重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-18
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十四次会议于2018年4月9日发出通知，2018年4月19日在公司会议室召开。会议应到董事14人，实到董事13人；董事汤加兵先生因工作原因未能参会，委托董事蒋茜女士代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2017年年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
二、关于公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
三、关于公司《2017年年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
四、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
五、关于公司《2017年度独立董事述职报告》的议案
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
六、关于公司2017年年度利润分配的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为118,602,155.33 元，加上年初未分配利润477,722,225.84元，冲减应付普通股股利127,946,520.00元，可供投资者分配的利润为462,059,520.06元。
因公司销售规模扩大，新厂房建设和产能增加，资金需求量大。经公司研究决定，2017年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
七、关于投资组建太极国际（新加坡）有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》；公告编号：2018-20）
表决情况：同意12票，弃权0票，回避2票，反对0票；表决结果：通过。
八、关于公司董事会换届选举的议案
公司第八届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第八届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第八届董事会作出的贡献表示感谢。
提名白礼西先生、袁永红先生、蒋茜女士、张戎梅女士、蒲道俊先生、蒋猛先生、胡彬先生、陈飞女士、王秋婕女士、王启兵先生等10人为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期3年。
提名王一涛先生、杜守颖女士、程源伟先生、刘云先生、叶静涛女士等5人为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过），任期3年。表决情况如下：
1、选举白礼西为公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
2、选举袁永红为公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
3、选举蒋茜为公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
4、选举张戎梅为公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
5、选举蒲道俊为公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
6、选举蒋猛为公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
7、选举胡彬为公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
8、选举陈飞为公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
9、选举王秋婕为公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
10、选举王启兵为公司第九届董事会非独立董事；
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
11、选举王一涛为公司第九届董事会独立董事；
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
12；选举杜守颖为公司第九届董事会独立董事；
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
13、选举程源伟为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
14、选举刘云为公司第九届董事会独立董事；
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
15、选举叶静涛为公司第九届董事会独立董事。
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
（董事候选人简历附后）
九、关于公司2018年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2018年度日常关联交易公告》；公告编号：2018-21）
表决情况：同意12票，弃权0票，回避2票，反对0票；表决结果：通过。
十、关于追加公司2017年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司《2018年度日常关联交易公告》；公告编号：2018-21）
表决情况：同意12票，弃权0票，回避2票，反对0票；表决结果：通过。
十一、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-22）
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司提供担保。具体担保情况如下：
1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供159,665万元担保。
2、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供13,350万元担保。
3、公司控股子公司重庆西南药业销售有限公司为太极集团有限公司银行借款提供10,000万元担保。
4、公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供13,159万元担保。
5、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供3,710万元担保。
6、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团有限公司银行借款提供20,000万元担保。
公司控股股东太极集团有限公司及其控股子公司为公司及公司控股子公司累计提供担保271,611.89 万元，公司及公司控股子公司为其提供担保，不存在风险。
担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。
表决情况：同意12票，弃权0票，回避2票，反对0票；表决结果：通过。
十二、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-22）
因经营发展需要，公司为重庆市涪陵太极印务有限公司银行借款提供6,000万元担保。
担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。
表决情况：同意12票，弃权0票，回避2票，反对0票；表决结果：通过。
十三、关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-22）
因经营发展需要，公司为西藏藏医学院藏药有限公司银行借款提供8,500万元担保。
担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。
表决情况：同意12票，弃权0票，回避2票，反对0票；表决结果：通过。
十四、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-22）
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保。具体担保情况如下：
1、公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供90,000万元担保。
2、公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供172,985万元担保。
3、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供32,500万元担保。
4、公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供6,000万元担保。
5、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供58,700万元担保。
6、公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供16,000万元担保。
7、公司为控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司银行借款提供2,200万元担保。
8、公司为控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司银行借款提供3,000万元担保。
9、公司为控股子公司太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司银行借款提供10,000万元担保。
10、公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供20,700万元担保。
11、公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银行借款提供2,000万元担保。
12、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借款提供5,000万元担保。
13、公司为控股子公司太极集团重庆市永川区中药材有限公司银行借款提供2,000万元担保。
14、公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司和太极集团四川绵阳制药有限公司共同为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供4,200万元担保。
15、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供4,000万元担保。
16、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供662万元担保。
17、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供2,000万元担保。
18、公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供6,764万元担保。
19、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供4,000万元担保。
20、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司银行借款提供1,500万元担保。
21、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供2,800万元担保。
22、公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供700万元担保。
23、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司银行借款提供5,000万元担保。
24、公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供6,000万元担保。
25、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司银行借款提供1,100万元担保。
26、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3,000万元担保。
27、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2,000万元担保。
28、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司银行借款提供3,000万元担保。
29、公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供1,200万元担保。
30、公司控股子公司西南药业股份有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3,500万元担保。
31、公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司为四川天诚药业股份有限公司银行借款提供500万元担保。
以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
十五、关于聘任公司2018年度财务报告审计单位的议案（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2018-23）
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
十六、关于聘任公司2018年度内部控制审计单位的议案（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2018-23）
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
十七、关于会计政策变更的公告（具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号：2018-24）
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
十八、关于召开公司2017年年度股东大会的议案
表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年4月21日
附：重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届董事会董事候选人简历
1、白礼西，男，1964年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，执业中药师，高级工程师。九届、十届全国人大代表，国家突出贡献专家。1984年任涪陵制药厂副厂长、1987年起任涪陵制药厂厂长，现任太极集团有限公司董事局主席、重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。
2、袁永红，男，1967年出生，中共党员，四川大学生物化学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，经济师。曾任太极集团销售总公司管理部部长，衡康销售公司副总经理，南太极销售公司总经理，太极集团销售总公司总经理助理、副总经理，西南药业股份有限公司总经理、董事，重庆桐君阁股份有限公司董事长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼总经理。
3、蒋茜，女，1972年出生，重庆师范大学汉语言文学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。曾任太极集团有限公司办公室主任，西南药业股份有限公司常务副总经理、董事、董事会秘书，重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
4、张戎梅，女，1975年出生，中共党员，贵州财经大学金融学专业本科，香港科技大学中英双语EMBA。曾任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经办副主任、副总经理，太极集团销售总公司总经理。现任太极集团有限公司常务副总经理。
5、蒲道俊，男，1974年出生，中共党员，浙江大学化学系本科，华西医科大学药剂学专业硕士研究生，执业药师，正高级工程师。现任西南药业股份有限公司总经理助理、太极研究院一所所长，重庆市新型释药系统工程技术研究中心主任、药物缓控释制剂重庆市企业重点实验室主任、麻精药品缓控释技术重庆市企业工程研究中心主任，中国医药促进会药物研发专业委员会委员、重庆药学会药剂专业副主任委员、重庆市生物医药产业技术创新战略联盟专家、重庆市一致性评价技术专家、重庆市食药监局高级职称评审委员、重庆市职业技能专家评委，西南大学、重庆师范大学客座教授、兼职硕士研究生导师。
6、蒋猛，男，1976年出生，中共党员，华西医科大学药学院药学专业本科，重庆大学生物工程学院制药工程硕士研究生，执业药师，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司副总工程师兼口服固体制剂车间主任，现任西南药业股份有限公司总工程师兼技术部部长。
7、胡彬，男，1977年出生，中共党员，四川大学华西药学院本科，澳门大学医药管理专业硕士研究生，执业药师，高级工程师。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司常务副总经理，现任太极集团重庆桐君阁药厂有限公司总经理。
8、陈飞，女，1990年出生，中共党员，中国药科大学药物制剂专业本科。曾任太极集团重庆阿依达饮料有限公司总经理助理兼车间主任，现任太极集团重庆阿依达饮料有限公司总经理。
9、王秋婕，女，1991年出生，中国药科大学药学专业本科。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经办综合科科长。
10、王启兵，男，1964年出生，法律本科，高级国际财务管理师资格（SIFM）。历任农业银行黄冈分行信贷员、副行长、行长、国际业务部总经理；光大银行武汉分行支行副行长、业务部副总经理；现任九州通医药集团股份有限公司副总经理兼资金管理总部部长。
11、王一涛，男，1949年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，教授。曾任成都中医药大学药学院院长、副校长，中国中医科学院副院长兼中药研究所所长，香港科技大学中药学科主任，获国家和部省科技成果奖10余项，澳门教育功绩勋章，已发表研究论文600余篇。现为澳门大学中华医药研究院院长、中药质量研究国家重点实验室主任。
12、杜守颖，女，1960年出生，中共党员，北京中医药大学中药专业硕士研究生，北京中医药大学临床中药专业博士，教授、博士生导师。现为北京中医药大学中药学院制药系主任，北京中医药大学学术委员会委员，中国中医药促进会常务理事，药物经济学专业委员会主任，中药制剂专业委员会副主任，中药制剂新型给药系统专业委员会副主任，世界中医药联合会制剂专业委员会常务理事，北京市中医药学会中成药专业委员会副主任委员，《中国中药杂志》《药物经济学》《医院临床用药分析》《现代药物与临床》杂志编委等，并担任广东众生药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司独立董事。
13、程源伟，男，1965年出生，中共党员，西南政法大学法律专业本科，重庆市委党校经济管理专业研究生，高级律师。曾就职于湖北省人民检察院、重庆市纪委、监察局。现为重庆源伟律师事务所主任，担任多家上市公司常年法律顾问及重庆水务集团股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司、金科地产集团股份有限公司独立董事。
14、刘云，男，1969年出生，西南财经大学会计专业本科，上海财经大学会计专业研究生，注册会计师，国家注册心理咨询师。曾任重庆远舰会计师事务所主任会计师，重庆中亚众力税务师事务所所长，现任北京中税税务师事务所副总裁。
15、叶静涛，女，1975年出生，西南财经大学商业经济专业毕业，民进会员，国务院政府特殊津贴专家，重庆市建委综合评标专家，建筑副高级工程师。曾任重庆天谷环保工程有限公司总经理。现为重庆智慧思特大数据有限公司副董事长。股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2018-19
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第二十一次会议于2018年4月9日发出通知，2018年4月19日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2017年年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
二、关于公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案
监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核，一致认为：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
三、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案
监事会认真审阅了公司编制的《2017年度内部控制评价报告》,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
四、关于公司监事会换届选举的议案
公司第八届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司监事会研究，提名以下人员为公司第九届监事会监事候选人，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第八届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第八届监事会作出的贡献表示感谢。
提名胡印女士、罗渊涛先生、吴用彦先生、骆铃先生为公司第九届非职工代表监事候选人。
非职工代表监事将与公司职工代表监事伍永富先生、毕静女士、冯婉莹女士共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：
1、选举胡印为公司第九届监事会监事；
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
2、选举罗渊涛为公司第九届监事会监事；
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
3、选举吴用彦为公司第九届监事会监事；
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
4、选举骆铃为公司第九届监事会监事。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
（非职工代表监事候选人及职工监事简历附后）
五、关于公司2018年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2018年度日常关联交易公告》；公告编号：2018-21）
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
六、关于追加公司2017年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司《2018年度日常关联交易公告》；公告编号：2018-21）
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
七、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-22）
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
八、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-22）
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
九、关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-22）
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
十、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-22）
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
十一、关于会计政策变更的公告（具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号：2018-24）
公司对会计政策及相关会计科目进行变更和调整，符合财政部的相关规定，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年4月21日
附1：重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历：
1、胡印，女，1982年出生，沈阳药科大学中药学专业本科，执业药师，食品工程师。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总经理助理兼六分厂厂长、副总经理，太极集团重庆国光绿色食品有限公司董事长，现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司常务副总经理。
2、罗渊涛，男，1973年出生，中共党员，沈阳药科大学中药学专业本科，经济师。曾任重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司常务副总经理，现任太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司总经理。
3、吴用彦，男，1976年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，执业中药师，副主任中药师。曾任太极集团四川绵阳制药有限公司总工程师，现任太极集团四川绵阳制药有限公司董事、党委委员、总经理兼总工程师。
4、骆铃，男，1986年出生，中共党员，重庆医科大学中药学专业本科，执业药师、执业中药师，助理工程师。曾任太极集团重庆阿依达饮料有限公司车间主任，现任太极集团四川南充制药有限公司总经理。
附件2：重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届监事会职工代表监事简历：
1、伍永富，男，1974年出生，农工党党员，成都中医药大学药剂学专业硕士研究生，执业药师，正高级工程师，曾任太极医药研究院新产品研发人员，现任太极集团重庆中药二厂有限公司副总工程师。
2、毕静，女，1977年出生，中共党员，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。曾任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司总经理助理兼六分公司经理、副总经理、总经理、党总支副书记，现任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司党总支书记、总经理。
3、冯婉莹，女，1991年出生，佳木斯大学预防医学专业本科。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经办综合科副科长。
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-20
重庆太极实业（集团）股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟出资51万元新币，公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司分别出资14万元新币、5万元新币，与重庆大易科技投资有限公司、新加坡籍自然人张德麒共同投资组建太极国际（新加坡）有限公司（英文名称：TAIJI INTERNATIONAL(S)PTE.LTD.）。
一、对外投资暨关联交易概述
1、对外投资暨关联交易基本情况
为加快推动公司骨干产品按照“一带一路”国家战略走向海外市场，公司拟出资51万元新币，公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司分别出资14万元新币、5万元新币，与重庆大易科技投资有限公司、新加坡籍自然人张德麒共同投资组建太极国际（新加坡）有限公司（英文名称：TAIJI INTERNATIONAL(S)PTE.LTD.）。
2、鉴于重庆大易科技投资有限公司与公司同受太极集团有限公司控制，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、董事会审议情况
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资组建太极国际（新加坡）有限公司的议案》。董事会就该关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易金额未超过3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产5%以上，无须提交股东大会审议。
二、交易合作方基本情况
1、重庆大易科技投资有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：9,100万元
主要股东：自然人股东
主营业务：中、西药新药研究开发，技术转让；销售：消毒剂、化妆品、保健用品；旅游开发。
住所：重庆市涪陵百花路8号
截止2016年12月31日，该公司总资产为63,049万元，净资产为52,756万元，主营业务收入为33,578万元，净利润为-140万元。
关联关系：与公司同受太极集团有限公司控制
2、重庆桐君阁股份有限公司
公司性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人：钟浩
注册资本：30,000万元
主营业务：该公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。
该公司为公司控股子公司。截至2017年12月31日，该公司总资产为450,926.63万元，净资产为47,993.71万元，主营业务收入为545,211.95万元，净利润为6,353.42万元。
3、西南药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本： 49,014.6298万元
主营业务：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。
该公司为公司控股子公司。截至2017年12月31日，该公司总资产为255,161.61万元，净资产为56,573.51万元，主营业务收入为186,546.90万元，净利润为9,645.38万元。
4、张德麒，男，新加坡人，住所：新加坡。现任concordia Pte.Ltd.及Peeka Strategic Pte.Ltd.两家公司的董事。
关联关系：公司与张德麒不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。
三、投资标的情况
投资标的：太极国际（新加坡）有限公司
英文名称：TAIJI INTERNATIONAL(S)PTE.LTD.
公司注册地：新加坡
注册资本：100万元新币
组织形式：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）
经营范围：进出口及批发药品、植物药（非西药）、保健食品：零售药物、医药货品：生物、生命、医学研究。
出资方式和资金来源：公司与重庆桐君阁股份有限公司、西南药业股份有限公司、重庆大易科技投资有限公司、张德麒共同出资100万元新币投资设立，资金来源为自筹资金。
股权结构：
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四、对外投资协议的主要内容
1、太极国际（新加坡）有限公司注册资本为100万元新币。其中：重庆太极实业（集团）股份有限公司出资新币51万元（持股比例51%），重庆大易科技投资有限公司出资新币20万元（持股比例20%），重庆桐君阁股份有限公司出资新币14万元（持股比例14%），西南药业股份有限公司出资新币5万元（持股比例5%），新加坡独立董事张德麒出资新币10万元（持股比例10%）。
2、公司成立后，按新加坡公司法（Singapore Companies Act，以下简称公司法）的规定运行。
3、各方应依据本协议和公司法的有关规定进行章程起草工作，涉及运作中的有关细节，章程将加以明确规定。
4、其他未尽事宜，由各方协商解决，并可签订补充协议，作为对本协议的补充，与本协议具有同等的法律效力。
五、对外投资对公司影响
本次投资符合相关政策法律法规，符合公司立足国内、走向海外的战略发展需求，将有利于公司中医药国际化步伐的加快，有利于公司的长远可持续发展，符合公司全体股东的利益。
六、对外投资的风险分析
本次投资如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年4月21日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-21
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易需提交公司股东大会审议
●本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，公司预计在2018年度拟向关联方采购商品和接受劳务66,100万元；向关联方销售商品和提供劳务31,350万元。
2、为了缓解公司资金压力，公司预计在2018年度接受公司控股股东及其关联方提供的总额不超过7亿元的资金支持，资金使用利息为半年期银行同期贷款利率上浮20%。
3、2017年度，由于实际经营规模扩大，为保证公司正常采购业务和销售需求，公司向关联方重庆星星物业管理有限公司、重庆太极涵菡物业服务有限公司等等公司采购和销售的实际发生额超过了2017年预计额度。
根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。
2018年4月19日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》和《关于追加确认2017年度日常关联交易超额部分的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
公司独立董事认为公司日常关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易，是以市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东的利益。
（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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因公司发展需要，为缓解资金压力，公司控股股东太极集团有限公司及其关联方同意向公司提供总额不超过7亿元的资金支持，使用期限不超过一年，用于公司短期流动资金周转，资金使用利息为半年期银行同期贷款利率上浮20%。（四）关于对2017年日常关联交易超额部分的追认
为保证公司正常采购业务和销售需求发生的交易，与太极集团重庆塑胶有限公司等公司的交易金额超过2017年预计金额，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于追加确认2017年日常关联交易超额部分的议案》，对超过部分提交公司股东大会审议，具体如下：
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二、关联方介绍和关联关系
1、重庆市涪陵太极印务有限责任公司
性质：有限责任公司
法定代表人：聂志阳
注册资本：3,000万元
主要股东：重庆大易科技投资有限公司
主营业务：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。
住所：重庆市涪陵区龙桥工业园区蔺市镇飞水村一组
截止2017年12月31日，该公司总资产为28,922.28万元，净资产为6,842.34万元，主营业务收入为18,315.50万元，净利润为765.67万元。
关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制
2、四川省绵阳药业集团公司
性质：全民所有制
法定代表人：何雄
注册资本：2,882万元
主要股东：太极集团有限公司
主营业务：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、医疗保健品、医疗器械、医用玻璃仪器、医用卫生材料销售。
住所：绵阳高新区永兴镇兴业南路15号
截止2017年12月31日，总资产为13,576.01万元，净资产为3,935.98万元，主营业务收入为8,797.28万元，净利润为-433.36万元。
关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制
3、重庆中药材公司
性质：全民所有制
法定代表人：周强
注册资本：1,089.08万元
主要股东：太极集团有限公司
主营业务：批发中药材、中药饮片、麻醉药品，麻醉药品（罂粟壳),医疗用毒性药品（中药毒性药品）等。
（下转650版）
