郴州市金贵银业股份有限公司
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-019
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2017年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要业务情况
公司是一家“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属”的高新技术企业，主营业务是以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。公司的主要产品是白银和电铅，白银年产量居全国同类企业前列，是我国白银生产出口的重要基地之一。
公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品，属于有色金属冶炼行业。行业产能、价格走势、行业波动受国际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的影响较大。经营业绩对有色金属价格较为敏感，有色金属价格走势决定了相关原材料成本、存货价值及产成品销售价格。作为全国白银行业龙头企业，自成立以来主营业务未发生重大变化，一直围绕白银及白银原料中多金属资源的综合回收进行生产和销售。公司围绕以白银清洁冶炼加工及资源综合回收为核心的全产业链，加强管理、苦练内功，不断提升技术创新能力和工艺研发能力，向科技要效益、降成本、提升资源综合回收水平。公司独创全球领先的清洁无砷炼银技术，解决了困扰白银冶炼千年的砷害难题；“液态渣直接还原节能改造与余热发电工程”竣工投产，标志着公司铅冶炼工艺技术和装备再上了一个新的台阶，达到行业先进水平，进一步凸显并巩固了公司白银产业链的先进性和稳定性，显著降低了生产成本。募投项目“5万吨铅冰铜渣资源回收项目”采用自主研发行业领先的“氧压酸浸——旋流电解”新工艺，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益高、工艺流程简单等特点，项目的投产，推动了我公司延伸产业链、扩大产能、创建循环经济等工作的发展，增强了公司的发展后劲和市场竞争力。公司在节能减排、发展循环经济、延伸产业链的行动上不断改进生产工艺，完善生产流程，开展清洁生产，使企业的“科技、环保”内涵进一步增强。为公司的未来发展提供了更加强劲的新动能。
目前，公司已基本形成富含银的铅精矿——铅阳极泥——白银（并综合回收其他有价金属）——白银产品深加工——“互联网+”的产业链体系，打造以白银为核心的“全产业链+”发展模式，致力于成为全球领先的白银产业综合服务商。
2、行业情况
1)、经济复苏，大宗商品需求增加
2017年全球贸易加速复苏，有色金属等大宗商品贸易增长量价齐升，2018年全球经济的持续向好将有效支撑全球贸易的活跃程度，利于有色金属产品的整体贸易量、主营业务收入、利润水平的提升。
2)、新消费增长点
有色金属作为重要的基础原材料产业，在传统消费领域之外，新的消费增长点或将逐渐显现。新能源汽车、轻量化交通、新材料、新制造等领域将不断涌现有色金属消费新的增长点，对有色金属的需求将持续增加。另外，全球新兴市场存在巨大的有色金属消费潜力，可能会带来有色金属消费的超预期爆发。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
东方金诚国际信用评估有限公司已出具2016年《郴州市金贵银业股份有限公司主体及2014年公司债券2016年度跟踪评级报告》和《郴州市金贵银业股份有限公司主体及2016年非公开发行公司债券跟踪评级报告》，联合信用评级有限公司出具的《郴州市金贵银业股份有限公司2017年公司债券信用评级报告》。在债券的存续期内，东方金诚和联合信用评级公司将在公司年度报告公布后的两个月内进行一次定期跟踪评级,跟踪评级结果及报告将在巨潮资讯网披露。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，全球有色金属市场回暖，白银价格稳定， 2017年下半年电铅价格大幅增长，公司主要产品白银产量、主营业务收入同比增长，各项工作取得较大的成绩，主要体现在以下方面：
一、销售收入、利润稳步增长
报告期内公司销售收入稳步增长、利润大幅增长，生产电银1299.60吨，同比增长27.35%；受铅冶炼系统上半年整体检修的影响，生产电铅91044.62吨，同比下降16.91%；硝酸银115吨，综合回收黄金1416.10公斤、氧化锌5997.70吨、硫酸67543.09吨、精铋425.35吨。实现营业收入1,130,176.61万元，同比增长43.93%,其中白银系列产品收入占52.53%，实现归属于上市公司股东的净利润25,345.49万元，同比增长75.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,105.88万元，同比增长80.41%。
二、IPO募投项目进展顺利，已经全部投产
1、“白银升级技改工程”项目已达产，项目投资27,627.01万元，投产之后大幅提高公司清洁白银生产的产能，提升公司白银市场占有率。
2、“5万吨/年铅冰铜渣资源综合利用”项目已完工投产，项目投资17,166.03万元，经过多年的攻关改进，项目的生产工艺为公司自主研发全球首创的“氧压酸浸——旋流电解”新工艺，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益高、工艺流程简单等特点，项目的投产，推动了我公司延伸产业链、扩大产能、创建循环经济等工作的发展，增强了公司的发展后劲和市场竞争力，是公司发展过程中的重要项目。公司在节能减排、发展循环经济、延伸产业链的行动上不断改进生产工艺，完善生产流程，开展清洁生产，使企业的“科技、环保”内涵进一步增强，为公司的未来发展提供了更加强劲的新动能。项目将在今年达产，产生稳定的综合回收效益。
3、“中国银都——金贵白银城”项目:郴州为中国优秀旅游城市，同时也是“中国银都”，白银工业旅游项目是“中国银都—金贵白银城项目”的重要建设内容，处在国家5A级风景区东江湖和国家4A风景区飞天山及苏仙岭的必经之路上,地理位置非常优越。为了充分展示和发扬白银文化而打造的白银主题工业旅游项目，白银工业旅游区分为白银工艺馆、白银博物馆、银品奥特莱斯，银工坊互动体验空间等几大白银主题旅游项目，把白银从何而来，白银的冶炼技艺，白银的消费属性、工业属性、金融属性等都将在白银城会有全方位的体现和展示，让广大消费者零距离体验白银文化提供了新平台。该项目已在2018年4月开始试营业。
三、再融资项目建设全面铺开
报告期内，公司非公开发行股票已经实施完毕，公司发行新股募集资金11.9亿元用于实施“2000t/a高纯银清洁提取扩建项目”、“3万t/a二次锑资源综合利用项目”、“国家级企业技术中心建设项目”。项目达产后，公司白银产能将大幅扩张，综合回收能力进一步增强，技术研发水平将迈上新的台阶，公司的核心竞争力将得到实质性的提升。报告期，公司的资产负债率大幅降低，自有资金大幅增加，公司抗风险能力和可持续发展能力得到进一步增强。随着募投项目的逐步建成投产，将进一步扩大公司白银产能，充分发挥公司综合回收、循环经济的优势以及以白银为核心的精深加工产业链的延伸，提高公司白银系列产品的科技含量和产品附加值。
四、收购俊龙矿业，加强公司原材料储备
西藏俊龙矿业有限公司在拉萨地区拥有优质铅锌矿产资源，公司为锁定铅锌矿产资源，报告期内，公司以自有资金和专项贷款3.8亿元交易对价收购西藏俊龙矿业100%股权，俊龙矿业现已成为公司全资子公司。公司将白银冶炼产业链进一步向上延伸至上游铅锌矿的勘探、开采与选矿业务，大幅提升公司铅锌矿产资源储量，有助于缓解原材料价格波动对公司冶炼业务的影响，增强公司在有色金属产业发展中的综合实力和竞争优势，有利于夯实公司上下游一体化产业链基础，提高公司的市场抗风险能力和打造白银生产及深加工综合竞争力。同时，俊龙矿业与公司子公司金和矿业的地理位置紧密相连，属于同一个矿脉，预期将与金和矿业公司形成互补，发挥规模优势和协同效应，对公司的资源长期可持续发展具有重要的意义。目前，公司仍在寻找优质矿山标的，在认真调研和论证的基础上相机逢低介入，以确保公司原材料安全。
五、收购金和矿业剩余34%股权，进一步夯实公司上游产业链
报告期内，公司授权经营层参与四川省农业生产资料集团有限公司所持西藏金和矿业有限公司34%股权公开转让竞拍，目前已经竞拍成功，金和矿业正在办理工商变更手续，将成为公司全资子公司。此次收购成功，有利于公司加强对金和矿业的管理，提高运营效率，进一步夯实公司上游产业链的发展。
六、2016年员工持股计划实施完毕并终止
公司2016年员工持股计划通过平安证券金贵银业1号-集合资产管理计划在二级市场买入金贵银业股票10,389,722股，均价17.8031元/股，占当时公司总股本的比例为2.0644%。此次员工持股计划购买的股票锁定期自披露公告日2016年9月19日起12个月。公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。截至2018年1月19日，资管计划所持公司股票10,389,722股已全部出售。根据公司《郴州市金贵银业股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2016年员工持股计划实施完毕并终止，目前已完成财产清算和分配工作。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），公司对 2017 年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年7月11日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购西藏俊龙矿业有限公司100%股权并涉及矿业权的公告》。公司以自有资金和专项贷款共计人民币38,000万元，收购西藏俊龙矿业有限公司100%的股权，俊龙矿业成为公司控股子公司,2017年纳入合并报表。具体内容详见巨潮资讯网，公告编号：2017-045、2017-046。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
郴州市金贵银业股份有限公司
法定代表人：曹永贵
2018年4月21日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业公告编号：2018-014
郴州市金贵银业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2018年于4月10日以电话和专人送达的方式发出，于2017年4月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
内容：公司《2017年度董事会工作报告》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事曾德明、赵德军、喻宇汉向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
内容：公司《2017年年度报告全文》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2017年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司《2017年度内部控制自我评价报告》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
四、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
内容：公司《2017年度财务决算报告》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
五、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
内容：详见公司刊登于2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度利润分配方案的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
六、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
七、《关于公司2017年内部控制规则落实自查表的议案》
内容：公司《2017年度内部控制规则落实自查表》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
八、《关于授权办理相关融资事宜的议案》
内容：根据2018年公司生产经营需要，特提请股东大会授权董事会和经营管理层在不超过授信总额100亿元的额度内办理融资事宜及与各金融机构相关的各项业务，主要包括但不限于贷款、结算、承兑汇票、保函、保理、租赁及信用证等，并授权公司董事长曹永贵先生或总裁曹永德先生签署相关合同文件，办理上述信贷事宜相关的所有提款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。
授权期限自2018年5月25日起至2019年5月25日期间有效。为提高决策效率，100亿元授信额度内的每笔融资业务，将不提交董事会及股东大会审议。董事会和经营管理层可在100亿元的总额度内，根据市场和公司的实际情况，在各银行间进行额度调剂。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
九、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十、《关于公司2018年度开展商品期货套期保值业务的议案》
内容：详见公司刊登于2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度开展商品期货套期保值业务的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十一、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
内容：详见公司刊登于2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
关联董事曹永贵先生、曹永德先生、张平西先生、许军先生回避表决；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十二、《关于企业会计政策变更的议案》
内容：详见公司刊登于2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于企业会计政策变更的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十三、《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
内容：拟定于2018年5月25日（星期五）召开公司2017年年度股东大会，详见刊登于2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
上述第一、二、四、五、六、八项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-021
郴州市金贵银业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年4月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月25日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月24日15：00 至2018年5月25日15：00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2018 年 5月18日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室。
二、 会议审议事项：
（一）、会议审议事项：
1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
7、《关于授权办理相关融资事宜的议案》。
（二）、议案内容披露情况：
以上事项经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2018年4月21日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》中的相关内容。
（三）、上述第5、6项议案为属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员）。
三、提案编码
■
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018 年5月24日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。
2、登记地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼公司证券部。
3、登记办法：
（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2018年5月24日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
本公司不接受电话登记。
五、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）、会议联系人：孟建怡 、许子军
（2）、联系电话：0735-8199699转9107
（3）、传真：0735-8199699转9107
（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）、邮政编码：423000
（6）、通讯地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”
2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用
3. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2018 年 5月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2017年年度股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下：
■
附注：
1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2018年 月 日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业公告编号：2018-015
郴州市金贵银业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2018年于4月10日以电话和专人送达的方式发出，于2017年4月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
内容：公司《2017年度监事会工作报告》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
2、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
内容：公司《2017年年度报告全文》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
经过审核，监事会认为：1.公司2017年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
3、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司《2017年度内部控制自我评价报告》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
内容：公司《2017年度财务决算报告》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
内容：详见公司刊登于2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度利润分配方案的公告》
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
7、《关于公司2017年内部控制规则落实自查表的议案》
内容：公司《2017年度内部控制规则落实自查表》刊登于2018年4月21日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
8、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
9、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
内容：详见公司刊登于2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为：公司2018年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
10、《关于会计政策变更的议案》
内容：详见公司刊登于2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于企业会计政策变更的公告》。
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
上述第一、二、四、五、六、八项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
2018年4月21日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-018
郴州市金贵银业股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的
《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2017年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、公司IPO募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45号文核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日向社会公开发行股票5,719.2116万股，其中公开发行新股5,256.8462万股，公司股东发售462.3654万股，发行价格为14.35元/股，募集资金总额为754,357,429.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为689,635,699.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2014]2-1号《验资报告》。
2、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】91号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行了61,696,556股人民币普通股（A股），发行价格为19.77元/股，募集资金总额为1,219,740,912.12 元，另扣承销和保荐费用24,500,000元后，募集资金到账金额为1,195,240,912.12元，另扣除从账上支付的律师费、审计验资费、证券登记费2,921,696.56元后，募集资金净额为1,192,319,215.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2017]2-13号《验资报告》。
(二)募集资金使用与结余情况
1、公司IPO募集资金情况
截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金643,087,370.20元(使用募集资金利息2,543,491.62元），募集资金账户余额为人民币49,684,453.60元（其中募集资金本金余额49,091,820.89元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额592,632.71元）。
2、公司非公开发行募集资金情况
截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金1,135,312,915.07元(含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金633,000,000.00元，使用募集资金利息81,358.90元），募集资金账户余额为人民币57,772,693.94元（其中募集资金本金余额57,087,659.39元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额685,034.55元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。经公司董事会批准，公司分别在交通银行郴州分行、工商银行郴州北湖支行、民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设了四个募集资金专项户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2014年2月20日，公司分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。2017年公司非公开发行股票募集资金后，又分别在交通银行郴州分行、中国工商银行郴州北湖支行、中国建设银行郴州南大支行开设了三个募集资金专项账户，仅用于该募集资金的存储和使用，不作其他用途。
本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经理审批后，财务部门执行。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日止，公司募集资金账户余额为人民币107,457,147.54元（其中募集资金本金余额106,179,480.28元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额1,277,667.26元）。
1、公司IPO募集资金截止2017年12月31日存储情况表：
金额单位：人民币元
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三、2017年度募集资金的实际使用情况
（一）2014年公开发行股票募集资金实际使用情况
1、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》后，使用募集资金18,449.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、2015 年 3 月 11 日召开公司2015 年第一次临时股东大会，股东大会表决通过了《审议关于变更募集资金投资项目的议案》，决议终止实施“5 万 t/a 次氧化锌烟灰资源利用项目”，将原定用于投资该项目的 24,159.20 万元中的 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。本次变更募集资金使用金额合计 24,159.20 万元，占募集资金净额的 35.03%，其中 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目，其余1,933.20 万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途。
3、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用12,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月8日起不超过12个月。
4、截止2017年6月30日，已将流动资金12,000万元归还至募投专户，至此，公司已全部归还2016年闲置资金暂时补充流动资金12,000万元。
5、2017年第四季度该募集资金投入共计707,045.44元，其中金贵白银城项目的投入142,445.44元，5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目投入564,600元。
6、截至2017年12月31日止，该承诺投资项目累计投入资金 64,308.74万元，占承诺投资项目总额的93.24%，其中：
(1）白银技术升级技改工程项目累计已投入27,627.01万元,占该项目投资总额的100.60%。
(2）5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入 17,166.03万元,占该项目投资总额的98.96%。
(3)金贵白银城项目累计投入19,515.7万元，占该项目投资总额的87.81%。（二）2017年非公开发行股票募集资金实际使用情况
1、2017年5月11日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金27,482.35万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2、2017年5月11日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用70,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2017年5月11日起不超过12个月。
3、截止2017年12月31日，已将流动资金6,700万元归还至募投专户，尚未归还的闲置资金暂时补充流动资金为63,300万元。
4、2017年第四季度该募集资金投入共计94,425,631.81元，其中：2000t/a高纯银清洁提取扩建项目投入37,184,331.81元；国家级企业技术中心建设项目投入57,241,300元（5700万元为土地保证金）。
5、截止2017年12月31日，该承诺投资项目累计投入募集资金 50,231.29万元，占承诺投资项目总额的42.13%，其中：
（1）2000t/a高纯银清洁提取扩建项目累计投入9,062.95万元,占该项目投资总额的20.34%。
（2）国家级企业技术中心建设项目累计投入 5,787.52万元（5700万元为土地保证金），占该项目投资总额的30.92%。
（3）3万t/a二次锑资源综合利用项目累计投入80.82万元，占该项目投资总额的0.39%。
（4）偿还银行贷款项目累计投入35,300万元，占该项目投资总额的100%。
（三）、截至2017年12月31日止募集资金实际使用情况详见附表1、附表2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2018年4月20日
附表1：IPO募集资金使用情况对照表
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附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
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[注]：募集资金承诺投资总额为不含增值税进项税额的募集资金总额。
证券代码：002716 证券简称：金贵银 业公告编号：2018-023
郴州市金贵银业股份有限公司
关于 2017 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年4月20日，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2017 年度利润分配预案
1、利润分配预案的基本内容2018年2月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》和《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的补充更正公告》（公告编号：2018-007、2018-008），利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本564,987,172股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利56,498,717.2元人民币,同时以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。
根据深圳证券交易所于 2018 年 4 月 4 日颁布的《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》及相关监管要求，公司对预披露的利润分配预案进行如下调整：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2018〕2－253号标准无保留意见审计报告，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润253,454,879.76 元，其中：母公司实现净利润为237,758,264.92元，按规定计提法定盈余公积金23,775,826.49元，加上期初未分配利润，母公司2017年度累计未分配利润为1,101,448,034.82元，资本公积金余额为 1,652,334,075.59元。
本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟按下列预案实施2017年度利润分配：以2017年12月31日的公司总股本564,987,172股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利56,498,717.2元人民币,同时以资本公积金向全体股东每10 股转增7股。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前的经营情况和整体财务状况等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深交所《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》、《公司章程》、及公司《未来三年股东回报规划（2016-2018）》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
(下转150版)
