合肥百货大楼集团股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-06
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
□ 适用 √ 不适用
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
□ 适用 √ 不适用
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本779,884,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务、经营模式：
1.主要业务
公司目前的主营业务为百货零售业、农产品交易市场两大类业务。公司百货零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有215家实体经营门店，均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，作为安徽区域市场的零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司和全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司经营，由周谷堆农批市场投资建设的周谷堆（大兴）新市场于2015年6月底完成主体交易区建设并顺利完成老市场搬迁与开业运营。周谷堆农产品批发市场为综合型农产品批发市场，是安徽省规模最大的农产品集散中心，是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一，经国家统计局经贸司和中国商业联合会认定在全国农产品批发市场中排名第七位。目前，公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入，报告期内，公司营业收入1,038,990.97万元，同比增长6.72%，其中各业态销售占比结构中，百货业态（含家电）营业收入占比62.64%，超市业态营业收入占比32.16%，农产品交易市场营业收入占比2.71%，房地产营业收入占比2.49%。
2.主要经营模式
⑴公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租，公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品、黄金珠宝及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。此外，还包括广告位租赁等。
⑵公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的的佣金。
报告期内，公司从事的主要业务与经营模式没有发生重大变化。
（二）报告期内公司所属行业情况以及公司所处行业地位：
2017年，全球经济仍处于复苏阶段，我国经济则迈入稳中求进、进中向好的新阶段，供给侧结构性改革全面推进，新旧动能转换加速进行，经济发展的质量和效益不断提升。零售业是国民经济中的重要行业之一，也是我国第三产业中市场化程度较高的行业之一。近年来随着国内居民收入和消费水平的逐年提高，行业总体保持了持续增长的态势，但在经历了高速的成长期后，零售业增长开始趋缓，社会消费品零售总额的年均增速由2010年的18.33%降至2017年10.2%。尽管社会消费品零售总额增速进一步放缓，但随着消费者消费信心的持续改善，消费潜力将会进一步释放，2017年消费对经济增长的贡献率为58.8%，比5年前提高了近4个百分点，连续第4年成为拉动经济增长的第一驱动力，十九大报告中关于我国社会主要矛盾新变化的阐述，显示出居民生活水平与消费能力的提高，未来消费仍是提升经济的拉动力。
零售企业积极转型，突破转型的迷茫期，迎来触底回暖局面，在业态方面，购物中心、社区购物中心和便利店具有较强的抵御电商的能力，同时又适应了消费需求的升级和转变，因而保持了良好的成长态势。随着电商行业的不断规范、理性发展，以及实体企业纷纷涉足电商业态，零售市场双线竞争格局正向双线融合发展转变。借助互联网技术的有效应用，零售行业发展的商业模式也在做出积极有效的转型，同时行业发展也在逐步回归商业本质，以满足消费者个性化、特色化的消费需求及不断延伸的服务内涵，是行业阶段性发展的趋势。与此同时，零售业开始迈入整合升级的新时期，行业集中度不断提升，新生态、新渠道、新组织、新机制正逐步引领行业新变革，以消费者为核心、提效率降成本、技术创新要素驱动的龙头企业领先优势日趋显著。
报告期内，公司位列中国零售企业百强第16位、中国连锁业百强第42位，中国企业500强第343位，中国服务业500强第133位，安徽企业百强第10位，合肥企业50强第3位,继续位居安徽及合肥服务业百强首位。公司先后荣获“全国文明单位”、 “全国诚信示范企业”、“全国商业服务业顾客满意企业”、“全国商业质量效益型先进企业”、“中国连锁协会零售创新奖”，一批成员企业荣获“全国诚信示范企业”、“省三八红旗集体”、省市级文明单位等国家省市级荣誉称号。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
单位：人民币元
■
■
注：经公安机关反馈，淮南百大彭浩储值卡案涉案具体金额为8522.35万元，公司本着谨慎性原则对此差额全额计提减值准备，其中影响2017年度净利润减少8414.15万元。
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，现将前期会计差错更正事项的有关情况说明如下：
1、前期会计差错更正原因:2017年 10月公司在财务检查中发现全资子公司淮南百大商厦有限公司原财务总监彭浩涉嫌将面值总额约 8600万元的预付卡盗出非法发行生效，且资金去向不明。在发现相关情况后淮南百大立即向淮南市公安机关报案，公安机关受理并立案侦查，随后将彭浩抓捕归案，截至目前，案件正处于审查起诉阶段。彭浩利用职务便利违规开售单用途预付卡（储值卡）的违法行为导致淮南百大储值卡发售金额与实际收款出现重大差异85,223,466.25元，其中截至2016年12月31日差异54,101,089.50元。2、具体的会计处理:根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计准则第8号-资产减值损失》的有关规定，本公司全资子公司淮南百大商厦有限公司对相关科目调整如下：（1）将彭浩提前开通预付卡视同其个人欠款计入其他应收款，调增2016年12月31日其他应收款54,101,089.50元， 调减银行存款26,000,000.00元（彭浩虚做银行存款2,600万元），调增预收账款28,101,089.50元。（2）调增2016年12月31日坏账准备-其他应收款1,082,021.79元，调增2016年资产减值损失596,440.86元，调减2016年年初未分配利润485,580.93元。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
报告期，国内宏观经济迈入稳中求进、进中向好的新阶段，供给侧结构性改革全面推进，新旧动能转换加速进行，面对经济增速放缓、行业变革加速、市场竞争加剧的压力挑战，公司按照董事会的决策部署和工作方针,以“内升、外延、融合”为着力点，加快推进十三五“六大战略”，继续做强做大消费品连锁、农产品流通两大主业，更加突出多业态全渠道组合、线上线下跨界融合、内贸与外贸结合的特色，持续推进转型升级、提质增效，加快创新变革，实现质量与效益的新提升。报告期，公司实现营业收入1,038,990.97万元，较上年同期增长6.72%；实现归属母公司的净利润21,314.8万元，较上年同期下降24.65%；实现扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润19,160.84万元，较上年同期下降24.02%。报告期，公司重点做好如下方面工作：
1、稳固深入雕琢核心竞争力，力促主业提档升级。一是回归商业本质，扎实做强主营业务。百货业通过不断优化商品和服务，着力提升商品资源竞争力，加快购物中心化。合百珠宝、悦莱迪等自有、自营品牌市场知名度进一步提高，超市业“三自”产品覆盖品种增加，盈利能力不断增强，电器连锁继续以建设大营运体系为核心，新增月度专供机上样考核，建立家电管家，售后服务向咨询业务转型，销售利润实现稳步提升。百大易商城开发移动平台业务,上线优选产品，开展特色营销，经营质量不断提高。合鑫商贸通过拓展二级分销商客户等手段，渠道得到进一步扩张。二是着力夯实根基，发挥农产品板块驱动作用。报告期内，周谷堆大兴物流园粮油、冻品业务平稳搬迁，实现各业态、全品类汇集聚合，同时开通皖南、皖西和皖北物流专线，有效降低物流成本，为业务的持续提升奠定了基础。宿州百大实施蔬菜、水果仓位考核，引导商户转变经营模式。合家康自营配送业务与直采规模持续扩大，全年新增42个自营网点。融合业务平台，扎实做透特色新零售。线上线下融合促发展，以易商城和百大易购为平台，成功上线“阿福到家”，进一步强化双线资源共享和顾客体验。合鑫公司通过运营阿里零售通项目，提升食杂店的覆盖份额。完善百大E卡使用体验，推进公司全业态与微信、支付宝、翼支付等各方合作，打造运营全省第一跨业积分平台，上线自助收银系统，持续推进新零售与新技术的结合应用。内外贸结合效果显著，合家福进一步拓展新品，拓宽渠道选择，新增进口商14家；空港百大新开跨境直销中心门店11家，百大易购直接与进口商洽谈合作，实现跨境业务进口额位居安徽省自营进口额第一；周谷堆有力推进合肥空港水果指定口岸平稳运行，实现我省首例直接进口冰鲜水产品贸易。通过不断开拓国际市场商品的自采自营能力，对优化公司供应链与整体商品结构、增强特色竞争力起到显著作用。三是金融、类金融板块与主业融合发展持续强化。报告期内，公司投资参股合肥兴盛投资管理有限公司，进一步强化了公司实体经营与虚拟金融的结合程度，依托专业投资管理公司的业务、经验及资源，打造未来新业务的孵化平台、对外股权投资及其他资本运作平台，提升公司整体核心竞争力和盈利能力；同时为进一步构筑公司多元化产业布局，强化对下游消费客户资源的开发，对华融消费金融股份有限公司进行了增资扩股，依托消费金融业务，强化会员信息管理，增强企业运营能力和效益水平，对公司业务扩张和盈利模式转型升级做实良好基础。
2、坚持外延扩张，扎实做大产业规模。一是以并购重组为手段，实现连锁网点快速扩张。报告期初，完成对台客隆超市的收购并增资，在全省的连锁网络规模进一步扩大，实现了对皖南地区空白市场的进驻，合家福超市的连锁化、集约化经营体系得到有力升级。二是不断发展新网点，完善产业布局体系。报告期内，以社区购物中心为重点，公司签约承租寿县景润中央城项目、固镇多金中心商业项目，进一步实现公司在县域市场的渠道下沉，合家福公司全年新开网点7家（不含对台客隆超市并购的网点数），新增储备面积30万平米；同时，公司完成肥西百大农产品物流园项目、金寨同心工程百大周谷堆农产品市场项目的签约，为企业持续快速发展提供强有力保障，产业结构进一步扩张优化。三是多措并举，重点项目建设稳步推进。滨湖心悦城、肥西柏堰等项目的招商、装修施工等工作正有序进展中，寿县及固镇项目已进入土建阶段，蚌埠易商通物流园一期已进入收尾阶段，二期进入施工准备阶段，大兴置业楼盘项目建设及认购销售持续推进，销售收入实现良好增势，宿州百大项目建设完成三期及专业市场规划调整。
3、加强管理能力建设，提质增效再上新台阶。报告期，公司以提高运营发展的质量和效益为主攻方向，创新管理模式，完善管理方法，通过牢固内部制度基础，进一步发掘潜在效益，助推企业降本提质取得新突破。一是强化成本控制，降低企业成本。通过不断完善广告费管理办法、加强节能降耗管理等方式，为企业低成本高效运营奠定基础；宿州百大屋顶光伏电站建成发电，用能成本显著降低，公司信息部门通过构建私有云平台，极大降低了设备采购成本。二是加强质量管理，提质发展深入推进。完成覆盖公司全业态的质量体系内、外审工作，各企业组成23个QC小组，开展服务、节能等专项课题活动，将全面质量管理贯穿于企业生产经营的各个环节，建立完善的质量责任体系。三是深入推进内控体系建设，风险防范能力再获新保障。以“查错纠弊”为目的，内部审计监督作用进一步发挥，充分发挥内审评价与监督职能，有效防范企业损失；进一步修订完善了相关制度流程，开展了覆盖各企业、各部门、各岗位的风险自查、排查，全面梳理经营管理等各方面的风险点，建立风险防控机制，确保内部控制体系符合公司经营管理需要，为公司持续、稳定发展提供制度保障。
4、加强企业文化和团队建设，提升企业发展软实力。报告期，董事会坚持以团队建设为抓手，以倡导企业文化为中心，健全完善管理机制，优化团队建设，为企业发展注入新动力。一是抓队伍促活力，团队建设呈现新面貌。完成公司1483名中、基层管理人员的竞聘上岗，公司人才选拔、培养、任用和激励机制更加健全完善；以新设立的商学院为基础，逐步建立起以年轻管理人员专项培训为依托的公司后备骨干力量培训体系，先后举办履任新职人员管理能力提升班、80.90后备骨干管理人员等专题培训活动，“四个能力”建设卓有成效。二是以人为本，建设具备向心力和凝聚力的企业文化。报告期内，组织开展员工满意度调查，坚持民主评测和企务公开，充分保障员工的监督权、知情权和建议权；不断完善职工互助互济基金制度，定期开展职工子女金秋奖学及节日走访慰问与爱心活动，同时加大各种文体活动的举办力度，丰富了职工业余文化生活，提升了员工满意度，企业的向心力和凝聚力得到不断增强。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整,影响如下：
单位:元
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、前期会计差错更正原因
2017年10月公司在财务检查中发现全资子公司淮南百大商厦有限公司原财务总监彭浩涉嫌将面值总额约 8600万元的预付卡盗出非法发行生效，且资金去向不明。在发现相关情况后淮南百大立即向淮南市公安机关报案，公安机关受理并立案侦查，随后将彭浩抓捕归案，截至目前，案件正处于审查起诉阶段。
彭浩利用职务便利违规开售单用途预付卡（储值卡）的违法行为导致淮南百大储值卡发售金额与实际收款出现重大差异85,223,466.25元，其中截至2016年12月31日差异54,101,089.50元。
2、具体的会计处理
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计准则第8号-资产减值损失》的有关规定，本公司全资子公司淮南百大商厦有限公司对相关科目调整如下：
（1）将彭浩提前开通预付卡视同其个人欠款计入其他应收款，调增2016年12月31日其他应收款54,101,089.50元，调减银行存款26,000,000.00元（彭浩虚做银行存款2,600万元），调增预收账款28,101,089.50元。
（2）调增2016年12月31日坏账准备-其他应收款1,082,021.79元，调增2016年资产减值损失596,440.86元，调减2016年年初未分配利润485,580.93元。
3、上述会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
(1)对2016年合并资产负债表项目的影响
单位：人民币元
■
(2)对2016年合并利润表项目的影响
单位：人民币元
■
(3)对2016年合并现金流量表项目的影响
单位：人民币元
■
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中：
本期新纳入合并范围的子公司
■
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长签字：刘 浩
2018年4月21日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—07
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2018年4月9日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2018年4月19日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2018年4月21日披露在巨潮资讯网的《2017年度报告全文》第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项等有关章节。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《2017年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2017年度实现净利润 239,624,123.22元,根据公司章程规定，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 71,887,236.96元,加上期初未分配利润661,044,300.59元，减去公司实施2016年度利润分配方案分配现金股利116,982,630元，可供股东分配利润为 711,798,556.85元。
本年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计需派发红利116,982,630元，结余的594,815,926.85元未分配利润转至以后年度分配。
本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
董事会认为，本次会计差错更正符合 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则》等规定，有利于提高公司信息披露质量、真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。
具体内容详见2018年4月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。独立董事就该事项发表了明确的独立意见，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，本公司于2017年底对应收款项、存货、长期股权投资等进行全面清查，根据管理层提议对部分应收款项、存货计提减值准备共计 9040.39万元。该项计提资产减值准备减少本公司 2017年度公司利润总额9040.39万元。
具体内容详见2018年4月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。独立董事就该事项发表了明确的独立意见，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
6、审议通过《2017年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2018年4月21日披露在巨潮资讯网的《2017年度报告全文》、《2017年度报告摘要》。本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
7、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2018年4月21日披露在巨潮资讯网的《2017年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《董事会关于公司2017 年度内部控制非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2018年4月21日披露在巨潮资讯网的《董事会关于公司2017年度内部控制非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
9、审议通过《关于续聘公司2018年度财务和内控审计机构及支付2017年度报酬的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
拟继续聘任大华会计师事务所担任公司2018年度财务和内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2018年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。
本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2017年度财务报表审计费用77万元、内部控制审计费用20万元。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
10、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
公司及控股子公司合计持有安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（简称“跨境电商公司”)45%的股份，公司董事余綯先生同时担任跨境电商公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，跨境电商公司成为公司关联法人，公司向跨境电商公司采购商品的情形，构成日常关联交易，公司2017年度的日常关联交易已经按照相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。根据公司日常经营需要，2018年公司需要与相关关联人继续发生关联交易，预计2018年全年发生总额不超过6,000万元人民币，主要为关联人向公司提供跨境商品。
关联董事余綯先生回避表决，本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
具体内容详见2018年4月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据中国证监会《上市公司章程指引》的要求，以及中证中小投资者服务中心的建议，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》中利润分配的现金分红顺序进行修订，议案具体内容详见附件。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2018年4月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
12、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
为推进公司战略发展和业务经营的需要，以及提升运营管理能力，完善公司治理结构，增强公司抗风险能力及持续盈利能力，拟对公司现行组织架构进行调整。
具体内容详见2018年4月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于公司组织架构调整的公告》。
13、审议通过《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2018年4月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件： 《关于修订<公司章程>的议案》
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引》的要求，以及中证中小投资者服务中心的建议，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》中利润分配中现金分红的优先顺序进行明确，具体修订内容如下：
章程原文：第一百七十一条 公司利润分配政策为：
1.利润分配原则
利润分配应立足于公司可持续发展和维护股东权益，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，符合法律法规以及规范性文件要求。
2.利润分配决策机制和程序
董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确的回报规划，详细说明规划安排的理由等情况。公司利润分配预案由董事会提出，董事会应当关注利润分配的合规性和合理性，是否与可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经公司董事会审议通过后，应当提交股东大会审议批准。
公司当年实现盈利而董事会未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
3.利润分配政策调整的决策机制
公司利润分配政策不得随意变更。如因外部环境或者自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，应在保护股东权益的基础上，由董事会提出利润分配政策的修改方案，独立董事应当对调整方案发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规和中国证监会、证券交易所的规定，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。
4.利润分配的形式和期间间隔
公司可以采取现金、股票、现金股票相结合以及法律法规、规范性文件许可的其他方式进行利润分配；公司可以进行中期利润分配。
5.利润分配的条件和比例
（1）现金分红条件和最低比例
按照公司法和本章程规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配利润为正数，且现金能够满足持续经营发展的条件下，公司应当采取现金方式分配利润。在符合上述条件下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股东大会表决。
（2）股票股利分配条件和最低比例
按照公司法和本章程规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配利润为正数，在保持股本规模、股票价格和经营业绩相互匹配的条件下，董事会可以提出股票股利分配方案，提交股东大会表决。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利应不少于1股。
在符合以上条件下，公司可以同时进行现金和股票分红；但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
6.与独立董事和中小股东沟通机制
公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行审议时，应当与独立董事充分沟通讨论，并积极通过电话、传真、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
修订为： 第一百七十一条 公司利润分配政策为：
1.利润分配原则
利润分配应立足于公司可持续发展和维护股东权益，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，符合法律法规以及规范性文件要求。
2.利润分配决策机制和程序
董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确的回报规划，详细说明规划安排的理由等情况。公司利润分配预案由董事会提出，董事会应当关注利润分配的合规性和合理性，是否与可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经公司董事会审议通过后，应当提交股东大会审议批准。
公司当年实现盈利而董事会未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
3.利润分配政策调整的决策机制
公司利润分配政策不得随意变更。如因外部环境或者自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，应在保护股东权益的基础上，由董事会提出利润分配政策的修改方案，独立董事应当对调整方案发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规和中国证监会、证券交易所的规定，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。
4.利润分配的形式和期间间隔
公司可以采取现金、股票、现金股票相结合以及法律法规、规范性文件许可的其他方式进行利润分配；公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在利润分配方式中现金分红优先于股票股利。公司可以进行中期利润分配。
5.利润分配的条件和比例
（1）现金分红条件和最低比例
按照公司法和本章程规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配利润为正数，且现金能够满足持续经营发展的条件下，公司应当采取现金方式分配利润。在符合上述条件下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股东大会表决。
（2）股票股利分配条件和最低比例
按照公司法和本章程规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配利润为正数，在保持股本规模、股票价格和经营业绩相互匹配的条件下，董事会可以提出股票股利分配方案，提交股东大会表决。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利应不少于1股。
在符合以上条件下，公司可以同时进行现金和股票分红；但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
6.与独立董事和中小股东沟通机制
公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行审议时，应当与独立董事充分沟通讨论，并积极通过电话、传真、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
除上述修订外， 原《公司章程》 其他条款内容保持不变。
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-09
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第七次会议于2018年4月9日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2018年4月19日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席龚俊先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2018年4月21日披露在巨潮资讯网的《2017年度监事会工作报告》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《2017年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2017年度实现净利润 239,624,123.22元,根据公司章程规定，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 71,887,236.96元,加上期初未分配利润661,044,300.59元，减去公司实施2016年度利润分配方案分配现金股利116,982,630元，可供股东分配利润为 711,798,556.85元。
本年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计需派发红利116,982,630元，结余的594,815,926.85元未分配利润转至以后年度分配。
本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
监事会认为，本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，客观公允地反应了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项进行会计差错更正的意见。公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。
具体内容详见2018年4月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。
4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，本公司于2017年底对应收款项、存货、长期股权投资等进行全面清查，根据管理层提议对部分应收款项、存货计提减值准备共计 9040.39万元。该项计提资产减值准备减少本公司 2017年度公司利润总额9040.39万元。
监事会认为，计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见2018年4月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
5、审议通过《2017年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2018年4月21日披露在巨潮资讯网的《2017年度报告全文》、《2017年度报告摘要》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。对于报告期内，发现的财务报告内部控制重大缺陷，公司进行了深刻的反思和整改，并加大对内控制度执行情况和执行效果的督查。监事会认为，公司2017年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见2018年4月21日披露在巨潮资讯网的《2017年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《董事会关于公司2017 年度内部控制非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2018年4月21日披露在巨潮资讯网的《董事会关于公司2017年度内部控制非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
8、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
监事会认为，公司预计2018年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见2018年4月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据中国证监会《上市公司章程指引》的要求，以及中证中小投资者服务中心的建议，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中利润分配的现金分红顺序进行修订。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2018年4月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
2018年4月21日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—10
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2017年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2018年5月31日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月30日15:00至2018年5月31日15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年5月25日
7.出席对象
（1）截至2018年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案：
1. 2017年度董事会工作报告；
2. 2017年度监事会工作报告；
3. 2017年度利润分配预案；
4. 2017年年度报告及年度报告摘要；
5. 关于续聘公司2018年度审计机构及支付2017年度报酬的议案；
6. 关于修改公司章程的议案。
上述议案6需由股东大会以特别决议通过后生效（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2018年4月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行（或委托其他独立董事）述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
■
四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2．登记时间：2018年5月28日、5月29日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。
3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。
4. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
6. 会议联系方式：
联系地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。
邮政编码：230031
联 系 人：杨志春、李晓波
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。
2.填报表决意见：
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2017年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
■
委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—11
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于公司2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司” ）第八届董事会第七次会议于2018年4月19日召开，会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意10票；发对0票，弃权0票；关联董事余綯先生回避表决，本次董事会会议召开前，独立董事对日常关联交易事项进行事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见。
公司及控股子公司因日常经营需要，拟与安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（以下简称“跨境电商公司”）发生关联交易，预计2018年全年发生总额不超过6,000万元人民币，主要为关联人向公司提供跨境商品。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别及金额
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍及关联关系
（一）基本情况
1．公司名称：安徽空港百大启明星跨境电商有限公司
2．公司住所：合肥市蜀山区黄山路596号
3．企业类型：其他有限责任公司
4．注册地：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路以南、桃枝路以东合肥出口加工区综合业务楼1001#室
5．办公地点：合肥市蜀山区黄山路596号
6．法定代表人：郑晓燕
7．注册资本： 4000万
8．统一社会信用代码：91340100MA2MWLJE8R
9．经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品销售）、保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售；五金产品、电子仪器、家用电器、化工产品（不含化学危险品）、化妆品、轻纺产品、纸张、机械设备、百货、饲料、畜禽、生鲜食品、冷冻食品、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品的批发兼零售（含网上）；报关、报验代理业务；电子商务信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10.股权结构如下：
■
截至2017年末，安徽空港百大启明星跨境电商有限公司总资产 0.37 亿元，净资产0.12亿元；2017年度实现营业收入5637.84万元，净利润-670.60万元，经营活动产生的现金流量净额442.94 万元。
关联交易对方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。
（二）与公司的关联关系
跨境电商公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。余綯先生作为公司董事，同时担任跨境电商公司董事职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的有关规定，跨境电商公司属于公司的关联法人，跨境电商公司与公司及公司控股子公司间的交易属于关联交易。
（三）履约能力分析
公司认为跨境电商公司具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1．关联交易定价政策及定价依据
关联人向公司提供商品，双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
2．关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1．鉴于跨境电商平台国际供应链、海外直采的优势,以及为进一步有效推动公司商品结构的新升级，引领新的消费模式，2017年以来公司加大与跨境电商公司的合作，向跨境电商公司采购全球各地高端海外生活消费用品，采购其产品能够填补公司跨境商品的空白，增加和丰富公司产品种类；可以与公司现有业务形成协同效应，拓展销售市场，符合公司发展战略。本次日常关联交易事项不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响。
2．公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、涉及关联交易的其他安排
无涉及关联交易的其他安排。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日，本公司与跨境电商公司累计已发生的关联交易金额为人民币1721.82万元。
七、董事会对日常关联交易的意见
公司向跨境电商公司采购商品的情形，构成日常关联交易，公司2017年度的日常关联交易已经按照相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。根据公司日常经营需要，2018年公司需要与相关关联人继续发生关联交易，公司与关联方发生的日常关联交易，是公司业务发展的正常需要，符合公司发展战略，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，公司董事会在审议该日常关联交易相关议案时，关联董事回避表决该项关联交易，同时本次日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，本次日常关联交易预计事项合理，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事刘京建先生、陈结淼先生、方福前先生、李姝女士对日常关联交易事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事回避表决该项关联交易，表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，信息披露充分，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
九、备查文件
1．公司第八届董事会第七次会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—12
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》等有关规定，现将前期会计差错更正事项的有关情况说明如下：
一、 前期差错更正的原因及说明
(下转91版)
