舍得酒业股份有限公司

公司代码：600702 公司简称：舍得酒业

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度共实现归属于母公司净利润143,572,119.23元，加上截至2016年末留存未分配利润916,100,926.57元，扣除其他分配71,154.82元，2017年度可供股东分配的利润合计1,059,601,890.98元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数，按每10股派发现金0.43元（含税）向全体股东分配股利14,503,900.00元，结余的未分配利润1,045,097,990.98元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务

本公司的主要业务为白酒产品的生产和销售。主要产品有高端系列产品天子呼、吞之乎、智慧舍得、品味舍得等，中端系列产品陶醉、沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲等，低端系列产品沱牌大曲、柳浪春等，特色系列新产品沱小九。

2.2 经营模式

公司的经营模式主要是自主研发、自主生产和代理销售为主。公司原材料主要采取市场采购模式，公开对外招标，采购包括小麦、大麦、高梁、大米、糯米和玉米等原材料，纸箱、纸盒、玻瓶等包装物；采用以销定产的模式制定生产计划和组织生产并保持适当库存，生产流程主要包括基酒酿造、陈酒储存、陈酒加工和灌装包装环节；公司目前产品销售采用经销商代理为主，电商和团购等直销渠道相结合的模式，根据公司营销市场战略，实行分产品、分区域管理，面向全国各地市场招商。

2.3 所处行业情况

白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。白酒行业目前虽然属于垄断竞争市场结构，不同企业产品具有一定差异，市场集中度逐步提升。经过多年的发展，目前中国白酒行业已进入中低速发展的成熟期。公司属于“中国名酒”和“川酒六朵金花”，是以生态酿酒为核心的全国大型白酒企业，白酒产能和陈年老酒存量均处于白酒行业前列。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度公司实现营业收入163,844.01万元，较上年同期增加12.10%，营业利润20,184.86万元，较上年同期增加11.02%，净利润14,210.60万元，较上年同期增加77.19%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）2017年8月22日，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入” 项目调整为利润表“其他收益” 项目列报，该会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）发布的《沱牌舍得关于会计政策变更的公告》（2017-063）。

（2）2017年12月20日，公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据公司相关业务发展变化，为了进一步规范会计业务处理，对公司“应收款项坏账准备”、“收入”部分的会计政策进行了变更，此次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）发布的《沱牌舍得关于会计政策变更的公告》（2017-080）。

（3）2018年4月19日，公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，新增“持有待售和终止经营”会计政策。对于该准则实施日持有的待售非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公司在财务报告中进行了相应的披露，并修改了财务报表的列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》（2018-017）。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括四川舍得酒业有限公司、四川沱牌舍得供销有限公司、四川太平洋药业有限责任公司（2017年7月本公司已将所持有的100%股权转让给沱牌舍得集团公司，2017年7月以后不再纳入合并范围）、四川沱牌贸易有限公司、四川沱牌舍得营销有限公司、四川吞之乎营销有限公司、四川陶醉营销有限公司、四川天马玻璃有限公司共计8家子公司。与上年相比，本年新增3家子公司分别为：四川吞之乎营销有限公司、四川陶醉营销有限公司、四川天马玻璃有限公司（2017年11月30日通过非同一控制下企业合并增加）。

董事长：刘力

董事会批准报送日期：2018年4月19日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-015

舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司于2018年4月19日在办公楼四楼会议室召开了董事会第九届第十一次会议，有关本次会议的通知，已于2018年4月9日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，公司董事会同意本次按会计准则进行会计政策变更。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-017）。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。

公司依据《企业会计准则》及执行的有关会计政策等相关规定，本次计提固定资产减值准备能更准确反映公司相关资产的实际价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2018-018）。

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度共实现归属于母公司净利润143,572,119.23元，加上截至2016年末留存未分配利润916,100,926.57元，扣除其他分配71,154.82元，2017年度可供股东分配的利润合计1,059,601,890.98元。

未来两三年，公司处于集中力量加快发展的时期。一方面，公司将继续优化产品结构，加大市场投入，加强重点市场开发宣传力度，对全国市场营销专卖点等网点建设等，需要的流动资金较大，另一方面公司将使用自有资金逐步推进沱牌舍得酒文化体验中心、酿酒配套工程技改项目和公司信息化建设等技改项目的建设，进一步提升生产的自动化与管理的信息化水平。鉴于上述原因，2017年度公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数，按每10股派发现金0.43元（含税）向全体股东分配股利14,503,900.00元，结余的未分配利润1,045,097,990.98元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事陈刚、张生、宋之杰先生对利润分配方案发表了独立意见，认为公司2017年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对生产经营、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2018年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度年报审计机构，预计2018年年报审计费用为50万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2018年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度内部控制审计机构，预计2018年内部控制审计费用为20万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》。

公司2017年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十一、会议以4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2018年度日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年度日常关联交易的实际情况，公司对2018年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，5名关联董事刘力、李强、张树平、蒲吉洲、郭建亚回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2018年度日常关联交易公告》（2018－019）。

十二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。

公司2017年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

公司2017年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十四、会议以4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向北京北花园置业有限公司租赁房产暨关联交易的议案》。

公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟与北京北花园置业有限公司签订《租赁合同》，承租北京北花园置业有限公司拥有的位于北京传媒时尚文化产业园（北区）F座写字楼的一层大厅、102室、二层至六层及地下一层，租赁面积（建筑面积）为6923平方米，合同金额预计为3,133.35万元人民币，租赁期限为自2018 年4月1日起至2020年3月31日止。因北京北花园置业有限公司的法人代表周承孝先生为本公司实际控制人周政先生的亲属，本次交易构成关联交易，5名关联董事刘力、李强、张树平、蒲吉洲、郭建亚回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于向北京北花园置业有限公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中国银行股份有限公司遂宁分行申请授信额度人民币3.21亿元的议案》。

鉴于公司在中国银行股份有限公司遂宁分行的授信已到期，拟继续向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币3.21亿元信用总量，期限1年，继续以公司已办理抵押登记的沱牌热电分公司全部厂房、综合楼及其工业用地和沱牌镇滨江路商业土地作抵押，同时继续由四川沱牌舍得集团有限公司为该授信总量提供全额连带责任保证担保。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中国建设银行股份有限公司遂宁分行申请授信额度人民币3亿元的议案》。

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司遂宁分行的授信已到期，拟继续向该行申请人民币3亿元授信额度，期限1年，具体支用在该行或下属射洪支行办理。继续以公司已办理抵押登记的位于射洪县沱牌镇的天马公司片区房地产、包装车间片区房地产和位于沱牌镇312片区的房地产作抵押担保。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中国工商银行股份有限公司射洪支行申请授信额度人民币2.4亿元的议案》。

向中国工商银行股份有限公司射洪支行申请办理工行授信范围内的融资业务，总额不超过人民币2.4亿元，期限3年。继续以已办理抵押登记的公司合法拥有的四期酿酒车间片区房地产和三期续建房地产为公司在中国工商银行股份有限公司射洪支行办理的融资业务提供抵押担保。授权公司财务负责人李富全代表公司签署上述事宜有关合同及文件。

十八、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会有关事项的议案》。

公司2017年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时间另行通知。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-016

舍得酒业股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司监事会于2018年 4月19日召开了第九届第八次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，审议并以全票赞成通过了如下议案：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审查，公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，新增《持有待售和终止经营》会计政策，本次变更符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

二、审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。

经审查，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能够公允地反映公司资产状况及盈利情况。董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意本次计提固定资产减值准备。

三、审议通过了《公司2017年年度报告及报告摘要》。

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度共实现归属于母公司净利润143,572,119.23元，加上截至2016年末留存未分配利润916,100,926.57元，扣除其他分配71,154.82元，2017年度可供股东分配的利润合计1,059,601,890.98元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数，按每10股派发现金0.43元（含税）向全体股东分配股利14,503,900.00元，结余的未分配利润1,045,097,990.98元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

2017年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

五、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

1、公司根据《企业内部控制应用指引》及其配套指引的规定和要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制度，并得以有效执行，不存在重大缺陷，保证了公司业务活动的规范有序进行，财务报告及相关信息真实、准确、完整，保护了公司资产的安全，提高了公司经营的效率和效果；

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效；

3、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、审议通过了《关于向北京北花园置业有限公司租赁房产暨关联交易的议案》。

公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟与北京北花园置业有限公司签订《租赁合同》，有利于促进公司营销战略的推进，对公司主营业务发展具有积极意义。本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

八、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照《公司章程》的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分；董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司不涉及募集资金使用情况。

4、公司出售资产情况

报告期内，公司出售全资子公司四川太平洋药业有限责任公司100%股权暨关联交易事项，股权转让涉及的关联交易定价公允，表决程序合法，公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，未损害非关联股东的利益。

5、公司关联交易预计情况

公司与关联法人天洋电器有限公司之间的商品购销遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2018年4月21日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-017

舍得酒业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

根据2017年4月28日财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，公司需对原会计政策进行相应变更，新增《持有待售和终止经营》会计政策。

（二）变更日期及衔接

根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》修订的公司会计政策自2017年5月28日施行。同时，对于该准则实施日持有的待售非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

（三）新增《持有待售和终止经营》的会计政策

1、持有待售非流动资产或处置组的分类。将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得相关批准。专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

2、持有待售非流动资产或处置组的计量和列报。将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复并在确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。持有待售的非流动资产或处置组因不再满足划分条件，从持有待售中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

在资产负债表中区别于其他资产和负债，单独列示持有待售的非流动资产或处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

3、终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；或是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；或是专为转售而取得的子公司。

（四）变更审议程序

公司于2018年4月19日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发〈会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017] 13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017] 30号）规定，公司将在财务报告中进行相应的披露，并修改财务报表的列报。在资产负债表中新增“持有待售资产”流动资产项目和“持有待售负债”流动负债项目；在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目；在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，对比较数据进行相应调整。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

（一）公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，新增《持有待售和终止经营》会计政策，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合公司和所有股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（二）公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，新增《持有待售和终止经营》会计政策，本次变更符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-018

舍得酒业股份有限公司

关于计提固定资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月19日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提固定资产减值准备概述

根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《公司资产减值管理制度》及相关会计政策的要求，因公司优化生产，分别于2017年10月和12月末停止热电车间、遂宁分公司生产，预计以后恢复生产的可能性不大，出现减值迹象，组织相关人员对相关资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，需对相关资产计提固定资产减值准备。

二、本次计提固定资产减值准备情况说明

（一）计提资产减值准备的原因

1、热电车间：因产品结构调整，优化生产，酿酒生产量减少，以及环保要求，公司于2017年6月起陆续对酿酒车间进行燃气改造，不再使用蒸汽作为酿酒动力，并于2017年10月停止热电车间生产，预计可能致使热电设备设施长期闲置。

2、遂宁分公司：因遂宁分公司位于遂宁市区，随着城市发展及周边环境影响，该地段不再适宜酒类产品生产经营。同时，随着消费水平的不断提升和白酒行业的发展，遂宁分公司主要以手工包装生产线为主，产量小且生产效率较低，总部集中自动化生产有利于提升生产各环节的规范化管理和生产效率。因此经公司研究决定2017年12月停止遂宁分公司生产经营，预计可能致使部分设备设施长期闲置。

（二）计提固定资产减值准备具体情况如下表：

■

三、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

计提上述固定资产减值准备相应减少公司2017年1-12月合并报表净利润1,461.63万元，占公司2017年12月31日合并报表总资产的0.41%。

四、董事会关于本次计提固定资产减值准备的说明

董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提固定资产减值准备能更准确反映公司相关资产的实际价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营实际情况计提固定资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提固定资产减值准备。

六、监事会关于本次计提固定资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能够公允地反映公司资产状况及盈利情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提固定资产减值准备。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-019

舍得酒业股份有限公司

2018年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本公司2018年4月19日召开的董事会第九届第十一次会议审议了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》，关联董事5名，分别为刘力先生、李强先生、张树平先生、蒲吉洲先生、郭建亚先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

2、公司独立董事陈刚先生、张生先生、宋之杰先生认为：公司2018年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2018年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）购买商品关联方

1、关联方的基本情况（2017年6月30日以前）

公司名称：四川天华包装有限公司

法定住所：四川省绵阳市玉泉路42号

法定代表人：李家顺

注册资本：1600万元人民币

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立日期：1998年9月3日

经营范围：生产包装类纸品、彩印包装箱、彩盒及相关产品，销售本公司产品。

股东（发起人）：四川绵阳西蜀包装制品有限公司；郑州上华印务有限公司；香港宝图实业公司。

2、关联关系介绍

四川天华包装有限公司是四川沱牌舍得集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司与郑州上华印务有限公司和香港宝图实业公司共同设立的中外合资公司，四川绵阳西蜀包装有限公司持有其中40％的股权，为相对控股股东。本公司与四川天华包装有限公司的实际控股股东均为四川沱牌舍得集团有限公司，根据上交所《股票上市规则》第10.2.4条，两者之间构成关联关系。

2017年6月30日，四川沱牌舍得集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司将持有的四川天华包装有限公司40%的股权转让给郑州华美彩印制品有限公司，并已完成股权交割，至此，四川绵阳西蜀包装制品有限公司不再持有四川天华包装有限公司股份，四川天华包装有限公司不再是本公司的关联法人。自2017年7月1日起，公司与四川天华包装有限公司发生的购买商品交易不再是关联交易。

（二）销售商品关联方

1、关联方介绍

公司名称： 天洋电器有限公司

法定住所： 秦皇岛市海港区和平大街6-3号

法定代表人：杨宝君

注册资本： 10,822万元

公司类型： 有限责任公司

成立日期： 2007年5月31日

经营范围： 家用电器的销售与维修；计算机及辅助设备、通信终端设备、电子产品、办公设备、五金产品、家庭用品、文具用品、汽车配件、门窗、钢材、建材、服装、鞋帽、工艺品、珠宝首饰、厨房及卫生间用具、化妆品及卫生用品、家具、保险柜、建筑装饰材料、体育用品及器材、乐器、玩具、照相器材、灯具、纺织品、自行车、花卉的销售；制冷设备的销售及安装；安全技术防范系统的设计、安装；房屋租赁；代办移动通信业务（按代理协议经营）；室内外装饰装修工程、玻璃幕墙工程、电子设备工程安装服务、楼宇设备自控系统工程服务、计算机网络系统工程服务；停车场服务；酒的批发与零售；卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的批发、零售；图书、报纸、期刊的零售；室内儿童游乐园服务；电梯维修；建筑安装工程；饮料服务；道路普通货运**（分支机构经营住所设在秦皇岛市海港区建设大街238号、秦皇岛市海港区文化北路63号和秦皇岛市海港区秦皇东大街110号至156号（双号）及悦薇路15号B栋L1层BD1-1）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：梦东方文化娱乐集团有限公司；杨宝君；何斌；秦皇岛润天商贸有限公司。

截至2017年末，该公司总资产658,845,161.02元，净资产146,527,479.08元， 2017年度实现营业收入484,878,312.44元，净利润25,951,315.33元（以上财务数据未经审计）。

2、关联关系介绍

天洋控股是本公司的间接控股股东，天洋控股通过控股子公司梦东方文化娱乐集团有限公司间接控制天洋电器，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第2款的规定，天洋电器是本公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1条的规定，本公司的控股子公司与天洋电器的交易构成关联交易。

三、关联交易定价政策

双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价，否则按同期市场价相当的原则定价。

公司与天洋电器有限公司的经销合同已于2018年1月1日签署，关联交易协议在关联交易议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，公司与关联方交易公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-020

舍得酒业股份有限公司

关于向北京北花园置业有限公司租赁房产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟与北京北花园置业有限公司签订《租赁合同》，合同金额预计为3,133.35万元人民币，租赁期限为自2018 年4月1日起至2020年3月31日止。

●本次交易构成关联交易，公司第九届董事会第十一次会议在审议本次关联交易时，全体关联董事回避了表决。

●过去12个月，公司未与同一关联人或不同关联人发生租入资产关联交易。

●本次关联交易金额达到3000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“沱牌舍得营销公司”）根据营销战略的调整与深入，为了扩大交流，引进更多的资源与人才，提升公司及产品影响力，需要在北京市区租赁办公场所用于建立营销指挥及市场研究中心。北京北花园置业有限公司（以下简称“北花园置业”）拥有的北京传媒时尚文化产业园（北区）位于东五环CBD-定福庄国际传媒产业走廊”，交通便利，配套设备齐全，并且拥有长期可以对外租赁的办公设施，适合用于办公需要，沱牌舍得营销公司拟与北花园置业签订《租赁合同》，承租位于北京传媒时尚文化产业园（北区）F座写字楼一层大厅、102室、二层至六层及地下一层，租赁面积（建筑面积）为6923平方米。经协商，双方一致同意参照北花园置业所在地北京市朝阳区东四环-东五环商务办公场所平均租赁价格并结合租赁场所配套设施及物业管理相关因素确定租赁价格。租赁场所年租金总额为人民币15,666,749元,本次租赁期两年累计租金为人民币31,333,498元。

本次交易方北京北花园置业有限公司的法人代表周承孝先生，为本公司实际控制人周政先生的亲属，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次与北花园置业拟签署租赁合同构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额达到3000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

过去12个月，公司未与同一关联人或不同关联人发生租入资产关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

北京北花园置业有限公司的法人代表周承孝先生，为本公司实际控制人周政先生的亲属，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

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三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为承租北京北花园置业有限公司所拥有的位于北京传媒时尚文化产业园（北区）F座写字楼的一层大厅、102室、二层至六层及地下一层，租赁面积（建筑面积）为6923 平方米。

该经营物业产权清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施以及其他妨碍权属转移的情况。

（二）关联交易价格确定方法

本次交易双方一致同意参照北花园置业所在地北京市朝阳区东四环-东五环商务办公场所平均租赁价格并结合租赁场所配套设施及物业管理相关因素确定租赁价格。租赁场所日租金为每平方米6.2元人民币，年租金总额为人民币15,666,749元（当年日租金标准×租赁面积×365天）,本次租赁期两年累计租金为人民币31,333,498元。

四、本次关联交易的主要内容和履约安排

（一）签订协议

1、甲方/出租方：北京北花园置业有限公司

2、乙方/承租方：四川沱牌舍得营销有限公司

（二）协议期限

1、租赁期2年，即2018 年4月1日起至2020年3月31日止；

2、租赁期限届满后，同等条件下，乙方享有优先续租权，关于续租期间租金标准及条件由甲方根据当时市场条件另行确定。

（三）租金及支付方式

日租金为6.2 RMB元/天/建筑平方米，月租金1,305,562 RMB元/月，年租金为 15,666,749 RMB元/年, 采用先付后用的形式，以 12 个月作为付款周期，自 2018年4月1日开始计算，乙方应于本合同签署后5日内向甲方支付首期租金（相当于12个月租金），共计人民币15,666,749 元（大写：壹仟伍佰陆拾陆万陆仟柒佰肆拾玖元整 ）。其余租金乙方应于每一付款周期届满前20天支付下一期租金。

（四）协议的生效

本协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并盖章后生效。

（五）保证金条款

乙方在本合同签署当日向甲方支付保证金（相当于该物业6个月的租金及物业服务费），共计人民币8,788,749 元（大写：捌佰柒拾捌万捌仟柒佰肆拾玖元整）。

（六）违约责任

乙方未能按本合同约定支付保证金、租金、物业服务费或其他费用的，每逾期一天，按应付金额的千分之五支付违约金。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司全资子公司沱牌舍得营销公司租赁北花园置业的房产用于办公，是为在北京市区建立营销指挥及市场研究中心，有利于公司营销战略的推进，对公司主营业务发展具有积极意义。本次交易定价结算办法是以市场价格为基础，符合公平交易原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2018年4月19日公司召开了第九届董事会第十一次会议，在审议该关联交易议案时已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。认为：公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟与北京北花园置业有限公司签订《租赁合同》，有利于促进公司营销战略的推进，对公司主营业务发展具有积极意义，本次关联交易的定价遵循了公平、公正的市场价格原则，公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-021

舍得酒业股份有限公司

2017年年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司2017年年度主要经营数据（经审计）公告如下：

一、公司2017年年度主要经营情况：

1、酒类产品按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

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2、酒类产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

3、酒类产品按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

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二、公司2017年年度经销商变动情况：

报告期内，公司酒类产品新增经销商600家，退出经销商207家，报告期末共有经销商1402家，较2016年末增加393家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-022

舍得酒业股份有限公司

关于公司非公开发行股票批复

到期失效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（更名前名称为“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”，以下简称“公司”）于2017年10月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川沱牌舍得酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1864号），核准公司非公开发行不超过67,460,000新股，自核准发行之日（2017年10月20日）起6个月内有效。

在取得上述批复后，公司一直积极推进发行事宜，但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内（即2018年4月20日前）完成本次非公开发行股票事宜，因此中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

目前公司生产经营正常，本次非公开发行股票批文到期失效不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响。公司拟继续使用公司自有资金逐步推进沱牌舍得酒文化体验中心、酿酒配套工程技改项目、营销体系建设项目等投资项目的建设。

根据相关规定，公司后续若再推出股权融资计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司

2018年4月21日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-023

舍得酒业股份有限公司

关于遂宁分公司停产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司遂宁分公司（以下简称“遂宁分公司”）位于四川省遂宁市南津北路506号，地处遂宁市船山区城区南部。遂宁分公司主要以手工生产线为主，年产中低档酒约20万件,年产值1000余万元。

随着遂宁市的城市发展，遂宁分公司厂区周边已成为居民区，不再适合酿酒生产，同时由于厂区历史较长，厂房和设备设施陈旧、老化严重，继续生产存在重大安全隐患与风险，也不利于公司实行集中规范管理；另一方面，随着公司的发展，公司产品结构已转变为中高档产品为主，中低档白酒的销售量和生产量大幅减少，总部的生产能力完全能够满足目前及未来的中低档酒生产需要。

鉴于上述原因，经公司总经理办公会议研究决定，从2017年12月末对遂宁分公司实施停产，停产后公司对相关设备、物资和人员进行了处置与安排。截至目前，所有处置事项全部完成。

遂宁分公司实际年产中低档酒约20万件，年产值1000余万元，约占公司销售收入的1%，遂宁分公司的停产不会对公司的生产经营和财务状况造成影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-024

舍得酒业股份有限公司关于

政府有偿收回公司江油厂区土地使用权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2月23 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于政府有偿收回公司江油厂区土地使用权的议案》，同意江油市人民政府有偿收回公司下属江油分公司持有的位于四川省江油市李白大道西侧的203亩工业用地，收回价款总额为人民币 5,200 万元，授权公司管理层与相关政府部门签订《有偿收回国有建设用地协议书》等事宜。

具体内容详见公司于2018年2月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于政府有偿收回公司江油厂区土地使用权的公告》（公告编号：2018-012）。

近期，公司与江油市工业园区管理委员会签订了《有偿收回国有建设用地协议书》，协议相关内容与董事会审批内容一致。

下一步公司将依法办理税收减免和后续收款及资产交割事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司

董事会

2018年4月21日