江苏太平洋石英股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人陈士斌、主管会计工作负责人吕良益及会计机构负责人（会计主管人员）周体英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表项目
■
2. 利润表项目
■
3. 现金流量表项目
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏太平洋石英股份有限公司
法定代表人 陈士斌
日期 2018年4月20日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2018-029
江苏太平洋石英股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈士斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，公司董事陈士斌、邵静、仇冰、陈培荣、刘明伟出席现场会议，董事钱卫刚因公出差未参加会议，独立董事洪磊、汪旭东、方先明以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事陈东、陈丹丹、王鑫均出席现场会议；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案中均为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄夕晖、闵鹏
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏太平洋石英股份有限公司
2018年4月21日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2018-030
江苏太平洋石英股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知和资料于2018年4月10日以书面、邮件、口头通知等方式送达全体董事。2018年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实到董事8人，董事钱卫刚先生因公出差，委托董事刘明伟先生代为出席表决，独立董事洪磊先生、方先明先生、汪旭东先生以通讯方式参加。会议由董事长陈士斌先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定。全体董事以现场结合通讯方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
会议一致同意公司《2018年第一季度报告》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
二、审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划的议案》
会议一致同意调整《公司第一期员工持股计划》。
表决结果：【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，董事仇冰、陈培荣、钱卫刚、刘明伟为持股计划对象，回避表决。
三、审议通过《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》
会议一致同意于2018年5月7日召开公司2018年度第二次临时股东大会。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告！
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2018年4月21日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2018-031
江苏太平洋石英股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年4月20日以现场表决方式召开。会议通知于2018年4月10日以书面方式发出，并以电话进行确认。
全体监事出席了会议，监事认真审阅了会议议案并发表意见，对相关关联议案进行了回避。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
同意公司《2018年第一季度报告》。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
2、审议《关于调整第一期员工持股计划》的议案
表决结果：因三位监事陈东、陈丹丹、王鑫均属于持股计划对象，回避表决，本议案直接提交公司2018年第二次临时股东大会表决。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
监事会
2018年4月21日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2018-033
江苏太平洋石英股份有限公司
第一期员工持股计划第二次持有人
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议，于2018年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二次会议。会议由公司董事会秘书吕良益先生召集和主持，会议应出席持有人118人，实际出席96人，代表公司员工持股计划份额4,998万份，占公司员工持股计划持有人所持份额的98%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：
（一）审议通过关于调整《江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划相关内容》的议案
依据公司第一期员工持股计划及相关管理办法的规定，考虑到当前银行配资时间过长等因素，决定取消原持股计划中资金来源部分关于银行1:1配资的内容，并调整员工持股计划筹集资金总额上限为2,500万元,调整主要内容如下：
调整前：本期员工持股计划筹集资金总额上限为5,100万元，资金来源为两部分：一部分员工自筹资金2,550万元，另一部分申请银行配资2,550万元。
调整后：本期员工持股计划筹集资金总额上限为2,500万元，资金来源为本公司正式员工合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。
一致同意对持股计划及相关内容进行修订，并提请公司董事会审议。
表决结果：同意4,998万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2018年4月21日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2018-034
江苏太平洋石英股份有限公司
关于调整第一期员工持股计划相关
事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”），于2018年4月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于调整第一期员工持股计划相关事项的议案。
根据公司第一期员工持股计划第二次持有人会议提请，及公司第一期员工持股计划及其管理办法的有关规定，考虑到当前银行筹资时间过长等因素，决定取消原持股计划中资金来源部分关于银行1:1配资的内容，并调整员工持股计划筹集资金总额上限为2,500万元,主要内容调整情况如下：
调整前：本期员工持股计划筹集资金总额上限为5,100万元，资金来源为两部分：一部分员工自筹资金2,550万元，另一部分申请银行配资2,550万元。
调整后：本期员工持股计划筹集资金总额上限为2,500万元，资金来源为本公司正式员工合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。
本次员工持股计划相关内容调整，将对持股计划和管理办法进行相应修订，并需经公司股东大会审议表决。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
特此公告！
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2018年4月21日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2018-035
江苏太平洋石英股份有限公司
关于召开2018年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月7日14 点00 分
召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月7日
至2018年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经 2018年4月20日公司第三届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见2018年4月21日公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告及文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：公司董事仇冰、陈培荣、刘明伟、钱卫刚，公司高管周明强、吕良益，公司监事陈东、陈丹丹、王鑫，属于员工持股计划激励对象，属于关联股东，需要回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）、登记时间和地点
1.时间：2018 年5月4日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
2.地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。
2、会议联系方式
联系人：李兴娣
电 话：0518-87018519
传 真：0518-87018517
地 址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏太平洋石英股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月7日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603688 公司简称：石英股份
2018年第一季度报告
