招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-042
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月27日及2018年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》、《关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》。
公司2017年年度股东大会于2018年4月20日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人230人，代表股份6,012,651,992股，占本公司有表决权股份总数76.07%，现场出席股东大会的股东及股东代理人36人，代表股份5,667,609,637股；通过网络投票的股东共194人，代表股份345,042,355股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案7、议案9涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案8以特别决议通过；议案13涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员回避了表决。
各议案的具体表决情况如下：
议案1、关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意377,775,570股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对7,362股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权45,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
议案2、关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意377,775,570股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对7,362股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权45,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
议案3、关于审议《2017年度财务报告》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意377,777,370股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对5,562股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权45,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
议案4、关于审议2017年度利润分配方案的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意377,821,470股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对7,362股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
议案5、关于审议《2017年年度报告》及年报摘要的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意377,777,370股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对5,562股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权45,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
议案6、关于审议公司变更外部审计机构的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意376,663,756股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.69%；反对1,160,576股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%；弃权4,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
议案7、关于审议2018年度日常关联交易的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意377,821,470股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对7,362股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
议案8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意377,823,270股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对5,562股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
议案9、关于审议2018年度在招商银行存贷款关联交易的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意377,823,270股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对5,562股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
议案10、关于审议2018年度为子公司提供担保额度的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意368,631,906股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.57%；反对9,196,926股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.43%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
议案11、关于2018年度为参股公司提供财务资助的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意377,822,770股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对5,562股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
议案12、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意377,818,770股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对9,562股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
议案13、关于为董事、监事及高级管理人员续买责任险的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意377,691,070股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.96%；反对87,362股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权50,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年年度股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十一日
