四川蓝光发展股份有限公司
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—054号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于2018年4月18日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第一次会议通知及材料；
（三）本次董事会会议于2018年4月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事7人，分别为张巧龙先生、魏开忠先生、王万峰先生、李高飞先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；杨铿先生、欧俊明先生以通讯表决方式参加会议。
（五）本次董事会会议由副董事长张巧龙先生主持。公司监事王小英女士、常珩女士、雷鹏先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
选举杨铿先生为公司第七届董事会董事长，选举张巧龙先生为公司第七届董事会副董事长。（简历附后）
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》。
选举公司第七届董事会专业委员会各专业委员如下：
1、董事会战略委员会人员情况
主任委员：杨铿先生；委员：张巧龙先生、唐小飞先生
2、董事会审计委员会人员情况
主任委员：逯东先生；委员：欧俊明先生、唐小飞先生
3、董事会提名委员会人员情况
主任委员：王晶先生；委员：张巧龙先生、逯东先生
4、董事会薪酬与考核委员会人员情况
主任委员：唐小飞先生；委员：张巧龙先生、王晶先生
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任张巧龙先生为公司总裁；
另经公司总裁提名，同意聘任欧俊明先生为公司首席财务官（财务负责人）；
聘任王万峰先生、李高飞先生为公司副总裁。（简历附后）
任期与公司第七届董事会任期一致。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任李高飞先生为公司第七届董事会秘书。另聘任胡影女士为公司第七届董事会证券事务代表。（简历附后）
任期与公司第七届董事会任期一致。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年4月21日
附：杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、王万峰先生、李高飞先生、胡影女士简历
杨铿先生，硕士研究生学历，先后毕业于四川大学工商管理学院、西南财经大学、长江商学院。历任成都工程机械集团上游机械厂工段长、车间主任、副厂长，成都工程机械集团技术开发部主任，成都兰光汽配有限公司总经理。现任全国人大代表，全国工商联常委，四川省人大代表，四川省工商联副主席，中国房地产业协会副会长，成都市房地产业协会会长，蓝光投资控股集团有限公司董事局主席，四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事长。
张巧龙先生，毕业于西南石油学院工业与民用建筑专业，全国注册监理工程师、全国注册一级建造师。曾就职于广元建筑规划勘测设计院、四川省城市建设监理有限公司、四川鼎鑫置业有限公司。2011年起历任重庆和骏置业有限公司总经理，四川蓝光和骏实业有限公司重庆区域兼昆明区域董事长，四川蓝光和骏实业有限公司经营副总裁、常务副总裁、总裁，四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会副董事长兼公司总裁。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会副董事长兼公司总裁。
欧俊明先生，审计师、会计师、中国注册会计师、注册评估师，国际内部审计师。曾任广东省审计厅直属分局科员、外资审计处科员，广东省华粤会计师事务所业务三部经理，越秀（集团）有限公司监察稽核室副总经理，越秀集团审计室总经理，越投城建财务部总经理，越秀集团、越秀企业（集团）有限公司财务部总经理，广州造纸集团有限公司、广州造纸股份有限公司监事，广州越银实业投资有限公司董事、总经理、法定代表人，广州证券股份有限公司监事会召集人，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司监事会主席，广州越秀融资租赁有限公司董事。越秀集团、越秀企业（集团）有限公司、广州越秀企业集团有限公司首席风控官，审计部、管理部、信息中心总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司董事，广州越秀金融金控集团有限公司董事，越秀金融控股有限公司非执行董事，广州市城市建设开发有限公司董事，越秀地产股份有限公司执行董事、财务总监，越秀证券控股有限公司董事。2017年7月入职四川蓝光发展股份有限公司，任公司第六届董事会首席财务官（财务负责人）兼四川蓝光和骏实业有限公司首席财务官。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事兼首席财务官（财务负责人），兼任四川蓝光和骏实业有限公司首席财务官。
王万峰先生，西南财经大学金融学博士，清华大学五道口金融学院金融专业EMBA在读。曾在中国人民银行成都分行任团委书记、党委宣传部副部长，四川省人民政府办公厅任正处级干部，成都农商银行任副行长。2017年3月入职四川蓝光发展股份有限公司，任公司第六届董事会董事兼常务副总裁。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事兼公司副总裁。
李高飞先生，工商管理研修生，劳动经济师。曾在通威股份有限公司任发展部经理、总经理助理、董事兼副总经理、董事会秘书、投资总监。2016年8月入职四川蓝光发展股份有限公司，任公司第六届董事会副总裁兼董事会秘书。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事、副总裁兼董事会秘书。
胡影女士，本科学历，西南师范大学法律专业本科毕业。曾就职于成都西星信息产业有限公司、成都司迈特电器有限责任公司，历任四川迪康科技药业股份有限公司证券事务主管、第三届董事会证券事务代表、第四届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任、第五届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任，四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任。现任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—055号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议于2018年4月18日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第一次会议通知及材料；
（三）本次监事会会议于2018年4月20日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开；
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为王小英女士、常珩女士、雷鹏先生。
（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集和主持。
二、监事会会议审议情况
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举王小英女士为公司第七届监事会主席（简历附后），任期与公司第七届监事会任期一致。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
监 事 会
2018年4月21日
附：王小英女士简历
王小英女士，西南财经大学EMBA学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾就职于四川乐山东风电机厂，2001年10月入职蓝光投资控股集团有限公司，历任蓝光投资控股集团有限公司及下属子公司监察审计部副总监、总经理，蓝光投资控股集团有限公司监事、副董事长，原四川迪康科技药业股份有限公司第五届监事会主席，四川蓝光发展股份有限公司第六届监事会主席。现任蓝光投资控股集团有限公司董事兼总经理，四川蓝光发展股份有限公司第七届监事会主席，兼任四川蓝光和骏实业有限公司监事会主席。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—056号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年4月20日收到公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）关于部分股份解除质押的通知，具体内容如下：
蓝光集团曾于2015年4月22日将其持有的本公司110,000,000股流通股与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购，本次交易的初始交易日为2015年4月22日，到期购回日为2018年4月20日。2018年4月20日，蓝光集团对上述股份进行了质押式回购交易的到期购回，并解除了股份质押。
（一）股份解除质押具体情况：
1、原出质人名称：蓝光投资控股集团有限公司
2、解质时间：2018年4月20日
3、本次解质股份数量及占公司总股本比例：本次解除质押的股份数量为110,000,000股，占公司总股本的5.15%。
（二）截至本公告披露日，蓝光集团持有公司股份1,144,387,888股，占公司总股本的53.62%，累计质押股份总数为793,390,000 股，占其所持公司股份总数的69.33%，占公司总股本的37.17%。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年4月21日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：2018-053号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年4月20日
（二）股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，杨铿先生及欧俊明先生未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总裁、董事会秘书李高飞先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：《公司2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：《关于公司预计2018年度新增担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：《关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2018年度土地投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于授权公司董事长审批权限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于公司第七届董监事津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
累积投票议案表决情况
15、 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
■
16、 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
■
17、 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
■
（三）现金分红分段表决情况
■
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（五）关于议案表决的有关情况说明
议案8、议案9为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
议案11涉及关联交易，关联股东蓝光投资控股集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、康静冬
2、
律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司
2018年4月21日
