万向德农股份有限公司
公司代码：600371 公司简称：万向德农
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度母公司实现净利润 110,341,928.88元，加年初未分配利润21,818,879.33元，减去2017年度提取的法定盈余公积11,034,192.89元，减去对股东的利润分配 20,255,400.00 元，累计未分配利润100,871,215.32 元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以2017年末总股本225，060，000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
报告期内，公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发、生产、销售。公司主营包括但不限于“加10分”、“德单5号”、 “郑单958”、 “浚单20”、 “晋单73”等玉米杂交种的生产与销售。
（二）经营模式
公司以控股子公司德农种业为主业平台，以县级代理为纽带，集中力量强化优势市场的管理，在完善的县级经销商网络基础上，借助现代互联网手段，整合镇村零售商资源，锁定我们最终的消费者----广大种植户，并借助互联网平台提供服务，帮助种植户科学种田，实现增产、增收，从而打造公司强劲的竞争力。
同时，公司坚持产品分级定位的基础上，强化种子品质，形成高质高价的品牌形象，强化公司主要盈利品种的销售。
（三）行业情况说明
1．报告期内行业发展现状
2017年，玉米种业呈现品种井喷、市场竞争加剧的态势。
玉米的代表性品种郑单 958和先玉 335长期占据国内推广面积前列已经长达 10 余年，但从 2012 年开始,二者推广面积开始迅速下滑。但新育成的品种多以模仿、改良郑单 958 和先玉335 为主。在突破性品种尚未形成的同时，审定渠道逐步拓宽，使得品种呈现井喷之势。相应地，市场竞争日益激烈，品种集中度不断下滑。 2014 年绿色通道试行并正式实施、2016 年联合体审定开始运行以及《种子法》修订后引种备案更加简化，不断加快新品种入市步伐。 2017 年，全国审定通过省级以上审定的玉米品种数量达到 1965个，同比增长 159.9%；国审玉米 171 个，同比增长高达 402.9%，其中通过绿色通道审定的品种119 个，占全部国审品种数量的 69.6%。同质化品种不断增加，导致市场竞争日益激烈。
2. 行业周期性特点
种子行业具有典型的周期性特征，若某年某类农产品价格较高，次年适种农户往往会选择该类农产品种植，则该种农产品种子销量增加；次年由于该农产品产量增加，价格下降，低价又导致农户第三年减少该农产品的种植，则该种农产品种子销量减少。
小品种农作物受宏观需求的影响较大，玉米是我国主要粮食作物，作为民生行业，周期性并不明显。
3.公司所处行业地位
公司控股子公司德农种业是育繁推一体化的国家高新技术企业、 中国种业信用骨干企业、种子协会3A信用企业；北京市高新技术企业、北京市农业产业化龙头企业。2017年度实现主营业务收入 25,777万元，净利润 6,600万元。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，万向德农公司实现营业收入25,777 万元，同比下降19.07%；营业利润6,261万元，同比增加19.78%；实现归属于母公司的净利润5,763万元，同比增加4.95%。
报告期内，营业收入减少的主要原因是受大环境影响，国家取消粮食补贴后影响农户种地热情导致种子销售数量减少所致；利润增加的主要原因是公司本期产品毛利率上升、计提资产减值损失减少及上年部分存货减值转回和管理费用下降所致。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了《企业会计准则第16 号—政府补助》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行。
万向德农股份有限公司于2017 年10 月 26 日召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司政府补助的会计处理将按照《政府补助准则》的规定执行，即：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
本次会计政策变更对公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流不产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至施行日新增的政府补助根据新准则调整。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计3家，详见本附注（九）1。
本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2018—007
万向德农股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年4月19日在北京市海淀区中关村南大街甲6号德农种业股份公司会议室以现场表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事4人。丁兴贤董事因故未能出席本次会议，委托陈贵樟董事代为行使投票表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由管大源董事长主持，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度母公司实现净利润 110,341,928.88元，加年初未分配利润21,818,879.33元，减去2017年度提取的法定盈余公积11,034,192.89元，减去对股东的利润分配 20,255,400.00 元，累计未分配利润为100,871,215.32 元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以2017年末总股本225,060,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
5、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司2017年度社会责任报告》
6、 审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
7、审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
8、审议通过了《续聘公司2018年度审计机构及内控审计机构》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及内控审计机构，并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度审计费用55万元，2017年度内控审计费用15万元。
具体内容详见《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
9、审议了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司及控股子公司拟向万向财务有限公司申请总额不超过2.5亿元人民币的贷款授信额度，贷款期限1年。在此期限内，公司及控股子公司将根据公司生产经营情况分期分批申请贷款，如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立账户内。
万向财务公司的实际控制人 先生与本公司实际控制人鲁伟鼎先生系父子关系，因此万向财务公司与本公司系关联单位，故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第八届董事会第四次会议审议本议案时，关联董事管大源、陈贵樟、丁兴贤回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
具体内容详见《万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务的关联交易公告》。
10、审议通过了《授权控股子公司德农种业公司办理2018年度银行授信及贷款相关业务》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
11、审议通过了《公司为控股子公司德农种业股份公司2018年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
为满足公司控股子公司德农种业股份公司现金流需要，公司为德农种业股份公司在2018年度申请的在授信额度内的贷款担供担保，担保额度不超过3.5亿元人民币，担保期限一年。
截止本公告日，公司为德农种业股份公司贷款提供担保0亿元人民币，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。
具体内容详见《万向德农股份有限公司为控股子公司德农种业股份公司提供担保的公告》。
12、审议通过了《公司2018年第一季度报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
13、审议通过了《修改公司章程》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
14、审议通过了《召开公司2017年度股东大会》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
以上第1-6项、第8-11项、第13项议案须提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2018—008
万向德农股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第八届监事会第三次会议于2018年4月19日在北京市海淀区中关村南大街甲6号德农种业股份公司会议室以现场表决方式召开。公司监事3人，实到监事2人。职工监事谢伟因工作原因不能参会，授权付辉监事代为行使投票表决权及其它监事权利。会议由监事会主席周树祥先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
公司监事会对公司2017年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2017年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度母公司实现净利润 110,341,928.88元，加年初未分配利润21,818,879.33元，减去2017年度提取的法定盈余公积11,034,192.89元，减去对股东的利润分配 20,255,400.00 元，累计未分配利润为100,871,215.32 元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以2017年末总股本225，060，000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
4、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
6、审议通过了《公司2018年第一季度报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
监事会审核意见：根据《证券法》第68条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第一季度报告工作的通知》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核公司2018年第一季度报告后，认为：《万向德农股份有限公司2018年第一季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2018年第一季度的经营成果和财务状况等事项；公司2018年第一季度报告未经审计。
上述1-5项议案将提请公司2017年度股东大会审议。
特此公告!
万向德农股份有限公司监事会
2018年4月19日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2018--009
万向德农股份有限公司
关于公司及控股子公司在
万向财务有限公司办理存贷款业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司及控股子公司拟向万向财务有限公司申请流动资金贷款，授信额度总额不超过2.5亿元人民币，贷款期限1年，在此期限内，如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立账户内。
● 关联人回避事宜：关联董事管大源董事长、陈贵樟董事、丁兴贤董事回避表决，由于非关联董事不足三人，本次关联交易需提交股东大会审议表决。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：该项关联交易是在公开、公平、公正、诚信的原则上进行的，符合本公司的整体利益及股东的长远利益，有利于公司可持续发展，补充公司生产经营对流动资金的需要。
一、关联交易概述
万向德农股份有限公司（本文简称“公司”）及控股子公司拟向万向财务有限公司申请流动资金贷款，授信额度总额不超过2.5亿元人民币，贷款期限1年，在此期限内，公司及控股子公司将根据公司生产经营情况分期分批申请贷款，如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立的账户内。
万向财务公司的实际控制人 先生与本公司实际控制人鲁伟鼎先生系父子关系，因此万向财务公司与本公司系关联单位，故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。公司与万向财务有限公司关联关系框架图如下：
公司第八届董事会第四次会议审议了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事管大源董事长、陈贵樟董事、丁兴贤董事回避表决，由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本次关联交易不需要经有关部门批准。
二、关联方介绍
企业名称：万向财务有限公司
法定住所：浙江省杭州市萧山区生兴路2号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：傅志芳
注册资本：壹拾贰亿元
主营业务：万向财务有限公司主要从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等业务。
历史沿革：万向财务公司是经中国人民银行批准，于2002年8月22日成立的非银行金融机构，是浙江省第一家企业集团财务公司，依法接受中国银行业监督管理委员会的监管。万向财务有限公司注册资本金为12亿元人民币，其中万向集团持有79300万股，股权占比为66.08%；万向钱潮股份有限公司持有21400万股，股权占比为17.83%；万向三农集团有限公司持有11500万股，股权占比为9.58%；德农种业股份公司持有7800万股，股权占比为6.50%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
定价政策：根据市场定价原则，在符合中国人民银行的货币政策和银监委制定的《财务公司管理办法》等法规规定下，存贷款相关金融服务的定价需符合国家有关金融法规规定，并在此范围内遵循市场公允价格，任何一方不得损害另一方的利益。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、目的：享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务。
2、影响：关联交易是在公开、公平、公正、诚信的原则上进行的，符合本公司的整体利益及股东的长远利益，有利于公司可持续发展，贷款额度主要用于补充公司生产经营对流动资金的需要。贷款余额存放在万向财务有限公司，通过万向财务有限公司的资金结算平台，有利于提高公司资金结算效率。
五、独立董事的意见
独立董事认为：本次关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司本次关联交易，有利于公司获得更好的融资保障，降低资金风险；更充分地利用万向财务有限公司的金融功能，获得更好的服务。
六、备查文件目录
1、万向德农股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
2、独立董事意见书
万向德农股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2018——010
万向德农股份有限公司关于
为控股子公司德农种业股份公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 被担保人名称：德农种业股份公司
● 本次担保金额及为其担保累计金额：3.5亿元人民币
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：0亿元人民币
● 对外担保逾期的累计金额：0元
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司德农种业股份公司现金流需要，公司为德农种业股份公司在2018年度申请的在授信额度内的贷款提供担保，担保额度不超过3.5亿元人民币，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：德农种业股份公司
注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦17层1701
法定代表人：鲁永明
经营范围：销售种子、化肥、农药（不含危险化学品农药）、农用地膜、花、草及观赏植物、食用农产品、机械设备；委托加工复合肥；货物进出口、代理进出口；技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发、技术推广；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；批发兼零售（非实物方式）预包装食品；生产种子（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：18600万元人民币
与上市公司的关联关系：德农种业股份公司为公司控股子公司
截止2017年12月31日，德农种业股份公司总资产774,907,176.46元，净资产427,466,204.50元，营业收入 257,773,896.15元，主营业务利润124,580,609.60元，净利润 66,004,480.95元。
三、董事会意见
为满足公司控股子公司德农种业股份公司现金流需要，经公司第八届董事会第四次会议审议通过了《公司为控股子公司德农种业股份公司2018年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案。德农种业股份公司为公司持股90%的控股子公司，为公司合并报表单位，是公司利润的主要来源。
本次担保不存在反担保。
根据中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2017年12月31日，公司为德农种业股份公司贷款提供担保0亿元人民币，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。
五、备查文件目录
万向德农股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
万向德农股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2018—011
万向德农股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）根据 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规定，对《公司章程》进行修订。2018年4月19日召开的万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《修改公司章程》的议案，修订条款如下：
■
■
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2018—012
万向德农股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计及内控审计机构。
鉴于：
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2017年度审计及内控审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对保证公司财报信息质量起到了积极的推动作用；
2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为；
因此，公司同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计及内控审计机构，同意将本议案提交 2017 年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2017年度审计及内控审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对保证公司财报信息质量起到了积极的推动作用。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计及内控审计机构，同意将本议案提交 2017 年度股东大会审议。
以上议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2018 年4月19日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2018-013
万向德农股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月29日 14 点00 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月28日
至2018年5月29日
投票时间为：2018年5月28日下午15:00-5月29日下午15:00止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证监会、中国证券登记结算有限公司等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：（1）本次股东大会还将听取《独立董事2017年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，相关会议决议公告刊登于2018年4月21日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2018年5 月28日下午 15:00--5 月29
日下午 15:00 止。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在
上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结
算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/
名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名
及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字
校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委
托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（ 369991 、简称 “中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交
报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券
账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同
属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一
码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业
部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公
司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可
通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 （www.chinaclear.cn） 点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资
者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）会议登记方式：
1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、
法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日
持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件一）。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭
证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：2018年5月28日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30。
(三)会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部
六、 其他事项
（一）与会者住宿费及交通费自理。
（二）联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部
邮政编码：150090
联系电话：0451—82368448 传真：0451—82368448
联系人：何肖山
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
万向德农股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2018—014
万向德农股份有限公司
2018 年第一季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号--农林牧渔》要求，现将公司 2018 年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：
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注：因受种业季节性影响，第一季度不存在玉米杂交种生产情况。
本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可 能与公司定期报告披露的数据存在差异。
公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2018 年4月19日
