上海凤凰企业（集团）股份有限公司

(上接59版)

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2、交易标的的评估情况

根据上海惠宝资产评估有限公司出具的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司全资子公司-江苏华久辐条制造有限公司拟购买部分资产评估报告》（沪惠宝评报字(2018)第1003号），按照成本法评估，标的资产在评估基准日2017年11月30日，在评估报告所设定的限定条件下，公司委托评估的部分资产评估价值为人民币3,864,275.09元。评估结果有效期为壹年，即有效期从资产评估基准日2017年11月30日至2018年11月29日止。

四、交易协议的主要内容

1、双方确认，经上海惠宝资产评估有限公司评估并出具《上海凤凰企业（集团）股份有限公司全资子公司-江苏华久辐条制造有限公司拟购买部分资产评估报告》，文号：沪惠宝评报字（2018）第1003号，评估基准日：2017年11月30日，本次交易标的的评估价值为人民币386.43万元，经双方协商，确定转让资产的总价款为378.08万元。

2、双方应当自协议生效之日起7日内，将转让的资产交付购买方，双方应当办理相关交接手续，双方授权代表应签署《资产移交清单》，该清单所列资产移交日为资产实际移交完毕之日。若资产涉及相关权利变更登记手续的，双方应共同办理过户变更手续。

3、交易对方承诺，转让的资产上未设置任何抵押、质押、留置、保证、查封或任何第三方权益及影响资产所有权转让的其他情形；对转让资产享有独占的所有权、权利和利益，签署和履行交易协议不违反其作为一方当事人的任何合同义务，不存在未了的或可能提起的影响其履行交易协议义务的诉讼、仲裁或行政程序。

4、自资产交付之日起，转让的资产的所有权即归属于购买方。资产所有权转移前的风险由出售方承担，资产转移后的风险由购买方承担。

5、因本次资产转让而发生的相关税费按照有关法律规定，由购买方承担。

6、出售方如不按协议规定的日期向购买方交付资产，每逾期一日按未交付资产价值的万分之一向购买方支付违约金。逾期超过三个月时，购买方有权解除本合同，出售方应当返还购买方已支付的转让价款。

7、购买方不按协议规定的日期给付价款时，每逾期一日，购买方应按逾期支付金额的万分之一向甲方支付违约金。逾期超过三个月时，出售方有权解除本合同。

五、本次交易对公司的影响

本次交易将进一步理清华久辐条与关联方江苏美乐及其下属企业的资产关系，减少关联交易，为华久辐条的日常经营带来一定的促进作用。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018年04月21日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-020

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于向银行申请授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2018年4月19日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请总额人民币3亿元综合授信额度。

一、综合授信的基本情况

本次公司向光大银行申请3亿元授信额度系新办，具体授信额度以光大银行审批金额为准，本次申请综合授信额度的期限为生效之日起一年。

本次申请的3亿元综合授信额度中有5000万元授信额度将转授给公司控股子公司上海凤凰自行车有限公司使用。

公司原在中国民生银行股份有限公司上海分行有总额人民币2亿元综合授信额度，到期后将不再续办。

二、综合授信的担保方式

公司向光大银行申请综合授信的担保方式为抵押担保，以上海凤凰大酒店的房产作为抵押物，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

上海凤凰大酒店为公司全资子公司，注册地址：上海市杨浦区控江路1690号，注册资本：4000.00万元，法定代表人：李卫忠。截至2017年12月31日，上海凤凰大酒店经审计总资产9,343.38万元，总负债847.14万元，净资产8,496.25万元。本次用以抵押担保的房产是位于上海市杨浦区控江路1686~1690号的上海凤凰大酒店，建筑面积15802.45M2，账面价值2,677.38万元。

三、综合授信的办理

为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018年04月21日

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2018-021

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

1.1 (一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

1.2 (二) 股东大会召集人：董事会

1.3 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

1.4 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月28日14点30分

召开地点：上海市福泉北路518号6座415会议室

1.5 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月28日

至2018年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1.6 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

1.7 (七)

1.8 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、

各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，相关决议已于2018年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《香港商报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8、9项议案

4、

涉及关联股东回避表决的议案：第6、8项议案

应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

1.9 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

1.10 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

1.11 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

1.12 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

1.13 (五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

1.14 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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1.15 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

1.16 (三) 公司聘请的律师。

1.17 (四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、股东登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

2、登记时间：2018年5月25日（星期五）9：00 至17：00。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

六、

其他事项

公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335

联系人：朱鹏程 传真：021-32795557

联系电话：021-32795679

本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月28日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-022

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2018年4月12日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第十一次会议的通知，本次会议于2018年4月19日以现场方式在上海市福泉北路518号6座公司510会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、 公司监事会2017年度工作报告

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、 公司2017年度财务决算报告

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、 公司2017年度利润分配预案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

四、 上海凤凰关于会计政策变更的议案

内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临2018-012）

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

五、 公司2017年度报告及报告摘要

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

六、 公司2018年第一季度报告及报告正文

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

七、 公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划

内容详见《上海凤凰关于2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的公告》（临2018-013）

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

八、 关于华久辐条2017年度盈利预测实现情况的专项说明

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

九、 公司2017年度内部控制自我评价报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

十、 公司2017年度内部控制审计报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

十一、 关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临2018-016）

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

以上第一、二、三、五、七、八、十一项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2018年04月21日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-023

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于变更网址及投资者联系

电子邮箱的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）对公司网址及投资者联系电子邮箱进行了变更，自公告之日起启用新的公司网址及投资者联系电子邮箱。具体如下：

一、公司网址

变更前：http://www.jskfjs.com

变更后：http://www.phoenix.com.cn

二、投资者联系电子邮箱

变更前：master@jskfjs.com

变更后：master@phoenix.com.cn

除上述变更外，公司地址、电话、传真等其他联系方式保持不变，请广大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018年04月21日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2018-024

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于续聘上会会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司2018年度财务、

内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●续聘上会会计师事务所为2018年度财务、内控审计机构

●本事项需提交公司股东大会审议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2018年4月19日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于支付2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。

公司2017年度审计工作已经完成，根据公司董事会审计委员会出具的意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中表现出较好的服务意识、职业操守和专业能力，审计团队勤勉尽责，在审计过程中能为公司提出良好的管理建议。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2018年04月21日