东方金钰股份有限公司

公司代码：600086 公司简称：东方金钰

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润37,786,981.95元，提取法定盈余公积金3,778,698.20元，对所有者（或股东）的分配29,700,000.00元,加上年初未分配利润34,922,678.43元，累计未分配的利润为39,230,962.18元，现金及现金等价物净增加额为-62,648,056.82元，资产负债率为76.89%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，同时结合公司行业特点、发展现状及留存未分配利润用途，公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事珠宝首饰产品的设计、采购和销售，主要经营产品包括翡翠原石、翡翠成品、黄金金条、黄金（镶嵌）饰品等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

公司以翡翠、黄金金条及首饰批发业务为主，主要采取自营模式及联营模式进行产品销售， 辅以品牌加盟销售。

其中，自营模式：公司采用租赁或者购买方式取得经营场所，公司自营销售模式可细分为批发模式及零售模式。联营模式：公司与北京珠宝中心联营，在北京珠宝中心商场中设立专柜进行产品销售。加盟模式：加盟商在公司授权下开设东方金钰加盟店，向公司采购货品，公司根据加盟协议为加盟商提供人员及经营管理培训等服务。

（三）行业情况

2017年，中国经济延续了稳中向好的发展态势，我国经济增速达到6.9%，工业产出和零售额也呈现出上涨趋势。据中宝协初步统计，2017年我国珠宝玉石首饰行业销售规模已达5500亿元，市场经过前几年的调整出现触底回升，实现温和增长，呈高品质及文化内涵发展态势。

消费结构方面，富裕阶层的崛起，人口结构的变迁驱动消费需求多元化、个性化，珠宝品类消费逐步改变黄金、钻石独占市场的局面，转向宝玉石等多元化发展，K金、钻石镶嵌、宝玉石类等更具个性与特色的珠宝产品呈上升趋势，促成消费升级。据研究，黄金首饰占珠宝首饰消费总量的58%，钻石15%，宝玉石占15%左右且呈上升趋势。从细分市场看，婚庆市场、刚需市场稳定，个性需求、随机性消费打开增量市场。从渠道看，一线城市珠宝消费高端化、品质化、多元化，三、四线市场黄金仍占主角，电商珠宝消费、新零售等新理念，个性化、时尚化、定制呈崛起之势。

2017年，黄金价格企稳和有色金属价格的回升，经黄金珠宝行业上、中、下游共同努力，继续积极采取措施，应对金价仍处低位的不利局面，进一步实现稳中求进的目标。2017年全国黄金消费量将连续5年保持世界第一位。据中国黄金协会最新统计数据显示，2017年，全国黄金实际消费量1089.07吨，与去年同期相比增长9.41%。其中：黄金首饰696.50吨，同比增长10.35%；金条276.39吨，同比增长7.28%；金币26吨，同比下降16.64%；工业及其他消费量为90.18吨，增长19.63%。黄金首饰、金条销售和工业用金量继续保持增长趋势，仅金币销售量出现了下跌。

2017年，随着国内高端消费的持续复苏及二三线城市消费需求的崛起，国内黄金首饰销售继续回暖。同时，受房地产、证券市场等金融市场波动的影响，实物黄金投资产品需求增加。黄金以其“贮藏财富”和“保值增值”的功能被越来越多的人长期看好，黄金已经成为机构和个人理财策略不可或缺的一部分。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

17金钰债已于2018年3月19日完成首次付息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年1月11日，经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，公司本次公开发行的2017年公司债券信用等级为AA。2017年5月31日，联合信用评级有限公司出具了公司本次公司债券2017年跟踪评级报告，维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，同时维持公司公开发行的“17金钰债”债券信用等级为AA。该评级公司将在本期债券的存续期内每年对公司进行定期或不定期跟踪评级。该评级公司将按照相关规定出具本次债券2018年跟踪评级报告，届时公司将在上交所网站（http://www.sse.com.cn）进行披露。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入92.77亿元，比上年同期上升40.74%，毛利率较上年同期减少2.45个百分点。其中：黄金金条及饰品销售收入72.46亿元，毛利率为2.28%，较上年同期减少4.49个百分点，主要系为进一步扩大销售，给予长期合作信用较好的客户和新开拓大客户部分销售让利。珠宝玉石首饰销售收入19.48亿元，毛利率38.36%，较上年同期减少6.89个百分点，主要系销售翡翠类产品结构发生变化，翡翠成品销量比去年大幅上升，在拓展新客户的同时，加深对原有客户的合作，翡翠成品销售收入13.62亿元，同比上升2.25倍。翡翠原石销售收入5.86亿元，毛利率为66.67%，较上年同期增加11.57个百分点，主要系由于翡翠原石采取个别定价法，个体品质差异较大，本期销售翡翠原石成本低于上年，因此差异较明显。随着未来翡翠资源稀缺性的凸显，公司翡翠原石销售将保持较高的盈利能力。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订《企业会计准则第16号——政府补助》, 要求自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。

公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共18户，具体包括：

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1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-32

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第七十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第八届董事会第七十次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。本次会议已于4月8日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事就公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案、预计日常关联交易等事项发表了独立意见，公司高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议并通过《公司2017年董事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司2017年财务决算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司2017年利润分配预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司所处珠宝首饰行业属于资金密集型行业，普遍存在经营产品单价高、存货储量占用资金规模较大、存货周转时间较长、业务拓展及经营对资金依赖较大等特点，为保障日常经营所需资金，公司需要长期维持较高水平的资金流动性。加之目前公司处于快速发展阶段，将通过并购、再融资形式纵向延伸产业链，完善和补足公司原有产业链，布局“一带一路”重要窗口—瑞丽，利用瑞丽这一珠宝旅游型特色产业基地的原有产业及区位优势，打造成面向境外、辐射全国的集生产、展示、交易多种功能于一体，涵盖设计、生产加工、展示交易、批发零售等多个环节的珠宝产业综合服务平台，并与旅游、文化产业有效地融合；同时完善国内零售终端布局，积极开拓国内市场，内涵式增长与外延式扩张均需要较大资金的投入。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润37,786,981.95元，提取法定盈余公积金3,778,698.20元，对所有者（或股东）的分配29,700,000.00元，加上年初未分配利润34,922,678.43元，累计未分配的利润为39,230,962.18元，现金及现金等价物净增加额为-62,648,056.82元，资产负债率为76.89%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，同时结合公司行业特点、发展现状及留存未分配利润用途，公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司独立董事2017年度述职报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

五、审议并通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

六、审议并通过《公司2017年年度报告正文及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

七、审议并通过《公司2017年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

八、审议并通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议2018年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责对本公司2018年度财务报表进行审计、对2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核、对2018年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告，聘请一年。

公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用为110万元，2018年度内部控制审计费用为60万元。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计2018年日常关联交易的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于预计2018年日常关联交易的公告》（临2018-34）。

十一、审议并通过《关于预计公司及子公司2018年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于预计公司及子公司2018年度新增贷款额度和为子公司担保额度的公告》（临2018-35）。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）《股东建议函》所提出的相关建议和要求，公司结合实际情况积极采纳了投服中心提出的合理化建议，并根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对公司章程有关条款做出修订，取消了限制股东权利条款，将持有公司股份的股东提名新任董、监事候选人的股份比例由5%降低到3%。修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、审议并通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。

赵 宁，同意5票，反对0票，弃权0 票；

宋孝刚，同意5票，反对0票，弃权0票；

刘福民，同意5票，反对0票，弃权0票；

万安娃（独立董事），同意5 票，反对0票，弃权0票；

张兆国（独立董事），同意5票，反对0票，弃权0票；

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经股东单位书面推荐，公司提名委员会审议，同意提名赵宁先生、宋孝刚先生、刘福民三人为公司第九届董事会董事候选人，经公司提名委员推荐万安娃先生、张兆国先生（会计专业人士）为第九届董会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

非独立董事候选人提名将提交公司2017年年度股东大会审议；独立董事候选人提名将提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异议后将提交公司2017年度股东大会审议。

十四、审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-36）。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十一日

附：董事候选人简历：

赵宁先生，男，汉族，1981年1月出生，毕业于瑞士商学院MBA，武汉大学经管学院市场营销方向博士研究生。现任第六届深圳市人大代表，云南省青联委员，腾冲县政协委员，中国黄金协会副会长、中国珠宝玉石首饰行业协会副会长，云南省珠宝玉石首饰行业协会副会长，云南兴龙实业有限公司、腾冲嘉德利珠宝实业有限公司、云南嘉裕股权投资基金管理有限公司、盈江凤凰温泉有限公司、云南易游网络信息产业有限公司、云南东方金钰珠宝有限公司、盈江东方金钰珠宝有限公司、深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司执行董事，深圳市东方金钰珠宝实业有限公司、中瑞金融控股（深圳）有限公司、中云商业保理（深圳）有限公司、惠州市东方金钰珠宝首饰有限公司、腾冲东方金钰珠宝有限公司、江苏东方金钰珠宝有限公司、瑞丽东方金钰珠宝有限公司、西藏东方金钰珠宝有限公司、瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司执行董事兼总经理，金钰小贷董事长。本公司董事长、总裁、董事。

宋孝刚先生，男，汉族，1956年12月出生，中共党员，大专文化，会计师。曾任解放军某部战士、排长、副连长、会计，深圳发展银行罗湖分理处主任，1988年至2012年任深圳市城市建设开发（集团）公司财务部副部长、部长，深圳世纪星源股份有限公司董事。2012年4月至今任公司董事、财务总监。

刘福民，男，汉族，1963年1月出生，党员，大专文化。曾任湖北多佳股份有限公司财务总监、总裁。现任东方金钰股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

张兆国先生，男，1955年12月出生，湖北宜昌人，中共党员，管理学博士，享受国务院政府津贴专家。现任华中科技大学管理学院会计系教授（二级）、博士生导师。曾任华中科技大学会计系主任，兼任《财会通讯》杂志社主编，现兼任全国理工科高校会计学会会长、湖北省会计学会副会长、湖北省中央企业会计学会副会长。

万安娃先生，男，1960年12月生，毕业于中国地质大学岩矿鉴定专业，矿物学博士。曾任地质大学测试中心总工程师，湖北珠宝协会会长，现任地质大学教授，擅长珠宝玉器鉴定及评估。

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-33

东方金钰股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。本次会议已于2017年4月8日以书面、电话形式通知各位监事。会议由监事会主席李春江先生主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：

一、审议并通过《公司2017年监事会工作报告》；

同意3 票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司非公开发行事项、关联交易事项、对外担保等事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司2017年年度报告正文及摘要》；内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2017年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2017年12月31日末的财务状况和2017年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司2017年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意3票，反对0票，弃权0票。

2017年度，公司根据国家相关法律法规的要求，结合公司实际情况，进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司重大事项方面保持了有效控制，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，适应公司发展的需要。监事会认为：2017年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司将进一步加大对内部控制制度执行的监督检查力度，不断充实、完善内部控制制度，以促进公司健康稳定地发展。

四、审议并通过《公司2017年财务决算报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司2017年利润分配预案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，结合公司行业特点、发展现状及留存未分配利润用途，有利于公司持续稳定健康发展。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

六、审议并通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2018年第一季度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2018年3月31日末的财务状况和2018年1-3月的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。

七、审议并通过《关于提名李春江先生为第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

经股东单位推荐，选举李春江先生为第九届监事会股东代表监事；经职工大会投票选举陈香兰女士、孙敦标先生为第九届监事会职工监事。监事会候选人提名将提交公司2017年年度股东大会审议；职工监事与股东代表监事一起组成第九届监事会，任期三年，自公司2017年年度股东大会选举产生公司第九届监事会监事之日起至第九届监事会届满为止。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十一日

附：第九届监事会监事候选人简历

李春江，男，1949年12月出生，大学本科，中共党员，现任瑞丽金泽投资管理有限公司副总经理，本公司监事会主席。

陈香兰，女，1983年7月出生，本科，持有宝石及钻石鉴定师资格证书、珠宝玉石消费专家证书。现任北京东方金钰珠宝有限公司业务负责人。

孙敦标，男，1969年1月出生，中共党员，大学学历，经济师。现任公司办公室主任。

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-34

东方金钰股份有限公司

关于预计2018年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本关联交易无需提交股东大会审议；

●本关联交易不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

2018年4月19日，公司第八届董事会第七十次会议审议通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》。关联董事赵宁回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见，认为公司与北京国际珠宝交易中心有限责任公司（以下简称“北京珠宝中心”）关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，也不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向发行人输送利益的情形。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况

经公司2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年日常关联交易的议案》。根据公司2017年年初的工作计划及实际情况，对公司2017年度关联交易情况进行了预计，截至2017年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额如下：

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本公司全资子公司北京东方金钰、深圳东方金钰与北京珠宝中心发生柜台租赁交易，子公司分别按分类销售收入的一定比例支付北京珠宝中心返点费（柜台租赁费）。2017年1-12月，北京东方金钰通过北京珠宝中心销售黄金产品及珠宝玉石取得不含税收入29,563,226.24元，根据双方约定的费率向北京珠宝中心支付销售返点费用776,571.61元；深圳东方金钰通过北京珠宝中心销售黄金产品取得不含税收入626,512,239.66元，根据双方约定的费率向北京珠宝中心支付销售返点费用880,680.00元，合计共支付销售返点费用1,657,251.61元。

北京东方金钰租赁北京国际珠宝交易中心二层店铺，面积182.48平方米，租赁期间为2016年11月1日至2018年4月30日，2017年1-12月不含税租金为317,310.60元。

（三）2018年日常关联交易预计金额和类别

根据公司2018年度的经营计划，对2018年度的日常关联交易基本情况预计如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

北京珠宝中心于1998年6月设立，注册资本1亿元，注册地为北京市朝阳区惠新东街2号，法定代表人为杜和平，统一社会信用代码：9111000063370231XP。经营范围为：购销包装食品、饮料、酒；购销珠宝玉石、金银饰品、工艺美术品、家具、土产品、百货、五金交电、化工产品、电子计算机及外部设备、金属材料、木材、装饰材料、机械电器设备、建筑材料；珠宝首饰、金银饰品加工、修理、测试鉴定（未经专项许可项目除外）；承办展览展销 活动；经济信息咨询；技术培训；汽车寄存；接受委托进行物业管理（含写字间出租）。

截至2017年12月31日，北京珠宝中心总资产为21,429.16万元，净资产为8,030.17万元，2017年实现营业收入95,167.64万元，净利润270.77万元（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

本公司第一大股东兴龙实业持有北京国际珠宝交易中心42.20%的股权。该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条实质重于形式的原则，以及《企业会计准则》的相关规定。

三、关联交易定价政策和定价依据

本公司与北京珠宝交易中心的关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。

四、关联交易对上市公司的影响

公司作为国内第一家翡翠类上市公司，在2010年前主要经营翡翠类产品，与其他珠宝类上市公司相比，存在经营品种单一、营销网点较少的劣势。北京珠宝中心是北京知名的珠宝首饰卖场，通过与北京珠宝中心的合作，公司可以借助其成熟的营销网络，增加翡翠、黄金等产品的销售、扩大销售规模、提升品牌竞争力。

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、备查文件

1、公司八届七十次董事会决议

2 独立董事关于第八届董事会第七十次会议审议的相关事项的独立意见

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董  事  会

二〇一八年四月二十一日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-35

东方金钰股份有限公司

关于预计公司及子公司2018年度新增

贷款额度和为子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保概述

公司第八届董事会第七十次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2018年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》。根据公司生产经营和流动资金周转需求，公司决定以2017年12月31日公司及子公司贷款余额75.81亿元（不含关联借款）为基础，预计净新增贷款总额4亿元，即在有效期内公司及各子公司2018年度预计贷款余额在79.81亿元范围内（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）。

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会审议通过预计新增贷款额度和为子公司担保额度议案后授权董事会对以下事项进行审批：1、公司及各子公司贷款可在净新增贷款总额4亿元（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）额度内分次申请；2、公司及子公司间相互担保在净新增4亿元（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）额度内作连带责任担保；3、公司及子公司间相互担保可以房产、固定资产、存货等为净新增4亿元（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）额度内贷款作抵押。

上述授权通过股东大会审批通过后，公司及各子公司贷款余额在79.81亿元（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）额度内时，由董事会对公司及各子公司贷款事项进行审批；公司及各子公司相互担保的贷款余额在79.81亿元额度内时，由董事会对公司及各子公司间相互担保事项进行审批。公司及各子公司超过上述范围的贷款及担保均仍需提交股东大会审议通过。

上述贷款额度和担保额度有效期自2017年年度股东大会通过本事项之日起至2018年年度股东大会召开时止，在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，不再另行召开股东大会。

二、被担保人基本情况

经公司第八届董事会第七十次会议审议批准的被担保人为公司下属的所有子公司及孙公司，包括但不限于下列公司：

1、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司

注册资本：198,000万元

注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼

法定代表人：赵宁

经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销及其它国 内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；黄金制品生产、加工、批 发、零售；境外黄金来料加工。进出口业务。

公司持有深圳市东方金钰珠宝实业有限公司100%股权。截止2017年12月31日，深圳东方金钰总资产120.43亿元，净资产32.71亿元。

2、云南兴龙珠宝有限公司

注册资本：36,500万元

注册地址：云南省昆明市金碧路三市街益珑大厦B幢10层B2号

法定代表人：杨媛媛

经营范围：珠宝玉石的销售；黄铂金制品的批发、零售；黄铂金镶嵌；百货、工艺美术品、文化办公用品、体育用品、农副产品、农资产品、五金交电、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、金属材料、机电产品、汽车配件、通讯设备及器材、灯饰、灯具的批发、零售、代购代销；计算机配件及技术服务；农林花卉种植及销售。

公司持有云南兴龙珠宝有限公司100%股权，截止2017年12月31日，兴龙珠宝总资产9.59亿元，净资产5.24亿元。

3、北京东方金钰珠宝有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：北京市朝阳区惠新东街2号四层

法定代表人：涂丽娟

经营范围：一般经营项目：销售珠宝首饰、工艺美术品、办公用品、体育用品、百货、金属制品；货物进出口；代理进出口；技术进出口。许可经营项目： 无。

公司持有北京东方金钰100%股权，截止2017年12月31日，北京东方金钰总资产5,591.03万元，净资产-61.36万元。

4、江苏东方金钰珠宝有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：徐州淮海食品城同发路11号文化产业园10号楼

法定代表人：赵宁

经营范围：预包装食品销售；珠宝首饰、工艺品、玉器、黄金制品销售；礼品、百货、钟表销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口地商品和技术除外）；商务类信息咨询服务；房屋租赁。

公司全资子公司深圳东方金钰持有江苏东方金钰珠宝有限公司（以下简称“江苏东方金钰”）100%股权，截止2017年12月31日，江苏东方金钰总资产15，159.71万元，净资产5,877.09万元。

5、瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：云南省德宏州瑞丽市姐告滨江路月亮岛2幢2号

法定代表人：赵宁

经营范围：珠宝翡翠首饰、玉石、工艺美术品的加工、销售；黄金首饰、铂金首饰的镶嵌、销售；翡翠鉴别知识咨询服务。

公司全资子公司深圳东方金钰持有瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司（以下简称“宏宁珠宝”）100%股权，截止2017年12月31日，宏宁珠宝总资产22.30亿元，净资产1.19亿元。

6、深圳市东方金钰小额贷款有限公司

注册资本：50,000万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：赵宁

经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）

公司全资子公司深圳东方金钰持有深圳市东方金钰小额贷款有限公司（以下简称“金钰小贷”）100%股权，截止2017年12月31日，金钰小贷总资产7.80亿元，净资产5.11亿元。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。

四、董事会意见

净新增4亿元贷款额度是公司生产经营和资金使用的合理需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

五、独立董事意见

净新增4亿元贷款额度是公司及各子公司实际业务开展及新建项目的需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。我们同意该议案，并提交公司2017年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计180,825.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.97%，公司无逾期对外担保。

七、备查文件

公司第八届董事会第七十次会议决议

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十一日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2018-36

东方金钰股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日 9点30分

召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司第八届董事会第七十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2018年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、 特别决议议案：7、8

3、

对中小投资者单独计票的议案：1-11

三、 东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2018年5月15日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票账户卡（股 东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办 理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。

登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。

六、

其他事项

本次会议联系人：董事会办公室

联系电话：0755—25266298

传 真：0755—25266279

联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大楼3楼

邮政编码：518020

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

东方金钰股份有限公司董事会

2018年4月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

东方金钰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：              

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-37

东方金钰股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据公司章程的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司职工大会于2018年4月19日下午在公司会议室召开，经与会职工审议，一致同意选举陈香兰女士、孙敦标先生为公司第九届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期与第九届监事会一致。本次选举产生的职工监事将与公司2017年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自公司2017年年度股东大会选举产生公司第九届监事会监事之日起至第九届监事会届满为止。第九届监事会职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十一日

附：第九届监事会职工监事简历

陈香兰，女，1983年7月出生，本科，持有宝石及钻石鉴定师资格证书、珠宝玉石消费专家证书。现任北京东方金钰珠宝有限公司业务负责人。

孙敦标，男，1969年1月出生，中共党员，大学学历，经济师。现任公司办公室主任。

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-38

东方金钰股份有限公司

关于召开2017年度现金分红情况

说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2018年5月4日下午3：00-4：00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月21日披露了公司2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站http：//www.sse.com.cn。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为方便广大投资者深入地了解公司现金分红情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式召开2017年现金分红情况说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2018年5月4日（星期四）下午3:00-4:00

2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”

栏目（http://sns.sseinfo.com）

三、参加人员

公司董事长、总经理、财务负责人等主要高管，具体人员以实际出席为准；

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在5月2日下午5点之前，通过电话、传真、邮件等方式预先将关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2018年5月4日下午3:00-4:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：0755-25266298 传真：0755-25266279

邮件：dfjy600086@sina.cn

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-39

东方金钰股份有限公司关于公司大股东

股权解除质押及再质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司大股东部分股份解除质押及再质押相关情况

云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）持有本公司无限售流通股424,132,942股，占本公司总股本的31.42%，是本公司第一大股东。

2018年4月20日，公司接到大股东兴龙实业通知，兴龙实业已于2018年4月18日将原质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司的本公司500万股（占本公司总股本的0.37%）无限售流通股在中国证券登记结算公司上海分公司办理了解除质押手续。同时，兴龙实业将其持有的本公司200万股（占本公司总股本的0.15%）无限售流通股质押给质押给深圳中睿泰信叁号投资合伙企业（有限合伙）。质押期限自2018年4月18日起至质权人办理解除质押登记手续为止，相关股权质押登记手续已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕。

截止2018年4月20日，兴龙实业合计质押其持有的本公司416,532,942股无限售流通股，占其所持本公司股份的98.21%，占公司总股本的30.85%。

二、公司大股东的质押情况

本次股份质押系因兴龙实业前期为公司子公司东方金钰网络金融平台的相关债权人与深圳中睿泰信叁号投资合伙企业（有限合伙）的债权性资产转让提供担保（详见公司临2017-09号公告）而提供的补充质押。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十一日