湖南机油泵股份有限公司
公司代码：603319 公司简称：湘油泵
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2018年4月18日召开第九届董事会第五次会议审议通过以下分配预案：以2017年末总股本80,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），共计分配现金红利36,414,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
报告期内，公司主要从事发动机（或内燃机）系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品的研发、制造和销售，主要产品为柴油机机油泵、汽油机机油泵、发动机水泵、输油泵、变速箱油泵等，产品主要应用于中重型卡车、客车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等领域。
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除上述主要产品外，公司全资子公司还生产数量不多的类似产品减速机，主要用在建筑机械、通用机床等领域，作用是电机的减速。报告期内，公司主营业务未发生变化。
（二）经营模式
1、生产模式
公司所属行业为汽车零部件制造业，公司产品主要为针对发动机厂及整车主机厂特定机型研发、制造配套供应的非标产品，按照客户的需求，实行“以销定产”拉动式的生产经营模式。公司根据主机厂的订单或季度（月度）采购订单，制定月计划和日计划，下发到制造部和各生产车间（含全资子公司车间）。公司生产车间采用精益生产方式作业，实行一个单元流生产，人员进行作业组合，通过推行标准作业、5S/目视管理、价值流分析等工具，实行看板拉动式生产，各加工段尽可能缩短生产时间，减少在制品、半成品和成品库存量，提高产品质量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较高的生产效率和较大的成本优势。
2、采购模式
在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度对供应商进行统一管理，从质量保证能力、技术开发能力、成本控制能力、交付能力等多方面进行考核以确定合格供方名录。公司会基于成熟的供应商评价体系（覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度），对供应商进行年度评定、审核和评级，只有被评定为B级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供方名录。公司采购部根据产品单耗、产品需求数量与库存数量确定采购数量，以年度采购计划、月度采购计划的形式传递至供应商。
3、销售模式
公司作为国内外二十多家主机厂的一级供应商，产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。客户一般会下达常年滚动销售计划，通过其供应商管理系统或传真方式通知公司其订单计划（又称为滚动订单），公司根据滚动订单的需求组织生产。生产完毕后，公司将货物发出，存储在公司租用的异地中转库，物流仓库将产品入库数量、客户提货数量以及库存数量及时通知公司，如发现库存数量低于安全库存量，则向客户提出报警，再由客户向公司协调补充库存事宜。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。
（三）报告期内公司所处的行业情况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处行业为汽车制造业（代码为C36），所处细分行业为汽车零部件行业中的发动机泵类行业。发动机泵类产品是汽车发动机总成的关键或重要组成部分。
1、汽车行业概况
（1）全球汽车行业概况 随着经济发展、社会进步和技术革新，汽车行业逐渐成为资金密集型和技术密集型的现代化产业，并已发展成为世界上规模最大的产业之一。同时，汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010 年以来，得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台，全球汽车产业快速回暖，并保持较为平稳的增长态势。根据国际汽车制造商组织发布的生产统计数据显示，2017年，全球汽车产量达到9,730万辆，同比增长2.40%。
（2）中国汽车产业概况
回顾2017年，中国经济延续稳中向好的发展态势，供给侧结构性改革成效逐渐显现，整体经济优于预期。汽车工业实现平稳健康发展，产销量再创新高，连续九年蝉联全球第一。2017年，我国汽车产销量分别为2,901.54万辆和2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%。其中，乘用车产销量分别为2,480.67万辆和2,471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；商用车产销量分别为420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。2017年，我国新注册登记的汽车达2,813万辆，汽车保有量达2.17亿辆，新注册量和保有量均达历史最高水平。
2、汽车零部件行业概况
汽车零部件是汽车工业发展的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展，专业化、规模化的汽车零部件企业逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴，这些零部件企业通过与国际知名汽车公司和零部件企业开展技术合作等多种途径，逐渐融入其全球采购体系。据中国汽车工业协会编辑整理的根据海关总署提供的汽车商品进出口数据显示，2017年，我国汽车零部件出口金额达637.78亿美元，同比增长5.86%。
3、公司所处的细分行业说明
发动机及其泵类行业的需求与汽车行业的发展紧密相联，各类商用车、工程机械、发电机组、船舶动力等柴油发动机主要应用领域，以及乘用车等汽油发动机主要应用领域，其OEM终端市场发展决定了本行业的主要市场需求，同时AM市场也具有相当的需求。根据中国内燃机工业协会统计，2017年，我国内燃机累计销量5,645.38万台，呈现平稳增长态势，同比增长4.11%。从燃料类型来看，柴油机增幅明显高于汽油机，柴油机累计销量555.61万台，同比增长13.04%；汽油机累计销量5,088.95万台，同比增长3.21%。从配套市场来看，乘用车用、发电机组用内燃机平稳增长，累计销量分别为2,205.40和170.70万台，同比增长分别为2.99%和1.73%；商用车用、农业机械用、工程机械用内燃机增长明显，累计销量分别为398.57万台、381.69万台和73.84万台，同比增长分别为13.02%、11.41%和56.53%，国内基础设施建设保持较高增速和“一带一路”战略持续推进是工程机械用内燃机高速增长的主要原因。
同时，基于国家节能减排的要求，汽车零部件制造商应用更加高效、节能、轻量化技术成为主流趋势，公司目前主要产品柴油机机油泵、汽油机机油，通过使用变排量技术、模块化集成技术等技术创新来更好满足市场需求。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，公司实现营业收入81,374.08万元，比上年同期增长45.98%；归属于母公司的净利润11,052.20万元，同比增长96.23%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将衡山齿轮有限责任公司（以下简称衡山齿轮）、湖南省嘉力机械有限公司（以下简称嘉力机械）等2家子公司纳入合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-010
湖南机油泵股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2018年4月18日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年4月8日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2017年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2017年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2017年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《2017年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2017年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议
《关于2017年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议
《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
9、审议通过《关于公司2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议
《关于向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
10、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明回避表决，非关联董事同意4票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
11、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意7票，反对0票，弃权0票
《关于预计2018年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
12、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过《2017年度履行社会责任报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14、审议通过《关于使用闲置资金投资低风险理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于使用闲置资金投资低风险理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
15、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于对外投资设立子公司的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
16、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
四、备查文件
第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-011
湖南机油泵股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2018年4月8日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第三次会议通知，会议按通知时间如期于2018年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、审议通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司监事在全面了解和审阅公司2017年年度报告后，发表审核意见如下：
（1）公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《关于公司2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10、审议通过《关于使用闲置资金投资低风险理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
11、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
12、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
13、审议通过《2017年度履行社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司监事会
2018年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-012
湖南机油泵股份有限公司
关于2017年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第五次会议于2018年4月18日审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2017年度，母公司实现净利润96,492,226.05元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金9,649,222.61元后， 2017年度实现的可供股东分配的利润为86,843,003.44元，公司拟以2017年末总股本80,920,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），共计人民币36,414,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
二、关于利润分配预案现金分红情况的说明
（一）近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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（二）公司未分配利润的用途及其说明
2017年度，公司总体保持了经营业绩增长的势头，符合汽车行业发展趋势。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
三、董事会意见
公司第九届董事会第五次会议一致审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的2017年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规，因此，我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意公司2017年度利润分配方案。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-013
湖南机油泵股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
经公司2016年年度股东大会批准，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。在2017年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2017年年审工作。公司董事会决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用总额不超过120万元，其中财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元。如果由于特殊原因，需要增加一期或多期报告，每期审计等费用不高于人民币120万元。并授权董事长与天健签订具体协议合同。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度财务、内控审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，履行了审计机构的责任和义务；同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内部控制审计机构。
以上事宜，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-014
湖南机油泵股份有限公司
关于向金融机构申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议并通过《关于公司2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，相关内容如下：
根据公司资金预算及资金安全的需要，公司及下属子公司2018年度拟向银行及其他金融机构申请的融资总额不超过5亿元的综合授信额度，包括但不限于信用贷款、担保贷款（抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。
授权公司董事长许仲秋先生代表公司办理上述融资事宜，该授权自股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开前一日止有效。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
本融资事项需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-015
湖南机油泵股份有限公司
关于公司主要股东及其关联人
为公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）、交易背景
公司控股股东许仲秋及其他股东（袁春华、周勇、罗大志、刘光明等主要股东）及其关联人（以下简称“公司主要股东及其关联人”），一直为公司银行融资提供连带责任担保，为公司顺利从银行融资提供了支持，促进了公司业务的发展。
2017年度，关联担保情况
■
（二）、交易概述
为支持公司的发展，2018年度，公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保总额不超过3亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。
二、本次关联交易的关联方及关联关系说明
许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，持有公司20.68%的股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。
袁春华，男，公司副董事长，持有公司2.13%的股份，其关联人主要为其配偶单香花。
周勇，男，公司董事、副总经理，持有公司2.39%的股份，其关联人主要为其配偶李坚。
刘光明，男，公司董事、副总经理，持有公司0.76%的股份，其关联人主要为其配偶彭晓丽。
罗大志，男，公司董事、副总经理，持有公司1.35%的股份，其关联人主要为其配偶赵兰苹。
三、关联交易标的基本情况
上述股东及其关联人为公司融资提供连带责任担保，该担保为无偿担保，也无需公司提供任何反担保。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
该关联交易，有利于公司实现银行融资需求，从而有利于公司发展。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：
关于公司控股股东许仲秋及其他股东（袁春华、周勇、胡桂荣、秦秒生、罗大志、刘光明等主要股东）及其关联人为公司提供融资担保的关联交易。基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司主要股东及其关联人为公司提供融资担保有利于公司进行融资，为公司发展提供支持，且该担保不向公司收取担保费，也无需公司提供反担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
2、董事会表决情况
2018年4月18日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第五次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。
3、本关联交易事项需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1、独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
2、第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-016
湖南机油泵股份有限公司
关于预计2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2018年经营情况预测分析，预计2018年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额累计不超过1,330.00万元。
一、日常关联交易基本情况
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
■
（二）与上市公司的关联关系
■
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生货物的销售、采购等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于扩大销售收入，增 加利润空间。公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购原材料等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时， 公司与关联方都需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联 方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立 性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：
公司2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品、接受劳务等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。我们同意上述关联交易事项。
2、董事会表决情况
2018年4月18日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第五次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。
六、备查文件目录
1、独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
2、第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-017
湖南机油泵股份有限公司
关于使用闲置资金投资低风险理财产品、
国债逆回购、货币基金或债券基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资低风险理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》。为提升公司资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资存在的风险
尽管低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金品种均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、内部控制措施
1）、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司自有资金。
2）、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事长和总经理汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3）、公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。
4）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5）、公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资目的及对公司的影响
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、备查文件
第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-018
湖南机油泵股份有限公司
关于对外投资设立子公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资3,500万元与北京大足科技发展有限公司成立一家从事智能化、信息化软件及装备设计、制造的公司，占其注册资本的70%。
一、对外投资概述
1、为了提升公司制造技术水平和业务能力，满足公司及汽车零部件行业自动化、智能化制造的需要，公司拟与北京大足科技发展有限公司（以下简称“大足科技”）合资成立一家从事智能化、信息化软件及装备设计、制造的公司。公司拟出资3,500万元，占其注册资本的70%。
2、本次对外投资额度在董事会审议权限范围内，无需经股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、合作方的基本情况
公司名称：北京大足科技发展有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：刘涛
注册资本：1,000万元人民币
住所：北京市朝阳区百子湾路16号百子园4号楼B单元1002室
成立日期：2011年11月29日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售机械设备、电器设备、电子计算机及配件、建筑材料、百货；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上述合作方与公司均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：湖南长顺智能装备有限公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准的为准）
2、组织形式：有限责任公司
3、住所：湖南省长沙市经开区西冲路35号
4、经营范围：智能化、信息化软件及装备设计、制造；装配、维修、保养和调试上述产品。（公司的经营范围以公司登记机关的核准为准。经营范围中根据法律及行政法规需取得许可的，须依法取得许可。）
5、注册资本：5,000 万元人民币
6、股东及其出资情况：
■
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资符合公司总体发展需求；若本次投资最终成功实施，将有利于进一步拓展公司可持续发展空间，提升公司的综合竞争力。
五、对外投资存在的风险
本次对外投资是为了提升公司制造技术水平和业务能力，满足公司及汽车零部件行业自动化、智能化生产的需要，公司将审慎投资、按计划有序的实施方案、务实经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但子公司成立运营尚存在一定的经营风险和管理风险，其盈利能力有待市场检验。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-019
湖南机油泵股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2359 号）核准，准湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,023 万股，发行价为每股人民币10.46元，共计募集资金21,160.58万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为17,908.58万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年11月25日出具天健验〔2016〕470号《验资报告》。
二、首发募集资金使用与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及保荐机构万联证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对募集资金采取了专户储存管理，于 2016 年11月26日与中国工商银行股份有限公司衡东支行、中国银行股份有限公司衡阳分行分别签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以上协议统称为《三方监管协议》）。 《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
具体内容详见公司于2016年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2016-003）。
三、首发募集资金专户注销情况
（一）募集资金专户基本情况
■
（二）募集资金专户注销情况
本公司严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。鉴于公司首发募集资金已按计划使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，公司已将上述募集资金专户余额20,903.13元（均为银行存款利息余额）转入公司基本账户。截至本公告日，上述募集资金专户的注销手续已办理完毕。公司与工商银行、中国银行及万联证券签署的《三方监管协议》相应终止。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵公告编号：2018-020
湖南机油泵股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月14日14点30分
召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2018年4月21日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、刘亚奇
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2018年5月12日（星期六）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2017年5月12日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）
4、联系方式：
通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）
联 系 人：谭雄毅 邱玥
邮政编码：421400
电 话：0734-5239008
传 真：0734-5224853
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南机油泵股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月14日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-021
湖南机油泵股份有限公司
关于2017年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2359号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商万联证券有限责任公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票2,023万股，发行价为每股人民币10.46元，共计募集资金21,160.58万元，坐扣部分承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为19,160.58万元，已由主承销商万联证券有限责任公司于2016年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,252.00万元后，公司本次募集资金净额为17,908.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕470号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金15,090.54万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.14万元；2017年度实际使用募集资金2,826.23万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.15万元；累计已使用募集资金17,916.77万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.29万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为2.10万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构万联证券有限责任公司于2016年11月26日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司衡阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
[注]：本次募集资金已按计划使用完毕（募集资金专户余额2.10万元为募集资金存款利息），上述募集资金专户已于2018年3月销户，同时将募集资金专户余额转入本公司其他银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术中心建设项目建成后，为公司研发提供更好的物质平台，将通过提供技术支持，增加技术储备，促进成果转化等，给公司带来可持续的间接经济效益，但本身不产生直接的经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司由于财务人员疏忽，使用募集资金专户重复支付了118.00万元发行费用（上市信息披露费用）。本公司在发现该问题后，及时将118.00万元转回至募集资金专户。除此之外，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《湖南机油泵股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2018]2350号），认为：
湘油泵公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了湘油泵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构经核查后认为：公司在2017年度存在因财务人员疏忽使用募集资金重复转出信息披露上市费用118万元的情况，除上述事项外，公司不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。截至本专项核查报告出具日，上述不规范事项已整改完毕。截至2017年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致。湘油泵2017年度募集资金使用和管理符合公司发行承诺和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对湘油泵董事会披露的2017年度募集资金使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：湖南机油泵股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系将募集资金专户产生的利息收入投入所致。
[注2]：“年产260万台发动机泵类产品建设项目”，分期建设，主要生产线分别于2015年、2016年、2017年逐步达到预定可使用状态。实际收益略低于招股意向书承诺收益利润总额7,117.94万元，主要系招股意向书中“承诺收益”为项目达产后预计年平均销售收入和利润总额。因该项目产能利用率和生产效率仍处于逐步上升的阶段，故销售实现的利润水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺收益”）有所差距。
