湖北久之洋红外系统股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2018年4月20日14:00
网络投票时间：2018年4月19日至2018年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年4月16日（星期一）
3、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王振华先生
6、本次会议的召开已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份87,169,325股，占上市公司总股份的72.6411％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份69,974,325股，占上市公司总股份的58.3119％。
通过网络投票的股东8人，代表股份17,195,000股，占上市公司总股份的14.3292％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份169,325股，占上市公司总股份的0.1411％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份74,325股，占上市公司总股份的0.0619％。
通过网络投票的股东7人，代表股份95,000股，占上市公司总股份的0.0792％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意87,102,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对67,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意102,125股，占出席会议中小股东所持股份的60.3130％；反对67,200股，占出席会议中小股东所持股份的39.6870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意87,102,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对67,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意102,125股，占出席会议中小股东所持股份的60.3130％；反对67,200股，占出席会议中小股东所持股份的39.6870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意87,102,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对67,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意102,125股，占出席会议中小股东所持股份的60.3130％；反对67,200股，占出席会议中小股东所持股份的39.6870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；
总表决情况：
同意87,102,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对67,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意102,125股，占出席会议中小股东所持股份的60.3130％；反对67,200股，占出席会议中小股东所持股份的39.6870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意87,075,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.8919％；反对94,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意75,125股，占出席会议中小股东所持股份的44.3673％；反对94,200股，占出席会议中小股东所持股份的55.6327％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意87,102,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对67,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意102,125股，占出席会议中小股东所持股份的60.3130％；反对67,200股，占出席会议中小股东所持股份的39.6870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意17,188,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.5298％；反对81,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意88,125股，占出席会议中小股东所持股份的52.0449％；反对81,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.9551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东华中光电技术研究所回避表决，本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意87,027,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378％；反对141,425股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.4772％；反对141,425股，占出席会议中小股东所持股份的83.5228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意87,102,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对67,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意102,125股，占出席会议中小股东所持股份的60.3130％；反对67,200股，占出席会议中小股东所持股份的39.6870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派黄昌华、吕露兰律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北久之洋红外系统股份有限公司2017年年度股东大会决议》;
2．《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-036
湖北久之洋红外系统股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
