河南豫光金铅股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2018-014
河南豫光金铅股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于聘任公司2018年度审计机构及2017年度审计机构报酬事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于审议《公司未来三年（2018-2020年度）分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银矿粉、金矿粉）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案11、议案12涉及关联交易，关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司在表决上述议案时回避表决。
2、议案9为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河南豫光金铅股份有限公司
2018年4月21日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2018-015
河南豫光金铅股份有限公司
第六届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知，会议于2018年4月20日在公司310会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案
公司第六届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南豫光金铅股份有限公司章程》及有关规定，公司董事会提名委员会提名杨安国先生、梅治福先生、任文艺先生、张小国先生、孔祥征先生、李新战先生为公司第七届董事会董事候选人。各候选人简历见附件。
（1）选举杨安国先生为公司第七届董事会董事候选人
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
（2）选举梅治福先生为公司第七届董事会董事候选人
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
（3）选举任文艺先生为公司第七届董事会董事候选人
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
（4）选举张小国先生为公司第七届董事会董事候选人
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
（5）选举孔祥征先生为公司第七届董事会董事候选人
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
（6）选举李新战先生为公司第七届董事会董事候选人
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案
公司第六届董事会即将任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及等有关规定，公司董事会提名委员会提名陈丽京女士、张茂先生、吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。各候选人简历见附件。
（1）选举陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事候选人
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
（2）选举张茂先生为公司第七届董事会独立董事候选人
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
（3）选举吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事候选人
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
三位独立董事候选人的有关资料将报送上海证券交易所，经上海证券交易所审核无异议后，该议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
3、关于调整公司独立董事津贴的议案
公司拟将独立董事津贴由每人4万元人民币/年（税前）调整为每人6万元人民币/年（税前）。该议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
4、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加液体硫酸锌的生产和销售，并修订《公司章程》中的相应条款，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（临2018-017）。该议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
5、关于审议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案
公司拟于2018年5月8日14点30分在公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）召开2018年第二次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-018）。
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件：董事候选人简历
1、杨安国：男，1954年生，本科，高级工程师。历任济源市政协副主席，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。现任豫光（香港）国际有限公司董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。
2、任文艺：男，1967年生，本科，高级会计师。历任河南豫光金铅股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理，河南豫光锌业有限公司董事。现任河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司副董事长。
3、梅治福：男，1964年生，硕士，高级工程师。历任中国黄金总公司体改法规处业务主管、中国黄金集团公司企业改革部副主任、中国黄金集团公司基金管理部主任。现任中国黄金集团公司实业管理部经理，河南豫光金铅股份有限公司董事。
4、张小国：男，1963年生，本科，高级工程师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司副总经理，现为河南豫光金铅集团有限责任公司董事、党委副书记，河南豫光锌业有限公司董事、总经理，济源豫光新材料科技有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司董事。
5、孔祥征：男，1967年生，专科，冶金工程师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司董事，河南豫光金铅股份有限公司科技发展部部长、职工监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司董事、总经理助理，河南豫光金铅股份有限公司董事。
6、李新战：男，1971年生，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事，江西源丰有色金属有限公司董事长，河南豫光合金有限公司董事长。
7、陈丽京：女，1955年生，硕士，会计学副教授。历任中国人民大学商学院会计系副教授、中国东方红卫星股份有限公司独立董事、江西洪都航空工业股份有限公司独立董事、河南豫光金铅股份有限公司独立董事，现任河南豫光金铅股份有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
8、张茂：男，1972年生，博士，专业国际私法。历任北京德赛金投资管理有限公司总经理、吉林永大集团股份有限公司独立董事，现任新疆德赛金投资有限合伙企业执行事务合伙人、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
9、吕文栋：男，1967年生，博士后，专业工商管理。历任对外贸易大学保险学院教授，现任对外贸易大学商学院教授、天安财产保险股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2018-016
河南豫光金铅股份有限公司
第六届监事会第十八次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日以电话通知、书面直接送达、电子邮件、传真的方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十八次会议的通知，会议于2018年4月20日以现场方式在公司313会议室召开，应参加会议的监事5人，出席现场会议的监事5人。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。
公司第七届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。经与股东单位充分协商，公司监事会决定推荐李文利女士、张中州先生、孙兴雷先生为公司第七届监事会监事候选人。各候选人简历见附件。
1、关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案
（1）选举李文利女士为公司第七届监事会监事候选人
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
（2）选举张中州先生为公司第七届监事会监事候选人
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
（3）选举孙兴雷先生为公司第七届监事会监事候选人
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会以累计投票方式进行表决。上述3位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事经职工代表选举产生后另行公告。
三、备查文件目录
1、公司第六届监事会第十八次会议决议
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司监事会
2018年4月21日
附件：监事候选人简历
李文利：女，1968年生，本科，经济师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司政工部部长、工会主席、监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席、监事，河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。
张中州：男，1967年生，本科，会计师。历任济源市财务开发公司经理、济源市财务开发公司董事长，现任济源投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事、河南豫光金铅股份有限公司监事。
孙兴雷：男，1975年生，本科，经济师。历任河南豫光金铅股份有限公司人事企管部副部长、部长，现任河南豫光金铅集团有限责任公司企业管理处处长。
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2018-017
河南豫光金铅股份有限公司
关于变更经营范围并修改
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加液体硫酸锌的生产和销售，并修订《公司章程》中的相应条款，公司已于2018年4月20日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，具体修订内容如下：
■
该议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。《公司章程（2018年4月修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2018-018
河南豫光金铅股份有限公司
关于召开2018年第二次
临时股东大会的通知
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日 14点 30分
召开地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年4月20日召开的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见2018年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案2
对中小投资者单独计票的议案：议案2
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地济源市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：河南省济源市荆梁南街1号 河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处
联系人：李慧玲 联系电话： 0391-6665836
邮编：459000 传真：0391-6688986
（五） 登记时间：2018年5月7日上午9：00至11:30，下午14:00至17:00。
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南豫光金铅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
