伊戈尔电气股份有限公司

(下转722版)

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-031

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以131992875为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、主营业务

公司专注于消费及工业领域用电源及电源组件产品的研发、生产及销售。公司产品可广泛应用于消费及工业领域的各类电子电器、电气设备。目前公司产品主要集中应用于节能、高效、前景广的照明、工业自动化及清洁能源行业。

二、主要产品：

1、照明电源

公司的照明电源产品主要为灯具配套，下游客户主要为灯具厂商。对电源的需求大都为通用的标准产品，也有定制化的非标准产品。客户对产品设计、研发、快速响应需求等综合能力要求高。公司的主要为国内外一流的灯饰制造商，如飞利浦、宜家、Kichler等提供中高端照明电源及服务。公司的中小功率LED驱动电源行业排名第一，产品处于国内领先地位。公司在家居照明领域是国内少数同时向欧洲宜家、澳洲SUL、美国Kichler等优质企业大量供应照明电源的企业。公司同时为全美最大的建材超市家得宝提供景观灯电器箱，应用于户外照明。

2、工业控制用变压器

公司的工业控制用变压器主要应用于节能、环保型设备以及医疗、安防等设备配套。产品根据客户需求量身定做，对电压调整率、阻抗电压、移相角度、电压精度、谐波、使用环境等方面有特殊要求，大部分属于定制类产品。工业控制用变压器产品的客户主要是国际、国内一流的工业控制设备制造商，如日立、明电舍、安捷伦、博世、施耐德、艾默生等。公司在2017年6月通过了株式会社日立制作所采购本部的外注审查，日立制作所各工厂可以直接向公司采购，标志着公司成为日立制作所内部供应链成员之一。

3、新能源用变压器

公司的新能源用变压器产品主要应用于光伏发电领域，客户对该类变压器的效率、噪音、谐波、稳定性等性能指标有独特技术要求，需根据客户要求设计和研发，是定制化产品。公司提供高效率、低损耗变压器，是国内较早进入美国、日本、欧盟市场的厂商，为国内外中高端新能源设备制造商、工程承包商配套，包括华为、合肥阳光、明电舍等。

4、其他产品

公司的其他产品主要包括：灯具、配电变压器等。灯具产品主要应用于室内照明，主要面对欧美市场，灯具产品均为定制类产品，需要根据客户需求设计开发。配电变压器主要应用于输电网与用户端的电压转换，配电变压器属于通用型产品，主要面对境外市场，少量需根据客户需求定制。

三、经营模式

公司以直销模式为主，客户的定制类产品较多，公司根据客户订单制定采购计划和生产计划，完成订单交付后向客户直接收款。公司在特定区域根据当地的行业特点和主流模式，采用与当地经销商或贸易商进行合作模式，降低市场开发成本，提高市场覆盖率。经销商和贸易商向公司下订单，产品交付给经销商和贸易商后确认收入并向其直接收款。报告期内经销模式占营业收入比例为4.37%。

四、行业特点

1、照明电源

由于LED照明具有节能、环保的明显优势，随着LED照明技术的日趋成熟，在全球范围，LED照明正在逐步取代传统照明，例如：日本提出在2020年将基本不再生产传统光源，全部转为LED，到2030年日本市场上的传统光源将完全被LED取代。目前全球都在积极推动LED照明产业向前发展，也带动LED驱动电源产业的发展。LED驱动电源技术更新较快，公司是国内最早从事LED驱动电源研发的企业之一，由于公司主要面对的是国外照明客户，比较从事LED驱动电源的研发和生产，具有较强的开发和批量化生产优势。公司的小功率LED驱动电源在《高工LED》2015、2016年度LED驱动电源十强企业排名中连续排名第一。

2、工业控制用变压器

工业控制即工业自动化，是先进制造业领域优先发展的行业，具体包括大型复杂生产过程和连续生产过程所需综合自动化系统，多种现场总线标准和工业以太网并能利用互联网的综合自动化控制系统，应用现场总线技术的检测与控制仪表，高性能智能化控制器，大型传动装置用高效、节能调速系统，数字化、智能化传感器，现场总线集成的各种软件及硬件产品，智能化工业控制部件和执行机构等。在中国大力发展高端装备及政策扶持、产业升级、人力成本上升和替代进口等众多因素的推动下，未来中国工业控制行业市场将保持快速增长。工业控制领域用的变压器产品种类繁多，应用领域极为广泛，与消费类产品相比在电压等级，可靠度，性能参数指标及使用环境上都有很大提升，生产工艺上也相对复杂很多。工业自动化一直是国家鼓励和支持的行业，工业自动化标志着一个国家的科技发达程度，随着我国的产业升级，工业自动化水平的不断提升，对工业控制用变压器产品在技术和性能上的要求也不断提升，新材料和新技术在该类产品上的应用也不断出现。公司的工业控制用变压器产品主要客户聚焦在工业发达国家的知名企业，这些企业掌握了工业自动化的先进技术和产品，我们为其提供配套产品能始终处于行业前端，不断提升产品及技术方面的竞争力。

3、新能源用变压器

公司的产品主要应用于新能源行业的光伏发电系统，包括工频和高频类变压器产品。光伏发电作为一种清洁能源来源，一直受到全球各国的政府支持和补助，整个行业全球范围都经历了大起大落的阶段，目前进入到平稳发展的阶段。光伏发电行业的技术更新较快，对配套产品开发能力要求也很高，得益于公司为欧美日各国的光伏发电行业客户提供过相应的产品和服务，公司在这个行业具有一定的产品和技术积累。目前国内的光伏行业进入良性发展阶段，发展趋势很好，近年来需求增长较快，公司将战略方向转向国内光伏行业客户，光伏发电一般具有投资额大，回收周期长的特点，作为配套商也必须具备相应的资金实力。

虽然目前公司的高频变压器产品没有应用到电动汽车和充电桩设备上，但产品在功能和原理上基本一致，公司应用于电动汽车行业的产品目前处于研发和测试阶段。报告期各国都纷纷发布对限制燃油汽车的时间表，有理由相信新能源汽车行业将进入高速发展阶段。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司本报告期实现合并营业总收入1,148,839,628.21元，同比增长30.47%；合并营业利润98,734,084.21元，同比增长17.04%；合并利润总额98,558,953.74元，同比增长13.12%；归属于上市公司股东的净利润为77,755,536.89元，同比增长8.55%。

2017年是公司成立以来具有里程碑意义的一年，公司在深圳证券交易所首次公开发行并上市，营业收入首次突破10亿元，业绩也实现了平稳增长。报告期内，吉安伊戈尔一期及三期工程完工并投入使用，公司业务在产能及效率上稳步提升，销售业绩较大幅度增长。公司始终坚持以客户需求为中心，针对客户需求搭建销售团队，让研发人员更多的参与到市场前端，从而更及时和准确的把握客户需求，提高客户需求、产品研发、市场开拓各环节的信息传递效率，不断挖掘客户需求，同时对产品线进行延伸，寻找新的商业机会。报告期公司的照明电源产品营业收入占比超过50%、新能源行业用高频变压器产品和灯具产品的营业收入同比增长幅度超过30%，充分说明公司的市场和产品研发策略十分有效。

同时我们也看到，虽然2017年在营业收入上同比有显著增长，但利润增长相对平缓，主要原因是原材料价格和人工成本的持续上涨，市场竞争也在不断加剧，毛利率呈下降趋势。公司营业收入中出口销售比重超过50%，大部分以美元结算，报告期人民币兑美元持续升值对公司毛利率和净利润造成了一定的负面影响。报告期吉安伊戈尔新工厂投产使用，尚未形成规模效益，固定成本分摊相对较高，也对产品毛利率有一定影响。

面对市场竞争，成本上升及汇率波动，公司采取了相应的措施进行应对。1、调整产品结构，淘汰处于产品生命周期末端的老产品，主动放弃毛利率偏低的客户和订单。不断开发新产品，运用新技术、新设计方案和新材料，保证产品毛利率。2、加强供应链管理，利用集中采购的成本优势，降低原材料采购成本。开发针对不同生产基地的本地原材料供应商，降低物流成本。3、围绕国际和国内一流行业标杆客户，不断挖掘客户需求，形成客户需求集中化、规模化优势，形成战略合作关系，为业务持续增长打下基础。4、提高产线自动化比率，降低用工成本，提高生产效率和良品率。5、利用稳定的外汇收入来源，在人民币兑美元升值的预期下，采用美元贷款替代人民币贷款方式，降低汇率波动对业绩的影响。通过以上措施，有利于公司降低经营风险，培育新的利润来源，增强公司盈利能力和综合竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年4月28日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日施行；2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

（一）根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的要求，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理，本公司及各控股子公司2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。

（二）根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司财务报表列报影响如下：

（1）公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；

（2）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；

（3）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（三）公司将根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益” 行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”行项目及“终止经营净利润”行项目。

（四）除上述事项外，由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表其他项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

[注1]洛杉矶伊戈尔于2017年12月29日设立E&R LLC，主要目的是用于持有在当地购置的用于办公和仓储的不动产。截止2017年12月31日，暂未出资。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2018-029

伊戈尔电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年4月18日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场方式召开并表决，由董事长肖俊承主持召开。通知于2018年4月07日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，亲自及委托出席会议董事5人，高级管理人员、监事列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《2017年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理王一龙先生所作《2017年度总经理工作报告》，认为 2017 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目标。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

2. 审议通过了《2017年度董事会工作报告》

2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事较好地完成了各项工作任务。

《2017年度董事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事鄢国祥、李斐向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2017年年度报告及摘要》

《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2017年度财务决算报告》

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表进行了专项审计，审计报告认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

《2017年度财务决算报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《2017年度内部控制自我评价报告》及独立意见详细内容见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

6. 审议通过了《内部控制规则落实自查表》

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《内部控制规则落实自查表》及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过了《2017年度利润分配预案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2017 年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本131,992,875股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），合计派发现金股利人民币26,398,575.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

《关于2017年度利润分配预案的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

9. 审议通过了《2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保》的议案

据公司发展需要，2018年公司拟向银行申请综合授信总额度为人民币 49,700.00万元（含等值外币），公司实际控制人肖俊承先生及公司全资子公司佛山市伊戈尔电子有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司将提供连带责任担保。授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。

保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》，独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

《关于2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10. 审议通过了《2018年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司的相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

《关于2018年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

10.1董事长年度薪酬；

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。董事长肖俊承先生回避表决。

10.2在公司担任管理职务者的董事薪酬方案；

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。董事王一龙先生回避表决。

10.3未在公司担任管理职务的董事薪酬方案；

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。董事邓国锐先生回避表决。

10.4独立董事薪酬；

表决结果：3票赞成；反对0票；弃权0票。独立董事鄢国祥、李斐回避表决。

10.5监事薪酬；

表决结果：5票赞成；反对0票；弃权0票。10.6高级管理人员薪酬；

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。高级管理人员王一龙先生回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

11. 审议通过了关于投资设立全资子公司的议案

为配套公司产业发展，完善公司战略布局，公司拟使用自有资金分别在江西省吉安县高新区、中国香港新设立全资子公司。

《关于投资设立全资子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

12. 审议通过了《2018年第一季度报告》

《2018年第一季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

13. 审议通过了《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》

公司拟于2018年5月22日15:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室召开2017年度股东大会，审议相关议案。

《伊戈尔电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

14. 审议通过了关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案

为完善公司治理结构，并结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行了修订。

《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

15. 审议通过了关于修改《董事会战略委员会实施细则》的议案

为完善公司治理结构，并结合公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行了修订。

《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

16. 审议通过了关于修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

为完善公司治理结构，并结合公司的实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

17. 审议通过了关于修改《董事会提名委员会实施细则》的议案

为完善公司治理结构，并结合公司的实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行了修订。

《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第九次会议决议。

（二）独立董事对相关事项的独立意见。

（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

（四）华林证券股份有限公司的核查意见。

（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

2018年04月20日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2018-030

伊戈尔电气股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年04月18日16:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2018年04月08日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

2017 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》所赋予的职责所赋予的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。

《2017年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核伊戈尔电气股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告》

监事会认为，公司 2017 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年度财务决算报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司目前内部控制制度体系已建立建全并有效运行，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

《2017年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

六、审议通过了《2017年度利润分配预案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2017 年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本131,992,875股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），合计派发现金股利人民币26,398,575.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次 2017 年度利润分配预案。

《关于2017年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过了《2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保》的议案

监事会认为本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为实际控制人肖俊承先生、全资子公司为母公司在授信额度内提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。

《关于2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

此议案需提交本公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

监事会认为，投资设立全资子公司符合公司产业发展、战略布局的需求。

《关于投资设立全资子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

十、审议通过了《2018年第一季度报告》

监事会认为，董事会编制和审核伊戈尔电气股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

十一、备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监事会

2018年04月20日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2018-033

伊戈尔电气股份有限公司关于

2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月18日召开了公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、2017 年度利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）77,755,536.89元,其中母公司净利润36,679,087.59元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以2017年度实现的母公司净利润36,679,087.59元为基数，提取法定盈余公积金3,667,908.76元和任意盈余公积金1,833,954.38元后，加上以前年度未分配利润108,994,038.15元，截至 2017年12月31日母公司累计可供分配的利润为人民币140,171,262.6元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2017 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出2017 年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本131,992,875股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），合计派发现金股利人民币26,398,575.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了公司《2017年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2017年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司 2017 年度利润分配的预案进行了认真审查，独立董事认为：公司2017年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。独立董事同意该方案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

2018年04月18日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-034

伊戈尔电气股份有限公司

关于募集资金年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2228号文核准，并经深圳证券交易所所同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价为每股人民币12.41元，共计募集资金409,530,000.00元，坐扣部分承销和保荐费用25,966,766.00元后的募集资金为383,563,234.00元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2017年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,268,234.00元后，公司本次募集资金净额为362,295,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-128号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2017年度实际使用募集资金0万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0万元；累计已使用募集资金0万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币383,563,234.00元（含尚未支付的与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,268,234.00元）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《伊戈尔电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2018年1月19日分别与中国农业银行南海桂城支行、中国建设银行佛山市分行、招商银行佛山城南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：伊戈尔电气股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

■

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2018-035

伊戈尔电气股份有限公司

关于2018年向银行申请综合

授信额度并接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月18日召开了公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保》的议案，现将有关事项公告如下：

一、申请银行授信额度及担保事项的概述

据公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率，2018年公司拟向数家银行申请综合授信总额为不超过49,700.00万元（含等值外币），在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。

在综合授信额度内，公司实际控制人肖俊承先生及公司全资子公司佛山市伊戈尔电子有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司将提供连带责任担保。公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。

以上授信额度与担保事宜自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司本次股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协议为准。

二、授权事项

授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

三、审议程序

1、董事会审议情况

2018年4月18日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保》的议案，公司董事会认为：董事会本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为全资子公司为母公司在授信额度内提供担保，子公司为母公司提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、监事会审议情况

2018 年4月18日召开第四届监事会第七次会议,审议通过了《2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保》的议案，经核查，监事会认为：公司2018年度向银行申请不超过49,700.00万元（含等值外币）的授信额度，是为了满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为全资子公司为母公司在授信额度内提供担保，子公司为母公司提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事在认真审议后认为：公司本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为全资子公司为母公司在授信额度内提供担保，子公司为母公司提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。独立董事同意该方案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

4、保荐机构核查意见

保荐机构对公司2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的内容及履行的审议程序等进行了核查。经核查，保荐机构认为：

公司向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为全资子公司为母公司在授信额度内提供担保，子公司为母公司提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经公司第四届董事会第九会议、第四届监事会第七会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

四、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

4、华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

2018年04月18日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2018-036

伊戈尔电气股份有限公司

关于2018年董事、监事及高级

管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。本次方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等伊戈尔电气股份有限公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、本方案用期限：2018 年1月1日至2018年12月31日

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

（1）董事长肖俊承先生年度税前基本薪酬总额为95万元。

（2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。未在公司担任管理职务的董事不领取董事津贴。

（3）公司独立董事津贴：10万元/年。

2、公司监事薪酬方案

公司监事均在公司任职，监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。其薪酬包括基本工资、考核工资和业绩增量奖励三大部分。基本工资按标准每月发放；考核工资根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核并发放；业绩增量奖励则根据所属事业部与上一年度相比营业利润增长部分的10%-15%对管理团队进行奖励。

高级管理人员基本工资、考核工资标准如下：

■

四、其他规定

1、公司独立董事津贴每季度发放，其他董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬（除独立董事外）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

2018年04月20日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2018-037

伊戈尔电气股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、概述

为配套公司产业发展，完善公司战略布局，公司拟使用自有资金分别在江西省吉安县高新区、中国香港新设立全资子公司。

本次设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、本次拟在江西省吉安县高新区设立全资子公司的基本情况：

1. 公司名称：吉安伊戈尔磁电科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）；

2. 公司类型：有限责任公司；

3. 注册地点：江西省吉安市吉安县高新技术产业开发区；

4. 注册资本及股权结构：注册资本人民币2,000万元，全部由伊戈尔电气股份有限公司出资；

5. 经营范围：变压器及组件、电源类、灯具类产品研发、生产、销售（最终以工商登记为准）。

三、本次拟在香港设立全资子公司的基本情况：

1. 公司名称：伊戈尔电气（香港）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）；

2. 公司类型：有限责任公司；

3. 注册地点：中国香港；

4. 注册资本及股权结构：注册资本港币2,000万元，全部由伊戈尔电气股份有限公司出资；

5. 经营范围：对外投资并购，国际市场合作开发；进出口贸易、技术引进和交流。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

（1）在江西省吉安县高新区新设立的子公司主要用于从事磁性功率器件产品的生产、研发及销售业务，该类产品将进一步扩充公司的产品种类及应用领域，从而提升公司的整体竞争能力和盈利能力。

另一方面，近年来珠三角地区劳动力成本越来越高，招工难逐渐成为常态，在内地设立子公司也是为了应对不断上涨人工成本和短缺的人力资源的困难局面。

其次，当地政府给予的优惠政策有利于企业降低投资成本。

（2）设立香港子公司是根据公司长期发展战略及实际经营需要，有利于公司进一步拓展海外业务，搭建海外投融资发展平台，提高公司整体竞争力，符合公司长远发展目标。

2、存在的风险

新设立的子公司后续经营过程中可能面临管理、市场和内控等方面的风险。针对上述风险，公司将加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。

另外，香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，面临一定的经营风险与管理风险。公司将利用资源、技术、市场及管理优势，促进运营计划的顺利实施。

3、对公司的影响

本次设立全资子公司以自有资金投入，资金投入将根据新设立公司的业务进

展情况分期进行，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。

五、授权董事会办理设立全资子公司的相关事宜

授权董事会办理设立全资子公司的工商登记手续，包括但不限于提交公司设立材料、领取营业执照等。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

2018年04月20日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2018-040

伊戈尔电气股份有限公司关于

召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的决定，公司拟于2018年5月22日召开公司2017年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期、时间：2018年5月22日（星期二）下午3:00

2. 网络投票时间：2018年5月21日-2018年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月21日15:00至2018年5月22日15:00期间的任意时间。

3. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4. 股权登记日：2018年5月16日

5. 出席对象：

（1）于股权登记日2018年5月16日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

6. 会议地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017年度董事会工作报告》；

公司独立董事已提交《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。

（二）审议《2017年度监事会工作报告》；

（三）审议《2017年年度报告及摘要》；

（四）审议《2017年度财务决算报告》；

（五）审议《2017年度利润分配预案》；

（六）审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（七）审议《2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保》的议案；

（八）审议《2018年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》；

上述相关议案已经通过公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见，详见公司于2018年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案中，议案八《2018年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》需进行逐项表决，关联股东或其代理人须按规定在股东大会上回避对相关提案的表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股