湖南投资集团股份有限公司

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2018-007

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以499,215,811为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求。

（1）主要业务：

公司目前主营业务主要为路桥收费、酒店经营、房地产开发和现代物业服务。

（2）经营模式：

路桥收费为自主收费；房地产开发由公司旗下具有独立法人资格的项目公司进行房地产项目开发；酒店经营为公司自创酒店品牌，自主经营；现代物业服务由公司旗下具有独立法人资格的物业公司开展物业服务。

（3）主营业务情况说明：

路桥收费方面，公司现拥有长沙市绕城高速西南段30年收费经营权、长沙湘江银盆岭大桥50.05%收费经营权、长沙湘江橘子洲大桥20.05%收费经营权、浏阳河大桥44.45%收费经营权，路桥收费是公司当期经营收入的主要来源。

酒店经营方面，公司创立了“君逸”品牌，现旗下拥有君逸康年、君逸山水两家四星级酒店，位置均处于长沙市核心地段，酒店品牌优势明显，入住率较高，经营稳健，是公司经营收入的稳定来源。

房地产开发方面，以自主开发、销售为主，该业务板块主要集中于商业地产和住宅地产的投资、开发与经营以及自持物业的租赁。经过多年发展，已经形成包含写字楼、精品公寓、高尚住宅等多业态的综合开发经营模式，在长沙当地具有一定的品牌影响力。公司房地产开发业务主要通过旗下具有独立法人资格的项目公司进行开发、建设和销售。公司旗下现拥有长沙市中意房地产开发有限公司、湖南现代投资置业发展有限公司、湖南浏阳河城镇建设发展有限公司等房地产开发公司，先后成功运作过五合垸、中邦、汇富中心、中意花苑、梦泽园、江岸景苑等房地产项目，均取得了良好业绩。2013年10月28日启动建设的湖南投资大厦（又称泰贞大厦）已于2016年底建设完工并通过竣工验收，目前出售部分已办理房屋移交手续。湖南投资大厦自持物业的租赁业务和2017年开始动工建设的浏阳财富新城项目（浏阳市原教师进修学校房地产开发项目），将成为公司未来经营收入的重要来源。

现代物业服务方面，2017年，基于公司自持湖南投资大厦的3万㎡物业及建设中的浏阳财富新城项目物业，公司党委果断决策，将现代物业服务确立为公司第四大产业板块，致力于打造新的利润增长点。为此，公司在已有传统类型物业管理公司——长沙君逸物业管理有限公司的基础上成立湖南广欣物业发展有限公司，坚持“六个高端”总原则，即坚持高端的定位、高端的配套、高端的服务、高端的客户、高端的品质和高端的形象，全力以赴做好湖南投资大厦物业服务工作，致力于把大厦打造成为长沙最好的专业纯写字楼。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据 单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

2017年6月12日，公司全资子公司——湖南现代投资置业发展有限公司出售的湖南投资大厦商品房和车位交付给交通银行湖南省分行，确认收入产生利润导致本报告期公司主营业务利润构成发生重大变化。鉴于前述原因，公司本报告期需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求。

（1）房地产行业相关的宏观经济形势、行业政策环境的变化情况：

2017年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，地方以城市群为调控场，从传统的需求端调整向供给侧增加进行转变，限购限贷限售叠加土拍收紧，供应结构优化，调控效果逐步显现。同时短期调控与长效机制的衔接更为紧密，大力培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点，在控制房价水平的同时，完善多层次住房供应体系，构建租购并举的房地产制度，推动长效机制的建立健全。

2017年是长沙史上“最严”调控年，先后出台了《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》（以下简称“3.18”政策）、《关于进一步做好房地产住宅市场调控工作的通知》（以下简称“5.20”政策）、《关于进一步稳定房地产市场促进健康发展的通知》（以下简称“9.23”政策），表明了政府“房住不炒”的决心。在“房住不炒”的基调下，住宅市场进入“限购、限售、限贷、限价”四限时代，基本全年呈现供不应求态势，供需失衡，库存量再创新低，限购区域内新建商品住房销售实施摇号；而土地市场，一方面加大住宅用地的供应，另一方面实行“限房价、竞地价”土地新政，但房企拿地热情不减，全年出让的商业、商住、住宅用地中，共有17宗土地溢价成交，最高溢价达171.79%。在严抓预售、价格监控、强化执法等多措并举下，长沙楼市呈现量跌价稳态势，投机炒房得到有效遏制。

（2）公司房地产开发主要业务所在城市的行业发展及库存去化情况，并说明其对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：

公司房地产开发业务主要经营区域是长沙市。

根据湖南中原研究中心提供的监测数据显示:2017年长沙市内六区商品住宅供应1041万平方米，成交1114万平方米，供销双降，且低于近五年年均水平；全年供销比0.93，趋近平衡。其中望城区、岳麓区分列供销量之首，岳麓区继续领涨各区，各板块供销呈有房就好卖市场表现。“3·18”、“5·20”和“9·23”政策之后，购房资格珍贵，推动改善型产品成本高涨。截至2017年底，长沙市内六区狭义存量绝对值下降至469万平方米，按近六个月月均区划来看，整体去化周期为4.9个月，去化压力小，为近五年低位值。

世联地产分析认为，长沙高端专业写字楼市场发展缓慢，直到2006年起才开始全面升温。高端专业写字楼主要集中分布在五一大道与芙蓉路，以近年新兴供应项目为主，客户对写字楼价格和地段的关注上升。一方面高档专业写字楼成为新增供应项目的主流方向，价值实现相对较高；另一方面高档专业写字楼品质提升空间很大，目前市场供应集中位于甲级写字楼的中低层次。

戴德梁行发布的《2017年第四季度长沙写字楼与零售市场概况》显示，2017年第四季度华创国际广场A座交付，为全市甲级写字楼市场带来约8.0万平方米的新增供应，推升全市甲级写字楼存量至118.7万平方米。得益于活跃的租赁需求及新增供应的推动，四季度，长沙甲级写字楼市场录得净吸纳量55,800平方米，带动空置率环比下降0.2个百分点至33.4%。五一商务区平均租金109.0元/平方米·月，空置率28.1%。

有关专家认为，未来三年长沙优质商业地产将迎来供应高位，市场在激烈竞争的同时将促使各大项目加快调整转型的步伐，市场格局加速优化。

公司开发的湖南投资大厦位于长沙五一商圈，定位为5A级精装修专业写字楼，幕墙工程荣获全国建筑装修行业最高奖项“中国建筑装饰奖”，机电专业应用项目获得中国安装协会“科学技术进步奖”，能耗监测系统获长沙市住建委示范项目，项目获“2017长沙十大明星写字楼”。目前湖南投资大厦以“只租不售，整租为主、零整结合”为总体招商原则，有序推进自持物业招商工作，已出租12556㎡。

湖南投资大厦不属于商品住宅，出售物业的销售任务已完成；浏阳财富新城项目位于浏阳市，暂未纳入限售区域，且尚在建设期。因此，公司经营业绩未受到“3·18”政策、“5·20”政策和“9·23”政策影响。

目前，公司土地储备主要集中在长沙区域，为公司未来房地产项目的开发蓄积能量。从较长一个时间段来看，公司房地产项目业绩预计将保持平稳态势。主要原因在于：湖南投资大厦已完成出售物业的销售任务，目前正在进行的自持物业招商将为公司的持续盈利带来有力支撑；浏阳财富新城项目位于浏阳市中心繁华地段，定位刚需较为适销，也将为公司未来的持续盈利提供有力保障。

（3）公司房地产开发的主要经营模式、经营业态、在主要业务所在城市的市场地位及竞争优势：

房地产开发以自主开发、销售为主，公司业务板块主要集中于商业地产和住宅地产的开发与经营、自持物业租赁及服务，经过多年发展，已经形成包含写字楼、精品公寓、高档住宅等多业态的综合开发经营模式，在长沙当地具有一定的品牌影响力。房地产开发业务主要通过旗下具有独立法人资格的项目公司进行开发、建设和销售。公司旗下现拥有长沙中意房地产开发有限公司、湖南现代投资置业发展有限公司、湖南浏阳河城镇开发有限公司等房地产开发公司，先后成功开发五合垸、中邦、汇富中心、中意花苑、梦泽园、江岸景苑等房地产项目，均取得了良好业绩。

（4）公司房地产经营、储备情况：

①截至2017年12月31日公司房地产开发项目、自持物业等情况如下：

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②截至2017年12月31日公司土地储备情况如下：

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（5）公司的房地产销售情况：

湖南投资大厦已完成商品房面积42,490平方米和267个地下车位的对外销售，目前正在对自持物业进行室内装修并同步进行招商工作，目前已签约客户9家，签约面积合计12,556平方米。浏阳财富新城项目正在建设中，尚未对外销售。

（6）公司的房地产出租情况：

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（7）2017年公司财务融资情况： 单位：万元

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8、公司发展战略和未来一年的经营计划详见公司2017年年度报告全文第九部分“公司未来发展的展望”相关内容。

9、报告期内不存在向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保的情形。

报告期内，公司目前主营业务主要为路桥收费、酒店经营、房地产开发和现代物业服务。

2017年，公司实现营业收入97,087万元，同比增长359%；营业总成本为80,390万元，同比增长318%；利润总额16,356万元，同比增长107%；归属于母公司所有者的净利润13,040万元，同比增长122%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润12,488万元，同比增长872%；每股收益0.26元，同比增长117%；加权净资产收益率8.19%，同比增长4.31%。

（1）本期营业收入同比增长的主要原因是：

湖南投资大厦项目本年度确认房地产销售收入74,838万元，绕南高速本期通行费收入增加2,396万元。

（2）本期营业总成本同比增长的主要原因是：

湖南投资大厦项目本年度结转房地产销售成本54,106万元，税金及附加5,957万元。

（3）本期利润总额、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润、每股收益和加权净资产收益率同比增长的主要原因是：

湖南投资大厦项目本年度取得房地产销售利润10,862万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用

2017年，公司实现营业收入97,087万元，同比增长359%；营业总成本为80,390万元，同比增长318%；利润总额16,356万元，同比增长107%；归属于母公司所有者的净利润13,040万元，同比增长122%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润12,488万元，同比增长872%。

（1）本期营业收入同比增长的主要原因是：

湖南投资大厦项目本年度确认房地产销售收入74,838万元，绕南高速本期通行费收入增加2,396万元。

（2）本期营业总成本同比增长的主要原因是：

湖南投资大厦项目本年度结转房地产销售成本54,106万元，税金及附加5,957万元。

（3）归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长的主要原因是：

湖南投资大厦项目本年度取得房地产销售利润10,862万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①会计政策变更情况概述

A.变更时间及原因

a.财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

b.财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起实施，对2017年1月1日存在的政府补助应采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助也应依据本准则进行调整。

c.财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

B.变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

C.变更后公司采用的会计政策

公司按照财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》《企业会计准则第16号——政府补助》《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照现行的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(2)本次会计政策变更对公司的影响

①《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，且本公司2017年度仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。

②《企业会计准则第16号——政府补助》的执行仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。

③公司编制2017年度报表执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入301,966.60元、营业外支出51,687.57元，调增资产处置收益250,279.03元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用

①根据公司2017年度第1次董事会会议决议，经友好协商，公司将广西桂林正翰辐照中心有限责任公司64%股权以620万元价格转让给自然人郑斌。本次股权转让后，公司不再持有广西桂林正翰辐照中心有限责任公司股权，相应工商登记变更手续已办理完毕，不再纳入公司合并报表范围。

②根据公司2017年度第2次董事会会议决议，投资设立全资子公司——湖南广欣物业发展有限公司，工商登记手续已办理完毕，并已正式开展经营工作，纳入公司合并报表范围。

董事长：刘林平

湖南投资集团股份有限公司

二○一八年四月十九日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2018-002

湖南投资集团股份有限公司

2018年度第2次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2018年度第2次董事会会议通知于2018年4月9日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2018年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为8人，实际出席会议的董事人数8人。

4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《公司2017年年度报告(全文及摘要)》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2017年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2018-006、2018-007]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

2.《公司2017年度董事会工作报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2017年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3.《公司2017年度总经理业务工作报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

4.《公司2017年度独立董事述职报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2017年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。

5.《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2017年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

6.《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润130,400,036.86元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,103,687.44元。截至报告期末可供股东分配的利润为483,898,101.53元。拟以2017年年末的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.50元（含税），总计派发红利24,960,790.55元（含税），剩余未分配利润458,937,310.98元留待以后年度分配。2017年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务及内控审计工作，详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《公司关于聘请2018年度审计机构的公告》[公告编号：2018-004]，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

8.《公司关于会计政策变更的议案》；

决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于会计政策变更计提的公告》[公告编号：2018-005]，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。

9.《公司2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2017年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

10.《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2018年5月15日召开公司2017年年度股东大会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》[公告编号：2018-008]。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事意见。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2018-003

湖南投资集团股份有限公司

2018年度第1次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2018年度第1次监事会会议通知于2018年4月9日以书面方式发出。

2.本次监事会会议于2018年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

4.本次监事会会议由监事会主席唐晓丹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.《公司2017年年度报告(全文及摘要)》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2017年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2018-006、2018-007]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司监事会对《公司2017年年度报告（全文及摘要）》发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2017年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3.《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润130,400,036.86元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,103,687.44元。截至报告期末可供股东分配的利润为483,898,101.53元。

拟以2017年年末的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.50元（含税），总计派发红利24,960,790.55元（含税），剩余未分配利润458,937,310.98元留待以后年度分配。2017年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

监事会对《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下：

我们认为公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。

4.《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》发表意见如下：

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；

(2)公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

(3)内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对《公司2017年度内部控制评价报告》无异议。

《公司2017年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

5.《公司关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

监事会对《公司关于会计政策变更的议案》发表意见如下：

本次会计政策变更符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于会计政策变更的公告》[公告编号：2018-005]。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.监事会意见。

湖南投资集团股份有限公司监事会

2018年4月21日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2018-004

湖南投资集团股份有限公司

关于聘请2018 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2018年4月19日召开的董事会2018年度第2次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2017年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2018 年度审计工作的要求，提议公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，审计费为 65万元。

公司独立董事对本次聘请2018年度审计机构事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南投资集团股份有限公司独立董事关于2018年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。

该议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2018-005

湖南投资集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2018年4月19日召开的董事会2018年度第2次会议、监事会2018年度第1会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

（一）变更时间及原因

1. 财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2. 财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起实施，对2017年1月1日存在的政府补助应采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助也应依据本准则进行调整。

3. 财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三) 变更后公司采用的会计政策

公司按照财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》《企业会计准则第16号——政府补助》《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照现行的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，且本公司2017年度仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。

（二）《企业会计准则第16号——政府补助》的执行仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。

（三）公司编制2017年度报表执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入301,966.60元、营业外支出51,687.57元，调增资产处置收益250,279.03元。

三、董事会关于公司变更会计政策的合理性说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、监事会对会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.公司董事会2018年度第2次会议决议；

2.公司监事会2018年度第1次会议决议；

3.独立董事意见；

4.监事会关于会计政策变更的意见。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2018年4月21日

股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2018-008

湖南投资集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为 2017年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会。

2018年4月19日召开的公司2018年度第2次董事会会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法行政规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年5月15日(周二)14:00 。

（2）网络投票时间为：2018年5月14日—2018年5月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2018年5月14日15:00—2018年5月15日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2018年5月10日。

7.出席对象：

（1）于2018年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店13楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案内容

1.审议《公司2017年年度报告（全文及摘要）》；

2.审议《公司2017年度董事会工作报告》；

3.审议《公司2017年度监事会工作报告》；

4.审议《公司2017年度财务决算报告》；

5.审议《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

（二）上述所有议案均属普通议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人） 所持表决权的 1/2 以上通过。

（三）上述所有议案均为公司2018年度第2次董事会会议和2018年度第1次监事会会议审议通过的议案，具体内容详见2018年4月21日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

（四）公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

（五）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、出席现场会议的登记事项

（一）本次现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。

1.个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续。

2.法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

3.异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

（三）登记时间：2018年5月14日9:30——16:30。

（四）登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼湖南投资集团股份有限公司董事会办公室。

（五）联系电话：0731-82327666；传真：0731-82327566

（六）联系人：何小兰 李 菁

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

六、备查文件

（一）《公司2018年度第2次董事会会议决议》；

（二）《公司2018年度第1次监事会会议决议》。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2018年4月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称

投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2017年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

■

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日