亿帆医药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-026
亿帆医药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、议案四《公司2017年度利润分配预案的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年4月20日下午15:30起
网络投票时间为：2018年4月19日—2018年4月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月20日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2018年4月19日下午3:00，结束时间为2018年4月20日下午3:00。
2、现场会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路20号丰大国际大酒店二楼百合园。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计43人，代表有表决权的股份数为545,602,021股，占公司股份总数的45.2041％。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份数为527,085,234股，占公司股份总数的43.67%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计32人，代表有表决权的股份数为18,516,787股，占公司股份总数的1.5341%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计40人（其中参加现场投票的8人，参加网络投票的32人），代表有表决权的股份数为21,572,289股，占公司股份总数的1.7873%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意545,597,221股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991％；反对4,800股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,567,489股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9777％；反对4,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0223％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
（二）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意545,597,221股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991％；反对4,800股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,567,489股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9777％；反对4,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0223％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
（三）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意545,597,221股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991％；反对4,800股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,567,489股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9777％；反对4,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0223％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
（四）审议通过了《公司2017年度利润分配预案的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意545,597,221股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991％；反对4,800股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,567,489股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9777％；反对4,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0223％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
（五）审议通过了《公司2017年年度报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意545,597,221股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991％；反对4,800股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,567,489股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9777％；反对4,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0223％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
（六）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意545,597,221股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991％；反对4,800股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,567,489股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9777％；反对4,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0223％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意545,170,421股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9209％；反对4,800股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权426,800股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,140,689股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的97.9993％；反对4,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0223％；弃权426,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的1.9785％。
（八）审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意545,597,221股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991％；反对4,800股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,567,489股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9777％；反对4,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0223％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
（九）审议通过了《关于2018年继续开展远期外汇交易的议案》
表决结果：同意545,597,221股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991％；反对4,800股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,567,489股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9777％；反对4,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0223％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
（十）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：同意545,597,221股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991％；反对4,800股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,567,489股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9777％；反对4,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0223％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
（十一）审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》
表决结果：同意545,597,221股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991％；反对4,800股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,567,489股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9777％；反对4,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0223％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
三、律师见证意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健、王炜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司2017年年度股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-027
亿帆医药股份有限公司
第六届监事会第十四次
（临时）会议决议公告
一、监事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次（临时）会议于2018年4月16日以口头的方式通知，于2018年4月20以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
监事会选举许国汉先生（简历附后）担任公司第六届监事会主席，其任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满，自2018年4月20日至2019年4月27日。
三、备查文件
《公司第六届监事会第十四次（临时）会议决议》。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司
监 事 会
2018年4月21日
许国汉先生
中国国籍，1967年6月出生，汉族。现担任公司药品制剂板块商务与招标事务负责人，2018年4月20日至今担任公司第六届监事会监事，2014年10月至2018年3月任公司副总经理，曾任合肥亿帆生物医药有限公司监事、销售事业部负责人、副总经理、总经理。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
