贵州泰永长征技术股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄正乾、主管会计工作负责人余辉及会计机构负责人(会计主管人员)余辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-019

贵州泰永长征技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知、召开和出席情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日向董事、股东代表监事、职工代表监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以电话、邮件、直接送达的方式发出召开公司第一届董事会第十三次会议的通知。

会议于2018年4月19日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场记名投票的方式召开。

会议由董事长黄正乾先生召集并主持，第一届董事会全体董事出席会议，第一届监事会全体监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书参加会议。

本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案：

1.《关于审议公司2017年度总经理工作报告的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

2.《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

公司独立董事熊楚熊先生、李炳华先生、王千华先生向董事会分别提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2017年度述职报告》、《2017年度董事会工作报告》。

3.《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务预算报告》。

上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4.《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。

5.《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2017年年度报告摘要》。

6.《关于审议公司2017年度利润分配及资本公司转增股本预案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润69,610,308.83元，母公司实现净利润62,457,896.29元，根据相关法律法规及公司章程的规定，母公司提取10%的法定公积金6,245,789.63元。截至报告期末，合并报表未分配利润为107,587,297.91元，母公司未分配利润为95,795,297.31元；截止报告期末公司资本公积176,423,649.80元，母公司资本公积154,616,899.64元。

根据相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定，鉴于公司当前经营状况稳定，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟定2017年度利润分配预案如下：

以公司发行上市后总股本93,800,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.85元（含税），共计派发现金股利人民币17,353,000.00元；资本公积每10股转增3股，共计28,140,000股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至121,940,000股。

待股东大会审批通过本次利润分配及资本公积转增股本的方案及相关方案实施后，公司注册资本将由93,800,000元增加至121,940,000元，公司章程需要进行相应修改。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及其他与本次利润分配、资本公积金转增股本的相关事宜。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

7.《关于确认公司2017年度关联交易的议案》；

2017年度销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司（长园集团子公司）120,485.51元，经审批的预计金额300,000.00元；租赁长园集团股份有限公司房屋租金1,238,914.28元，经审批的预计金额1,317,321.00元。实际发生额没有超过经2016年度股东大会审批的预计金额。

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事鲁尔兵回避表决，鲁尔兵为长园集团股份有限公司的董事、总经理。

独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

8.《关于预计公司2018年度关联交易的议案》；

根据2017年度公司已发生的关联交易，结合经营发展需要，经合理预计，2018年度公司预计发生销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司600,000.00元，租赁长园集团股份有限公司房屋租金1,500,000.00元。

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事鲁尔兵回避表决，鲁尔兵为长园集团股份有限公司的董事、总经理。

独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

9.《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

公司高级管理人员 2017 年度薪酬情况详见公司同日披露的《2017 年年度报告》之 第八节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

10.《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，能够勤勉尽责，为公司出具审计报告及提供其他相关财务咨询服务等工作。

公司拟续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期一年，审计费用为60万元。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

11.《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，董事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》。

12.《关于会计政策变更的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《公司关于变更会计政策的公告》。

13.《关于聘任韩海凤女士为公司证券事务代表的议案》

根据工作需要，同意聘任韩海凤女士为公司证券事务代表，韩海凤女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

14.《关于审议〈公司2018 年第一季度报告〉的议案 》

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第一季度报告》。

15.《关于审议〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；

截止2017年12月31日，公司控股股东及其附属企业没有违规占用公司资金，也不存在公司其他关联方企业违规占用公司资金的情况。公司及其控股子公司未对外提供担保。

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。其中关联董事鲁尔兵回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

16.《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

《关于召开公司2017年度股东大会通知》内容公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的《独立董事关于关联交易的事前认可意见》；

3、经独立董事签字的《独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告！

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-020

贵州泰永长征技术股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日向全体监事以电话、直接送达的方式发出召开公司第一届监事会第十一次会议的通知。会议于2018年4月19日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室，以现场记名投票的方式召开。会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、监事会会议审议并通过了以下议案：

1.《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度监事会工作报告》。

2.《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务预算报告》。

上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3.《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2017年的经营状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。

4.《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》；

监事会对2017年年度报告提出书面审核意见：我们认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告摘要》及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

5.《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润69,610,308.83元，母公司实现净利润62,457,896.29元，根据相关法律法规及公司章程的规定，提取10%的法定公积金6,245,789.63元。截至报告期末，合并报表未分配利润为107,587,297.91元，母公司未分配利润为95,795,297.31元；截止报告期末公司资本公积176,423,649.80元，母公司资本公积154,616,899.64元。

根据相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定，鉴于公司当前经营状况稳定，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟定2017年度利润分配预案如下：

以公司发行上市后总股本93,800,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.85元（含税），共计派发现金股利人民币17,353,000.00元；资本公积每10股转增3股，共计28,140,000股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至121,940,000股。

待股东大会审批通过本次利润分配及资本公积转增股本的方案后，公司注册资本由93,800,000元增加至公司本次方案实施后相应的实收资本金额（股本数）121,940,000元，并同意相应修改公司章程条款并启用新章程。授权公司管理层及其授权代表签署或办理工商变更登记事宜。

公司将继续加大产品的研发投入，推进业务开拓，提升公司盈利能力，并按照相关法律法规及公司章程的规定执行利润分配政策。

监事会认为：本议案符合相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6.《关于确认公司2017年度关联交易的议案》；

2017年度销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司120,485.51元，经审批的预计金额300,000.00元；租赁长园集团股份有限公司房屋租金1,238,914.28元，经审批的预计金额1,317,321.00元。实际发生额没有超过经2016年度股东大会审批的预计金额。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

7.《关于预计公司2018年度关联交易的议案》；

根据2017年度公司已发生的关联交易，结合经营发展需要，经合理预计，2018年度公司预计发生销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司600,000.00元，租赁长园集团股份有限公司房屋租金1,500,000.00元。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

8.《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，能够勤勉尽责，为公司出具审计报告及提供其他相关财务咨询服务等工作。

公司拟续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期一年，审计费用为60万元。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

9.《关于〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度内部控制评价报告》。

10.《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

11.《关于〈公司2018年第一季度报告〉的议案〉》

监事会对2018年第一季度报告提出书面审核意见：我们认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。

12.《关于审议〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

监事会认为：2017年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司未发生对外担保情形。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

三、备查文件

1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2018年4月20日

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-021

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月19日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润69,610,308.83元，母公司实现净利润62,457,896.29元，根据相关法律法规及公司章程的规定，提取10%的法定公积金6,245,789.63元。截至报告期末，合并报表未分配利润为107,587,297.91元，母公司未分配利润为95,795,297.31元；截止报告期末公司资本公积176,423,649.80元，母公司资本公积154,616,899.64元。 鉴于公司当前经营状况稳定，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟定2017年度利润分配预案如下：

以公司发行上市后总股本93,800,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.85元（含税），共计派发现金股利人民币17,353,000.00元；资本公积每10股转增3股，共计28,140,000股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至121,940,000股。

公司将继续加大产品的研发投入，推进业务开拓，提升公司盈利能力，并按照相关法律法规及公司章程的规定执行利润分配政策。

二、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、独立董事意见

公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：我们认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司的实际经营情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。我们同意该方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

1、《贵州泰永长征技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

2、《贵州泰永长征技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

3、《贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-026

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2017年年度股东大会

2、 股东大会的召集人：公司第一届董事会

3、 会议召开的合法、合规性：

公司2018年4月19日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年5月10日15:00，结束时间为2018年5月11日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳

证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、 会议的股权登记日：2018年5月7日

7、 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段公司培训室

二、审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、 《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

2、 《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

3、 《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》

4、 《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

5、 《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》

6、 《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

7、 《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8、 《关于聘请2018年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2017 年度述职报告。

（1）上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，其中独立董事已就议案6、议案7、议案8相关事项发表了独立意见，内容详见2018 年4月20 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案中1,2,3,4,5,7,8均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案6为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件2）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

(1)现场登记时间：2018年5月10日（星期四）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

(2)采取书面信函或传真方式登记的,须在2018年5月10日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段（贵州泰永长征技术股份有限公司），邮编：518057（信函上注明“2017年度股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段公司培训室

4、现场会议联系方式：

联系人：韩海凤

电话：0755-26012080

传真：0755-26012050

电子邮箱：changzheng@taiyong.net

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第一届董事会第十三次会议决议

2、第一届监事会第十一次会议决议

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1） 议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月10日下午3：00，结束时间为2018年5月11日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

贵州泰永长征技术股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）（身份证号码：________________________）代表本人/本单位出席贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人盖章：_______________

委托日期：年月日

附件3

贵州泰永长征技术股份有限公司

2017年年度股东大会参会股东登记表

■

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-024

2018年第一季度报告