肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-029

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以137,105,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务

2017年公司生产的主要产品为各系列电极箔。目前公司低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅，部分产品的质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品，是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一，也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔，并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。

铝电解电容器被广泛地应用于家用电器、计算机、通信、工业控制、电动汽车、电力机车及军事和航空设备中。化成箔作为铝电解电容器的关键基础原材料，是整个铝电解电容器组成部分中技术含量和附加值最高的部分，化成箔的质量直接影响其下游产品铝电解电容器的质量，进而影响终端产品的质量。

2、公司所属行业情况

近年来随着铝电解电容器生产基地向我国加速转移且产量快速增长，我国的电子铝箔加工业和化成箔行业得到了快速发展，也给公司带来巨大的发展机遇。随着国家供给侧改革的推进与环保整治的深化落实，行业生态得到了整合，资源向运作规范的优质企业集中，使质量优良的电极箔需求有较大增长。公司电极箔产品在价格、质量、交付能力上具有较强的竞争力，报告期内达到了供不应求的状态。

3、公司总体经营情况

公司本期实现营业总收入43,948.41万元，同比增长18.23%，实现归属于上市公司股东的净利润2,850.10万元，同比增长8.51%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，在广大员工的艰苦努力下，销售收入达到了公司成立以来最高峰，比上年同期增长18.23%。在宏观经济增速放缓的严峻形势下，公司管理层为完成董事会所制定的年度经营目标，主要完成了以下工作：

（一）加快募投项目的建设，扩大生产规模，提升产品质量

1、通过加快募投项目的建设，公司腐蚀箔的产能有了一定的提升。公司通过技术改造与信息系统的开发，提高了产品命中率与缩短了交付时间，最大限度满足了产品的交付，使销售量有较大的提升。

2、净水剂方面，因为国家对环保监控的力度增加与公司产品有较强竞争力，净水剂产品销售收入增长35.73%。

（二）研发方面

1、LW系列成为公司在行业内的一支奇兵，这个与西安交通大学产学研深度合作的国家863科技计划项目，经过西安交大徐友龙教授团队十多年的科研以及公司五年多的产业化推进，在业内找到了一条突破传统腐蚀扩面技术所不断逼近的极限瓶颈，达到世界领先水平。基于技术创新，公司LW系列产品已扩展到新的应用领域——固态电容器及贴片电容器。

2、LG系列作为腐蚀技术升级换代的代表，已经进入到行业内的第一阵营，其技术在现有基础上进一步提高，重点是进一步强化产品性能（如耐水和性、接触电阻、漏电流的进一步降低等）与提高生产效率。

3、全面实现公司内部资讯的数据化和自动化并将信息条码化，通过无纸化、大数据的运作，把公司内部的物流仓储体系的效率提升到一个新的水平。同时结合技术中心已经开发出的产线数据化系统，将制程中的动态数据和检测结果的静态数据同步参照，实现 “做好每一颗电容器用箔”的管理标准。

目前，公司已有二十六项技术专利获得授权，其中2017年新增四项发明专利，已有七项技术专利获得受理，其中2017年新增三项实用新型专利和两项发明专利。

（三）市场开拓方面

1、子公司建设

2017年，公司在四川省宝兴县投资设立了宝兴县华锋储能材料有限公司，主要从事低压化成铝箔的生产和销售。在公司技术团队和管理团队的共同努力下，宝兴华锋比原计划提前投入生产，并为2017年的销售收入增长和营业利润增长做出了一定的贡献。

广东华锋碧江环保科技有限公司是2017年成立的另一家子公司，主要从事净水剂生产与销售。报告期内广东碧江由于原材料价格上涨以及公司内部管理力度不足，业绩未能达到预期目标。

2、客户开发与维护方面

2017年，基于公司所处行业发展迅猛，并且公司管理团队积极进行市场拓展，目前，公司客户数量达到137个，其中2017年新开发客户19个。

2017年，本公司铝箔产品获得了重要客户韩国三和颁发的“优秀供应商”奖，以及东莞冠坤电子有限公司颁发的“品质绩优奖”。

（四）资本运作方面

1、2017年，公司在董事会的领导下积极推进重大资产重组项目。2017 年 9 月 30 日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过《关于〈肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2017 年 10 月 9 日披露了《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告文件。 2017 年 10 月 18 日，公司收到深圳证券交易所发出的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 56 号《关于对肇庆华锋电子铝箔股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司及时组织相关各方及中介机构积极进行逐项落实和认真回复，对《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的部分内容进行了修订和补充，并于 2017 年 11 月 2 日披露了相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 11 月 2 日开市起复牌。截止本报告期披露日，公司已公告《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

2、为健全公司长期激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干员工的积极性和创造性，促使公司发展战略的顺利实施和经营目标的实现， 2017年12月13日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》，截至目前，本次股权激励计划已经授予完成。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事长：谭帼英

二〇一八年四月二十一日

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-027

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年4月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年4月19日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

公司独立董事陈忠逸、李卫宁、葛勇向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职；

《2017年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；

《2017年年度报告》全文登载于2018年4月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2017年度报告摘要》登载于2018年4月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》；

《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》具体内容登载于2018年4月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2018年4月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润为人民币8,053,601.84元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公积金805,360.18元，本年度可供分配利润为7,248,241.66元。加上母公司期初未分配利润134,282,258.38元,减2017年已分配利润8,000,000.00元，2017年末母公司可供分配利润为133,530,500.04元。

公司本年度利润分配预案为：拟以公司目前的最新总股本137,105,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币（含税），共计分配不超过10,968,408.00元，剩余未分配利润结转入下一年度。

公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2018年4月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度内部控制的自我评价报告》；

《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2018年4月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、保荐人发表的核查意见同时登载于2018年4月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司二〇一八年度审计机构，审计费用初步拟定为40万元/年。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

2017年度股东大会将于2018年5月11日下午2:30在本公司召开，审议关于2017年年度报告的相关议案。《公司2017年度股东大会的通知》的详细内容见于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十一日

证券代码：002806 证券简称：华锋股份公告编号2018-028

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年4月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年4月19日以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄展鹏先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》全文登载于2018年4月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2017年度报告摘要》登载于2018年4月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

报告的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润为人民币8,053,601.84元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公积金805,360.18元，本年度可供分配利润为7,248,241.66元。加上母公司期初未分配利润134,282,258.38元,减2017年已分配利润8,000,000.00元，2017年末母公司可供分配利润为133,530,500.04元。

公司本年度利润分配预案为：拟以公司目前的最新总股本137,105,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币（含税），共计分配不超过10,968,408.00元，剩余未分配利润结转入下一年度。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度内部控制的自我评价报告》；

经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2017年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

报告的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十一日

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-030

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第九次会议有关2017年年度报告的议案需提交股东大会审议，现董事会提议召开2017年年度股东大会，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。2018年4月19日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年5月11日下午14:30，会期半天

网络投票时间：2018年5月10日——2018年5月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年5月10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年5月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块，电话：0758-8510155。

7、股权登记日：2018年5月4日（星期五）

8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

9、出席对象：

（1）截止2018年5月4日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》

2、《2017年度监事会工作报告》

3、《2017年年度报告及其摘要》

4、《2017年度财务决算报告》

5、《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》

6、《关于公司2017年度利润分配的预案》

7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述第一项至第七项议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上述第五项、第六项和第七项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者表决单独计票，并将单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2018年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年5月7日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30；

2、登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式

（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月7日下午16:30前送达或传真至公司）,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：李胜宇、赵璧

联系电话：0758-8510155

联系传真：0758-8510077

邮编：526000

2、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

3、附件：

（1）《参加网络投票的具体操作流程》；

（2）《华锋股份2017年年度股东大会授权委托书》。

七、备查文件

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第四届监事会第九次会议。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362806”。

2、投票简称为“华锋投票”。

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月11日（现场股东大会召开当天）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

鉴于本人（本公司）为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数股。兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下：

■

本授权书有效期至本次肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2017年年度股东大会结束时止。

注：请在对议案一至议案七投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；

委托人姓名： 身份证号码：

委托人签名（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名（签字或盖章）：

受托日期： 年 月 日

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章）

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-031

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

关于举行2017年度

网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月21日，本公司披露了2017年度报告。根据相关规定，公司定于2018年5月7日（星期一）下午3:00—5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谭帼英女士、财务总监兼董事会秘书李胜宇先生、独立董事陈忠逸先生、保荐代表人张宜生先生。

欢迎广大投资者积极参与。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十一日

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2016]1459号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币6.20元。公司募集资金总额为人民币124,000,000.00元，扣除发行费用人民币24,630,000.00元，实际募集资金总额为人民币99,370,000.00元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G15001660218号《验资报告》审验。

（二）2017年度募集资金使用情况及期末余额

截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

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截至2017年12月31日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金88,597,362.63元，补充流动资金为10,000,000.00元，累计已投入98,597,362.63元，加上扣除手续费后累计利息收入净额154,598.28元，剩余募集资金余额927,235.65元，与募集资金专户中的期末资金余额927,235.65元一致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2012年11月15日召开的2012年第一次临时股东大会上审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

公司及公司下属子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”）与保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）及各商业银行签订募集资金三方/四方监管协议的情况如下：

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首次公开发行股票募集资金分别用于新建20条低压腐蚀箔生产线项目、新建研发中心项目及补充流动资金。

公司及高要华锋和东海证券共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2017年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为927,235.65元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币元

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（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意直接以募集资金56,241,300.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2016年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

单位:人民币万元

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审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了“广会专字[2016]G15001660229号”鉴证报告。保荐机构东海证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

四、超募资金使用情况

无超募资金。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十一日