深圳汇洁集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2018-019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以388800000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及产品

报告期内，公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造与市场营销。公司采用多品牌发展战略，各品牌在品牌定位、设计风格、目标客户等方面相互补充。公司目前的主要产品是“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“加一尚品COYEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”品牌的文胸、内裤、保暖衣及功能性内衣等产品。2015年新增了“乔百仕”男士内裤、保暖衣及家居等产品，2016年新增了“曼妮芬"子品牌美妆护肤品。2018年2月新上线线上男装品牌“土豆先生”。

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（二）经营模式

公司的产品研发、设计体系架构由下设的内衣研究院和产品开发部组成，采用共性集中研发、个性独立设计的开发模式；公司的采购实行原材料集中开发，大货分散采购及按需采购的模式；公司的生产分为自制生产、委托加工和成品定制三种模式；公司的销售渠道主要分为直营、经销、电子商务和OEM四种类型。

（三）所属行业发展概况

国际内衣产业发展情况。欧美等发达国家市场品牌消费日趋成熟，欧美内衣市场品牌消费已相当成熟，市场细分清晰、各品牌定位明确、个性风格差异明显，品牌的知名度和忠诚度较高。国际知名品牌专注设计与营销，将生产外包，在成本压力的驱动下，国际内衣企业在积极的寻找有效控制成本的方法，其中之一是将生产转移到具有成本优势的区域，如中国、东南亚地区，而将价值量较高的设计和营销等环节放在总部。这对全球内衣产业的影响一方面加剧了国际竞争，另一方面带动了全球内衣产业的发展。发达国家内衣市场趋于成熟，新兴市场增长迅速，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场的开拓力度。中高端内衣成为内衣市场新的增长点。发展中国家高收入女性消费群体自身收入和消费意识的快速提高，使得对国际中高端品牌内衣的需求越来越旺盛。正因如此，除全球专业生产内衣的知名品牌外，一些高档的服装奢侈品牌也拓展了内衣产品线，进行品牌延伸，不断加强本地和在发展中国家的市场拓展和品牌推广。

国内内衣产业发展状况。市场容量，根据中国纺织工业协会主办的中国纺织经济信息网的数据显示，中国的内衣市场，年销售额在1000亿元以上，在整体的市场中女士内衣约占到了60%，市场规模约超过600亿元。行业快速增长，消费层次不断提升，我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。随着内衣消费意识的成熟，消费能力的提高，我国内衣行业还有很大的成长空间。与此同时，中国经济的快速发展、居民收入的快速增长带动了中高端内衣的消费需求，消费者对内衣的需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值，关注消费过程的体验，消费者购买中高档内衣的比例越来越大。行业集中度提高，品牌竞争力凸显。目前国内内衣生产企业众多，从生产领域来看，产业集中度较低，但随着国内一线内衣品牌企业规模的快速增长，近年来中国品牌内衣的行业生产集中度虽略有波动，但总体来说有所提高。从消费领域来看，国内目前中高档的品牌内衣的主要销售渠道是百货公司等大型零售企业，销售的内衣品牌数量在数十家，中华全国商业信息中心的数据显示近些年国内重点大型零售商业集团企业销售前十名女士内衣的市场综合占有率为50%左右。男士内衣市场潜力巨大。和日益发展壮大的女士内衣市场相比，中国男士内衣市场仍处于发展初期，男士内衣的产量和销量远低于女士内衣。但是中国男士内衣消费者为数众多，对品牌内衣有较大的需求。

（四）所属行业特点

中国内衣的生产区域相对消费区域较为集中。中国的内衣生产主要集中在广东省、长三角等地区；而内衣的消费则由于其本身的产品特性，未表现出显著区域特性。内衣作为一种生活必需品，消费具有刚性需求特征，所以总体上相对于宏观经济及其他周期性行业，内衣行业未表现出明显的周期性，具有较强的抗周期性优势。作为一种生活必需品，内衣行业的季节性并不明显，全年的销售量较为稳定，波动不大。

（五）公司行业地位

公司20余年来专注于女性内衣人体工学研究、工艺技术研究，对女性内衣产品有着深刻的理解。公司主导、参与过多项国家、行业标准的起草，积累了深厚的行业经验。

公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“加一尚品COYEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”、“乔百仕”、土豆先生”八个品牌。公司 “曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商 业联合会、中华全国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

2017年度，国内宏观经济比预期乐观，多项宏观经济指标都趋于改善，展现出稳中有进、稳中向好的良好运行态势。根据国家统计局数据，2017年全年，社会消费品零售总额366,262亿元，比上年增长10.2%，其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额为14,557亿元，同比增长7.8%，增速较去年同期提高0.8个百分点。2017年全年，限额以上零售业单位中的百货店和专卖店零售额比上年分别增长6.7%和8.0%。

受消费市场回暖的影响，2017年内衣行业持续稳步的发展。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大，作为人们生活必需品的内衣总需求量将长期保持增长的趋势。随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费的升级，未来都会推动中国内衣行业市场需求的增长。

报告期内，公司继续深耕主业，抓住行业发展机遇，加速业务转型及管理效率提升，按照董事会确定的年度发展目标和公司发展战略，稳步有序地推进各项工作，公司业务保持稳定增长；同时，公司不断优化经营管理体系和渠道布局，加强成本费用控制，使得经营业绩得到提高。

2017年度，公司实现营业收入213,634.06万元，同比增长4.27%；实现营业利润32,643.68万元，同比增长30.79%；实现利润总额32,853.77万元，同比增长25.15%；归属于上市公司股东的净利润为22,231.86万元，同比增长21.27%。2017年末公司总资产219,948.35万元，较期初增长11.21%；归属于上市公司股东的所有者权益175,940.40万元，较期初增长8.37%。

报告期内，公司销售收入占比5%以上的品牌产品销售情况：

单位：万元

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报告期内公司重点经营行为如下：

一、重视互联网新兴渠道

互联网购物是新兴消费群体的主要消费方式，是线下直营店重要的渠道补充，公司重视互联网销售渠道。根据国家统计局数据，2017年全国网上零售额71,751亿元，比上年增长32.2%，其中，实物商品网上零售额54,806亿元，增长28.0%，在实物商品网上零售额中，穿类商品增长20.3%，增速较去年同期提高2.2个百分点。

目前，公司的互联网销售主要通过天猫、唯品会等电子商务平台进行。2017年度，公司电商渠道销售收入66,262.71万元，占公司总体主营业务收入的31.13%，同比增长30.84%。

报告期内，公司各渠道经营情况如下:

单位：万元

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二、优化直营渠道布局，关闭部分亏损直营终端

2017年，公司品牌产品销售依然采取以直营为主，与经销模式、线上渠道有机结合方式。直营终端主要覆盖除西藏以外的所有省会城市及主要地级城市的主要商圈，经销店主要覆盖除西藏以外的三四线城市及城镇，销售网点覆盖广泛。

为打造更合理的直营渠道布局，2017年度，公司加强直营渠道的管理，对直营渠道进行优化，审慎考核各直营终端所在位置及商圈指标、销售指标等，淘汰各品牌部分质量不佳或不具备未来盈利能力的直营终端共217个；同时以更高的要求开设新店，2017年各品牌新开直营终端共80个。因受直营终端渠道调整的影响，2017年，公司直营终端销售渠道收入同比下降8.91%。报告期内，公司新增或关闭门店对公司业绩没有重大影响， 公司直营渠道调整至今已经基本完成。

截至2017年12月31日，公司拥有各品牌直营终端总计 1,284 家，经销店1,304家。

报告期内，公司各品牌直营终端数量情况如下：

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报告期内，经销店数量情况如下：

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2017年度,公司排名前10 的直营门店经营信息：

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三、加强重视品牌形象及推广

2017年，公司重视品牌形象及形象推广，加强开拓各类推广方式。除采用如聘请明星代言、与影视作品和影视节目合作等传统品牌推广方式外，还积极通过微信公众号、微博品牌公众号、自媒体、网红、直播平台、拍摄微电影等新媒体方式进行品牌营销与推广，持续提高品牌影响力，取得了良好的效应。

四、优化物流仓储管理，提升客户体验

公司目前采用自有物流中心与第三方物流相结合的仓储物流模式实现生产-仓储-终端的高效运行。报告期内，公司持续优化物流仓储管理，为线上客户提供快速、优质的购物体验服务。公司现有的物流仓储业务流程如下：

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五、事业部转子公司战略及严格法人治理制度

为激发核心成员的创业热情，促进品牌更快的发展，公司2017年底初步对具有快速成长潜力的品牌事业部实施事业部转子公司制度，互联网品牌加一尚品COYEEE事业部于2017年末正式改制为江西曼妮芬的子公司，更有利于保持品牌独立性和创造性，促进品牌更快地发展，提升公司核心竞争力。

在公司治理方面，2017年公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略的实现创造良好平台。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新增全资子公司：南京友机道电子商务有限公司

新增控股子公司：江西加一汇美服装有限公司

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-011

深圳汇洁集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议通知于2018年4月9日以电子形式发出。会议于2018年4月19日下午14:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开，独立董事李书玲已于会前书面委托独立董事陈爱珍代为表决，应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见《2017年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”部分。

公司第二届及第三届独立董事分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，独立董事将在2017年度股东大会上述职。

《2017年年度报告》、《2017年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案还需提交2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

公司《2017年度财务决算报告》 客观、准确地反映了公司2017年财务状况、经营成果以及现金流量。《2017年度财务决算报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案还需提交2017年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2017年度审计报告的议案》

公司2017年年度财务信息已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的信会师报字[2018]第ZA11912号《2017年度审计报告》。

《2017年度审计报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

保荐机构国信证券股份有限公司对该报告出具了核查意见、公司独立董事对该报告发表了独立意见，上述内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2017年度内部控制规则的落实情况自查的议案》

公司独立董事对该报告发表的独立意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具的核查意见、《2017年度内部控制规则的落实情况自查表》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2017年年度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《 2017年度报告摘要》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对2017年年度报告发表了同意的审核意见，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案还需提交2017年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》

公司《2017年第一季度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《2017年第一季度报告正文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况。独立董事发表了独立意见，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，聘期一年。

独立董事意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司监事会对该事项发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案还需提交2017年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所对此报告出具的信会师报字[2018]第ZA11913号鉴证报告、保荐机构对此报告出具的专项核查报告、公司独立董事对此报告发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案还需提交2017年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2017年经营情况，公司董事会建议2017年度利润分配预案：拟以2017年12月31日总股本388,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配股利116,640,000元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

《2017年度利润分配预案》、公司独立董事对此预案发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司监事会对该事项发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案还需提交2017年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》

董事会认真审核了董事、监事、高级管理人员2017年的履职情况，结合公司实际情况和未来发展规划，审议通过了《2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。

《2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》、独立董事对该方案发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司监事会对该方案发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案还需提交2017年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于聘任审计部总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会第一次会议提名，董事会经过认真讨论，决定聘任吴国斌为公司审计部总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。吴国斌先生的简历详见本公告附件。

公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于聘任审计部总监的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

为了满足公司经营发展需要，保证公司融资业务的顺利开展，提高经营效率，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，预计授信总额度在人民币贰拾亿元以内（最终以各家银行实际审批的授信额度、授信期限为准），具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。

公司监事会对该事项发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案还需提交2017年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于武汉控股子公司分红事宜的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会对该事项发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

《关于召开2017年度股东大会通知的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2018年4月19日

附件:

审计部总监简历

吴国斌，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1993年9月至1997年3月，任黑龙江省牡丹江市审计局审计员；1997年3月至2009年10月，任深圳市国家税务局稽查局主任科员；2009年10月至2017年12月，任深圳市罗湖区国家税务局主任。截至目前未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-012

深圳汇洁集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第六次会议通知于2018年4月9日以电子形式发出。会议于2018年4月19日上午9:30时在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

公司《2017年度监事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年财务状况、经营成果以及现金流量。

公司《2017年度财务决算报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

3.审议通过了《关于公司2017年度审计报告的议案》

公司《2017年度审计报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的信会师报字[2018]第ZA11912号审计报告。

监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司2017年经营和业绩的实际情况。

公司《2017年度审计报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，上述内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

5.审议通过了《关于公司2017年度内部控制规则的落实情况自查的议案》

经核查，监事会认为，公司2017年度内部控制规则的落实情况自查过程合法、公正，公司《2017年度内部控制规则的落实情况自查表》的内容客观、真实地反映了公司内部控制规则的落实情况。

保荐机构国信证券股份有限公司出具的核查意见、公司独立董事对该自查表发表的独立意见、《2017年度内部控制规则的落实情况自查表》内容均详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

6.审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》

经核查，监事会认为，公司编制的《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《2017年年度报告摘要》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

7.审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2017年第一季度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司 《2017年第一季度报告正文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》

经核查，监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

9.审议通过了《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，募集资金的使用均合法、合规。《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所对此报告出具的信会师报字[2018]第ZA11913号鉴证报告、保荐机构对此报告出具了专项核查报告、公司独立董事对此报告发表的独立意见均详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

10.审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2017年经营情况，公司董事会建议2017年利润分配预案：拟以2017年12月31日总股本388,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配股利116,640,000元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

监事会认为，公司2017年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

《2017年度利润分配预案》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

11.审议通过了《关于2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》

监事会认为，《2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的经营和发展。

《2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

12.审议通过了《关于申请银行授信的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

13.审议通过了《关于补选邬白莲为非职工代表监事的议案》

鉴于监事王丽娟因个人原因辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，提名邬白莲女士为第三届监事会非职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起算。

《关于监事辞职及补选监事的公告》内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

14. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》、公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司监事会

2018年4月19日

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-018

深圳汇洁集团股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次 本次股东大会为公司2017年度股东大会。

（二）股东大会的召集人 公司董事会。

2018 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳汇洁集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2018年5月10日（星期四）下午 14:00 开始；

2、网络投票日期与时间：2018年5月9日（星期三）－2018年5月10日（星期四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截至 2018 年 5 月 4 日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（七）会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

（八）特别强调事项 公司股东可以选择参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

二、会议审议事项

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》

公司第二届及第三届独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，作为本次年度股东大会的议程之一，将在会上做述职报告。

2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

5、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》

6、《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

7、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

8、《关于2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》

9、《关于申请银行授信的议案》

10、《关于补选邬白莲为非职工代表监事的议案》

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案已经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详细情况请查阅 2018 年 4 月 20 日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记方法

（一）登记时间

(下转711版)