厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
(上接94版)
报告期内，公司化工业务各细分板块的产品结构、价格水平、销售数量、销售收入、成本要素及毛利率情况：
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注：表中生产量、销售量、库存量均以折百计。
农药：报告期内，公司农药产品销售收入191,404,065.72元，其中农药原料产品销售收入101,626,767.12元，占公司农药产品销售收入的53.10%；麦草畏及农药制剂产品销售收入89,777,298.60元，占公司农药产品销售收入的46.90%。公司农药产品的综合毛利率为5.59%，其中，麦草畏及农药制剂产品综合毛利率为7.01%，农药原料的综合毛利率为4.32%，农药原料的综合毛利率低于农药产品的整体水平。
麦草畏2016年-2017年出口价格变动趋势图如下：
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（数据来源于海关）
报告期内公司主要农药产品麦草畏及其主要原料2，5-二氯苯酚价格变动趋势图如下：
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公司麦草畏产品产能1,000 吨/年，2017年实际产量为432.40吨（折百），销量为600.16吨（折百），产能利用率为43.24%。因报告期内麦草畏产品主要竞争对手扬农化工、长青化工等新建麦草畏生产装置的逐步投产，麦草畏市场受到严重冲击。麦草畏原药价格由2016年年初的11万元/吨降至9万元/吨以下，报告期内，麦草畏产品原材料价格平稳，与去年同比有所下降，麦草畏销售价格持续低位运行，公司受制于太湖流域的环保压力，以及市场竞争环境的变化，公司现有农药产品产能受到制约，2017年麦草畏实际产量同比下降20.98%。因麦草畏产量同比下降，致麦草畏三废处理费用同比下降致、产品毛利率同比略有增加。
公司农药产品产能利用率不足，农药产品毛利率低于扬农化工、长青股份等农药企业。
兽药：L-色氨酸2016年-2017年出口价格变动趋势图如下：
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（数据来源于海关）
硫酸粘菌素2016年-2017年出口价格变动趋势图如下：
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（数据来源于海关）
报告期内，公司主要兽药产品L-色氨酸、硫酸粘菌素及其主要原料葡萄糖价格变动趋势图如下：
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报告期内，公司主要兽药产品L-色氨酸、硫酸粘菌素生产原料葡萄糖价格平稳，受国家环保部门开展全国性的环保核查导致报告期内国内部分L-色氨酸精品生产企业生产经营受到了影响，另外国际市场L-色氨酸需求旺盛，产品销售价格自2017年7月逐步上涨。2017年，公司L-色氨酸系列产品销售量同比增加，销售额同比大幅增长，致L-色氨酸产品毛利率同比增加。
硫酸粘菌素预混剂受国家产业政策影响，自2016年11月1日农业部要求执行硫酸粘菌素预混剂新发布的标准（农业部第2428号公告），标准明确了产品作为治疗用药的使用量，并删除硫酸粘菌素的促生长用途，上述政策的实施导致硫酸粘菌素预混剂不能直接添加于饲料中，产品市场需求量大幅减少，硫酸粘菌素预混剂销量大幅下降。报告期内，硫酸粘菌素销售价格同比下降且产销量同比大幅下滑，致产品毛利率同比下降。
公司原控股子公司内蒙古拜克生物有限公司（以下简称“内蒙古拜克”）主要生产盐霉素等产品。2017年2月，公司将所持有的内蒙古拜克生物有限公司100%股权转让给宁波梅山保税港区永诚誉华股权投资合伙企业（有限合伙）。根据《股权转让协议》约定，内蒙古拜克股权转让完成后，公司对外销售的盐霉素系列产品全部向内蒙古拜克采购，采购价格依据市场价格确定，执行期限自股权转让协议生效后三年。报告期内，公司向内蒙古拜克采购盐霉素产品的销售金额为4,742.18万元，销售盐霉素产品的毛利率为6.51%。2016年度，公司盐霉素产品销售金额为6,640.79万元，毛利率为26.13%。报告期内，盐霉素产品毛利率同比下降。
报告期内，公司原全资子公司湖州新奥特医药化工有限公司（以下简称“湖州新奥特”）主要生产经营甲基硫醇锡、乙酰丙酮及乙酰丙酮盐等产品，其中乙酰丙酮及其主要原材料冰醋酸、丙酮价格变动趋势图如下：
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乙酰丙酮主要原材料冰醋酸自2017年2月价格下降后至2017年8月价格平稳，丙酮价格持续稳定。报告期内，乙酰丙酮主要原材料冰醋酸、丙酮价格价格同比略有增长。2017年1月至2017年8月，乙酰丙酮受环保及原材料价格上涨等因素影响，产品价格持续上涨，毛利率同比增加。经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司已将所持有的湖州新奥特100%的股权转让给自然人李秋根、陈永明。湖州新奥特于2017年8月28日办妥相关工商变更登记手续。乙酰丙酮产品相关数据为报告期内湖州新奥特股权转让工商变更登记手续办理完成前纳入公司合并范围内的数据。
锆系列：报告期内，公司原控股子公司浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）主要生产氧氯化锆、二氧化锆，其主要生产原料为锆英砂、片碱。受国家环保部门开展全国性的环保核查影响，报告期内国内部分锆产品生产企业经营受到了影响，产品销售价格逐步上涨。报告期内，片碱价格平稳，锆英砂价格略有增长，因产品售价增长幅度大于原材料价格上涨幅度，致锆系列产品毛利率同比增加。
报告期内，公司主要锆系列产品氧氯化锆、二氧化锆素及其主要原料锆英砂、片碱价格变动趋势图如下：
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经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司已将所持有的锆谷科技85%的股权以47,694,445.00元转让给英格瓷电熔矿产(营口)有限公司。锆谷科技已于2017年7月办妥相关工商变更登记手续。锆系列产品相关数据为报告期内锆谷科技控制权转让前纳入公司合并范围内的数据。
化学产品：报告期内，甲基硫醇锡及其主要原材料锡锭价格变动趋势图如下：
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报告期内，甲基硫醇锡主要原材料锡锭价格同比增长，但甲基硫醇锡产品价格同比增长幅度低于主要原材料锡锭增长幅度，导致甲基硫醇锡毛利率同比减少。公司主要化学产品由原控股子公司湖州新奥特生产，甲基硫醇锡产品相关数据为报告期内湖州新奥特股权转让工商变更登记手续办理完成前纳入公司合并范围内的数据。
因公司化工业务生产场所位于环太湖流域，受环保因素影响，公司环保投入较大，且主要农药产品生产线开工不足，产能利用率较低，导致公司农药产品毛利率低于同行业。公司产品销售价格根据市场价格确定，除农药产品毛利率低于同行外，其余产品毛利率与行业趋同。
（2）报告期内传统业务费用变动情况如下：
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注：报告期内，公司传统业务相关的管理费用与销售费用同比下降，公司财务费用同比有所增加主要系本期公司银行借款及汇兑损益增加所致。
8. 年报披露，公司在满足生产需求的前提下，销售部分农药原料致农药销售收入增加。请公司：（1）补充披露对外销售的农药原料品种、金额和占比；（2）结合公司相关产品生产线的产能利用率和产销率情况，说明报告期内对外销售农药原料的主要原因，后续是否计划拓展农药原料经销业务；（3）结合对外销售农药原料的毛利率和其他农药产品毛利率之间的差异，量化分析其对公司农药产品整体成本结构和毛利率的影响；（4）补充披露公司对外销售相关农药原料的来源，如存在外购，请说明采购和销售的主要交易对方，以及三方之间是否存在关联关系或其他利益安排，交易定价是否公允。
【回复】
（1）补充披露对外销售的农药原料品种、金额和占比；
报告期内公司农药原料产品经营情况具体如下：
单位：元
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2017年公司农药产品销售收入191,404,065.72元，2017年度公司农药原料产品销售收入101,626,767.12元，占公司农药产品销售收入的53.10%。
（2）结合公司相关产品生产线的产能利用率和产销率情况，说明报告期内对外销售农药原料的主要原因，后续是否计划拓展农药原料经销业务；
2017年公司主要农药产品情况：
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注：麦草畏生产线产能为1,000吨/年，产量及销量以折百计算。
公司主要生产农药原药及乳油、水剂等农药制剂产品，农药制剂产品主要原料来源为自产与外购。公司对主要农药产品的原料采取淡季采购储存的措施。随着环保政策的变化，公司麦草畏等产品不具备生产优势，公司缩减了相关农药产品的生产规模，报告期内处置了相关的淡储农药原料。随着农药产品规模的缩减，后续公司将不对相关原材料进行大额采购与销售。
（3）结合对外销售农药原料的毛利率和其他农药产品毛利率之间的差异，量化分析其对公司农药产品整体成本结构和毛利率的影响；
公司农药产品情况：
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销售农药产品的综合毛利率为5.59%，其中，非农药原料产品的综合毛利率为7.01%，农药原料的综合毛利率为4.32%，农药原料的综合毛利率低于农药产品的整体水平。在公司逐渐淘汰农药产品的生产后，积极消化淡季储存的农药原料，避免造成库存积压，防止坏账产生。
（4）补充披露公司对外销售相关农药原料的来源，如存在外购，请说明采购和销售的主要交易对方，以及三方之间是否存在关联关系或其他利益安排，交易定价是否公允。
2017年公司外购农药原料，采购的交易对象为国内的农药原料生产厂家和贸易商家，销售的交易对象也为国内的制剂生产厂家和贸易商家，至目前为止，对于我司而言，上游采购和下游销售未存在关联交易，也未有其他利益安排。2017年所有的采购合同，由公司招标中心招标采购，交易定价依据市场价，交易价格公允，主要交易情况如下：
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9. 请公司分析投资收益的持续性和稳定性，及其对公司业绩的影响，并进行相关风险提示。
【回复】
2017年度公司投资收益主要为权益法核算的长期股权投资收益，其余单项金额较小。
(1) 公司2017年度与2016年度权益法核算的长期股权投资收益明细如下：
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权益法核算的长期股权投资收益主要为财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）和青岛易邦生物工程有限公司（以下简称“青岛易邦”），这两家公司合计2017度确认投资收益273,405,885.31元，与上期同比下降10.67%。
(2)主要联营企业盈利能力的持续性和可持续性分析
财通基金自2011年6月成立以来，陆续发行了混合、债券、指数等不同类型的公募产品，成功发行业内最大的公募定增基金。定增业务、期货资管业务、新三板业务也在公募基金行业中排在前列(该公司业务情况和所处行业等信息均来源于该公司网站公开信息)。财通基金2017年度营业收入1,459,166,275.40元，比2016年度下降30.40%；2017年度利润总额703,181,643.04元，比2016年度下降5.01%；2017年度归属于母公司所有者的净利润512,949,708.98元，比2016年度下降0.78%。本公司2017年度根据持股比例确认权益法投资收益149,444,714.79元，比2016年度下降3.64%。
青岛易邦是专业从事预防、诊断、治疗用兽用生物制品研发、生产、销售、服务、外贸为一体的高新技术企业，是国家禽流感疫苗、高致病性猪蓝耳病疫苗定点生产和出口企业。青岛易邦拥有6个国际领先高标准负压GMP生产车间、一个国家高标准P2级生物安全实验室以及2个设施先进、规模较大、动物种类较全面的集研究、检验为一体的高标准负压实验动物房(该公司业务情况和所处行业等信息均来源于该公司网站公开信息)。2016年7月，青岛易邦通过增资扩股方式引进新股东正大(中国)投资有限公司，公司持股比例下降到33.44%。青岛易邦2017年度营业收入1,182,838,941.55元，比2016年度下降5.76%；2017年度利润总额432,142,422.38元，比2016年度下降6.75%；2017年度归属于母公司所有者的净利润370,697,280.25元，比2016年度下降12.05%。本公司2017年度根据持股比例确认权益法投资收益123,961,170.52元，比2016年度下降17.89%。
公司主要联营企业经营较稳定，最近几个会计年度均取得较好的效益，是公司利润的主要来源，公司对其核算的投资收益合理且具有一定的可持续性。未来，如果公司参股公司财通基金与青岛易邦经营业绩产生波动，对公司利润将产生影响，请投资者注意投资风险。
三、关于财务会计及其他信息披露事项
10. 年报披露，公司2017年分季度营业收入、归属于上市公司股东扣非后净利润、经营活动净现金流的变动较大。其中，公司第一季度扣非后净利润明显高于其他季度，但经营活动净现金流为负。第四季度扣非后净利润明显低于其他季度，但经营活动净现金流明显高于其他季度。请你公司结合主要产品在各季度的销售情况、回款情况和收入确认时点，补充披露各季度主要业绩指标大幅波动，以及各季度主要业绩指标变动方向不一致的主要原因。
【回复】
公司2017年各季度净利润、投资收益、现金分红、销售货物提供劳务收到现金情况明细情况如下：
单位：万元
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炎龙科技各季度应收账款回款情况如下（单位：万元）：
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公司一季度扣非后净利润10,024.05万元，主要系参股企业的投资收益9,906.06万元，其中：青岛易邦4,400.43万元、财通基金4,775.61万元、浙江伊科拜克动物保健品有限公司650.27万元、河北圣雪大成制药有限公司79.75万元。另公司于2017年3月转让子公司内蒙古拜克有限公司100%股权，转让收益2,310.19万元，上述投资收益对经营活动现金无影响，一季度公司对相关化工产品原料进行淡季采购，造成经营活动现金的流出大于流入；
公司收购的炎龙科技于2017年4月纳入合并报表范围；
二季度主要系炎龙科技收回销售应收款造成经营活动现金流入大幅增加；
三季度主要系公司支付影视作品制作款5,333.43万元、炎龙科技购买版权等支付12,100万元(炎龙本部5800万、COG 5,798万元)造成经营活动现金大幅流出；
四季度扣非后净利润3,008.32万元，主要系参股企业的投资收益5,416.69万元，其中：青岛易邦2,711.53万元、财通基金2,444.34万元、浙江伊科拜克动物保健品有限公司30.38万元、河北圣雪大成制药有限公司230.44万元。炎龙科技于四季度收回销售应收款造成经营活动现金大幅流入。
11. 年报披露，报告期末公司预付账款余额为1.58亿元，同比增长337.74%，主要系炎龙科技纳入合并范围及公司对影视项目投入所致。请公司：（1）补充披露炎龙科技和影视业务报告期末预付账款余额及同比变动情况；（2）分别列示炎龙科技和影视业务余额前五名预付账款的交易对方、期末余额、形成原因、相关产品、是否涉及关联方、账龄、款项回收进展及可能存在的风险；（3）请年审会计师对上述各项进行核查并发表意见。
【回复】
(一) 炎龙科技和影视业务报告期末预付账款余额及同比变动情况
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(二) 分别列示炎龙科技和影视业务余额前五名预付账款的交易对方、期末余额、形成原因、相关产品、是否涉及关联方、账龄、款项回收进展及可能存在的风险
1. 成都炎龙科技有限公司
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注1：《大理寺卿》、《笔仙大战贞子》、《悟空前传》、《忍者传说之高校争霸》、《伏魔罗汉》、《污王之王》、《金装少年唐伯虎》、《豪门天价前妻》、《特种保镖》、《边境毒战》等授权作品。
注2：炎龙科技与YOOE Digitech CO.,Ltd为长期合作伙伴，于2015年签署《代理销售合同》向其采购《Super Fighter Puzzle》、《魔界村》等IP，并预付意向金，后由于市场变化，该批IP未实际交付；2016年炎龙科技与其签署《IP授权合同》采购《樱花大战》、《武刃街》等IP，炎龙科技此合同项下的应付款抵扣前期预付意向金，余额预计2018年收回。
2. 霍尔果斯拜克影视有限公司
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(三) 年审会计师核查意见
针对预付款项，年审会计师主要采取了以下核查程序：
1. 取得和查阅公司主要供应商的工商基本情况表，网络查询公司主要供应商的基本情况；
2. 了解供应商经营的主要产品、生产规模、与公司的业务合作模式、产品定价模式和款项结算模式等；
3. 获取供应商的采购合同，并抽查测试复印资产负债表日后入库单、采购发票和付款凭证等；
4. 对主要供应商的预付款项余额实施函证程序。
经核查，年审会计师认为，虽然炎龙科技和影视业务报告期末预付账款较期初有较大的变动，但是具有合理性；报告期内主要预付款项系公司采购IP诚意金、游戏推广和影视剧拍摄制作的预付经营性款项，预付对象与公司均不存在关联关系。
12. 年报披露，报告期末公司应收票据余额为3475.97万元，同比下降66.45%，应付票据余额为8317.42万元，同比下降44.9%，主要系采用票据结算的子公司转让所致。此外，期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据为1.16亿元。请公司：（1）补充披露报告期内终止确认的应收票据金额，以及对应的交易对方和交易标的；（2）结合上市公司及相关子公司的销售模式、信用政策和收款方式等，说明报告期初及期末形成应收应付票据的主要交易对方和交易标的；（3）请年审会计师对上述各项进行核查并发表意见。
【回复】
(一) 报告期内终止确认的应收票据
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公司报告期内终止确认的应收票据主要系通过背书转让、托收或贴现的方式终止确认，其中背书转让主要用于支付原材料采购款和工程设备采购款。
公司销售回款收取的承兑汇票主要系客户开具或者背书转让的银行承兑汇票，银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，公司已转移该项金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
截至2017年12月31日，公司2017年度终止确认的应收票据已有18,386.31万元到期承兑、托收或贴现(占终止确认总额的61.23%)，未产生兑付风险。
(二) 报告期初及期末形成应收应付票据的主要交易对方和交易标的
1. 报告期末形成应收应付票据的前五大主要交易对方和交易标的
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2. 报告期初形成应收应付票据的前五大主要交易对方和交易标的
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[注]：公司2017年度处置湖州新奥特医药化工有限公司和浙江锆谷科技有限公司股权，故期末余额中不再包含其应收应付票据余额。
公司全年销售收入存在一定的季节性差异，从分季度情况看，公司在第四季度实现营业收入32,959.43万元，占全年营业收入的25.02%，其中游戏产品收入为13,411.47万元，而该部分产品收入均以银行汇款形式回款。农兽药相关产品收入较2016年度第四季度销售额下降13,235.66万元。公司在进行销售产品时，通常会给客户3个月的信用期，信用期届满时根据销售合同约定的以银行汇款或承兑汇票的形式收取货款。因此，公司2017年度临近期末以承兑汇票形式获取的回款相比2016年度有所下降。此外，公司2017年度处置原合并范围内子公司湖州新奥特医药化工有限公司和浙江锆谷科技有限公司股权相应较2016年度应收票据余额减少5,645.92万元。受上述因素的综合影响，公司2017年度应收票据余额较2016年度下降较多。
公司购买原辅材料主要通过应收票据背书和开立应付票据结算，应付票据余额同比下降主要系2017度公司处置了原合并范围内子公司湖州新奥特医药化工有限公司和浙江锆谷科技有限公司股权相应较2016年度应付票据余额减少1,984.00万元。该等公司购买原材料时均使用开立应付票据结算，从而使得期末采用应付票据结算的采购余额有所减少。
(三) 年审会计师核查意见
对于应收应付票据，年审会计师主要采取了以下核查程序：
1. 监盘库存票据，并与票据备查簿的进行核对；
2. 检查公司终止确认的应收票据的交易合同或协议，与管理层讨论终止确认的适当性；
3. 对于大额票据，取得相应销售合同或协议、销货发票和出库单等原始交易资料进行核对，以证实是否存在真实的交易；
4. 获取银行承兑协议，检查应存入银行的承兑保证金是否与其他货币资金科目相关明细金额一致；
5. 检查、核对公司的企业信用报告中与应付票据有关的信息；
6. 对期末未承兑的应付票据向开立票据的银行实施函证程序。
经核查，年审会计师认为公司报告期内终止确认的应收票据金额符合应收票据终止确认的条件。此外，公司的销售模式、信用政策和收款方式等与其期初及期末形成应收应付票据金额存在匹配性，符合企业会计准则的相关规定。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年4月23日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-063
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于2017年年度报告补充说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江瀚叶股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0265号，以下简称“《问询函》”）。公司现根据《问询函》的要求，对公司2017年年度报告作如下补充：
一、在年报全文“第二节 公司简介和主要财务指标/九、2017年分季度主要财务数据”中补充披露“公司各季度主要业绩指标变化情况的说明”。
二、在年报全文“第四节 经营情况讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（一）主营业务分析/1、收入与成本分析/（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况”中补充披露“化工业务各细分板块的毛利率变动说明及游戏业务经营情况”。
三、在年报全文“第四节 经营情况讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（一）主营业务分析/1、收入与成本分析/（2）产销量情况分析表”中补充披露“公司农药原料产品经营情况”。
四、在年报全文“第四节 经营情况讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（五）投资状况分析/1、对外股权投资总体分析”中补充披露“成都炎龙科技有限公司收购其控股子公司上海页游网络科技有限公司剩余股权的原因及合理性”。
五、在年报全文“第四节 经营情况讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险”中补充披露“游戏业务持续盈利能力稳定的说明及可能存在的风险因素分析”。
六、在年报全文“第十一节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/4.应收票据”中补充披露“终止确认的应收票据情况说明”。
七、在年报全文“第十一节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/5.应收账款”中补充披露“成都炎龙科技有限公司2017年末应收账款余额、同比变化情况”。
八、在年报全文“第十一节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/6.预付款项”中补充披露“炎龙科技和影视业务报告期末预付账款余额及同比变动情况”。
九、在年报全文“第十一节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/25.无形资产”中补充披露“游戏软件类无形资产的摊销年限和减值准备计提的说明”。
以上补充不影响公司2017年年度报告的其他内容，公司也将于同日披露《2017年年度报告(修订)》。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年4月23日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2018-016
厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2018年4月17日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2018年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席的董事3人，独立董事苏子孟先生、江曙晖女士、张盛利先生因公务以通讯方式出席会议。会议由张振斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举张振斌先生为公司董事长（法定代表人），王功尤先生为公司副董事长，任期均自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司2018年4月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-017”号公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长张振斌先生提名，聘任陈天生先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司2018年4月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-018”号公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》
经公司总裁陈天生先生提名，聘任郭松女士为公司常务副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司2018年4月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-018”号公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长张振斌先生提名，聘任王光武先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司2018年4月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-019”号公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于推荐参股公司航控捷易（厦门）机器人科技有限公司董事的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于委派子公司法定代表人的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2018年4月21日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2018-017
厦门厦工机械股份有限公司
关于董事长辞职及选举公司董事长、副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长许振明先生的书面辞职报告。许振明先生由于达到退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略及投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，许振明先生的辞呈自送达董事会起生效。许振明先生的辞职不会导致公司现有董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司董事会对许振明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2018年4月21日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举张振斌先生为公司董事长（法定代表人），选举王功尤先生为公司副董事长，任期均自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
张振斌先生、王功尤先生简历详见附件。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2018年4月23日
附简历：
张振斌：男，汉族，1960年5月出生，中共党员，本科学历。现任厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长，厦门厦工机械股份有限公司董事，厦门海翼集团财务有限公司董事，厦门航空工业有限公司董事。曾任某集团军团政治委员、党委书记，军分区政治部主任，厦门市委（市政府）信访局副局长，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党工委委员、副巡视员。
王功尤：男，汉族，1963年4月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。现任厦门厦工机械股份有限公司党委副书记、董事、总裁，厦门海翼集团有限公司党委委员、副总经理。曾任厦门厦工机械股份有限公司技术员、外协办主任、采购部经理，厦门厦工新宇机械有限公司党总支书记、董事长，厦门厦工机械股份有限公司副总裁，厦门银华机械有限公司党委书记、总经理。
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2018-018
厦门厦工机械股份有限公司
关于总裁辞职及聘任公司总裁、常务副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司总裁王功尤先生递交的书面辞职报告，王功尤先生因工作变动，申请辞去公司总裁职务。公司董事会对王功尤先生在任职公司总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王功尤先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王功尤先生辞去总裁职务不会影响公司经营管理工作的正常运行。
公司于2018年4月21日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁的议案》，经提名并经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会同意聘任陈天生先生为公司总裁，同意聘任郭松女士为公司常务副总裁，任期均自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任总裁、常务副总裁事项发表了同意的独立意见。
陈天生先生、郭松女士简历详见附件。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2018年4月23日
附简历：
陈天生：男，1964年4月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司常务副总裁、厦工（三明）重型机器有限公司执行董事、厦工机械（焦作）有限公司执行董事、焦作厦工部件制造有限公司执行董事。历任厦门厦工机械股份有限公司车间副主任、主任、企管办主任，厦门嘉丰机械厂厂长，厦门齿轮厂厂长、党总支书记，厦门厦工机械股份有限公司总裁助理兼厦门厦工新宇机械有限公司总经理、厦门厦工机械股份有限公司副总裁、高级副总裁。
郭松：女，汉族，1969年7月出生，福建福清人，1991年9月参加工作，华侨大学应用化学专业毕业，本科学历。现任厦门海翼集团有限公司信息中心总经理，厦门银华机械有限公司副总经理。曾任厦门正新橡胶有限公司系统专员，SSA(上海)有限公司应用支持顾问，林德叉车(厦门)有限公司系统应用顾问，百仕福食品(上海)有限公司信息系统管理经理，联合利华食品(中国)有限公司中国区信息及知识经理，阿克苏诺贝尔装饰涂料有限公司中国及北亚区IT经理。
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2018-019
厦门厦工机械股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事会秘书刘焕寿先生递交的书面辞职报告，刘焕寿先生因工作调动，申请辞去公司第八届董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘焕寿先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对刘焕寿先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
经上海证券交易所董事会秘书资格审核无异议，公司于2018年4月21日召开了第八届董事会第二十三次会议，经会议审议、表决，同意聘任王光武先生为公司第八届董事会秘书（简历附后），任期至本届董事会届满之日。
公司独立董事意见：本次董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将王光武先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。我们同意聘任王光武先生为公司董事会秘书。
附：王光武先生简历
王光武：男，汉族，1977年5月出生，福建宁德人，1999年9月参加工作，厦门大学金融学专业毕业，硕士研究生。现任厦门海翼集团有限公司投资发展部副总经理。曾任福州市晋安区文化局文物管理处干部，FGF投资集团(香港)厦门办事处投资分析师，厦门夏商集团有限公司投资发展部项目经理，厦门海翼集团有限公司投资发展部高级项目经理、总经理助理、战略运营部(产权管理部)副总经理，厦门同安国有资产投资集团有限公司副总经理(挂职) 。
王光武先生联系方式：
联系地址：厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司
电话：0592-6389300
传真：0592-6389301
邮箱：stock@xiagong.com
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2018年4月23日
股票代码:600815 股票简称: *ST厦工 公告编号:临2018-020
厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审上诉
上市公司所处的当事人地位：被上诉人
涉案金额64,813,509.31元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省高级人民法院（2017）闽民终977号《应诉通知书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2016年9月26日，公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求烟台圣鸿机械设备有限公司（以下简称“烟台圣鸿”）支付拖欠货款及资金占用费共计9,082.64万元，并要求杨志明、孙红岩、任功胜、孙丽娜承担连带清偿责任。2016年9月27日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司2016年11月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-053”号公告。
2017年7月25日，福建省厦门市中级人民法院就公司与烟台圣鸿合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽02民初965号《民事判决书》，具体内容详见公司2017年9月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-080”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
烟台圣鸿不服福建省厦门市中级人民法院（2016）闽02民初965号民事判决书，向福建省高级人民法院提起上诉。2018年3月30日，福建省高级人民法院正式受理该上诉案件。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2018年4月23日
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-020
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年4月13日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资、迁址、更名并变更经营范围的议案》，同意对全资子公司深圳前海宏川智慧物流有限公司增资人民币4,000万元，并同时迁址、更名及变更经营范围，具体详见公司《关于对全资子公司增资、迁址、更名并变更经营范围的公告》（公告编号：2018-012）。
近日，已经办理完成上述相关工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
1、公司名称：东莞市快易商业保理有限公司
2、统一社会信用代码：9144030032635831XX
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：东莞松山湖高新技术产业开发区礼宾路4号松科苑1号楼401-01、02、03、04,402-01、02、03
5、法定代表人：林海川
6、注册资本：人民币5,000.00万元
7、成立日期：2014年12月25日
8、营业期限：2014年12月25日至2024年12月25日
9、经营范围：商业保理服务；融资租赁业务；实业投资；物流项目投资；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2018年4月23日
广东德生科技股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-035
广东德生科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：德生科技；证券代码：002908）股票交易价格连续3个交易日（2018年04月18日、2018年04月19日、2018年04月20日）收盘价格跌幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大
事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
太原狮头水泥股份有限公司关于
股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2018-048
太原狮头水泥股份有限公司关于
股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示，现将相关风险提示如下：
（一）经财务部门再次测算，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为-5100万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-6500万元。相关内容详见公司于2018年4月14日披露的《公司关于2017年年度业绩预告更正公告》。
（二）若公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2017年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样），届时公司股票价格的日涨跌幅将由10%变更为5%。
（三）公司2017年度业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露，公司2017年年度报告预约披露日期为2018年4月24日，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2018年4月23日
