江苏鹿港文化股份有限公司
公司代码：601599 公司简称：鹿港文化
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2017年12月31日的总股本894,068,404.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内公司主要从事纺织和影视业务两大块业务。（一）纺织业务方面1、公司所从事的主要业务是各类精纺、半精纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售：
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2、公司的经营模式
（1）供应商选择
公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。
腈纶方面：腈纶采购方式主要分二种：一是从国外采购，如从日本、中国台湾等国家或地区进行采购；二是从国内采购。国外和国内采购又分成从生产商直接进行采购和从贸易商处进行采购。羊毛方面：羊毛采购方式主要分两种：一是从国内毛条厂进行采购，二是从澳大利亚羊毛供应商直接进行采购。除腈纶和羊毛以外，公司对于涤纶及羊绒、绢丝、兔毛、粘胶、尼龙、棉花等国内采购即可满足需求的原料，根据实际需求变动采取即时采购，但在供应商中择取质量、信誉、价格较好的作为相对固定的供应商。
（2）采购流程
公司原料使用部门根据本公司整体指导性计划及销售订单及意向情况，编排原料采购计划和市场价格的调研，将结果报主管副总经理审批后，由综合科进行估价并成立合同。对重大采购公司高管团队共同决策。在交货进度的跟踪方面由综合科根据合同进行督促跟踪。对于国外采购，还需要增加开具信用证流程。
原材料进库前，由质检科进行验收，验收合格后方可入库。
（3）生产模式
公司目前采用三种生产方式：自制生产、委外加工和贴牌生产，由于产能的限制，自制生产的产品占公司总产品的50%左右，委外加工占40%左右，贴牌生产占10%左右。
A、自制生产方式
自制生产方式为公司自行采购原材料后，主要工序全部利用自有的生产设施进行生产，最后将生产的产品进行销售的生产方式。
B、委外加工方式
委外加工方式为公司自行采购原材料后，特定工序或全部工序委托外协单位进行生产，最后将加工好的成品或半成品收回用于进一步加工或销售的方式。
为保证公司的产品具有较高的质量，公司选择质量、信誉都较好的单位作为委外生产厂家，通过委派跟单员对外协单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对受托企业及受托产品进行质量控制，以确保产品质量符合公司的要求。
C、贴牌生产方式（OEM方式）
贴牌生产方式为公司直接从其他企业外购成品并检验合格后贴牌、包装、销售。
（二）影视业务方面
1、公司的影视业务分为三个方向：传统电视剧制作和发行，电影的投资和发行，网络剧等新型媒体的开发、制作和发行。目前相关的公司有全资子公司世纪长龙、鹿港互联影视和控股96%的天意影视。
世纪长龙专门从事影视剧的策划、制作与发行、影视艺人经纪的发掘与培训、影视基地经营。电视剧业务是世纪长龙的支柱性业务，在该领域世纪长龙拥有业内最丰富的资源、经验，一流的制作、宣发能力，良好的口碑和美誉度。目前已制作出品如：《产科男医生》、《再见老婆大人》、《天涯赤子心》、《天涯女人心》、《彭德怀元帅》、《客家人》、《南少林》、《娘妻》等多部系列优质项目。电影方面，世纪长龙与好莱坞六大电影制作公司建立合作关系，参与投资、发行《铁道飞虎》、《盗墓笔记》、《间谍同盟》、《极限特工3》等影片。未来世纪长龙将继续加大和好莱坞及其他国家的电影制作公司合作，为大荧幕献上更多优质作品。
天意影视主营业务有制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；网络剧制作、复制、发行；电影摄制、发行；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布；影视广告。天意影视在电视剧制作方面具有较高的造诣，在行业内具有较好的口碑。目前已制作出品如：《王大花的革命生涯》、《我的团长我的团》、《士兵突击》、《龙珠传奇》、《美好生活》等影视剧。2017年公司再度收购天意影视45%股权后，进一步增强了公司影视业务制作及发行能力，有助于增强公司影视业务综合实力、提高影视业务板块业绩贡献，进一步提升公司的整体竞争力。下一步，天意影视也将逐步拓展业务范围，在做好做精传统电视剧的基础上，逐步涉及电影的制作与发行。
鹿港互联影视主要发力互联网影视剧内容制作及发行。目前已制作完网络剧《墨客行》。下一步将加快网络剧《摸金符》（第一季）、《武林一条街》、《萍踪侠影》的制作与发行。
2、经营和管理模式
为了在保证上市公司对下属子公司财务控制力的前提下，保证按照上市公司规范运作的基础上，充分发挥子公司原有的市场竞争活力、运作模式及相互之间的协同效应， 公司始终坚持统筹管理、子公司独立运营的管理策略。即一方面公司授权子公司在业务开拓、管理、维护和服务等方面拥有较大程度的自主性及灵活性，促使其充分发挥市场价值创造功能；另一方面，在后台及风控管理上，子公司均需达到公司的统一标准，由公司进行集中管控。
（三）行业情况
A、纺织行业基本情况
1、根据《上市公司行业分类指引（2012）》 及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公司所处行业为纺织业（C17） 。如果再细分来说，属于纺织业中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖各类毛纺纱线、制造以及染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）；毛纺行业按加工工艺又可分为精纺、半精纺和粗纺等类别。
毛纺织行业按生产流程可分为纺纱、织造等主要环节。纺纱作为毛纺织工业的一道极为重要的生产环节，是整个毛纺织工业的基础，毛纱的生产工艺及特性直接决定后期纺织制品的性能与质量，在整个毛纺织产业链中居于重要的地位。毛纺织产业链结构如下图所示：毛纺行业的生产和销售呈现一定的季节性特征。由于毛纺服装大多在秋冬季节销售，服装企业的生产采购需要提前，每年的2月份到11月份是需求的旺季。公司的客户大多数是品牌生产商，一般订货较早，且补货的较少，使得公司的销售旺季较行业旺季周期略短，为每年的3-8月份。
2、报告期内纺织行业相关政策
报告期内，我国纺织行业开始回温，整体发展形势平稳。跨太平洋伙伴关系协定（TPP）对我国纺织服装贸易产生的不利影响还在持续，但是国家进行区域产业结构调整，为行业发展带来新机遇。“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略的实施，有利促进纺织区域协调发展。随着社会的进步和发展，中国纺织行业将面临“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”的新变化，迈进智能化、数字化的转型中。
目前，国家出台《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，工信部制定并印发《纺织工业发展规划（2016-2020年）》。规划指出，“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在6%-7%，纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定，纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变。
3、毛纺行业发展情况根据 2018 年 2 月中国纺织工业联合会 2017 年度纺织行业经济运行分析会上，与会分析师及专家通过数据的分析研究认为， 2017年我国纺织行业运行总体呈“ 稳中有进、稳中提质” 发展态势，具体表现可概括为四个方面：
a、行业质效稳中趋好
2017年，纺织全行业主营业务收入为6.89万亿元，同比增长4.18%；利润总额为3,768.81亿元，同比增长6.92%。
b、内销增速提高
2017年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额为1.46万元，同比增长7.8%，较上年同期提高0.8个百分点，7年以来首次增速提高。
c、出口数量增速有所提升
据海关快报数据，2017年我国累计出口纺织品服装2,745.1亿美元，同比增加1.6%，较上年同期回升8.8个百分点，扭转了连续两年来的负增长。
d、2017年纺织行业运行情况基本正常，运行质效稳步提升，转型升级成效逐步显现；国内外两个市场销售均有所回暖。2017年，纺织工业增加值增速2016年从2月的6.7%逐步放缓至12月的4.9%；进入2017年后，增速逐渐趋稳，2017年全年达到4.8%。
B、影视文化行业的基本情况
1、电视剧行业的发展趋势
2017年是电视剧行业超越进取的一年，整体创作呈现出主流内容更加突出鲜明、现实主义创作强力回归。2017年全国上市的新剧数量只有241部，虽然数量稳中有降，但电视剧质量持续走高，一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品不断涌现，在收视和口碑方面取得不俗表现。
“一剧两星”政策下电视台端收视率持续下滑，影视内容的供给侧改革仍在持续。2017年电视剧发行部数缩水，电视台端对电视剧内容的承载能力下降，获得发行许可证的电视剧每年约有20%无法实现播出，电视剧的去产能在2018年仍将持续。同时，制作方的制作理念也从“以量取胜”向“以质取胜”转变，原有制作方内容质量参差不齐，背靠地方电视台的传统制作方正在遭受新兴制作方的市场化竞争，越来越多的制作方追求精品化策略，以少数几部大剧撬动公司整体收入的增长。
电视剧监管趋严。广电总局以2016-2020年百部重点电视剧选题规划为着力点，进一步加大电视剧创作引导力度和优秀电视剧的引导扶持力度，深入推进电视剧精品工程；加强备案公示环节的源头引导功能。通过发布《关于进一步完善规范电视剧拍摄制作备案公示管理办法的通知》，加强内容制作和购播管理，进一步强化《电视剧内容制作通则》的指导地位和作用，完善通报督责机制；继续进行电视剧播出宏观调控，扩大了主旋律作品的播出容量和市场空间，充分发挥了播出平台的市场杠杆和创作引领作用，各卫视频道主动提前采购、定制、联合制作主旋律剧目，形成以央视为主力、各卫视共唱主旋律的良好局面。
2、电影行业的发展趋势
2017年电影市场整体回归稳健增长新常态，自2016年电影票房断崖下跌后，2017年电影票房增长趋势向上。2017年全国收获票房559亿元，同比增长13.45%。票房的增速表明中国电影市场在不断优化，电影制作回归内容本源,口碑逆袭、头部集中、文艺片的市场认可度提升。
2017年全国新增银幕9,597块。目前中国银幕总数已达50,776块，稳居世界上电影银幕最多的国家；观影人次16.2亿左右，同比增长11.19%。
我国电影市场在近三年呈现出野蛮生长的态势，“票补”、“幽灵票房”等现象层出不穷，造成电影票房泡沫化现象。 《电影产业促进法》的出台，有利于减少审批项目、降低准入门槛，同时明令禁止电影发行企业、电影院通过制造虚假交易、虚报销售收入等不正当手段欺骗误导观众。
高质量的、贴近生活的本土电影正在推进我国电影娱乐业的蓬勃发展，国家对于国产片扶持力度始终没有放松，12月14日出台的《关于奖励放映国产影片成绩突出影院的通知》，增加对影院的奖励份额。国际电影进入中国市场的配额制度，以及国产影片资金投入的增加，都促进了本土电影的繁荣。
3、网络剧行业的发展趋势
从全球范围看，消费者获取娱乐内容的渠道正在逐步由传统的纸媒、有线电视、广播向互联网转移。我国视频付费市场的总规模有望超过1000亿元/年，网络视频付费将成为未来我国内容市场增长的最强劲动力之一。在互联网巨头持续投入下，中国网络影视发展迅猛，网大（网络大电影）、网剧市场空前繁荣。
伴随着付费用户的迅速增长，VIP剧及独播剧成为争夺付费用户的有力武器，2015-2017年VIP剧占比及独播剧目占比显著提升。VIP剧方面，通过提供的附加服务主要包括：仅会员可看、会员提前看以及会员免广告三种形式。独播剧方面，爱奇艺和腾讯的独播占比也持续攀升。
网络剧版权价格的持续上涨。一方面源于演员、IP版权、道具布景等生产要素成本的提升，2016-2017年IP版权价格数十倍的上涨以及演员薪酬数倍的提升，导致制作方只能通过延长拍摄集数提高收入。另一方面，由于网台之间、视频平台对优质内容的争夺仍在持续，头部内容仍然供不应求，网络版权价格已达到台端2倍价格，预计2018年版权价格仍将维持在高位水平。
同时，视频内容方面，网络剧版权内容趋于稳定，自制内容迅速发展，短视频内容重获关注。2017年，各大视频网站依旧花重金购买版权剧、版权综艺节目以保证流量，同时也加大对自制剧、自制综艺节目的投入，大阵容、大资本、大制作正在成为网络剧、网络综艺节目发展的新常态。
目前网络剧处于快速发展阶段， 虽然具备题材丰富、手法新颖的特征，但仍存在制作粗糙、部分题材把关能力明显不足、呈现低俗化倾向等问题。国家相关部门加强对网络视频行业内容监管审查，进一步促进行业规范发展。继2016年对直播节目、新闻信息服务、网生内容进行监管后，2017年6月，国家新闻出版广电总局再印发《关于进一步加强网络视听节目创作播出管理的通知》，强调网络视听节目要与广播电视节目同一标准和尺度。政策管控有利于行业整体内容质量提升，对各播出平台的内容布局产生较大影响。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司于2016 年4 月25 日(因4 月23 日为周六，顺延至4 月25 日)支付自2015 年4 月23 日至2016 年4 月22 日期间的利息，相关付息具体事宜请参见公司于2016 年4 月11 日公布的 《江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券2016 年付息公告》（公告编号：2016-018）。
江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年4月23日到期。债权登记日为2017年4月19日。截止该日下午收市后，本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有计息期限内利息。兑付停牌起始日为2017年4月20日。摘牌日及付息兑付日为2017年4月24日。相关兑付及摘牌具体事宜请参见公司于2017年4 月11 日公布的 《江苏鹿港文化股份有限公司2011年公司债券2017年兑付暨摘牌公告》（公告编号：2017-014）。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
据《江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对江苏鹿港文化股份有限公司及本期债券的2016 年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。在“11 鹿港债”的存续期内，鹏元资信每年将对公司主体信用和“11 鹿港债”进行定期与不定期跟踪评级。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
经审计，公司2017年末资产总额为641,026.20万元，较上年增加了131,939.85万元，增幅为25.92%，负债总额为372,787.27万元，较上年增加了143,356.14万元，增幅为62.48%，资产负债率为58.15%，较上年增加了13.09%。净资产总额为268,238.93万元，其中：归属于母公司净资产总额为258,410.40万元，比上年减少了8,292.36万元，净资产减少主要是本年度收购天意影视少数股东权益冲减了资本公积。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
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财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
注1、本公司原持有污水处理公司30%的股权，2017年11月6日，本公司与污水处理公司股东黄杨、蒋义芬及黄丹等3人签订股权转让协议，本公司受让其持有的污水处理公司30%股权，收购完成后本公司持有污水处理公司60%的股权，分步实现对污水处理公司的控制，污水处理公司于2017年11月8日办理完成相关工商变更备案，本公司将其纳入合并报表范围。
注2、二级子公司世纪长龙香港于2016年7月15日在香港注册登记，由世纪长龙投资设立，投资款尚未缴纳。
注3、二级子公司柏菲影视于2017年12月13日在福建省晋江市注册登记，由世纪长龙投资设立，投资款尚未缴纳。
（2）本期合并财务报表范围变动情况如下：
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本期合并财务报表范围及其变化其他情况，详见本财务报表附注“合并范围的变化”以及附注 “在子公司中的权益”相关内容。
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-020
江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月8日以书面和电话通知方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，并于2018年4月18日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到8人，实到8人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年年度报告全文及摘要》，年报全文见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年年度董事会工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2017年年度总经理工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司2017年年度财务决算报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2017年年度利润分配预案》
公司拟以2017年12月31日的总股本894,068,404.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税），共计派发现金红利98,347，524.44元（含税）；剩余未分配利润结转至下一年度。2017年度利润分配不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年年度审计机构及2017年年度审计报酬的议案》。
拟继续聘任公证天业为公司2018年度审计机构，同时对会计师事务所审计报酬提出预案：建议公司支付江苏公证天业会计师事务所的报酬为人民币九十八万元。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《公司关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年内部控制审计机构及2017年内部控制审计报酬的议案》。
拟聘任公证天业为公司2018年度内部控制审计机构，同时对内部控制审计机构报酬提出的预案：建议公司支付内部控制审计的报酬为二十万元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《公司2017年年度独立董事述职报告》。
《2016年度独立董事述职报告》详见上海交易所网http://www.sse.com.cn 。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事2017年年度审计工作总结报告》。
董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事 2017年年度审计工作总结报告详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见上海交易所网站
http://www.sse.com.cn
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
关于公司为下属子公司提供担保的公告详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn，公告编号：2018-022。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》。
关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn，公告编号：2018-023。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事、监事薪酬情况的议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《公司关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。
根据公司的实际情况及独立董事的工作时间和工作量，确定公司独立董事的津贴为每年4万元（含税）。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》。
公司2018年第一季度报告全文及正文详见上海交易所网http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于提名吴毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
根据现行《公司章程》规定，公司第四届董事会应由9名董事组成，其中独立董事3名，现因董事会有8名董事，需增补一名董事，公司董事会提名吴毅先生为第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（候选人简历详见附件）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过了《公司关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》。决定于2018年5月11日召开2017年年度股东大会，审议上述相关事项。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司
2018 年4月20日
附件：
吴毅简历
吴毅先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京电影学院，本科学历，对外经贸大学工商管理EMBA。曾任湖南电广传媒节目分公司制作总监、浙江华谊兄弟天意影视有限公司总裁，现任浙江天意有限公司董事长、总经理。曾获“全国十佳制片人”、“北京电影学院持续贡献奖”等荣誉。截至目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-021
江苏鹿港文化股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月13日以书面方式发出召开第四届第七次监事会会议通知，并于2018年 4月18日下午在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司监事会2017年年度工作报告》；
并同意将该报告提交公司2017年年度股东大会审议。公司监事会2017年年度工作报告详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年年度财务决算报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2017年年度报告及报告摘要》，年报全文见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》，一季报全文及正文见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、监事会对公司2017年年度报告的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司2017年年度报告进行
全面审核后认为：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2017年年度的经营管理情况和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、监事会对公司2018年第一季度报告的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2018年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2018年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督情况：
1、报告期内公司依法运作，未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司2017年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；江苏公证天业会计师事务所有限责任公司为公司2017年度财务报告出具的编号为“苏公W[2018]A491号”无保留意见审计报告真实可信。
3、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司监事会
2018年 4月20日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 编号：2018-022
江苏鹿港文化股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）
● 被担保人名称
1、世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）
2、浙江天意影视有限公司（以下简称“天意影视”）
3、江苏鹿港科技有限公司（以下简称“鹿港科技”）
4、江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称“乐野科技”）（原江苏鹿港毛纺织染有限公司）
5、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）
6、江苏鹿港朗帕服饰有限公司（以下简称“朗帕服饰”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
为世纪长龙影视有限公司不超过50,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保；为浙江天意影视有限公司不超过50,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保(其中占股4%的新余上善若水资产管理有限公司为上述担保提供同比例担保)；为江苏鹿港科技有限公司不超过30,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为江苏鹿港乐野科技有限公司不超过25,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保；为张家港保税区鹿港国际贸易有限公司不超过25,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为江苏朗帕服饰有限公司不超过3,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保。
●本次是否有反担保
没有反担保安排。
●对外担保累计数量
截止 2018年3月31日，公司对外担保余额为103,237.66万元人民币，全部是为全资子公司或控股子公司提供的贷款担保。
● 对外担保逾期的累计数量
没有逾期担保情况。
一、担保情况概述
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在 2018年度内为世纪长龙不超过50,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为天意影视不超过50,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港科技不超过30,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为乐野科技不超过25,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；鹿港国际不超过25,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为朗帕服饰不超过3,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。
公司同意在符合国家有关政策前提下，2018年度向公司全资子公司、控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
截止 2018年3月31日止，公司对子公司的担保余额为103,237.66万元人民币，没有逾期担保情况。
二、被担保人基本情况
■
三、担保协议的主要内容
计划在2018年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币183,000 万元提拱担保。
四、董事会意见
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2018年度内为世纪长龙不超过50,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为天意影视不超过50,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港科技不超过30,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港乐野科技不超过25,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；鹿港国际不超过25,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为朗帕服饰不超过3,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。
以上担保合计183,000万元，占公司2017年度经审计净资产70.82%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2018年度向公司全资子公司、控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司 2017年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保。
2、本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。
3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事同意《公司为下属子公司提供担保》的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年3月31日，公司的对外担保余额为103,237.66万元人民币，占公司2017年度经审计的净资产的39.95%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。
七、其他需说明事项
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议批准。
八、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
2、第四届董事会第十次会议独立董事意见
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2018年4月20日
股票代码：601599 股票简称：鹿港文化 公告编号：2018-023
江苏鹿港文化股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
委托理财购买方：公司及下属子公司
委托理财受托方：银行及其他金融机构
委托理财金额：不超过 20,000 万元人民币
委托理财投资类型：低风险理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开之日（含当日）。
一、委托理财概述
为提高资金使用效率，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港文化”）及下属子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年的银行理财产品。委托理财金额不超过 20,000 万元人民币。期限自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开之日（含当日）。
公司与拟购买理财产品的银行及其他金融机构之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
公司于2018年4月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品》的议案。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。
二、 对公司日常经营的影响
公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资
金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
三、 公司采取的风险控制措施
公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账，对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：
公司第四届董事会第十次会议于 2018年4月18日审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，授权公司经营管理层使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开之日（含当日）。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意公司使用不超过 20,000 万元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。
五、公司2017年底使用自有资金购买银行理财产品余额为0元。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
2、第四届董事会第十次会议独立董事意见
特此公告
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-024
江苏鹿港文化股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131号）核准，公司非公开发行65,146,579 股人民币普通股，发行价格为15.35元/股，募集资金总额为人民币999,999,987.65元，扣除与发行有关的费用人民币19,435,147.00元，募集资金净额为人民币980,564,840.65元。本次募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月25日出具的《验资报告》（苏公W[2016]B026号）验证。
2016年3月1日起至2016年12月31日止，公司投入募投项目共10,533.36万元(含募集资金置换前期投入2,500万元)，归还银行贷款30,000.00万元，暂时补充流动资金25,000万元，购买理财产品20,170万元(含理财产品产生利息收入滚动购买)，收到存款利息和理财收益704.54万元（扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为10,557.67万元；截至2017年12月31日，公司投入募投项目共41,083.36万元(含募集资金置换前期投入2,500万元)，归还银行贷款30,000.00万元，暂时补充流动资金28,000万元，收到存款利息和理财收益1,069.02万元（扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为42.15万元。
二、募集资金管理情况
公司于2010年第一次临时股东大会上，通过了《募集资金管理办法》，并于2013年4月21日第二届董事会第十八次会议进行了修订，在募集资金到账后，严格按照管理办法执行。
2016年3月2日，本公司分别与保荐机构中国中投证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异；在履行过程中未发生问题。
截至2017年12月31日，公司募集资金存放情况具体如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见附件《募集资金使用情况对照表》。
1、2016年4月18日，依据江苏公证天业会计师事务所出具的“苏公W[2016]E1371号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2016年12月31日，本公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为2,500.00万元。
2016年4月18日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,董事会同意使用募集资金2,500.00万元置换预先投入的自筹资金。
2、公司于2016年3月18日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意暂时使用 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月，并已足额归还。2017年3月21日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意暂时使用 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月。
公司于2017年1月5日召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意暂时使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月。2017年12月22日、29日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的7,000万元提前归还至“中国工商银行股份有限公司张家港分行”募集资金专用账户。
截至2017年12月31日止，公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为人民币28,000.00万元。
3、公司于2016年3月18日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，使用部分闲置募集资金不超过2亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。
公司于2017年8月19日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，公司决定使用不超过2亿元闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。
截至2017年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品无余额。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月18日出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公W[2018]E1190号）。经核查，认为鹿港文化董事会编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了鹿港文化募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
(下转60版)
