浪潮电子信息产业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-018
浪潮电子信息产业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2018年4月20日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日15:00 至2018年4月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共29人，代表股份543,281,718股，占上市公司总股份的42.1393%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）12人，代表股份532,334,174股，占上市公司总股份的41.2902%；通过网络投票的股东17人，代表股份10,947,544股，占上市公司总股份的0.8491%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意543,281,718股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意11,912,438股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议《独立董事2017年度述职报告》；
表决结果：同意543,281,718股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意11,912,438股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意543,281,718股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意11,912,438股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议《公司2017年度报告及摘要》；
表决结果：同意543,281,518股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意11,912,238股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议《公司2017年度财务决算方案》；
表决结果：同意543,281,518股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意11,912,238股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意543,281,518股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意11,912,238股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议《关于增补2017年度日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）；
表决结果：同意11,912,338股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%；弃权100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0008%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意11,912,338股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
表决结果：通过。
8、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）；
表决结果：同意11,912,338股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%；弃权100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0008%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意11,912,338股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
表决结果：通过。
9、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构及支付财务审计机构2017年度报酬的议案》；
表决结果：同意543,281,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意11,912,338股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
表决结果：通过。
10、审议《关于续聘公司2018年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2017年度报酬的议案》；
表决结果：同意543,281,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意11,912,338股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
表决结果：通过。
11、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》；
表决结果：同意543,281,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意11,912,338股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师认为，公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2017年度股东大会的人员资格合法有效；公司2017年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2017年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
