第三届董事会独立董事黄伟坤先生、岳帅先生向董事会提交了2017年度独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。

《2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》的具体内容，刊登于2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

本议案的具体内容详见《关于变更会计政策的公告》，刊登于2018年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》；

本议案的具体内容详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》，刊登于2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度报告及其摘要》；

《2017年度报告摘要》刊登于2018年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度利润分配方案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》，母公司2017年度实现净利润38,877,305.99元，提取法定盈余公积金3,887,730.60元，扣除2016年度已分配现金股利16,000,000元，加年初未分配利润118,646,634.98元，截至2017年12月31日母公司可供分配利润为137,636,210.37元。公司拟制定如下利润分配预案：

以公司2017年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发4,000万元，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

上述利润分配预案符合公司的实际情况，有利于广大投资者分享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司《上市后三年内股东未来分红回报规划》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月内未使用募集资金补充流动资金，在未来12个月内也无使用募集资金补充流动资金的计划。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表的独立意见、国元证券股份有限公司对本议案出具的核查意见刊登于2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2018年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具的鉴证报告、国元证券股份有限公司对本议案出具的专项核查意见刊登于2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于董事薪酬的议案》；

为保证董事有效履行其职责和义务，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，2018年度，公司拟发放的董事薪酬标准为：董事长张宏清先生60万，副董事长孟学女士60万，董事肖海兰女士不领取董事薪酬，按其担任的总经理职务领取薪酬，独立董事年度津贴5万元/人。表决结果如下：

（1）审议通过了《董事长张宏清先生的薪酬》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，张宏清先生与孟学女士为关联董事，回避表决；

（2）审议通过了《副董事长孟学女士的薪酬》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，张宏清先生与孟学女士为关联董事，回避表决；

（3）审议通过了《董事肖海兰女士的薪酬》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，肖海兰女士回避表决；

（4）审议通过了《独立董事黄伟坤先生的薪酬》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，黄伟坤先生回避表决；

（5）审议通过了《独立董事岳帅先生的薪酬》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，岳帅先生回避表决。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10、以4票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，董事肖海兰女士回避表决；

2018年度，公司拟发放的高级管理人员薪酬区间为21-59万元，肖海兰女士领取总经理薪酬，不领取董事薪酬。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司业务发展需求，公司及子公司2018年度拟向相关银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度（具体授信额度以银行实际批复为准），授信期限为一年。授权公司总经理签署上述授信额度内的有关文件。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

12、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度审计服务中，能够独立、客观、公正地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的《2017年度审计报告》真实、准确地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并授权管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见刊登于2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

13、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告全文和正文》；

《2018年第一季度报告》正文刊登于2018年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

本议案的具体内容详见《关于聘任证券事务代表的公告》，刊登于2018年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

本议案的具体内容详见《关于召开2017年度股东大会的通知》，刊登于2018年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2018年4月18日

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-012

广东新宏泽包装股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东新宏泽包装股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四次会议决议，公司定于2018年5月10日（星期四）下午14：00召开2017年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年度股东大会

（二）召集人：第三届董事会

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2018年5月10日（星期四）下午14:00

2、网络投票时间：2018年5月9日—2018年5月10日，

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年5月3日（星期四）

（七）会议出席对象

1、截至2018年5月3日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司2楼会议室。

二、本次会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》；

2、《2017年度监事会工作报告》；

3、《2017年度财务决算报告》；

4、《2017年度报告及其摘要》；

5、《2017年度利润分配方案》；

6、《关于董事薪酬的议案》；

7、《关于监事薪酬的议案》；

8、《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司第二届、第三届独立董事将在本次股东大会上进行2017年度述职。

上述议案的具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

其中，议案5、6、9为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规则的要求，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；授权委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；授权委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、证券账户卡复印件办理登记。授权委托书见附件二。

3、出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前按附件三《股东登记表》填写完善好相关内容进行提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

（二）登记时间：2018年5月8日9:00-11:30，13:30-17:30（信函以收到邮戳日期为准）。

（三）登记地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室。

五、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、会议联系方式及其他事项

1、会议联系人：夏明珠、张红萍

2、联系电话：0755-23498707

3、传真号码：0755-82910168

4、联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室。

5、邮编：518110

6、其他：会期半天，与会股东食宿和交通自理。

七、备查文件

1、广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

2、广东新宏泽包装股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东登记表。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2018年4月18日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362836”，投票简称为“宏泽投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月9日下午3：00，结束时间为2018年5月10日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广东新宏泽包装股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席广东新宏泽包装股份有限公司2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

说明：1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 签署日期：

附件三

广东新宏泽包装股份有限公司

股东登记表

截至2018年5月3日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“新宏泽”（股票代码：002836）股票股，现登记参加广东新宏泽包装股份有限公司2017年度股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东证券账户号：

持有股数：

年 月 日

证券代码：002836证券简称：新宏泽 公告编号：2018-006

广东新宏泽包装股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2018年4月4日以电子邮件的方式送达至全体监事和高级管理人员，会议于2018年4月18日上午在全资子公司深圳新宏泽包装有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席林镇喜先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

本议案的具体内容详见《2017年度监事会工作报告》，刊登于2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

本次会计政策变更是执行财政部发布的最新会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见《关于变更会计政策的公告》，刊登于2018年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》；

本议案的具体内容详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2017年度审计报告》，刊登于2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年度报告摘要》刊登于2018年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》，母公司2017 年度实现净利润38,877,305.99元，提取法定盈余公积金3,887,730.60元，扣除2016年度已分配现金股利16,000,000元，加年初未分配利润118,646,634.98元，截至2017年12月31日母公司可供分配利润为137,636,210.37元。公司拟制定如下利润分配预案：

以公司2017年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发4,000万元，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案是基于公司实际情况制定的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月内未使用募集资金补充流动资金，在未来12个月内也无使用募集资金补充流动资金的计划。监事会同意该分配预案。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司当前实际情况，并能够得到有效执行。《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2018年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》；

2018年度，公司监事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不领取监事薪酬，其中：监事会主席林镇喜先生14万元、郭明亮先生36万元，职工代表监事黄绚绚女士11万元。具体表决结果如下：

（1）审议通过了《监事会主席林镇喜先生的薪酬》；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，林镇喜回避表决；

（2）审议通过了《监事郭明亮先生的薪酬》；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，郭明亮回避表决；

（3）审议通过了《职工代表监事黄绚绚女士的薪酬》；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，黄绚绚回避表决；

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司提供2017年度审计服务中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意继续聘请其为公司2018年度审计机构。

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