盐津铺子食品股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张学武、主管会计工作负责人朱正旺及会计机构负责人(会计主管人员)王宾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收账款：期末较期初增加3,985.73万元，增长58.15%，主要系本期应收账款增多所致。
3、其他应收款：期末较期初减少189.45万元，下降36.39%，主要系本期收回部分其他应收款所致。
4、存货：期末较期初减少1,796.56万元，下降8.88%，主要系本期减少商品备货所致。
5、其他流动资产：期末较期初减少555.75万元，下降39.76%，主要系本期留抵增值税款减少所致。
6、短期借款：期末较期初增加10,000.00万元，增长90.91%，主要系本期借款所致。
7、应付账款：期末较期初减少4,759.33万元，下降41.71%，主要系本期减少采购货款所致。
8、应交税费：期末较期初增加574.79万元，增长48.79%，主要系本期增值税及企业所得税增加所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、资产减值损失：报告期较去年同期增加34.84万元，增长55.06%，主要系计提坏账准备增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额：期末较期初减少5,287.50万元，下降181.13%，主要系购进原材料支出增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：期末较期初减少648.12万元，下降47.26%，主要系收回定期存款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：期末较期初减少13,093.10万元，下降57.14%，主要系上年同期收到募集资金所致。
4、现金及现金等价物净增加额：期末较期初减少19,028.72万元，下降77.78%，主要系上年同期收到募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-007
盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2018年4月8日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年4月19日下午14:30在公司四楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年度财务会计报告的议案》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2017年度审计报告》（天健审【2018】2-241号）。
《2017年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
《2017年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事向公司董事会分别递交了《2017年度独立董事述职报告》，并 将在公司 2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司合并实现营业总收入人民币754,425,766.86元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币65,737,337.89元。
《2017年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、 审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；
会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2018】2-241号《审计报告》确认：2017年度合并报表归属于公司股东的净利润为6,573.73万元。公司拟定2017年度利润分配预案如下：
公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不转增。
董事会认为：公司2017年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
《关于2017年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、 审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
会议决议：经审核，董事会认为公司2017年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、 审议通过了《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2017年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生 产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
7、 审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
《2017年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、 审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；
《内部控制规则落实自查表》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、 审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、 审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。
张学武、张学文回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、 审议通过了《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》；
《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》；
会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2018年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
13、 审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
14、 审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
15、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
16、 审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
17、 审议通过了《关于盐津铺子2018年第一季度报告（正文及全文）的议案》；
会议决议：经审核，董事会认为公司2018年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018 年第一季度报告（正文及全文）》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
18、 审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》；
会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2018年5月15日（星期二）下午14:30在公司四楼会议室召开2017年度股东大会。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见；
3、独立董事关于2018年度预计日常关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2018年4月21日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-008
盐津铺子食品股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席兰波先生召集，会议通知于2018年4月8日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年4月19日下午16：30在公司四楼小会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
4、本次监事会由监事会主席兰波先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年度财务会计报告的议案》；
会议决议：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2017年度审计报告》（天健审【2018】2-241号）。
《2017年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；
会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司合并实现营业总收入人民币754,425,766.86元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币65,737,337.89元。
《2017年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；
会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审字天健审【2018】2-241号《审计报告》确认：2017年度合并报表归属于公司股东的净利润为6,573.73万元。公司拟定2017年度利润分配预案如下：
公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不转增。
《关于2017年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
会议决议：经审核，监事会认为公司2017年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
《2017年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票1票；反对票0票；弃权票0票。
兰波、缪贤文回避表决。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》；
《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》；
会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2018年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；
《2017 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；
《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
十三、审议通过了《关于盐津铺子2018年第一季度报告（正文及全文）的议案》；
会议决议：经审核，监事会认为公司2018年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告（正文及全文）》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司监事会
2018年04月21日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2018-009
盐津铺子食品股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年5月14日至2018年5月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年5月8日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截止2018年5月8日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号，盐津铺子食品股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2017年度财务会计报告的议案》
以上议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；
以上议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；
以上议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、审议《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；
以上议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
5、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
以上议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
6、审议《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
以上议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
7、审议《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；
以上议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
8、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
以上议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
9、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
以上议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
10、审议《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》；
以上议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
11、审议《关于公司续聘审计机构的议案》；
以上议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
12、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；
以上议案经公司第二届监事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
13、审议《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
以上议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
14、审议《关于盐津铺子2018年第一季度报告的（正文及全文）的议案》；
以上议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详见2018年4月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间
2017年5月11日（星期五）9:00—11:30，13:00—16:00
3、登记地点
湖南浏阳生物医药工业园康天路105号，公司证券部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
2、联系人：朱正旺
3、联系电话：0731-83283287
4、指定传真：0731-83283287
5、指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
5、通讯地址：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号
6、邮政邮编：410329
六、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
特此通知。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2018年4月19日
附件1：
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
盐津铺子食品股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2017年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码（营业执照）：
委托人股东证券账号：
委托人持股数量：股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年月日
委托有效期：截至本次股东大会结束
注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件3：
盐津铺子食品股份有限公司
2017年年度股东大会参会登记表
■
注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）
2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；
3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-011
盐津铺子食品股份有限公司关于举办
2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年4月21日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司定于2018年4月26日（星期四）下午15：00-17：00 在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张学武先生，独立董事何红渠先生，西部证券股份有限公司保荐代表人李锋先生，董事会秘书、财务总监朱正旺先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-012
盐津铺子食品股份有限公司关于
2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据2018年公司日常经营的需要，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”预计拟与关联方发生日常关联交易：（1）预计2018年度公司（含子公司）向浏阳市彭记轩食品厂（以下简称“彭记轩”）采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联交易金额不超过125万元人民币（不含税）。（2）预计2018年度公司向长沙市博特食品贸易有限公司（以下简称“长沙博特”）销售公司产品发生关联交易金额合计不超过400万元人民币。2017 年度公司（含子公司）向彭记轩采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联交易金额为95.1万元，向长沙博特销售公司产品发生关联交易金额为326.23万元（不含税）。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，除回避的董事、监事外，其他董事、监事一致同意。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）浏阳市彭记轩食品厂
1、基本情况：
浏阳市彭记轩食品厂2011年3月成立，法定代表人：刘瑜。.
住所：浏阳市关口街道办事处金桥村。
经营范围：食品生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、散装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，彭记轩总资产3,288,873.98元；净资产-155,914.47元；2017年彭记轩营业收入1,809,043.59元；净利润-54,129.54元（以上数据未经审计）。
2、与本公司的关联关系
本公司监事缪贤文先生为彭记轩该业务实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，本公司与彭记轩的交易构成关联交易。
3、履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（二）长沙市博特食品贸易有限公司
1、基本情况
长沙市博特食品贸易有限公司成立于2006年3月成立，法定代表人：毛善红
注册资本：壹仟万元整；住所：湖南省长沙市芙蓉区韶山路25号C栋1401室
经营范围：预包装食品、散装食品、农产品、饲料、通用机械设备、建材、五金产品、服装、日用品、办公用品、水产品的销售；橡胶制品批发；市场营销策划服务；会议及展览服务；粮油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日长沙博特总资产29,007,312.34元，净资产-429,424.85元，2017年营业收入23,923,816.61元，净利润239,763.75元（以上数据未经审计）
2、与本公司关联关系
本公司监事会主席兰波先生为长沙博特该业务实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，本公司与长沙博特的交易构成关联交易。
履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。
公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。
五、独立董事、中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对2018年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，并发表独立意见：公司2018年与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。独立董事同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
2、保荐机构核查意见
公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查公司预计2018年度日常关联交易额度的事项，认为：上述事项已经公司第二届董事会第三次会议及监事会审议批准，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。公司上述关联交易属于正常的业务范围，未损害公司和中小股东的利益。保荐机构对公司根据生产经营的实际需要预计2018年度日常关联交易情况无异议。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第三次会议决议；
2.公司第二届监事会第三次会议决议；
3.独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4.西部证券股份有限公司关于公司2018年日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2018年4月21日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-013
盐津铺子食品股份有限公司
关于使用拟使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，适当增加资金收益，在确保不影响公司募集资金投资项目建设资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司拟对不超过人民币5,000.00万元额度的部分闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的短期理财产品。
该事项尚需提交2017年年度股东大会审议。
具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞37号）核准，公司本次公开发行3,100.00万股人民币普通股，发行价格为每股9.14元，募集资金总额人民283,340,000.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币35,800,000.00元，募集资金净额为人民币247,540,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验﹝2017﹞2-2号《验资报告》。公司对募集资金设专户进行存储。
公司本次公开发行股票募集资金净额投资于以下项目：
■
本公司2017年度募投项目实际使用募集资金5,442.55万元，暂时使用闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为206.74万元；累计已使用募集资金5,442.55万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为206.74万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为9,518.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金闲置原因
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募投项目计划在项目开始实施后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的情况
1、现金管理的目的
在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，提高募集资金使用效率，适当增加资金收益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（下转143版）
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-016
2018年第一季度报告
