北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：601999 公司简称：出版传媒
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本55,091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税），共计分派现金红利48,480,493.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度不实施资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
(一)公司的主要业务及经营模式
公司的主营业务为图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行和印刷，以及印刷物资供应和票据印刷业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字阅读、在线教育等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。
公司主要业务模式如下：
1.图书出版业务：公司通过所属辽人社、辽海社、辽美社、辽科社、春风社、辽少社等11家出版社从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的编辑出版业务。
2.图书发行业务：公司通过所属北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。
3.印刷业务：公司通过新华印务公司、鼎籍数码公司开展出版物印刷、包装装潢印刷品印刷等业务；通过票据公司从事财政、税务、银行、邮政等机构的票据印制服务。
4.印刷物资供应业务：公司通过印刷物资公司从事印刷纸张、印刷耗材、印刷设备及配件等印刷材料经营以及各类造纸原辅材料的物资贸易。
(二)行业情况说明
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出，“要实现文化产业成为国民经济支柱性产业。加快发展数字出版、动漫游戏等新兴产业，推动出版发行、工艺美术等传统产业转型升级。推进文化业态创新，大力发展创意文化产业，促进文化与科技、信息、旅游、金融等产业融合发展,推动文化企业兼并重组,扩大和引导文化消费”。
中共中央《关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出，“到2020年，文化产业成为国民经济支柱性产业，整体实力和国际竞争力显著增强。要在重点领域实施一批重大项目，推进文化产业结构调整，发展壮大出版发行、影视制作、印刷等传统文化产业，加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体等新兴文化产业。鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，培育文化产业领域战略投资者”。
近年来，新兴出版继续保持蓬勃活力，以信息技术为代表的高新技术迅猛发展，为文化产业带来了前所未有的机遇，也为出版业的转型和发展带来了更多机会和更大空间。公司将积极运用新技术，推动传统出版与新兴出版融合发展，加快产业转型升级。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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■
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
公司实现营业收入193,126.19万元，同比增长10.06%，其中主营业务收入185,833.09万元，同比增长8.93%；实现归属于上市公司股东的净利润16,108.07万元，同比增长19.57%。期末公司资产总额为337,102.58万元，较年初增长5.42%，资产负债率38.93%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1)2017年4月28日，财政部发布了“关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”(财会〔2017〕13号)，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。公司已于2017年5月28日起执行新准则。
该准则对本公司财务报表无影响。
2)2017年5月10日，财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号），该准则自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司已于2017年1月1日起执行新准则。
本报告期，因上述调整导致“其他收益”科目金额增加21,933,583.21元，“营业外收入”科目金额减少21,933,583.21 元。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
3)2017年12月25日，财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会〔2017〕30号）。根据通知关于对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，公司对财务报表格式进行了修订。
公司2017年1月1日之后处置固定资产发生的损益，按该规定列报于利润表中新增的“资产处置收益项目”，不再在利润表的“营业外收入-处置非流动资产处置利得”和“营业外支出-处置非流动资产处置损失”中列报，并对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
公司 2017 年度发生的处置固定资产收益 65,471,851.03 元，本年按新规定列报于“资产处置收益”中。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司本年度合并范围比上年度增加6户，具体为：本年收购的控股公司所属企业辽宁教育出版社有限责任公司、辽宁人民出版社有限公司、辽宁民族出版社有限公司，以及新设公司辽宁鼎籍数码科技有限公司、辽宁鼎籍文化创意有限公司、辽宁辽版图书发行有限公司。有关具体情况，请详见年度报告全文财务报告附注“合并范围的变更”。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事长：杨建军
2018年4月19日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2018-006
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2018年4月19日在辽宁出版大厦七层会议室举行。本次会议召开前，公司已于2018年4月9日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11名，实到董事9名，独立董事陈凡、和?因工作原因未能出席本次会议，分别委托授权独立董事姜欣、史东辉代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
1.公司董事会2017年度工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
2.公司总经理2017年度工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.公司董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4.公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5.公司董事会战略发展与投资决策委员会2017年度工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6.公司独立董事2017年度工作述职报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
公司独立董事2017年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7.关于公司2017年度财务决算的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
8.关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司2017年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9.关于公司2018年第一季度报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司2018年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10.关于公司2017年度内部控制审计报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11.关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12. 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报表和内部控制审计，聘用期为一年，审计费用合计为180万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
13. 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2018-008号公告。
14.关于公司2017年度利润分配预案的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润161,080,730.45元，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润57,177,680.55元的10%提取法定盈余公积金5,717,768.06元。根据公司经营发展的需要，拟按母公司实现净利润的10%提取任意公积金5,717,768.06元。本年末累计可供股东分配的利润为827,380,583.89元。
在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，公司拟以2017年末总股本55,091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税），共计分派现金红利48,480,493.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
15.关于公司日常经营性关联交易的议案
关联董事杨建军、张东平、袁小星已回避此议案的表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2018-009号公告。
16.公司2017年度社会责任报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
17.关于修订《公司章程》部分条款的议案
同意公司根据实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于修订《公司章程》部分条款的公告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2018-010号公告。
18.关于会计政策变更的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于会计政策变更的公告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2018-011号公告。
19.关于召开公司2017年度股东大会的议案
鉴于上述第一、六、七、八、十二、十四、十五、十七项议案需报公司股东大会审议通过，同意在2018年6月30日前召开公司2017年度股东大会，授权公司杨建军董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2017年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2018-007
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月19日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议在辽宁出版大厦七层会议室召开。会议由监事会主席王秋主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、公司监事会2017年度工作报告
同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
对公司董事会编制完成的公司2017年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
1.公司2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2018年第一季度报告的议案
对公司董事会编制完成的公司2018年第一季度报告，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
1.公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、公司2017年度社会责任报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2018年4月19日
公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：临2018-008
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定
●募集资金使用未符合承诺进度
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，实际募集资金61,790.55万元。上述资金已于2007年12月19日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]第051号”《验资报告》。
截至2017年12月31日，公司上述募集资金本金已使用完毕，并已使用募集资金利息8,307.23万元，尚余未使用募集资金利息1,351.85万元。
根据公司2016年第三次临时股东大会决议，2018年2月8日公司使用募集资金利息1,170.11万元，用于支付所收购的辽宁出版印刷物资配送产业园资产过户有关税金，剩余募集资金利息181.74万元转入公司基本账户用于补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据中国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，经公司第一届董事会第十二次、第四十六次会议审议批准，公司进一步修订了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行、盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行设立了募集资金专用账户，并与保荐机构平安证券股份有限公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行开立了专用结算账户，用于公司使用部分暂时闲置募集资金购买短期银行理财产品。
公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理、使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。
截至2017年12月31日止，存放于专户银行的募集资金合计1,351.85万元。公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期，本公司实际投入募集资金及利息共计11,079.62万元，分别用于以下投资项目：
1.公司募集资金投资项目--辽宁北方出版物配送有限公司电子商务平台升级改造项目，报告期累计投入募集资金2,760.13万元。
2.经2016年12月6日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议批准，公司变更募集资金投资项目：出版策划项目、辽宁北方出版物配送有限公司亚马逊-卓越网专区建设项目、北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目（部分），使用该募集资金用于收购辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）所属辽宁新华印务有限公司全部股权及辽宁出版印刷物资配送产业园相关资产。报告期，投入募集资金3,367.84万元。有关详细情况请见公司于上交所网站披露的临2016-056号公告。
3.经2017年5月18日召开的公司2016年年度股东大会审议批准，公司变更北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目（部分），使用募集资金及利息以及自有资金总计6,040万元，整体收购出版集团所属辽宁人民出版社有限公司、辽宁教育出版社有限责任公司和辽宁民族出版社有限公司的全部股权。报告期，投入募集资金及利息4,951.65万元。
募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期，公司变更募集资金投资项目北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目（部分），使用该募集资金及利息4,951.65万元，用于整体收购出版集团所属三家出版社。变更募投项目的资金具体使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。
特此公告。
附表：
1、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2017年度募集资金使用情况对照表
2、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2017年度变更募集资金投资项目情况表
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
附表1：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2017年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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附表2：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2017年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
■
公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2018-009
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易是公司与关联方之间在出版物购销、印刷物资购销方面发生的日常经营性业务往来，有利于公司经营活动的正常进行，均遵循市场定价原则，不会损害公司及非关联方利益，对公司主业的独立性无影响。
一、日常经营性关联交易的基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九会议于2018年4月19日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司2017年度日常经营性关联交易执行情况及对2018年日常经营性关联交易情况的预计。关联董事杨建军、张东平、袁小星回避了该项议案的表决。
公司上述关联交易事项已获独立董事事前认可，公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会审计委员会2018年第三次会议审议并通过了《关于公司日常性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司2017年度日常经营性关联交易执行情况
单位：万元
■
上年实际发生额与预计金额差异较大原因：
1.报告期，公司收购了控股股东辽宁出版集团有限公司所属辽人社、辽教社及民族社全部股权，减少了公司与控股股东所属企业之间的关联交易。
2.根据辽宁省政府教材单一来源采购方案，公司向辽宁新华教育产业发展有限公司销售面向省内中小学生发行的地方课程教材。2017年省教育厅实施地方课程改革，缩减地方教材版本，导致该类业务规模下降。
（三）2018年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1. 控股股东及最终控制方
■
2. 其他关联方
■
公司严格按照董事会审议通过的关联交易协议开展日常经营性关联交易业务，及时履行了协议约定的义务，全年公司与上述关联方之间发生的关联交易实际发生额未超过预计金额。上述关联方诚信状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、本次关联交易的主要内容：
本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物购销、印刷物资购销方面发生的日常经营性业务往来。
2、本次关联交易的定价政策：
2018年公司上述关联交易将遵循以下原则定价：
（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。
（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。
（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次关联交易是公司与关联方之间日常经营性业务往来，这些交易有利于公司经营活动的正常进行，均遵循市场化定价原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次关联交易对公司主业的独立性无影响，公司也不会对关联方形成较大的依赖。
五、报备文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见及独立意见；
该议案尚需要提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2018-010
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，为维护投资者的合法权益，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
■
上述事项，需提交公司股东大会审议批准。
《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2018-011
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦无需进行追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自2017年5月28日起施行；于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则等的颁布或修订，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并从规定日期开始执行上述会计准则。
2018 年4月19日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
根据上述规定，公司2017年1月1日之后处置固定资产发生的损益，列报于利润表新增的“资产处置收益项目”，不再在利润表的“营业外收入-处置非流动资产处置利得”和“营业外支出-处置非流动资产处置损失”中列报，并对可比期间的比较数据按照规定进行调整。
公司2017年度发生的处置固定资产收益65,471,851.03元，按新规定列报于“资产处置收益”中。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部于发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第二届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2018-012
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号――新闻出版》的相关规定，现将2018年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
■
注：上述数据为初步统计数据，仅供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2018-013
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于举行2017年度现场业绩说明会
暨投资者接待日活动预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年4月25日下午15：00-16：30
●会议召开地点：沈阳市和平区十一纬路25号辽宁出版大厦
十二层会议室
●会议召开方式：现场会议
一、说明会类型
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日披露《公司2017年年度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司决定以现场方式召开2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2018年4月25日下午15：00-16：30
会议召开地点：沈阳市和平区十一纬路25号辽宁出版大厦
十二层会议室
三、参加人员
1、本公司：总经理、董事会秘书、财务负责人等
2、投资者
3、中介机构
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，请拟参加本公司2017年度报告业绩说明会的投资者在2017年4月23日15:00前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式进行预约，同时将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吕丹、王伟
电话：024-23285500
传真：024-23284232
邮箱：601999＠nupmg.com
本公司将于说明会召开后，通过中国证券报及上海证券交易所网站，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
