上海海欣集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600851 公司简称：海欣股份

900917 海欣B股

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为105,299,012.35元人民币，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金12,946,344.31元，加上年初未分配利润245,249,834.85元，扣除2016年应付普通股股利27,762,303.92元，本年度末未分配利润为309,840,198.97元。拟定本年度利润分配预案为:以2017年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.30元人民币(含税),共计派发现金36,211,700.76元人民币。

截止2017年末,公司法定资本公积为434,300,720.03元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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■

2 报告期公司主要业务简介

公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的制造和销售，金融投资，工业厂房出租管理等。报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生重大变化。

不同业务板块有不同的经营模式：

●纺织板块——从事长毛绒面料及服装的生产和销售，国内外市场兼顾，自主研发与客户来样相结合；

●医药板块——包括医药制造和销售，医药制造类企业以药品生产为主，产品主要通过自己的销售平台或者各地经销商代理进行销售；医药销售类企业采购药品，再通过销售渠道开拓业务，收入来源是通过进销差价获取利润；

●金融板块——参股的证券公司及基金公司自主经营，公司通过委派的董事（和监事）参与决策；

●工业厂房出租——公司将已关停企业的厂房对外出租，通过集团统一管理，收取租金。

公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，经过 30 多年的发展，目前该行业处于成熟期，总体产能过剩，市场竞争激烈。公司生产的长毛绒类产品在业内具有较高知名度。

公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的工业体系，行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

注：上述产权及控制关系的方框图中，深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）的合伙份额结构已发生变更，但其实际控制人未发生变化。具体请见公司于2018年2月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《上海海欣集团股份有限公司关于深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）合伙份额结构变更的提示性公告》。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度，公司实现营业收入10亿元，同比下降1.12%；营业成本6.94亿元，同比下降9.73%；实现归属于母公司的净利润10,529.9万元，同比增长17.04%；计提的资产减值准备同比下降10,996.51万元；

截至2017年底，公司总资产48.92亿元，同比下降9.87%,主要原因是公司持有的长江证券股价同比下跌2.36元/股，影响总资产5.86亿元；净资产37.82亿元，同比下降8.81%。

2017年度纳入集团财务决算的企业共52家,其中：纳入合并报表的母公司及控股(制)子公司35家、合营及联营企业（权益法核算）8家、参股企业（成本法核算）9家。

纺织板块实现营业收入4.53亿元；剔除已关停的南海长毛绒以及海欣丽宁服饰等不可比因素后，纺织板块实现经营利润605万元；

医药板块实现营业收入5.67亿元，合并净利润816万元；

金融投资实现净收益1.07亿元，同比减少41.86%；

房产物业板块（含停产企业）实现营业收入5,115万元，合并净利润3,539.12万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。公司 2017 年度无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产和净资产不产生影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2018-004

上海海欣集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于2018年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于2018年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于2018年4月19日以现场方式在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人；

（五）本次董事会会议由董事长孟文波先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

(一) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要，报告将于2018年4月21日对外披露。该报告将提交公司2017年年度股东大会审议。

(二) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；

该报告将提交公司2017年年度股东大会审议。

(三) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度生产经营报告和2018年度工作计划》；

(四) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

该报告将提交公司2017年年度股东大会审议。

(五) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财务预算报告》；

(六) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为105,299,012.35元人民币，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金12,946,344.31元，加上年初未分配利润245,249,834.85元，扣除2016年应付普通股股利27,762,303.92元，本年度末未分配利润为309,840,198.97元。拟定本年度利润分配预案为:以2017年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.30元人民币(含税),共计派发现金36,211,700.76元人民币。（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为34.39%）

截止2017年末,公司法定资本公积为434,300,720.03元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

该报告将提交公司2017年年度股东大会审议。

(七) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

(八) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度向金融机构申请贷款授信额度的议案》；

2018年度，为保障公司对外发展及内部调整，保证公司资金链正常运行，董事会同意公司2018年度（有效期至2019年4月底）向金融机构贷款授信总额不超过10亿元人民币，并授权经营层以房地产或长江证券股权为抵押物办理相关贷款业务。

(九) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金开展短期理财业务的议案》；

1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。

2、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。例如:国债逆回购、结构性存款、银行理财产品、网下新股申购等。

3、投资额度：公司及子公司使用资金额度任一时点最高余额不超过人民币3亿元（占2017年12月31日公司经审计净资产的7.93%）开展短期理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(十) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司及联营公司提供借款的议案》；

2018年，为支持控股子公司及联营公司的发展，保证生产经营活动的顺利进行，公司对子公司及联营公司提供余额不超过30,000万元的借款，借款利息按照公司有关规定执行。借款主要用于各子公司或联营公司办理还旧贷新借款业务时的过桥资金或满足企业业务发展的资金需要。在上述额度内可循环使用，每笔借款期限不超过三年。

(十一) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案》；

为保证公司及时决策，抓住机遇，董事会提请公司2017年度股东大会继续授权公司董事会在2018年度，在遵守《公司法》和公司《章程》等规定的前提下，决定如下事项：

1.决定公司净资产50%限额内的对外投资、收购和出售资产事项；

2.决定公司净资产20%限额内的短期投资和委托理财事项；

3.决定公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易事项。

（授权期限为：自年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日）

该预案将提交公司2017年年度股东大会审议。

(十二) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度担保计划》；

公司2018年担保计划为：

单位：人民币万元

■

（注：担保计划的有效期自年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日）

公司董事会提请股东大会允许董事会授权经营层根据生产经营情况对被担保单位及其下属子公司的担保，在上述额度内予以调整。

担保计划具体内容详见公司同日披露的2018-006号公告《上海海欣集团股份有限公司关于2018年度担保计划的公告》。

该担保计划将提交公司2017年年度股东大会审议。

(十三) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的预案》；

经研究，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，审计费用将由总裁室依照市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所协商确定，并提交下一年度董事会会议和股东大会会议审议。

公司拟支付的2017年度财务报告审计费用为100万元人民币。

该预案还将提交公司2017年年度股东大会审议。

(十四) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的预案》；

经研究，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。审计费用将由总裁室依照市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所协商确定，并提交下一年度董事会会议和股东大会会议审议。

公司拟支付的2017年度内部控制审计费用为30万元人民币。

该预案还将提交公司2017年年度股东大会审议。

(十五) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于参与股票质押式回购交易的预案》；

截至目前，公司持有长江证券股票2.482亿股，可通过选择市场信誉好、资金实力强及专业操作经验丰富的证券公司或其管理的资产管理计划作为资金融出方进行股票质押式回购交易，高效获取融资。融入资金总额不超过10亿元人民币。

公司以持有的长江证券股票进行质押式融资，主要为满足产业转型升级，保障公司业务快速发展和生产经营所需，虽会承担一定的融资成本，但可进一步提升公司整体发展水平。

该预案将提交公司2017年年度股东大会审议。

(十六) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《独立董事2017年度述职报告》；

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。

(十七) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请董事会授权经营层短期投资额度的议案》；

董事会授权经营层可进行短期投资，额度不超过1亿元人民币。以上短期投资指购买一年期以内的债券、基金、股票等。

授权期限自年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

(十八) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2017年度考核的议案》；

根据公司高级管理人员考核流程，董事会对高级管理人员2017年度考核及薪酬情况进行了确认。

(十九) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于上海海欣长毛绒有限公司吸收合并上海海欣长毛绒服装面料有限公司的议案》；

上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）和上海海欣长毛绒服装面料有限公司（以下简称“面料公司”）均为公司全资子公司，为进一步整合子公司资源、理顺产权关系、优化经营管理，董事会同意上海长毛绒吸收合并面料公司，最终注销面料公司，并授权经营层办理相关事宜。

此次合并不产生新的收益，也不会增加新的费用。

(二十) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟质押公司持有的江西赣南海欣药业股份有限公司部分股权的议案》；

公司第九届董事会第四次会议审议通过由公司受让上海长毛绒和南海海欣长毛绒有限公司（以下简称“南海长毛绒”）持有的江西赣南海欣药业股份有限公司（以下简称“赣南海欣”）股权的相关事宜。2017年10月，公司已经完成上海长毛绒持有赣南海欣17.70%的股份受让。

2016年3月，赣南海欣以股东南海长毛绒持有的1,770 万股股份作为质押物，向江西国资创业投资管理有限公司获得借款。

董事会同意由公司提供1,770万股赣南海欣股份作为补充质押，同时解除南海长毛绒所持赣南海欣股份的质押，以完成赣南海欣的股份转让，转让单价参照2017年赣南海欣的每股净资产。

(二十一) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日披露的2018-007号公告《上海海欣集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(二十二) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司同日披露的2018-008号公告《上海海欣集团股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

(二十三) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司拟收购上海茸汇置业发展有限公司部分股权的议案》；

上海茸汇置业发展有限公司（以下简称“茸汇置业”）成立于2004年12月23日，法定代表人朱瑾，注册资本7,708.677万元人民币，注册地址为上海市松江工业区佘山分区泗陈公路北侧、陶干路东侧地块，占地面积约106.7亩。该公司股权结构为：上海徐汇商业建设发展有限公司持股75%，上海汇银广场科技创业园股份有限公司持股16%，上海海欣建设发展有限公司（本公司全资子公司）持股9%。

根据公司“一主两翼”发展战略，海欣建设拟收购茸汇置业42%以上股权（最高收购比例不超过81%），收购价格参考评估价确定。

经审议，董事会同意以上议案，并授权经营层办理收购相关事宜。

(二十四) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

会议时间：2018年6月15日14点00 分

会议地点：上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑

具体内容详见公司同日披露的2018-009号公告《上海海欣集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董事会

2018年4月21日

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2018-005

上海海欣集团股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次监事会会议通知于2018年4月10日以电子邮件方式向全体监事发出；会议资料于4月13日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次监事会会议于2018年4月19日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人；

（五）本次监事会会议由监事会主席龙海彧先生主持。

二、监事会会议审议情况：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2017年年度报告全文》并发表书面审核意见；

监事会对公司2017年年度报告提出如下审核意见：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2017年度监事会工作报告》；

该报告将提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2017年度财务决算报告》；

该报告将提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

公司全体监事会成员认为：本次计提决策程序合法，公司依据《会计准则》、会计政策、会计估计以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，计提后能够更加公允的反映公司资产状况，使公司资产价值的会计信息更为真实可靠，具有合理性。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于更换公司监事的预案》；

公司监事赵益美女士因工作原因,申请辞去公司第九届监事会监事职务。赵益美女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，赵益美女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此，在公司股东大会选举产生新的监事之前，赵益美女士将继续履行相关职责。

在此，公司对赵益美女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同时，公司股东上海松江洞泾工业公司提名盛陆萍女士为公司监事候选?（简历附后），任期至公司第九届监事会届满为止。

该议案还将提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

公司全体监事会成员认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东权益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会

2018年4月21日

盛陆萍女士简历

盛陆萍，女，1981年11月出生。本科学历。曾任上海五丰企业（集团）有限公司财务部经理，上海洞泾资产经营管理有限公司财务科科长等职。现任上海洞泾经济联合总公司和上海松江洞泾工业公司财务。

证券代码：600851/900917证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2018-006

上海海欣集团股份有限公司

关于2018年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●2018年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为6.28亿元人民币（占2017年度合并报表净资产的15.90 %）。

●本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司及控股子公司。

●担保是否有反担保：有。

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保计划概述

为保证生产经营活动的顺利进行，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司提请2017年度股东大会授权公司董事会在2018年度，在遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规的前提下，可决定公司2018年度担保计划，担保总额为6.28亿元人民币，计划担保金额占2017年度合并报表净资产的15.90%。具体担保计划如下：

单位：人民币万元

■

（注：担保计划的有效期自年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日。）

同时，公司董事会提请股东大会允许董事会授权经营层根据生产经营情况对被担保单位及其下属子公司的担保，在上述额度内予以调整。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况（单位：万元）

■

2、被担保方2017年主要财务数据表（单位：人民币万元）

■

担保企业中，西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）的资产负债率超过70%，主要是因为该公司近年来持续亏损，净资产已成负数，形成资产负债率104.48%。2017年度，为彻底扭转西安海欣亏损现状，公司强化了其经营队伍，并给予了资金支持。截至2017年底，西安海欣没有银行贷款。

上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）是公司的全资子公司，于2013年底停产歇业。该公司资产负债率超过70%的原因是停产歇业后该公司进行员工安置、各类资产处置形成较大亏损，导致资产负债率上升超过70%。近年来，上海长毛绒对其工业厂房实施出租，形成收益，资产负债率逐年下降，2017年为79.33%，比上年82.4%下降3个百分点。截至2017年底，上海长毛绒没有银行贷款。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：议案中涉及的担保的对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其经营状况稳定，资信良好，担保风险可控，不存在违规或失当担保，不会损害公司及中小股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为11，000万元，占公司最近一期经审计的净资产378,169.15万元的2.91%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董事会

2018年4 月21日

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股公告编号：2018-007

上海海欣集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更，对公司损益、总资产和净资产不产生影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、会计政策变更概述

2017年财政部修订了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017 年 5 月 28 日起施行。

根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”会计政策的变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。

2018年4月19日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更对公司的影响

公司2017年度无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2018-008

上海海欣集团股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

一、计提资产减值准备的基本情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定及控股子公司的董事会决议，本着谨慎性原则，公司控股子公司对截至2017年12月31日的应收账款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资和无形资产等计提了减值准备，具体情况如下：

单位：元

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二、计提资产减值准备的说明

（一）、坏账准备

按照公司计提坏账准备的政策，本年度12家子公司合计计提坏账准备405.22万元（其中应收账款坏账准备299.43万元，其他应收款坏账准备105.79万元）。

（二）、存货跌价准备

按照公司计提存货跌价准备的政策，本年度6家子公司合计计提存货跌价准备632.93万元。

（三）、可供出售金融资产减值准备

按照公司计提可供出售金融资产减值准备的政策，子公司上海海欣大津毛织有限公司经减值测试，对其参股企业江苏海欣申禾纺织股份有限公司计提可供出售金融资产减值准备661.86万元。

（四）、长期股权投资减值准备

按照公司计提长期股权投资减值准备的政策，孙公司上海海欣医药股份有限公司经减值测试，对其下属投资企业上海德药信息科技有限公司账面价值全额计提减值准备，本年度计提长期股权投资减值准备15.82万元。

（五）、无形资产减值准备

按照公司计提无形资产减值准备的政策，孙公司上海海欣生物技术有限公司对其账列无使用期限专有技术计提无形资产减值准备1.19万元。

三、本次计提资产准备对公司的影响

2017年度公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提资产减值准备1,717.02万元，影响利润1,717.02万元，占合并净利润的19.54%；影响归属于母公司股东的利润1,263.24万元，占归属于母公司股东的净利润的12%。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2018年4 月21日

证券代码：600851证券简称：海欣股份公告编号：2018-009

900917 海欣B股

上海海欣集团股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月15日14点00 分

召开地点：上海市黄浦区九江路700号上海南新雅大酒店4楼牡丹苑

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月15日

至2018年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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另外，还将听取《独立董事2017年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于 2018年 4 月19日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 4 月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照

复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人

请持本人身份证、授权委托书（请见附件一）及委托人股东帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，请确保于 2018 年6月13日下午 4 点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

2、现场登记时间：

2018年6月13日（星期三）9:00-16:00

3、登记地址：

上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限

公司；

联系人：欧阳雪； 联系电话：021-52383315；

传真：021-52383305； 邮编：200050。

六、 其他事项

1、公司 2017年年度股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、公司通讯地址： 上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼上海海欣集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：200001

联 系 人：潘荣辉、胡爱琴

联系电话：021-63917000

传真号码：021-63917678。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2018年4月21日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海海欣集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。