东风汽车股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2018-016
东风汽车股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事张志宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事雷平、黄刚、马智欣、Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)、李克强由于工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事何伟、胡卫东由于工作原因未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于会计师事务所报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于聘请2018年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.01关于公司2017年度日常关联交易执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02关于公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：公司2018--2020年股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案9是特别决议议案，获得出席会议股东及其代表所持有限表决权股份总数的2/3以上通过。
2、上述议案8涉及关联交易，关联股东东风汽车有限公司回避表决。东风汽车有限公司持有本公司1,202,000,000股股份，占公司股份总数的60.10%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师：陈巍、李明诗
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；并且，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经会议表决通过的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 东风汽车股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 北京通商律师事务所关于东风汽车股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
东风汽车股份有限公司
2018年4月21日
