攀钢集团钒钛资源股份有限公司2017年度股东大会决议公告
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-27
攀钢集团钒钛资源股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月19日（星期四）14:30。
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月19日9:30～11:30和13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月18日15:00～4月19日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长段向东先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．通过现场和网络投票的股东495人，代表股份5,077,823,569股，占上市公司总股份的59.1149％。其中：通过现场投票的股东175人，代表股份5,045,679,135股，占上市公司总股份的58.7407％；通过网络投票的股东320人，代表股份32,144,434股，占上市公司总股份的0.3742％。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）《2017年度董事会报告》
表决情况：同意5,077,178,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对639,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意36,070,919股，占出席会议中小股东所持股份的98.2419％；反对639,203股，占出席会议中小股东所持股份的1.7409％；弃权6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0172％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《2017年度监事会报告》
表决情况：同意5,077,178,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对639,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意36,070,919股，占出席会议中小股东所持股份的98.2419％；反对639,203股，占出席会议中小股东所持股份的1.7409％；弃权6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0172％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意5,077,178,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对639,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意36,070,919股，占出席会议中小股东所持股份的98.2419％；反对639,203股，占出席会议中小股东所持股份的1.7409％；弃权6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0172％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）《2018年度财务预算报告》
表决情况：同意5,077,182,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对639,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意36,075,519股，占出席会议中小股东所持股份的98.2545％；反对639,203股，占出席会议中小股东所持股份的1.7409％；弃权1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）《2017年度利润分配预案》
表决情况：同意5,076,802,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；反对1,019,603股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201％；弃权1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意35,695,119股，占出席会议中小股东所持股份的97.2184％；反对1,019,603股，占出席会议中小股东所持股份的2.7770％；弃权1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）《2017年年度报告和年度报告摘要》
表决情况：同意5,077,081,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对639,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权102,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意35,974,719股，占出席会议中小股东所持股份的97.9799％；反对639,203股，占出席会议中小股东所持股份的1.7409％；弃权102,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2792％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）《关于调整与攀钢集团有限公司2018-2019年度日常关联交易金额上限的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司回避了表决。
表决情况：同意36,254,819股，占出席会议所有股东所持股份的98.2078％；反对639,203股，占出席会议所有股东所持股份的1.7315％；弃权22,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0607％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意36,054,819股，占出席会议中小股东所持股份的98.1981％；反对639,203股，占出席会议中小股东所持股份的1.7409％；弃权22,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0610％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）《关于预测2018年度与日常经营相关的关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司回避了表决。
表决情况：同意36,000,919股，占出席会议所有股东所持股份的97.5201％；反对893,103股，占出席会议所有股东所持股份的2.4193％；弃权22,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0607％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意35,800,919股，占出席会议中小股东所持股份的97.5066％；反对893,103股，占出席会议中小股东所持股份的2.4324％；弃权22,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0610％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（九）《2018年度投资方案（草案）》
表决情况：同意5,077,171,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对629,403股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权22,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意36,064,619股，占出席会议中小股东所持股份的98.2248％；反对629,403股，占出席会议中小股东所持股份的1.7142％；弃权22,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0610％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十）《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：同意5,076,645,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对1,009,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％；弃权168,915股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意35,538,304股，占出席会议中小股东所持股份的96.7913％；反对1,009,203股，占出席会议中小股东所持股份的2.7486％；弃权168,915股，占出席会议中小股东所持股份的0.4601％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十一）《关于制订〈关联交易管理办法〉的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司回避了表决。
表决情况：同意36,001,519股，占出席会议所有股东所持股份的97.5217％；反对892,503股，占出席会议所有股东所持股份的2.4176％；弃权22,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0607％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意35,801,519股，占出席会议中小股东所持股份的97.5082％；反对892,503股，占出席会议中小股东所持股份的2.4308％；弃权22,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0610％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十二）《关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意5,077,171,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对629,403股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权22,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意36,064,619股，占出席会议中小股东所持股份的98.2248％；反对629,403股，占出席会议中小股东所持股份的1.7142％；弃权22,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0610％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十三）审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决。
表决情况：
1．非独立董事候选人张景凡先生获得同意表决权数为5,057,308,691股（其中中小股东同意股份数为16,201,544股），占出席会议有表决权股份总数的99.60%。
表决结果：张景凡先生当选为本公司第七届董事会非独立董事。
2．非独立董事候选人杨秀亮先生获得同意表决权数为5,056,431,148股（其中中小股东同意股份数为15,324,001股）占出席会议有表决权股份总数的99.58%。
表决结果：杨秀亮先生当选为本公司第七届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：周健 叶立森
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第二十三次决议；
（二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；
（三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（四）法律意见书；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日
