永辉超市股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2018-034
永辉超市股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点:福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院永辉左海总部三楼第3号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人,出席3人,逐一说明未出席董事及其理由;
Ian Mcleod:因工作原因未出席;彭耀佳::因工作原因未出席;
王津:因工作原因未出席;方青:因工作原因未出席;
刘晓鹏:因工作原因未出席。
2、 公司在任监事4人,出席2人,逐一说明未出席监事及其理由;
林振铭:因工作原因未出席;张建珍:因公出差。
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书张经仪:因工作原因未出席;
高管黄明月:出席;
李国:因工作原因未出席;罗雯霞:因工作原因未出席;
翁海辉:因工作原因未出席;吴光旺:因工作原因未出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、 议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
3、 议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
4、 议案名称:关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
5、 议案名称:关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
6.01、议案名称:2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖(浦城)房地产开发有限公司、松原荣通房地产开发有限公司及张轩松先生租赁七处物业,2017年租金及物业费合计22,510,710.66 元
审议结果:通过
表决情况:
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6.02、议案名称:2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇316国道北侧部分物业,面积10532.7平方米。2017年度租金及物业费为5,434,873.23 元
审议结果:通过
表决情况:
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6.03、议案名称:2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业的负一层用于开设门店,面积8,540平方米。2017年度租金及物业费为4,611,600.00元
审议结果:通过
表决情况:
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6.04、议案名称:2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业的二至五层部分用于公司管理人员的办公场所,面积5,259平方米,2017年租金及物业费为739,602.98元
审议结果:通过
表决情况:
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6.05、议案名称:2017年公司向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业,面积10,008平方米。2017年度租金为5,674,536.00 元
审议结果:通过
表决情况:
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6.06、议案名称:2017年公司向关联方永晖(浦城)房地产开发有限公司租赁位于福建省浦城县兴华路888号负一层部分,二层部分用于开设门店,面积10671.9平方米,2017年租金及物业费为2,134,763.16元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.07、议案名称:2017年公司向关联方松原荣通房地产开发有限公司租赁位于松原市宁江区镜湖街777号一、二层物业用于开设门店,面积9970平方米,2017年租金为809,099.29元
审议结果:通过
表决情况:
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6.08、议案名称:2017年公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路5号院办公楼用于公司总部管理人员的办公场所,办公楼面积2822平方米,一楼车库面积 463 平方米,2017年为租金3,106,236.00元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.09、议案名称:2017年公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品、提供劳务328,906,539.22元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.10、议案名称:2017年公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品242,178,698.20元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.11、议案名称:2017年公司向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司采购商品、提供劳务76,552,187.43元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.12、议案名称:2017年公司接受蜀海(北京)供应链管理有限责任公司提供服务,支付服务费5,914,100.87元
审议结果:通过
表决情况:
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6.13、议案名称:2017年公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司出售商品、提供劳务2,278,506.35元
审议结果:通过
表决情况:
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6.14、议案名称:2017年公司向中百仓储超市有限公司出售商品211,782,577.93元, 提供服务收取服务费7,891,364.15元
审议结果:通过
表决情况:
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6.15、议案名称:2017公司向福建领域进化品牌管理有限公司采购商品、接受服务费37,834,524.41 元
审议结果:通过
表决情况:
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6.16、议案名称:2017年公司向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品15,697,213.11元
审议结果:通过
表决情况:
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6.17、议案名称:2017年公司接受北京京东世纪贸易有限公司提供服务支付服务费11,000.00元;向北京京东世纪信息技术有限公司出租部分场地收取租金及物业水电费 1,375,741.45元
审议结果:通过
表决情况:
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6.18、议案名称:2017公司接受达曼国际咨询(上海)有限公司提供服务,支付服务费15,320,024.30元
审议结果:通过
表决情况:
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6.19、议案名称:2017年公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费883,663.50元
审议结果:通过
表决情况:
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6.20、议案名称:2017年公司接受福建轩辉房地产开发有限公司及福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司提供服务代收水电费3,451,421.35元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.21、议案名称:2017年公司向福州云创生活信息科技有限公司出租部分场地收取租金及物业水电费117,928.55元
审议结果:通过
表决情况:
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6.22、议案名称:2017年公司(福州大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇国宾大道268号16#部分物业,面积10,532.7平方米。预计2018年度租金及物业费为543.48万元
审议结果:通过
表决情况:
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6.23、议案名称:2018年公司(福州公园道店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业负一层用于开设门店,面积8,540平方米。预计2018年度租金及物业费为512.40万元
审议结果:通过
表决情况:
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6.24、议案名称:2018年公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所,面积3123.45平方米,预计2018年租金为56.22万元
审议结果:通过
表决情况:
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6.25、议案名称:2018年公司(大儒世家店)拟向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业,面积10,008平方米。预计2018年度租金为567.45万元
审议结果:通过
表决情况:
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6.26、议案名称:2018年福建浦城店拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司的子公司租赁位于福建省南平市浦城县兴华路888号物业二层用于开设门店,面积10671.90平方米。预计2018年租金及物业费为213.48万元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.27、议案名称:2018年公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路5号院办公楼用于公司总部管理人员的办公场所,办公楼面积2822平方米,一楼车库面积 463 平方米,预计2018年为租金310.62万元
审议结果:通过
表决情况:
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6.28、议案名称:2018年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品,预计采购金额40,000万元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.29、议案名称:2018年公司及子孙公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品36,500万元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.30、议案名称:2018年公司及子孙公司拟向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司采购商品8000万元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.31、议案名称:2018年公司及子孙公司拟向蜀海(北京)供应链管理有限责任公司提供仓储及运输服务,预计交易金额1280万元
审议结果:通过
表决情况:
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6.32、议案名称:2018年公司及子孙公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其关联公司销售商品及提供服务,预计销售金额500万元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.33、议案名称:2018年公司及子孙公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务,预计交易金额30,000万元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.34、议案名称:2018年公司及子孙公司拟向福建领域进化品牌管理有限公司采购商品、接受服务费5000万元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.35、议案名称:2018年公司及子孙公司拟向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品、接受服务17000万元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.36、议案名称:2018年公司及子孙公司拟向北京京东世纪贸易有限公司的关联方销售、采购商品或提供、接受服务,预计交易金额200万元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.37、议案名称:2018年公司及子孙公司拟向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费100万元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.38、议案名称:2018年公司及子孙公司拟向成都红旗连锁有限公司及其关联公司销售商品及提供服务,预计销售金额30000万元
审议结果:通过
表决情况:
■
6.39、议案名称:2018年公司及子孙公司拟向达曼国际咨询(上海)有限公司接受服务,预计销售金额1600万元
审议结果:通过
表决情况:
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6.40、议案名称:2018年公司及子孙公司拟向福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司接受服务350万元
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于公司2017年银行授信、贷款计划执行情况及2018年度申请银行授信、贷款计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于《公司董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年薪酬预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:关于聘用致同会计师事务所为公司2018年度外部审计机构及相关审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:关于公司2018年发行短期融资券计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
11、议案名称:听取独立董事2017年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补监事的议案
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所
律师:张洁
2、 律师鉴证结论意见:
经通力律师事务所律师核查, 律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
永辉超市股份有限公司
2018年4月21日