上海凤凰企业（集团）股份有限公司

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2017年度实现归属于母公司股东的净利润76,824,140.01元，母公司实现净利润95,671,428.95元，根据《公司章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后，本年度末母公司未分配利润为-2,589,045.42元，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2017年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司经营范围为“生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品；房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理。”

公司主营凤凰自行车整车业务具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系，生产销售的凤凰牌自行车系列产品，不仅远销欧美拉非等国际市场，更是国内家喻户晓的著名畅销产品。2015年公司完成重大资产重组项目， 通过购入自行车零部件生产企业华久辐条，推动公司的自行车业务从整车向上游零部件延伸，进一步增强了公司自行车业务的经营规模和竞争能力。

除自行车业务外，公司还从事房地产开发及准金融业务。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

（二）行业情况

2017年，中国自行车行业面临的整体经济形势仍然严峻复杂，尽管在共享单车的刺激下，行业自行车产量有一定幅度的增长，但行业整体效益提升不明显，而共享单车的发展也对行业带来了一定的负面影响，总体上，自行车行业国内外市场增长动力偏弱，需求疲软。

根据国家统计局及工业和信息化部发布的数据。在产量方面：2017年1-12月，我国自行车制造业主要产品中，两轮脚踏自行车累计完成产量5898.8万辆，累计同比增长24.51%；电动自行车累计完成产量3113.1万辆，累计同比增长2.3%。在效益方面：2017年1-12月，全国规模以上自行车制造企业累计主营业务收入1657.0亿元，同比增长14.9%，实现利润总额70.1亿元，同比下降1.2%。其中两轮脚踏自行车主营业务收入646.7亿元，同比增长16.6%，实现利润总额22.1亿元，同比下降9.17%；电动自行车主营业务收入1010.3亿元，同比增长13.9%，实现利润总额48.0亿元，同比增长3.0%。自行车出口方面：2017年1-12月，我国自行车制造业累计完成出口交货值为253.3亿元，同比增长3.0%。

2017年，共享单车取得了快速发展，其快速投放的需求给自行车行业带来了大量生产订单；而同样在2017年，共享单车参与企业中也出现了一些的退出者，给自行车行业的发展带来了风险与挑战。2017年8月，国家交通运输部等部门联合出台《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，对车辆标准、企业运营、信息安全等进行了规范，共享单车行业将逐步走向有序发展。

共享单车的发展加速了自行车行业的升级，“高端化、品牌化”仍将是行业未来主要发展方向，未来自行车行业将在提质增效的同时，跟随国家“一带一路”战略，通过“走出去”开辟新的发展空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入142,808.14万元，同比增加126.63%；营业成本121,793.78万元，同比增加154.87%；三项费用合计为12,607.23万元，同比增加30.02%；实现归属母公司的净利润7,682.41万元，同比增加45.26%；实现每股净收益0.191元，同比增加45.80%；实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润5,200.25万元，同比增加了31.41%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

■

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

全资子公司：上海凤凰大酒店、上海凤凰科技创业投资有限公司、上海邵瑞投资咨询有限公司、江苏华久辐条制造有限公司；

控股子公司：上海凤凰自行车有限公司、上海凤凰进出口有限公司、上海凤凰自行车销售有限公司、上海凤凰电动车有限公司、上海凤凰自行车江苏有限公司、上海凤凰医疗设备有限公司、江苏雷盟电动车科技有限公司、日本凤凰株式会社、上海金山开发投资管理有限公司、上海金康置业有限公司、上海金吉置业发展有限公司、上海和宇实业有限公司、上海和叶实业有限公司。

以上合并报表范围具体情况参见《上海凤凰2017年年度报告》“第十一节/九、在其他主体中的权益”。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2018年4月19日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-011

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年4月12日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，本次会议为定期会议，会议于2018年4月19日上午10：00，以现场+通讯方式在上海市福泉北路518号6座公司510会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、 公司董事会2017年度工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 公司2017年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 公司2017年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2017年度实现归属于母公司股东的净利润76,824,140.01元，其中母公司净利润95,671,428.95元，结转后，本年度末母公司未分配利润为-2,589,045.42元，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2017年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司利润分配议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、 关于会计政策变更的议案

内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临2018-012）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、 公司2017年年度报告及报告摘要

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、 公司2018年第一季度报告及报告正文

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、 公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划

内容详见《上海凤凰关于2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的公告》（临2018-013）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

八、 关于支付2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案

公司拟支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费用合计人民币90万元、2017年度内部控制审计费用合计人民币45万元。

公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、 关于华久辐条2017年度盈利预测实现情况的专项说明

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

十、 公司2017年度独立董事述职报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、 公司董事会审计委员会2017年度履职报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、 公司2017年度内部控制自我评价报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、 公司2017年度内部控制审计报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、 关于修订《董事会议事规则》的议案

内容详见《上海凤凰关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（临2018-014）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、 关于修订《总经理工作细则》的议案

内容详见《上海凤凰关于修订〈总经理工作细则〉的公告》（临2018-015）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、 关于增补董事会提名委员会委员的议案

公司董事会决定增补郭建新先生为公司董事会提名委员会委员。增补后，公司董事会提名委员会组成为：吴文芳女士、张文清先生、郭建新先生，其中张文清先生担任召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、 关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临2018-016）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、 关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤暨关联交易的议案

内容详见《上海凤凰关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤暨关联交易的公告》（临2018-017）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

十九、 关于子公司江苏凤凰租用厂房暨关联交易的议案

内容详见《上海凤凰关于子公司江苏凤凰租用厂房暨关联交易的公告》（临2018-018）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

二十、 关于子公司华久辐条购买资产暨关联交易的议案

内容详见《上海凤凰关于子公司华久辐条购买资产暨关联交易的公告》（临2018-019）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

二十一、 关于向银行申请授信的议案

内容详见《上海凤凰关于向银行申请授信的公告》（临2018-020）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、 关于召开2017年年度股东大会的议案

内容详见《上海凤凰关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-021）

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

以上第一、二、三、五、七、八、九、十、十四、十七项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018年04月21日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-012

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期资产总额、净利润及净资产无影响。

一、本次会计政策变更概述

1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的 通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。公司根据规定调整财务报表列报：1、本期营业外收入减少13,646,853.47元，营业外支出减少107,536.94元，资产处置收益增加13,539,316.53元； 2、上期营业外收入减少6,015,452.21元，营业外支出减少687,914.35元，资产处置收益增加5,327,537.86元。

以上会计政策变更不会对公司 2017 年年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、公司独立董事、监事会的意见

1、独立董事意见

公司依照财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更，变更仅涉及财务表表项目列报调整，不涉及公司损益便攻。变更后的会计政策更加客观、公允，能更真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更及所履行的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018年04月21日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-013

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于2017年度日常关联交易完成

情况及2018年度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2017年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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说明：1、2017年公司向关联方江苏美乐车圈有限公司、江苏信轮美合金发展有限公司、江苏鑫美亚传动部件有限公司和凤凰（天津）自行车有限公司采购商品的实际金额与预计金额相差较大，主要原因系公司子公司上海凤凰自行车有限公司从OFO获得的订单低于预期，导致凤凰自行车向上述企业采购订单量同步下降所致。

2、2017年公司向鑫美亚传动部件有限公司销售商品的实际金额高于预期，主要原因系公司子公司江苏华久辐条制造有限公司带钢销售高于预期所致。

二、2018年度关联交易预计

单位：万元 币种：人民币

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三、关联方介绍及关联关系

与我公司发生关联交易的主要关联方及关联交易情况主要如下：

1、江苏美乐车圈有限公司

注册资本： 550万美元

注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路1号

法定代表人：王翔宇

主营业务：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

2、鑫美亚传动部件有限公司

注册资本：1280万美元

注册地址：丹阳市司徒镇谭巷村

法定代表人：王翔宇

主营业务：从事汽车、摩托车、电动车、自行车和其他机动车链条及其配套部件的制造和服务；农业机械配件的生产和服务；开发、设计、制造各种光学镜片并提供售后服务。

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

3、上海慕苏科技有限公司

注册资本：10200万元人民币

注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢405室

法定代表人：王国宝

主营业务：信息科技、计算机科技、网络科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询，企业管理咨询，投资管理；机械零部件的研发及销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务。

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

4、江苏信轮美合金发展有限公司

注册资本：3000万元人民币

注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路

法定代表人：王国宝

主营业务：铝合金型材、不锈钢制品、镁合金制品、线材加工，车圈、辐条、标牌生产、加工，上述产品的同类产品的批发和进出口业务。

5、凤凰（天津）自行车有限公司

注册资本：1200万元人民币

注册地址：天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路43号

法定代表人：赵江宏

主营业务：自行车、童车、电动自行车、电动三轮车及零部件制造、销售；自行车、童车、电动自行车、电动三轮车的技术开发、咨询服务。

关联关系：天津凤凰系上市公司关联自然人担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。

6、上海凤凰医疗科技江苏有限公司

注册资本：1008万元人民币

注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路

主营业务：从事二类6856病房护理设备及器具生产，一类医疗器械研发、生产，上述产品的同类产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），医疗信息咨询服务。

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

四、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。

五、关联交易的目的和主要内容

1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。

2、充分利用关联公司的资源优势，为公司供产销体系打造一体化产业。

六、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2018年4月19日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-014

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，把加强党的领导和完善公司法人治理统一起来，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，切实发挥党组织政治核心作用，根据《公司章程》的规定，上海凤凰企业(集团)股份有限公司（以下简称:公司）于2018年4月19日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。具体如下：

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除上述修订外，《董事会议事规则》其它条款不变。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018年04月21日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-015

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于修订《总经理工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，把加强党的领导和完善公司法人治理统一起来，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，切实发挥党组织政治核心作用，根据《公司章程》的规定，上海凤凰企业(集团)股份有限公司（以下简称:公司）于2018年4月19日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。具体如下：

■

除上述修订外，《总经理工作细则》其它条款不变。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018年04月21日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-016

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于授权公司管理层使用自有闲置

资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●投资目的：在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用经营过程中短期闲置的自有资金进行低风险理财投资，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

●投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。

●投资额度：理财投资的总额度不超过10.00亿元，额度内资金可以滚动使用。

●理财期限：自公司股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

一、 投资理财概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2018年4月19日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在保证流动性和资金安全的前提下，授权公司管理层使用经营过程中短期闲置的自有资金进行低风险理财投资，理财投资的总额度不超过10.00亿元，额度内资金可以滚动使用，本理财额度可以在公司及控股子公司范围内分配使用。

本次授权额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

1、 投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、 投资品种

公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

3、 投资期限

公司拟投资的理财产品以中短期理财产品为主。

4、 资金来源及投资额度

公司购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金，购买银行理财产品的总额不超过10.00亿元，额度内资金可以滚动使用。

理财额度可以在公司及控股子公司范围内分配使用。

5、 授权期限

自公司股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

6、 授权方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：公司及控股子公司范围内的额度分配、安排并实施购买理财产品方案、选择购买产品品种、签署合同及协议等。

7、 审批程序

本次授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品已经公司第八届董事会第十五次会议审批通过；

本次购买理财产品的总额度超过公司2017年度经审计归属于母公司所有者权益的50%，需要提交公司股东大会审批。

8、 信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。

9、 购买情况

2017年公司购买理财产品的情况如下：

单位: 万元 币种:人民币

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2018年第一季度已购买理财产品的情况如下：

单位: 万元 币种:人民币

■

二、 风险控制措施

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对资金和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、 公司将指派计划财务部专人负责对所购买的理财产品的收益与风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、 公司审计人员负责对所购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，严格控制风险。

3、 公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、 对公司的影响

本投资事项是在确保公司日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效提高资金使用效率，增加公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、 独立董事意见

1、 在保证日常经营所需资金并保证资金的流动性和安全性的前提下，公司利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，能够提高资金利用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、 公司董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及全体股东利益的情况。

3、 同意公司利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，并同意授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：公司及控股子公司范围内的额度分配、安排并实施购买理财产品方案、选择购买产品品种、签署合同及协议等。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018年04月21日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-017

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于子公司凤凰自行车投资设立

天津富凤暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司子公司凤凰自行车拟出资1140.00万元，与天津富士达、江苏美乐共同设立富凤（天津）自行车有限公司；

●本次交易构成关联交易，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●过去十二个月内，公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）。

一、交易概述

为进一步提升上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）自行车产业的制造能力，公司于2018年4月19日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）出资1140.00万元，与天津富士达集团有限公司（以下简称：天津富士达）、江苏美乐投资有限公司（以下简称：江苏美乐）设立富凤（天津）自行车有限公司（暂定名、以下简称：天津富凤）。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去十二个月内，公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

1、关联关系

江苏美乐持有公司10.93%股权，为持有上市公司超过5%股份的股东。同时江苏美乐持有凤凰自行车49%股权。

公司持有凤凰自行车51%股权，凤凰自行车为公司控股子公司。

2、关联方概况

公司名称：江苏美乐投资有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：丹阳市司徒镇丹伏路8号

法定代表人：王翔宇

注册资本：6250万元整

成立日期：2009年11月11日

经营范围：项目投资，项目管理；自行车、电动车、轮椅及其配件，金属材料，建筑装潢材料，化工原料（化学危险品除外），橡胶制品，电线电缆及一类医疗设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、交易方概况

公司名称：天津富士达集团有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：天津市东丽区军粮城街茶金路

法定代表人：赵书清

注册资本：捌千万元人民币

成立日期：1992年4月13日

经营范围：生产和销售摩托车、自行车、三轮车、小型发动机及零部件；家用电器、五金交电、汽车配件批发兼零售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营。国家有专项专营规定的按规定办理）

三、交易标的的基本情况

本次投资设立的天津富凤注册资本3800.00万元，其中凤凰自行车出资1140.00万元，占股30%；天津富士达出资1900.00万元，占股50%；江苏美乐出资760.00万元，占股20%。

天津富凤设立后的经营地点为天津市静海经济开发区，将主要从事自行车、电动自行车、电动三轮车及零部件制造、销售；自行车、电动自行车、电动三轮车的技术开发、咨询服务；货物进出口技术进出口业务。（以工商部门审批为准）

四、交易协议的主要内容

1、天津富凤设股东会，股东按照出资比例行使表决权；不设董事会，设一名执行董事，由股东会选举产生；设经理一名，由执行董事聘任或解聘；不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生。

2、天津富凤经营期限暂定50年。

3、天津富凤任何一方股东向第三方转让部分或全部出资时，须经其他方同意，在同等条件下，其他方有优先购买权。

五、本次交易对公司的影响

天津富凤的设立将有效增强公司中高端自行车产品的生产制造能力，满足公司未来对山地车、高端城市车等中高端产品的订单需求；同时能够有效利用天津成熟的自行车零部件供应链，降低零部件采购成本，提升产品品质。

六、本次交易的风险

1、市场风险

自行车行业一直以来都是一个高度竞争的行业，当前国内外经济形势严峻，传统产业去产能压力导致市场竞争愈加激烈，同时近年来共享单车的快速发展给自行车行业带来了较大的冲击。

公司将通过强化品牌建设，整合营销渠道，发展和巩固国内外市场，不断提升公司中高端产品的销量。而天津富凤的主要产品为中高端产品，符合自行车行业未来的发展趋势，同时也能为公司未来发展提供有力支持。

2、技术风险

中高端自行车生产需要较高的工艺水平和质控能力，天津富凤为新设企业，其生产制造能力还有待考验。

天津富凤的投资方均为业内知名企业，具有丰富的自行车运营经验，天津富凤将在引入先进工艺技术的同时，充分利用股东方现有的成熟质控体系，并加大科研投入力度，积极培养技术队伍，确保生产工艺和技术达到国内先进水平。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018年04月21日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-018

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于子公司江苏凤凰租用厂房暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司子公司江苏凤凰拟租用关联方美乐车圈25,615.60M2厂房，用于自行车生产，租期三年，自2018年1月1日至2020年12月31日；

●本次交易构成关联交易，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易事项概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2018年4月19日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司江苏凤凰租用厂房暨关联交易的议案》，同意子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）全资子公司上海凤凰自行车江苏有限公司（以下简称：凤凰江苏），向关联方江苏美乐投资有限公司（以下简称：江苏美乐）全资子公司江苏美乐车圈有限公司（以下简称：美乐车圈）租用厂房，用于自行车生产。

本次交易为关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联关系

（1）江苏美乐持有公司10.93%股权，为持有上市公司超过5%股份的股东。同时江苏美乐持有凤凰自行车49%股权。

（2）美乐车圈为江苏美乐的控股子公司

2、关联方概况

（1）江苏美乐

公司名称：江苏美乐投资有限公司

公司住所：丹阳市司徒镇丹伏路8号

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：王翔宇

营业期限： 2009年11月11日至2019年11月10日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：项目管理；自行车、电动车、轮椅及其配件，金属材料，建筑装潢材料，化工原料（化学危险品除外），橡胶制品，电线电缆及一类医疗设备的销售。

（2）美乐车圈

公司名称：江苏美乐车圈有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所：丹阳市司徒镇观鹤路1号

法定代表人：王翔宇

注册资本：550万美元

成立日期：1996年04月30日

经营范围：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工。上述产品的设计、盐法和信息技术服务，货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务，普通货运（本公司自用），工业用水生产（本公司自用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的的基本情况

厂房位置：丹阳市司徒镇观鹤路1号

厂房、面积及租金价格：

■

四、关联交易的主要内容

1、定价原则

本次交易遵循公平、公开、公正的原则，租金价格由公司调研当地同等位置厂区的租赁价格后与交易对方协商确定，关联交易定价公平、合理。

2、租赁期限

房屋租赁期自 2018年 1月 1 日起至2020年12月31日，共3年。

3、租赁价格

江苏凤凰需支付的租金如下：

单位：万元

■

4、支付方式：

按照先付后用原则，租金按月支付，租赁期内江苏凤凰需在每月5日前付清本月租金。租赁押金参照1个月租金，为30.00万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易将有利于江苏凤凰低成本解决生产场地问题，能够较好地利用当地自行车零部件供应链体系，降低自行车生产成本。

本次交易遵循市场公允原则，不会损害非关联股东及公司的利益。

六、需要说明的历史关联交易情况

2017年江苏凤凰租用美乐车圈厂房面积为25,417M2，共支付租金309.31万元；2018年一季度，江苏凤凰租用美乐车圈厂房面积为25,615.60M2，共支付租金91.50万元。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018年04月21日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-019

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于子公司华久辐条购买资产暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司子公司华久辐条拟出资378.08万元，购买关联方江苏美乐及其下属子公司部分资产；

●本次交易构成关联交易，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●过去十二个月内，公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。

一、交易概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2018年4月19日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司华久辐条购买资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）以现金方式购买关联方江苏美乐投资有限公司（以下简称：江苏美乐）及其下属江苏美乐车圈有限公司（以下简称：美乐车圈）和江苏联创新材料科技有限公司（以下简称：江苏联创）的部分资产。

本次交易以评估价格为基准，购买资产的总额为378.08万元。

本次交易为关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

过去十二个月内，公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易；

本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

1、关联关系

（1）江苏美乐持有公司10.93%股权，为持有上市公司超过5%股份的股东。同时江苏美乐持有凤凰自行车49%股权。

（2）美乐车圈、江苏联创为江苏美乐的控股子公司

2、关联方概况

（1）江苏美乐

公司名称：江苏美乐投资有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：丹阳市司徒镇丹伏路8号

法定代表人：王翔宇

注册资本：6250万元整

成立日期：2009年11月11日

经营范围：项目投资，项目管理；自行车、电动车、轮椅及其配件，金属材料，建筑装潢材料，化工原料（化学危险品除外），橡胶制品，电线电缆及一类医疗设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）美乐车圈

公司名称：江苏美乐车圈有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所：丹阳市司徒镇观鹤路1号

法定代表人：王翔宇

注册资本：550万美元

成立日期：1996年04月30日

经营范围：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工。上述产品的设计、盐法和信息技术服务，货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务，普通货运（本公司自用），工业用水生产（本公司自用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）江苏联创

公司名称：江苏联创新材料科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：江苏联创新材料科技有限公司

法定代表人：王爱平

注册资本：1000万元整

成立日期：2016年09月14日

经营范围：塑料制品研发生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的的基本情况

1、本次交易的主要标的如下：

单位：万元（不含税）

(下转60版)