百大集团股份有限公司
公司代码：600865 公司简称：百大集团
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2017年度利润分配预案：按照母公司当年实现净利润103,950,789.02元的10％提取法定盈余公积金10,395,078.90元，以2017年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.4元（含税），合计分配15,049,612.64元，剩余未分配利润757,799,754.59元结转以后年度分配。
以上预案已经公司九届七次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司的主营业务为百货零售业，目前拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，杭州百货大楼是公司最主要的收入和利润来源。2008年1月公司与浙江银泰百货有限公司签订《委托管理协议》，将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货管理，期限为20年。《委托管理协议》约定杭州百货大楼每年向公司上缴约定数额的委托经营利润，若公司在某个管理年度取得的委托经营利润达不到约定的目标，浙江银泰百货将负责对差额部分以现金方式补足。因此，公司每年可获得稳定的委托经营利润，不受行业环境波动影响。
除上述已委托管理的百货业务外，公司还自主经营管理杭州大酒店以及杭州收藏品市场。酒店业作为旅游行业的一个重要子行业，与旅游行业的总体发展密切相关。G20峰会的召开大大提升了杭州知名度，为杭州休闲旅游业的发展提供了契机，本土酒店业的G20后效应值得期待。
杭州作为历史文化名城，文化底蕴深厚、文化基础良好，发展文化产业有着先天的利好环境。 杭州收藏品市场是杭州最老牌的传统古玩交易市场，业内口碑良好，未来有望利用品牌优势，通过创新管理成为行业内的龙头。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降47.67%，主要系公司参股30%之重要联营企业杭州百大置业开发的西子国际商业地产项目2016年下半年投入运营，由于项目商业运营尚处培育期，经营收益不能覆盖折旧和利息支出，产生较大亏损，本报告期公司对杭州百大置业长期股权投资按权益法确认投资损失5,783.24万元,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回损失1,263.97万元，对公司当期净利润产生较大影响。
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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截至2017年12月31日，公司控股股东西子国际控股有限公司持有30%的股权。西子国际控股有限公司于2018年2月1日至3月12日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持7,524,820股，占公司已发行总股份的2.00%。详见在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2018-002、2018-003、2018-004号临时公告。
截至本报告披露日，西子国际控股持有本公司股份120,396,920股，占公司已发行总股份的32.00%。
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
（1）传统业务板块收益平稳
1）杭州百货大楼：努力做好服务配套，按计划完成托管收益
报告期内，公司始终与浙江银泰百货保持良好沟通，《委托管理协议》、《委托管理补充协议》履行顺利，委托经营利润上缴及时。
2）杭州大酒店：通过软硬件改进、优化人员配置、加强内控，改善与提高服务水平，有效提升了顾客满意度。同时，酒店顺应趋势变化，与网络订房服务商深度合作，并及时动态调整房价和营销策略，做好价格调整和房态控制，实现业绩增长。
3）物业服务和杭州收藏品市场：经营拓展思路
2017年，公司改革物业服务管理，持续推动分公司服务转变和架构调整，实现了减员增效。同时，改良停车系统设施，强化停车服务管理，规范地面疏导，合理车位利用，停车收入比去年同期超计划增长。
继续维稳收藏品市场经营态势，认真做好双休日集市的场地整治和管理提升，依托地摊集市和网络拓展不断提高地摊出租率，实现全年地摊收益超计划完成。
（2）投资管理工作持续推进
1）财务投资：
公司继续履行《投资管理制度》，明确投后管理责任人，持续跟踪被投资单位的经营情况，确保利息、股息的顺利收取和本金的安全。
公司在风险可控的情况下积极拓展投资渠道和投资范围。本年度评估理财项目60个，项目模式有集合信托，委贷、收益凭证及保本多策略基金等。每个项目均穿透对底层资产和增信措施评估，确保投资资金的安全。
2017年下半年，公司投资了杭州工商信托股份有限公司6.2625%的股权，杭州工商信托良好的业绩为公司未来投资收益的增长奠定了基础。
2）产业投资谨慎前行。公司在新产业投资上谨慎前行，反复论证、不断探索。公司重点寻找有稳定利润、高成长、细分行业龙头企业，探索合作共赢机会。报告期内，公司继续聚焦大健康产业中的高端医疗器械（医美器械、基因测序仪等）、医疗服务等细分行业；大消费领域，主要聚焦在旅游行业中的景点、连锁酒店细分子行业。另外，公司也积极探索了新能源领域，尤其是电池、电控细分领域的并购机会。
（3）其他公司主要参股项目
1）西子国际商业综合体：公司参股30%的西子国际项目系杭州百大置业开发的商业地产，报告期内项目写字楼租售情况良好，杭州大厦501城市广场运营平稳。
2）全程国际健康医疗管理中心：全程健康已于2017年9月全面试营业，作为中国首例开放医技共享的医疗中心，全程健康目前已实现100%招租，体检预约客源饱满、稳定。
（4）发展团队建设，提高企业竞争力
公司秉持以人为本的原则，强化人才梯队建设，通过重塑考核体系打造精英化服务团队，通过培训加强员工综合素质，提高企业核心竞争力，为公司发展提供更强而有力的组织保证。
（5）安全运营、生产，确保公司稳定
公司定期组织学习强化安全意识，培训、演习、检查工作常抓不懈，从安全营运与安全生产两方面实现全年“零事故”。
2. 未来经营计划
（1）传统业务板块应稳中提升
1）商业业务方面，公司将继续深化与浙江银泰百货的合作，加强沟通，处理好委托管理过程中的各项事务，确保委托经营利润及时足额取得。同时，2018年计划开始尝试对外拓展商业管理服务，积累商业管理人才和经验。
2）杭州收藏品市场继续实施“走出去”的战略，拓展视野，进一步加大与媒体，线下、线上专业网站的合作，利用收藏品行业的萧条时期，主动招商，力争成为国内收藏品市场的龙头市场。
3）在单体酒店的发展受到新消费模式的冲击和竞争压力下，杭州大酒店将探索进一步顺应趋势，创新发展。
（2）投资管理工作持续深入
1）公司自有资金充裕，2018年将继续充分、合理运用闲置自有资金，实现理财资金最大化，增加资金收益。
2）公司的重心是要推进产业投资机会，重点关注消费服务升级相关的医疗健康服务、文旅酒店、品牌餐饮、精致养老等新兴行业的投资机会。寻找有创新、盈利潜力大、长景气周期的并购项目，实现公司的提升发展。
（3）进一步优化人力资源管理
公司将继续推进组织再造，优化人才组合；做好“新老结合”、“内外结合”，引进和培养符合公司战略发展的优秀人力资源队伍，并加强员工的归属感、认同感，将自身的发展融于公司的发展之中，形成与战略相匹配的外强内实的企业文化。
（4）设立安全委员会、重视安全管理
公司设立安全委员会，定期开展安全会议，指导公司安全工作。安全管理方面要警钟长鸣、常抓不懈，确保人身、财产、运营安全、施工安全，2018年继续实现全年安全生产零事故。
3. 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
4. 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
5. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外支出789,023.60元，调增资产处置收益-789,023.60元。
6. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
7. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将浙江百大置业有限公司、浙江百大酒店管理有限公司、浙江百大资产管理有限公司、杭州百大广告公司和百大健康投资有限公司五家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见财务报告九、在其他主体中的权益之说明。
百大集团股份有限公司
董事长：陈夏鑫
2018年4月19日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2018-006
百大集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日在杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅召开第九届董事会第七次会议。本次会议的通知已于2018年4月10日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应到董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过公司《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2017年度报告全文及摘要》，2017年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2017年度利润分配预案如下：按照母公司当年实现净利润103,950,789.02元的10％提取法定盈余公积金10,395,078.90元，拟以2017年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.4元（含税），合计分配15,049,612.64元，剩余未分配利润757,799,754.59元结转以后年度分配。
公司独立董事就上述利润分配预案发表独立意见如下:
1、公司2017年度利润分配预案符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
2、公司第九届董事会第七次会议审议通过《2017年度利润分配预案》。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，合法有效。同意将2017年度利润分配预案提交股东大会审议。
六、审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2018年拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，公司拟支付2018年的财务报告审计费用为40万元人民币，内部控制报告审计费用为17万元人民币，共计报酬57万元人民币。
七、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》,报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬考核的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司2017年度支付离任高级管理人员薪酬共计97.5万元，支付在任高级管理人员薪酬共计165万元，合计支付薪酬262.5万元。
1、离任高级管理人员薪酬支付情况
单位： 万元 （税前）
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2、在任高级管理人员薪酬支付情况
单位： 万元 （税前）
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董振东的任职起始日为2017年12月22日，其薪酬自2018年开始计算。其余高管薪酬为2017年全年薪酬。
九、审议通过《2018年高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2018年高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的70%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情况发放，基数为年度薪酬的30%。基本薪酬为总经理56万，其他高级管理人员28—49万元，高级管理人员的绩效考核奖金基数总额为120万元。薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，作上下调整。若公司管理层人员发生增加或减少情况，由董事会薪酬与考核委员会根据增减情况并对应相应岗位，确定绩效奖金总数的增减。
高级管理人员的绩效考核奖金由董事长结合各高管个人年度绩效目标考评结果，考虑各高管的工作量及贡献提出分配方案建议，经董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。
十、审议通过《关于确认与银泰各方2017年度日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》，详见与本公告同时披露的2018-008号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，详见与本公告同时披露的2018-009号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，详见与本公告同时披露的2018-010号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于注销香港子公司的议案》，详见与本公告同时披露的2018-011号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于增补第九届董事会董事的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司董事会目前实际人数为8人，根据《公司章程》有关规定，需增补一名董事。控股股东西子国际控股有限公司提名沈慧芬女士为公司第九届董事会董事候选人。董事会提名委员会对沈慧芬女士的任职资格进行了审查，其不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。候选董事个人简历如下：
沈慧芬女士，1966年出生，硕士学位，注册会计师。现任西子联合控股有限公司副总裁、财务总监。曾任西子联合控股有限公司财务二部部长，百大集团股份有限公司副总经理、监事会主席、伊顿电源北亚区财务总监等职。
十五、审议通过《关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案》。详见与本公告同时披露的2018-012号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈琳玲回避表决。
十六、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披露的2018-013号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上第二、三、四、五、六、十一、十四、十五项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2018-007
百大集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于2018年4月10日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2018年4月19日在杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅召开。会议应到监事3人，实际出席监事2人，监事吴华因工作原因未能出席，委托沈慧芬代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2017年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2017年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下：
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对公司2017年度报告进行了严格的审核。监事会认为：
1、公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于增补第九届监事会监事的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司控股股东西子国际控股有限公司提名许永杰先生为公司第九届监事会监事候选人。候选监事个人简历如下：
许永杰先生，1973年出生，硕士学位。现任西子联合控股有限公司投资部部长。曾任杭州西子投资担保有限公司执行副总经理，西子联合控股有限公司副总裁助理、投资发展部执行副部长等职务。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第一至五项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
百大集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十一日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2018-008
百大集团股份有限公司关于确认
与银泰各方2017年度日常关联交易
及预计2018年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：否
2、日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不损害公司及股东的利益，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于确认与银泰各方2017年度日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》，公司董事会无与银泰方有关联的董事，全体董事一致表决同意该议案，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事的意见：我们对公司与银泰各方2017年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2018年日常关联交易表示同意。与银泰各方的日常关联交易主要是向关联人采购商品以及委托关联人销售商品，是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。
（二）2017年度关联交易预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
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（三）2018年日常关联交易预计
单位：元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方名称：宁波保税区银泰西选进出口有限公司
住所：宁波保税区港东大道5号4楼4005-3号
法定代表人：陈晓东
注册资本：贰佰万元整
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
经营范围：自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；日用品、食品、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、五金交电、通讯设备、家用电器、电子产品、厨卫用品、文具用品、体育用品的批发，零售及网上销售；投资管理；企业管理咨询；自主选择经营其他一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联方名称：浙江银泰电子商务有限公司
住所：杭州市下城区延安路528号701-2室
法定代表人：陈晓东
注册资本：壹亿贰仟柒佰捌拾玖万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）。电子商务技术开发及技术服务（需前置审批的项目除外）；网上销售等。
3、关联方名称：银泰百货宁波江东有限公司
住所：宁波市鄞州区中山东路1111号
法定代表人：陈晓东
注册资本：贰亿玖千万人民币元
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：计算机软件、硬件开发、销售；信息系统的设计服务。百货等。
4、关联方名称：浙江银泰商贸有限公司
住所：杭州市下城区延安路528号801室
法定代表人：陈晓东
注册资本：贰仟伍佰万人民币元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：日用百货等。
5、关联关系：宁波保税区银泰西选进出口有限公司系浙江银泰百货有限公司的控股子公司，而浙江银泰电子商务有限公司、银泰百货宁波江东有限公司、浙江银泰商贸有限公司均系浙江银泰百货有限公司的兄弟公司。由于公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定，上述四家公司均构成上市公司的关联方。
三、关联交易的定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为按市场价格协商确定。
四、对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。
上述日常关联交易主要是向关联人采购商品以及委托关联人销售商品，是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件目录
1、百大集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
2、百大集团股份有限公司独立董事关于确认与银泰各方2017年度日常关联交易及预计2018年日常关联交易的事前认可意见以及独立意见。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2018-009
百大集团股份有限公司
关于利用闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币8亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：主要投向银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产品。不得直接或间接投资以股票及其衍生品为标的的高风险理财产品。
4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司（含子公司）购买的银行理财产品、信托产品、货币基金等属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司已制订《投资决策管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
独立董事对公司（含子公司）利用闲置资金进行委托理财事项发表独立意见如下：
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。在不影响日常业务正常开展的前提下、在保证资金流动性和安全性的基础上，利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
五、其他
上述委托理财事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2018-010
百大集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更不会对公司财务报表产生实质性影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
2018年4月19日，公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）、变更原因
1、2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
2、2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
（二）、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、具体情况及对公司的影响
根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）的规定，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，公司自2017年5月28日采用未来适用法执行该项会计政策变更，公司2017年不涉及该政策相关业务，故该政策变更对公司2017年度财务报表不产生影响。
根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司将原列报于“营业外收入”、“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，公司对可比期间的比较数据进行调整，调减2016年营业外支出789,023.60元，调增2016年资产处置收益-789,023.60元。
三、独立董事、监事会结论性意见
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，独立董事认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计准则下的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
公司监事会认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次会计政策的变更符合国家相关法律法规，议案审议程序符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为，同意对公司会计政策做此项变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（二）公司第九届董事会第七次会议决议；
（三）公司第九届监事会第四次会议决议。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2018-011
百大集团股份有限公司
关于注销香港子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议同意公司以自有人民币资金换汇，出资1万元港币在香港特别行政区设立全资子公司百大健康投资有限公司（以下简称“香港子公司”）。香港子公司于2016年3月在香港特别行政区公司注册处完成注册手续,取得《公司注册证明书》和《商业登记书》等材料。详见分别刊登在2016年2月2日、3月26日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的2016-003、2016-004、2016-007号临时公告。
香港子公司自注册完成至今没有开展任何业务，鉴于公司尚无明确的境外投资或并购标的，从控制风险、降低成本的角度出发，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，决定注销百大健康投资有限公司。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2018-012
百大集团股份有限公司
关于向杭州百大置业有限公司
提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
1、财务资助对象：杭州百大置业有限公司
2、财务资助金额：不超过人民币2.6亿元
3、财务资助期限：不超过3个月
4、财务资助利率：在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定
5、过去十二个月，上市公司已向杭州百大置业提供人民币4800万元的财务资助，同时为杭州百大置业6亿元人民币的银行借款提供连带责任担保
一、财务资助暨关联交易概述
1、百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司浙江百大置业有限公司间接持有杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）30%的股权。公司拟根据持股比例，向杭州百大置业提供不超过人民币2.6亿元的财务资助，用于杭州百大置业资金周转，利率在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。
2、公司董事陈琳玲、副总经理王卫红在杭州百大置业担任董事职务，根据《股票上市规则》第10.1.3条的规定，杭州百大置业是本公司的关联法人，公司向杭州百大置业提供财务资助构成关联交易。
3、本次交易构成关联交易，提供财务资助的金额超过公司最近一期经审计净资产的5%以上，因此该事项在董事会审批后，尚需提交股东大会审议。但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象暨关联方的基本情况
1、基本情况
名称：杭州百大置业有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦16楼
法定代表人：郑津
注册资本：壹拾玖亿陆仟伍佰伍拾万元整
成立日期：2009年11月09日
营业期限：2009年11月09日至长期
经营范围：房地产开发、经营（仅限普通住宅及配套设施、普通商业用房的开发、经营）。服务：自有房屋租赁，自有场地租赁，物业管理，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年的主要财务指标
截至2017年12月31日，杭州百大置业资产总额为33.6亿元，负债总额为17.16亿元（均为流动负债），净资产16.44亿元。实现营业收入12.89亿元，实现净利润-20,559.57万元。
3、杭州百大置业的股权结构
■
4、杭州百大置业的其他股东情况
（1）杭州大厦有限公司
法定代表人：童民强，注册地址：浙江省杭州市武林广场一号，注册资本2,998万美元，主要经营范围：商场，住宿，会议服务，商务会所，康乐设施，小型停车服务。
（2）绿城房地产集团有限公司
法定代表人：李永前，注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A10楼，注册资本人民币200,000万元，主要经营范围：房地产开发、经营、管理。
三、财务资助的主要情况
1、财务资助金额及期限
在不影响公司日常经营的前提下，公司拟向杭州百大置业提供不超过人民币2.6亿元的财务资助，期限不超过3个月。
2、资金主要用途
本次提供的财务资助主要用于杭州百大置业的资金周转。
3、财务资助的利率
在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。
4、杭州百大置业其他两方股东将按股权比例同步提供财务资助。
四、财务资助暨关联交易的主要内容和履约安排
本次财务资助尚未签署任何协议。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述资助额度和期限内，根据杭州百大置业的实际资金需求情况，具体决定、审批本次借款的相关事项，并签署相关合同文本。
五、关联交易目的以及对公司的影响
由于杭州百大置业开发的西子国际项目商业运营尚处培育期，经营收益不能覆盖折旧和利息支出，杭州百大置业仍有阶段性的资金需求。本次提供的财务资助主要用于杭州百大置业资金周转，有利于杭州百大置业的日常经营，同时又能使公司获得一定的资金收益，实现双赢，符合公司的整体利益。提供财务资助不会影响公司的日常经营。
六、关联交易履行的审议程序
1、公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈琳玲回避表决。该议案尚须提交股东大会审议批准。
2、公司独立董事对该交易进行了事前认可并发表了独立意见，认为本次财务资助暨关联交易的审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，向杭州百大置业提供财务资助有利于杭州百大置业的日常经营，同时又能使公司获得一定的资金收益，符合公司的整体利益，不会影响公司的日常经营。
3、公司董事会审计委员会对该交易进行了审核并发表意见如下：本次财务资助暨关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司的整体利益，不会影响公司的日常经营，不损害公司及广大股东的利益。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去十二个月，公司已向杭州百大置业提供人民币4800万元的财务资助，同时为杭州百大置业6亿元人民币的银行借款提供连带责任担保。
八、备查文件目录
1、百大集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
2、百大集团股份有限公司独立董事关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的事前认可意见以及独立意见；
3、百大集团股份有限公司董事会审计委员会关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的书面审核意见。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2018-013
百大集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月7日 14点30分
召开地点：杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月7日
至2018年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2018年4月21日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。
2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
(二)登记时间：2018年5月3日上午9:00-11:00，下午1:30-4:00
(三)登记地点：杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼公司董事会办公室
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系人：方颖、沈沄
联系电话：0571-85823016
联系传真：0571-85174900
(二)其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的百大集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
百大集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月7日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2018-014
百大集团股份有限公司
关于终止关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十八次董事会、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于向关联方购买房产的议案》，同意公司以现金方式购买关联方杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）开发的西子国际项目T1塔楼35层及36层办公楼。详见分别刊登在2017年2月25日、3月14日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的2017-001、2017-002、2017-004号临时公告。
杭州百大置业拟对西子国际T1塔楼进行整体出售，并就终止上述关联交易与公司进行了友好协商。公司认为整体出售有利于加快西子国际项目去化、迅速回笼资金，符合公司和全体股东的长远利益；且公司与杭州百大置业尚未签署任何协议，不存在法律上的障碍，终止关联交易亦不会对公司利益造成损害。综上所述，公司决定终止向杭州百大置业购买房产的关联交易。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
