福建发展高速公路股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2018-001

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月8日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2018年4月19日在福建省福州市召开，会议应到董事11人，实到董事10人，董事侯岳屏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事吴新华先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长涂慕溪先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

三、审议通过《2017年度财务决算报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

四、审议通过《2018年度财务预算预案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

五、审议通过《2017年度利润分配预案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

为了保证分红政策的延续性，公司拟以2017年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），本次派发红利总额为329,328,000.00元。

六、审议通过《2017年年度报告》及其摘要，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

公司《2017年年度报告》及其摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2018年度日常关联交易议案》，表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票；

在关联董事涂慕溪先生、蒋建新先生、徐梦先生回避表决的情况下，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速2018年度日常关联交易公告》（公告编号：临2018-003）。

八、审议通过《2017年度审计委员会工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

《2017年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于2017年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

十、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

为保持2018年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其2018年度审计报酬事项。

十一、审议通过《关于申请2018年度债权融资额度的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

综合考虑公司实际，董事会同意公司申请6亿元债权融资额度，用于公司经营管理、归还银行借款、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。

十二、审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，董事会同意提名陈岳峰先生、吴新华先生、侯岳屏先生、徐梦先生、连雄先生、程辛钱先生、何高文先生、林兢女士、蔡晓荣先生、吴玉姜女士、陈建煌先生为公司第八届董事会董事候选人，其中，林兢女士、蔡晓荣先生、吴玉姜女士、陈建煌先生为独立董事候选人。董事会同意将上述候选人提交公司2017年年度股东大会选举，上述候选人简历附后。

十三、审议通过《福建高速股东回报规划（2018-2020年）》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

《福建高速股东回报规划（2018-2020年）》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

有关公司章程修改的详细内容请参阅公司在上海证券交易所网站发布的临时公告《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2018-004）。

十五、审议通过《福建高速累积投票制实施细则》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

《福建高速累积投票制实施细则》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《2017年度内部控制评价报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

《2017年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《2017年度社会责任报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

《2017年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司召开2017年年度股东大会的通知全文请见公司于上海证券交易所网站发布的临时公告《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-005）。

此外，本次董事会还听取了公司独立董事2017年度述职报告。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、十、十二、十三、十四、十五尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人

陈岳峰先生：1973年10月出生，中共党员，工学博士，高级工程师，曾任福建省交通建设工程监理站技术员、办公室副主任、检测室副主任，福建省交通建设工程监理站检测中心主任，福建省交通基本建设工程质量监督检测站副站长，西藏林芝地区交通局党委副书记、副局长（挂职），福建省交通规划办公室主任，福建省交通科学技术研究所所长，福建省交通运输厅办公室主任，福建省交通运输厅党组成员、副厅长。现任福建省高速公路集团有限公司党委副书记、总经理。

吴新华先生：1967年2月出生，中共党员，本科学历。曾任招商局华建公路投资有限公司副总经理、招商局亚太有限公司COO、华建交通经济开发中心副总经理，招商证券股份有限公司投资银行部董事总经理等职。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任中国公路学会高速公路运营管理分会常务副理事长，央广交通传媒有限责任公司、国高网路宇信息技术有限公司董事长等职。

程辛钱先生：1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任本公司党委委员、董事、总经理，福建罗宁高速公路有限公司执行董事。

侯岳屏先生：1977年2月出生，本科学历，助理会计师。曾任河南中原高速公路股份有限公司监事、北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会计、北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理等职。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部副总经理，兼任福建发展高速公路股份有限公司董事、江苏扬子大桥股份有限公司监事等职。

徐梦先生：1967年10月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长、处长。现任福建省高速公路集团有限公司总法律顾问兼企业管理处（法律和审计事务处）处长。

连雄先生：1967年2月出生，中共党员，在职大学学历，工商管理硕士，高级会计师，曾任福建古田公路段会计、财务股长，福建福安赛岐渡站会计，宁德公路段征收站站长兼会计，宁德公路分局审计科副科长，宁德地区公路局审计科副科长、科长，福建省高速公路有限责任公司会计师，本公司财务部副经理、经理、财务总监，罗长高速公路运营管理筹备处成员，福建省高速公路有限责任公司财务处副处长。现任福建省高速公路集团有限公司财务处处长。

何高文先生：1968年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国人民银行光泽县支行科员、副股长，本公司证券部副经理、办公室副主任、主任。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

二、独立董事候选人

吴玉姜女士：1965年12月出生，中共党员，大学学历，律师。曾任福建司法学校学生科科长、团委书记、党支部书记，福建元一律师事务所合伙人。现任福建闽君律师事务所律师、合伙人、主任，福建福能股份有限公司独立董事。

林兢女士：1966年4月出生，教授、硕士生导师。1989年8月开始任教于福州大学。现任福州大学经济与管理学院教授,担任福建省审计学会理事、福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级会计师评审专家,兼任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建圣农发展股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有限公司独立董事。

蔡晓荣先生：1974年12月出生，中共党员，博士，教授，博士研究生导师。曾在中国政法大学法学院从事博士后研究，2013年入选“福建省高校新世纪优秀人才支持计划”，2017年获福建省第二届“法学英才”提名。现任福州大学法学院教授，兼任福建省人民政府立法咨询专家，北京中银(福州)律师事务所兼职律师。

陈建煌先生：1970年5月出生，中共党员，会计学博士，高级经济师,中国注册会计师。曾任海通证券股份有限公司交易总部、证券投资部高级策略分析师，中国大地财产保险股份公司资金运用部处长，德邦证券有限公司证券投资部、研究所副总经理。现任上海聚福投资咨询有限公司总经理，福建省青山纸业股份有限公司独立董事，福建三钢闽光股份有限公司独立董事。

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2018-002

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2018年4月19日在福建省福州市召开，会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄晞女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

二、审议通过《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，监事会同意提名黄晞女士、周春晖先生、陈建忠先生、叶国昌先生为第八届监事会股东代表监事候选人。公司职工代表大会已选举沈锦洪先生、方晓东先生、黄开青先生任公司第八届监事会职工监事。以上股东代表监事候选人（简历附后）尚需提交股东大会选举。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

四、审议通过《2018年度财务预算预案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

五、审议通过《2017年度利润分配预案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

为了保证分红政策的延续性，公司拟以2017年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），本次派发红利总额为329,328,000.00元。

六、审议通过《2017年年度报告》及其摘要，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

监事会认真审阅了公司2017年年度报告，认为：1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2017年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2017年年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2018年度日常关联交易议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

公司2018年度日常关联交易公告全文请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（公告编号：临2018-003）。

八、审议通过《2017年度内部控制评价报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于2017年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在2017年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。《2017年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《2017年度社会责任报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《2017年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司监事会

2018年4月21日

股东代表监事候选人、职工监事简历

一、股东代表监事候选人

黄晞女士：1969年1月出生，大学学历，教授级高级会计师。曾任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长，中福实业股份有限公司财务部会计科科长，中福发展（香港）有限公司财务部经理，中福实业股份有限公司财务管理中心副主任，中福置业发展有限公司副总经理，福建省高速公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长、处长。现任福建省高速公路集团有限公司总会计师。

周春晖先生：1989年5月出生，美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。曾在美国费城中间市场私募基金公司任分析员，中汇联国际投资有限公司任产品经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理；兼任河南中原高速公路股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司监事。

叶国昌先生：1962年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任福州港务局劳动工资科科员、副科长、科长，福州港集装箱公司劳工科科长、团委、机关党支部书记，福州港务集团有限公司人事教育部经理，福建省砂石出口有限公司党委书记，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室副主任兼法律事务部副经理、人力资源部副经理、福建省汽车运输有限公司党委副书记。现任福建省汽车运输有限公司党委书记、董事长。

陈建忠先生：1964年2月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通规划设计院干部，福建省交通厅基建引进处干事、科员、计划处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处副调研员。现任福建省高速公路集团有限公司计划投资处副处长。

二、职工代表监事

方晓东先生：1973年1月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编辑，福建经济报社总编室副主任,福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、主任。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长，本公司职工监事。

沈锦洪先生：1964年5月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省上杭公路段副段长，福建省上杭公路分局局长，龙岩漳龙高速公路有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，福建省高速公路有限责任公司龙岩管理分公司党委书记，龙岩漳龙高速公路有限公司董事长，福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司党委书记。现任福建发展高速公路股份有限公司泉厦分公司党委书记，本公司职工监事。

黄开青先生：1971年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省高速公路建设总指挥部工程处助工，福建省高速公路有限责任公司养护处助工、工程师、高级工程师，福建罗宁高速公路有限公司总经理助理，现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理，本公司职工监事。

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2018-003

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

2018年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

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公司简称：

福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司

罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司

陆顺公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司

福厦传媒公司 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司

省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司

中油路通公司 指 中油路通（福建）有限公司

技术咨询公司 指 福建省高速技术咨询有限公司

省高速集团 指 福建省高速公路集团有限公司

一、日常关联交易基本情况：

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年4月19日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》，3位关联董事（涂慕溪先生、徐梦先生、蒋建新先生）回避表决，8位非关联董事表决一致同意通过。

公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面独立意见。公司独立董事认为，公司2018年度日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

本次日常关联交易合计金额为19,096万元，超过了3000万元但不超过公司最近一期经审计净资产的5%，不需要提交公司股东大会审批。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司预计 2017年度与各关联方日常关联交易总金额为20,519万元。经统计，公司 2017 年度与各方实际发生总金额为15,713.88 万元，未超过年初预计数。此外，因业务开展需要，公司租赁关联方省养护公司等关联方车辆共计支付车辆使用费50万元，罗宁公司罗源服务区提供物业管理及代缴水电服务向关联方省经开公司收取服务费10万元，泉厦路段委托关联方金泉厦公司购买商品37万元。上述2017年初未能预计的关联交易已经董事会确认并在公司2017年年度报告中予以披露。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）

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逐项说明：

1、养护业务：2017年度养护关联交易实际发生额11,340.48万元，2017年年初对全年养护关联交易预计发生额为15,300万元，2017年养护关联交易实际发生额没有超出年初预计金额。2018年度养护业务关联交易业务预计包括路面养护、机电专项工程等项目，根据2018年度养护支出预算和施工安排，预计2018年将发生养护关联交易14,400万元左右。

2、福泉高速公路土地使用权租赁费：根据福建省国土资源厅闽国土资函[2002]317号文《福建省国土资源厅关于福建省福泉高速公路有限公司福泉高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》和《国有土地使用权转赁合同》，福泉公司向福建省福泉高速公路经营服务有限公司租赁福泉高速公路土地使用权，从2001年10月31日起至2031年10月30日共计30年，土地使用权租赁费每年1,360万元，由本公司直接支付给福建省财政厅。

3、福泉公司办公楼租用费：根据福泉公司与福州罗长高速公路有限公司签订的《写字楼（房屋）租赁合同》，福泉公司向罗长高速公路公司租用福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28#楼（写字楼）10-11层作办公写字楼使用，2017年福泉公司支付办公楼租金230万元，未超过年初预估数，因办公楼租金普遍上涨，预计2018年将支付租金265万元。

4、罗宁公司房屋出租：罗宁公司将闲置房屋出租给福建省福宁高速公路有限责任公司等关联方使用，2017年罗宁公司收取年租金收入16万元，预计2018年租金收入16万元。

5、高速公路行业管理费：行业管理费系省高速集团根据福建省财政厅闽财建[2008]179号《福建省财政厅关于省高速公路有限责任公司有关管理经费问题的批复》向公司收取的高速公路行业管理费用。高速公路行业管理费用按照通行费分配收入的1%收取，年初预计2017年度公司发生的高速公路行业管理费用为2,683万元，实际发生数为2,515万元，未超过年初预估数。预计2018年公司发生的高速公路行业管理费用为2,755万元，具体金额将随着通行费分配收入的变化而有所变动。

6、培训费：厦门金泉厦高速公路管理有限公司等关联方为公司及所属单位提供培训服务，预计2017年度公司及所属单位共支付培训费用60万元，实际发生16万元，未超过年初预估数。预计2018年度公司及所属单位共支付培训费用60万元。

8、服务区加油站出租

公司罗宁路段罗源服务区加油站于2016年1月1日正式营业，承租方为公司关联方中油路通公司，预计2017年罗宁公司将获得罗源服务区加油站出租收入170万元，实际收到175万元，预计2018年罗宁公司将获得罗源服务区加油站出租收入170万元。

9、服务区委托管理费

厦门金泉厦高速公路管理有限公司受托管理泉厦高速路段朴里服务区跨线楼资产，预计2017年公司支付其委托管理费70万元，实际支付61.4万元，未超过年初预估数，预计2018年公司支付其委托管理费70万元。

二、关联方介绍和关联关系：

（一）福建省高速公路养护工程有限公司

法定代表人：陈飚

注册资本：8,578万元

注册地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼24层

经营范围：公路养护服务；机械设备租赁；建筑工程专用设备专业修理；房屋建筑工程、土木工程施工；公路工程技术咨询服务；矿产品、建材的销售；交通及公共管理用金属标牌制造（仅限分支机构经营）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（二）福建省高速技术咨询有限公司

法定代表人：刘光东

注册资本：5000万元

注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇金鸡山路59号金鸡山文化创意产业园金鸡山建筑设计创意分园二号楼二楼A区

经营范围：工程技术咨询服务；公路工程试验检测；市政工程试验检测；公路工程设计服务；工程监理服务；公路安全评价；工程建设项目招标代理服务。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（三）福建省高速公路集团有限公司

法定代表人：涂慕溪

注册资本：10亿元

注册地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼18层

经营范围：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营（不含前置许可项目）；对计算机软件项目的投资、开发；道路养护、施工；路障清理；公路设施服务；制作、代理、发布广告；苗圃绿化；仓储（不含危险品）；货物运输代理（不含水路运输代理）；房屋、土地及设备租赁；房地产开发；计算机及配件、建筑材料、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险品）、仪器仪表的销售。

与本公司的关联关系：本公司控股股东

（四）福建省福泉高速公路经营服务有限公司（简称“福泉经营服务公司”）

法定代表人：方晓东

注册资本：5,000万元

注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28#楼9层

经营范围：道路绿化；机械加工和租赁；五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、仪器仪表、电子计算机及配件、工业生产资料（不含九座以下乘用车）、建筑材料、百货、电子产品、初级农产品的批发、零售；管道维护、房屋修缮的高速公路服务项目；批发兼零售预包装食品兼散装食品、批发兼零售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）及卷烟、雪茄烟的零售（仅限分支机构）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司

（五）福州罗长高速公路有限公司（简称：罗长公司）

法定代表人：张中光

注册资本：6,000万元

注册地址：福州市鼓楼区华林路138号中央公馆3层

经营范围：对所辖高速公路进行投资、建设、管理；按规定收取车辆通行费，从事高速公路道路绿化、养护、车辆清障拯救、装潢广告；物业管理；房屋修缮、房屋和设备租赁；机电系统和交通配套设施的管理维护；建筑材料、机械设备、苗圃绿化、百货经营。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司

（六）福建省福宁高速公路有限责任公司（简称：福宁公司）

法定代表人：林元洪

注册资本：1亿元

注册地址：宁德市蕉城区贵岐路1号

经营范围：负责高速公路的投资、建设、收费管理，高速公路道路养护、路障清理、机电系统和交通配套设施的管理维护；建筑材料、机械设备销售；苗圃绿化经营；建筑用石料开采（仅限分支机构经营）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司

（七）厦门金泉厦高速公路管理有限公司（原厦门金泉厦实业有限公司）

法定代表人：陈聪金

注册资本：2000万元

注册地址：厦门市思明区霞溪路45号之三138室

经营范围：公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动）；旅行社服务；客运汽车站；旅游管理服务；广告的设计、制作、代理、发布；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）；鞋帽批发；服装批发；其他机械设备及电子产品批发；其他日用品零售；服装零售；鞋帽零售；汽车零配件零售；通信设备零售；旅客票务代理；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；物业管理；停车场管理；自有房地产经营活动；房屋建筑业；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；园林景观和绿化工程施工；工程管理服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；单位后勤管理服务；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；计算机及通讯设备租赁；其他道路运输辅助活动(不含须经审批许可的项目)；国内货运代理；房地产开发经营等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（八）中油路通公司

法定代表人：孙而亮

注册资本：1600万元

注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场27楼2702单元

经营范围：预包装食品销售；沥青批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；设计、制作、发布国内各类广告；房屋租赁；机械设备租赁；风景园林工程的设计、施工。日用百货、汽油、石油成品油（不含危险化学品及易制毒化学品）、预包装食品、散装食品、文具用品、图书、报刊、音像制品及电子出版物、工艺美术品（象牙及其制品除外）、烟草制品的零售；燃气汽车加气站；汽车修理与维护（分支机构经营）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。

三、定价政策和定价依据：

1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》（闽财建[2001]122号文）为基础，经过充分协商或招投标确定。

2、本公司控股子公司福泉公司土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》（编号：闽大地[2002]估202号）为基础制定。

3、行业管理费系省高速集团根据福建省财政厅每年关于批复省高速公路公司年度管理经费支出计划的函向本公司收取的。

4、其它各项关联交易定价均为以市场价格为基础，通过协商谈判确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响：

公司董事会认为：公司2018年度发生的日常关联交易，均系公司日常运营所需开展的项目，关联交易的定价或以政府批文为依据、或以市场市场价格为参考，不损害本公司及非关联股东利益，公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

五、审议程序：

1、公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《2018年度日常关联交易议案》，公司关联董事涂慕溪先生、蒋建新先生和徐梦先生回避表决，公司8名非关联董事审议通过了上述议案。

2、公司独立董事对上述预计的2018年日常关联交易进行了认真审查，认为上述日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

六、备查文件

1、《福建高速第七届董事会第二十次会议决议》

2、《福建高速独立董事对有关事项的事前确认函》

3、《福建高速独立董事对有关事项发表的独立意见》

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2018年4月21日

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2018-004

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理，结合福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对现行的《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修改，具体如下：

■

与此同时，《股东大会议事规则》第五十条内容比照《公司章程》第八十二条内容进行同步修改。

以上关于《公司章程》的修改事项尚须提交股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改有关的一切事宜。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2018年4月21日

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2018-005

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月17日14点30分

召开地点：福州市鼓楼区东水路18号交通大楼22层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月17日

至2018年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，本次会议将听取公司独立董事2017年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第七届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：临2018-001）、第七届监事会第十二次会议决议公告（公告编号：临2018-002）及公司公布的其他相关材料。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

（三）拟出席会议的股东请于2018年5月17日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。

六、 其他事项

（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

（二）会议联系方式：

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366

通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

福建发展高速公路股份有限公司邮政编码：350001

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2018年4月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建发展高速公路股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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