深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-010

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月19日上午8时30分在桂林临桂花样年福朋喜来登酒店二楼2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2018年4月9日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事田立新先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事孙政民先生、周含军先生、林洪生先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

该报告对公司2017年生产经营情况和2018年度工作安排做了详细阐述。《2017年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现尚取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

《2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

5、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

经审核，董事会认为公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司2017年度母公司实现净利润9,008,937.11元，加上年初未分配利润47,547,753.59元，减去本年度提取的法定盈余公积900,893.71元（按2017年度公司净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年度分配2016年普通股股利5,000,000.00元，公司本年度可供分配的利润为50,655,796.99元。董事会提议公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）, 共计为2 ,600,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。后续在分配方案实施前公司股本发生变动的，公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配方案。

董事会认为：2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》中关于利润分配的相关承诺，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

7、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

8、审议通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》。

根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况实施自查，并编制了《内部控制规则落实自查表》。保荐机构对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，并出具相关核查意见。

《内部控制规则落实自查表》及保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

9、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《募集资金年度存放与使用情况专项报告》，具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-015）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。

公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

11、审议通过《关于续聘公司2018年审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，聘期一年，并授权董事长根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

12、审议通过《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

为扩大暂时闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步保障暂时闲置募集资金收益，同意公司将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。公司董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2018-014）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

13、审议通过《关于提供担保的议案》。

董事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，且此次担保的资金主要用于项目开发等生产经营活动，公司对子公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，公司及各子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险均较小，不会损害公司及中小投资者的利益。。

具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

14、审议通过《关于为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供担保的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

董事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司对子公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险均较小，不会损害公司及中小投资者的利益。

具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

15、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于2018年5月11日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会，审议相关议案，详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项之独立意见。

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-011

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年4月19日上午10时30分在桂林临桂花样年福朋喜来登酒店二楼2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2018年4月9日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事储军峰先生以通讯方式参会。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现尚取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。《2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

4、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

与会监事仔细核查了《2017年年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司2017年度母公司实现净利润9,008,937.11元，加上年初未分配利润47,547,753.59元，减去本年度提取的法定盈余公积900,893.71元（按2017年度公司净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年度分配2016年普通股股利5,000,000.00元，公司本年度可供分配的利润为50,655,796.99元。董事会提议公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）, 共计为2 ,600,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2017年度利润分配预案是依据公司实际情况制定，符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

6、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会对该报告无异议。《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-015）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

9、审议通过《关于续聘公司2018年审计机构的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

基于我司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）双方已建立良好的合作关系，为确保本公司各项审计工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

10、审议通过《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围事项没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东，尤其中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体的范围，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权。

具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

11、审议通过《关于提供担保的议案》。

本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

12、审议通过《关于为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供担保的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，因此同意为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供担保，并提交股东大会审议。

具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监事会

2018年4月20日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-013

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于提供担保的公告

一、担保情况概述

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳精密”）于2018年4月19日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于提供担保的议案》、《关于为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保事项不构成关联交易，相关担保协议尚未签署。其中子公司深圳市和科达电镀设备有限公司资产负债率为75.41%，符合深圳证券交易所《股票上市规则》规定的提交股东大会审议的标准，因此，《关于为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供担保的议案》尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。为满足公司发展计划和战略实施的需要，同意为公司及子公司向银行申请授信提供担保，具体担保额度如下：

■

上述担保额度的期限为自签署相关协议之日起 1 年。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。

实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

二、被担保方的基本情况

（一）深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

公司名称：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

成立日期：2009年1月5日

公司地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园3号厂房三楼

法定代表人：覃有倘

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：股份公司

统一社会信用代码：91440300683766012Q

经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氢化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售、工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工。

主要财务状况：截止2017年12月31日，深圳精密资产总额为71,673.01万元，负债总额19,323.60万元，净资产52,349.41万元；2017年度实现营业收入34,766.07万元，利润总额2,036.97万元，净利润1,616.82万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）深圳市和科达超声设备有限公司（以下简称“深圳超声”）

成立日期：1994年5月4日

注册地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园A栋

法定代表人：覃有倘

注册资本：900万元人民币

经营范围：工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售；货物及技术进出口；自有房屋租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；系列超声波清洗机、超声波焊接机、工业用冷水机、电脑控制机械及相关设备、工控软件、嵌入式软件生产。

与公司的关联关系：为公司全资子公司

主要财务状况：截止2017年12月31日，深圳超声资产总额为20,464.01万元，负债总额10,009.96万元，净资产10,454.05万元；2017年度实现营业收入11,223.58万元，利润总额829.98万元，净利润727.24万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）深圳市和科达电镀设备有限公司（以下简称“深圳电镀”）

成立日期：2004年1月8日

注册地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园2栋3层西侧

法定代表人：龙小明

注册资本：500万元人民币

经营范围：电镀设备、前处理设备、液晶玻璃设备生产线、LCD清洗设备生产线的销售；工控软件、嵌入式软件的技术开发、设计与销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目：电镀设备、前处理设备、液晶玻璃设备生产线、LCD清洗设备生产线、工控软件、嵌入式软件的生产。

与公司的关联关系：为公司全资子公司

主要财务状况：截止2017年12月31日，深圳电镀资产总额为5,183.10万元，负债总额3,908.62万元，净资产1,274.48万元；2017年度实现营业收入 4,506.02万元，利润总额-26.11万元，净利润-22.41万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议主要内容

目前尚未签署相关担保协议，公司后续将及时履行信息披露程序。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，故同意公司此次担保计划，公司对子公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险均较小，不会损害公司及中小投资者的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司实际尚在担保期内的对外担保总额为2,000万元，占公司2017年度经审计净资产的3.82 %。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-014

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于调整暂时闲置募集资金

所购买理财产品的发行主体范围的公告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，董事会、监事会为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型银行投资产品。

为扩大闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步保障暂时闲置募集资金收益，公司于2018年4月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）文件核准，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币8.29元，发行新股募集资金总额为人民币207,250,000.00元，扣除发行费用人民币34,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元，已由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于2016年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于2016年10月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第116339 号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

上述募集资金投资于以下项目：

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三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司及子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币9,000万元进行现金管理，使用期限自2017年12月12日起至2018年12月11日止，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高，由可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构发行的期限不超过十二个月的投资产品。投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

4、投资决议有效期限

购买其他金融机构理财产品（除商业银行外）的投资权限自股东大会审议通过之日起至2018年12月11日内有效。

5、实施方式

公司董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

7、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募投项目正常进行。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行、证券公司或其他金融机构所发行的产品。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会、审计委员会定期报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金收益，同意公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围，在充分保证本金安全的前提下，扩大理财产品的可选范围，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。

七、监事会意见

监事会认为：为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围事项没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东，尤其中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体的范围，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次公司调整暂时闲置募集资金购买理财产品的范围及额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。

九、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的核查意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-015

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况

专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股发行价格为8.29元，募集资金总额207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。

（二）本年度使用情况及结余情况

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截止2017年12月31日，公司累计已使用募集资金54,575,568.05元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

截止2017年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为61,908,618.65元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司于2016年11月14日和独立财务顾问国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

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（二） 募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，公司共设5个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币4,226.62万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金项目无法单独核算效益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目。该项目1000万元用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年3月24日，经公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，公司拟以募集资金置换截至2016年10月18日预先投入募投项目的自筹资金人民币1,172.15万元，具体情况如下：（金额单位：人民币万元）：

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(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年7月31日，公司召开第二届董事会及第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 3,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。并经独立董事、监事会以及保荐机构核查同意后予以披露。截至2017年12月31日，公司实际使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司截止2017年12月31日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

(九) 募集资金使用的其他情况

2016年12月14日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。2017年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元

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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年4月19日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017年度       单位：万元

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注1：详见本报告三（二）。

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-016

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年5月11日（星期五）下午15：00召开公司2017年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年5月11日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间为：2018年5月10日至2018年5月11日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月10日下午15:00至2018年5月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年5月4日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截止2018年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议表决的议案情况

（1）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

（下转719版）