湖南发展集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭建华、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)李志科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增长101.21%，主要系期末销售应收往来款增加所致；
2、应收利息较年初增长100%，系应收的定期存款利息和理财收益；
3、其他流动资产较年初增长62.45%，主要系期末较期初购买的保本型银行理财增加所致；
4、应付职工薪酬较年初减少42.01%，系本期实际发放职工薪酬所致；
5、应交税费较年初增长1150.67%，系本期末公司应缴纳企业所得税和增值税等税费增加所致；
6、税金及附加较上年同期减少39.30%，主要系本期应交的城建税及附加减少所致；
7、财务费用较上年同期减少238.12%，主要系本期定期存款利息收入增加所致；
8、其他收益较上年同期增长100%，主要系本期收到的与健康养老业务相关的政府补助；
9、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别减少32.77%、35.32%，主要系（1）受来水量影响，上网电量较上年同期减少，营业收入减少；（2）健康养老业务尚处于培育期，对公司业绩产生一定影响；
10、基本每股收益及稀释每股收益较上年同期均减少33.33%，主要系（1）受来水量影响，上网电量较上年同期减少，营业收入减少；（2）健康养老业务尚处于培育期，对公司业绩产生一定影响；
11、收到其他与经营活动有关的现金较年初增长399.85%，主要系本期收到的政府补助及存款利息收入增加所致；
12、购买商品、接受劳务支付的现金较年初增长55.96%，主要系本期支付经营往来款增加所致；
13、支付其他与经营活动有关的现金较年初增长29.66%，主要系本期支付的费用及往来款增加所致；
14、经营活动产生的现金流量净额较年初减少69.32%，主要系经营活动综合影响所致；
15、收回投资收到的现金较年初减少100%，主要系上年收回基金投资款；
16、收到其他与投资活动有关的现金较年初减少81.06%，主要系赎回的保本型银行理财变化；
17、投资活动现金流入小计较年初减少80.62%，主要系赎回的保本型银行理财变化；
18、支付其他与投资活动有关的现金较年初减少63.99%，主要系购买的保本型银行理财变化；
19、投资活动现金流出小计较年初减少63.69%，主要系购买的保本型银行理财变化；
20、投资活动产生的现金流量净额较年初减少189.66%，主要系投资活动综合影响所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额较年初减少120.63%，主要系筹资活动综合影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
湖南发展集团股份有限公司
董事长：谭建华
2018年4月20日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-017
湖南发展集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召集人：公司第九届董事会。
2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月20日（周五）15:30开始。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月20日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4 月19日15：00至2018年4 月20日15：00期间的任意时间。
4、会议地点：湖南省长沙市天心区城南西路1号湖南财信国际商务酒店五楼锦绣厅。
5、会议主持人：公司董事长谭建华先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第九届董事会第七次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表共6 人，所持有表决权的股份总数为 252663410 股，占公司有表决权股份总数的 54.4348 %。
2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，所持有表决权的股份总数为 252621810 股，占公司有表决权股份总数的 54.4258 %。
3、通过网络投票出席本次会议的股东共 2 人，所持有表决权的股份总数为 41,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0090 %。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
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（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
■
2、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
■
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
■
3、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
■
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
■
4、关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
■
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
■
5、关于《公司2017年年度报告及报告摘要》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
■
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
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6、关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
■
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
■
7、关于聘请公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
■
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
■
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：纪昌航、邵帅；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-018
湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2018年4月13日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2018年4月20日以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2018年度第一季度报告全文及正文>的议案》
详见同日披露的《公司2018年第一季度报告正文》（公告编号:2018-019）及《公司2018年第一季度报告全文》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《关于提请公司董事会授权公司控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》
详见同日披露的《关于授权公司控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-020
湖南发展集团股份有限公司
关于授权控股子公司参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，长沙县国土资源局发布了《长沙县国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》，其中挂牌的一宗国有建设用地位于湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司春华健康产业投资有限公司（以下简称“发展春华”）投资开发的春华健康产业园项目用地范围内。发展春华拟在公司董事会授权额度内，参与竞拍上述国有建设用地使用权（[2018]长沙县012号）。
一. 交易概述
发展春华拟竞拍长沙县春华镇武塘村一宗土地使用权，土地面积为6810.25㎡，土地用途为商服用地，挂牌起始价为481万元（47万元/亩）。
经公司第九届董事会第八次会议审议，公司董事会同意发展春华在授权额度内参与竞拍上述土地使用权，并授权发展春华签署和办理土地竞买过程中的相关文件。
本次参与竞拍土地使用权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二. 交易对方基本情况
本次拟竞拍土地使用权为国有建设用地使用权，出让方为长沙县国土资源局。三.交易标的基本情况
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四. 参与竞拍的目的和对公司的影响
春华健康产业园项目系公司首个机构养老养生项目，本次成功竞拍土地使用权是春华健康产业园项目后续工作开展的前提条件。
本次竞拍土地使用权，将遵守相关法律、法规的规定，履行国有土地出让的相关程序，具体竞拍金额及能否成功交易尚存在不确定性。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-019
2018年第一季度报告
