山东宝莫生物化工股份有限公司

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-015

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事三次采油和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品生产和销售、环保水处理、油气勘探开发等业务。

（1）化学品

目前，公司的主营业务为化学品业务。公司围绕油气开发、环保水处理、选矿等领域的市场需求，不断加大研发投入，深化产品和技术创新，形成了丰富的产品系列，主要包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、油水分离剂等系列产品，服务市场包括油气生产、水处理、选矿、造纸、印染等，公司是行业领先的三次采油和水处理聚丙烯酰胺生产供应商。

（2）环保水处理

公司以东营宝莫环境子公司为主要业务平台，围绕石油石化废水、油泥沙、钻井液、压裂液处理等市场需求，形成了稠油污水处理及资源化利用、采油污水低渗透油田回注水精细处理、油田含聚污水处理、油气田压裂废水处理、节能和余热利用等专业技术，可针对性提供综合型一体化解决方案，推行第三方治理，是专业化油田环保项目投资建设运营商。公司新疆春风油田含油污水资源化利用（BOO）项目已投入运营，运行平稳，产品水品质优于锅炉用水标准。

（3）油气勘探开发

公司勘探开发业务主要包括加拿大锐利能源油气开发和新疆布尔津区块勘探。报告期内，加拿大锐利能源实现油气产量172,746桶油当量；新疆布尔津区块勘探投入1,434万元，落实了地层、构造、埋深、厚度等基础地质问题，截至目前该项目共计投入2,052.5万元。

2、所处行业基本情况

报告期内，世界石油市场供需趋于再平衡，原油市场逐步企稳，但在供求关系、地缘政治、货币与金融因素、地区局势以及世界经济周期性变化等多因素影响下，市场平衡仍很脆弱；2014年下半年以来，国际油价经过断崖式下跌，从100余美元/桶的高点到2016年降到30余美元/桶，2017年国际油价经过大幅震荡，于第三季度逐步回升，但仍处于60美元左右的低价区间，各大油气公司仍面临较为严峻的经营压力，各大油公司通过进一步压缩资本支出，缩减产业布局，降低经营成本，提升发展质量，应对行业低迷期。

回望国内，2017年，我国石油表观消费量约为5.88亿吨，增速为5.9%，原油产量继续下降，为1.92亿吨，原油对外依存度进一步上升，达到67.4%，国家能源安全形势依然严峻。由于国内剩余油气资源品质总体降低、资源劣质化加剧，导致油气勘探对象日益复杂，发现难度、产能建设难度加大，尽管我国油气剩余资源总量较大，但在低油价环境下实现效益开发面临严峻挑战，油田增产稳产的压力依然存在，同时，致密油气、煤层气、页岩气等非常规油气开发迎来新的发展机遇。

在严格的环境保护政策和严峻的环保大环境下，排放标准的进一步提升，新环保法、环保 PPP 模式、第三方治理、环境监管垂直管理、新水污染防治法等一系列措施，在责任主体、监管体系、污染物收费、排污许可、排污权交易五个方面进行了重大改革，从多个方面吸引社会力量共同改善环境质量，把过去被动化、模糊化的环保管理变为了主动化、定量化、清晰化的管理，环保政策体系和监管执法体制得到重构后，环保行业进入了一个发展新阶段。目前，我国的环保水处理市场结构非常分散，技术水平良莠不齐，随着国家环保监管标准和整治力度的进一步提升，PPP模式在环保领域的广泛应用，环保行业正逐步走向综合化、大型化，对于环保公司的资金水平、技术能力以及公司背景都提出了更高的要求，行业集中度仍有较大提升空间，行业发展前景依然广阔。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、概述

2017年是国家深化供给侧改革、推进新旧动能加速转换的关键一年，全球经济形势依然复杂严峻、经济和贸易增速低于预期，国内实体经济气温回暖、投资增速企稳、外贸形势逐步稳定。油气行业，2014年下半年以来，国际油价经过断崖式下跌，从100余美元/桶的高点到2016年降到30余美元/桶，2017年国际油价经过大幅震荡，于第三季度逐步回升，但仍处于60美元左右的低价区间。各大油气公司仍面临较为严峻的经营压力，国内石油公司在缩减资本性指出，优化产业布局的同时，更加重视技术创新，深化精细化管理，挖潜增效，推进高质量发展，以应对严峻的经营形势；环保行业，在严格的环境保护政策和严峻的环保大环境下，政府监管力度和监测标准进一步提升，产业扶持政策密集出台，行业迎来了黄金发展期。

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和市场需求，按照董事会确定的总体战略和计划部署，凝心聚力、统筹谋划、创新发展、砥砺前行，以结构调整和改革创新为主线，通过淘汰和撤出不盈利项目，剥离低效益和非核心资产，调整优化产业结构，进一步缩减对外投资，完善产业布局；同时，狠抓精细管理和挖潜增效，大力实施技术创新和市场开拓，稳步推进产品结构调整和产业整合升级，公司经济运行质量持续提升。

报告期内，公司实现经营收入40,982.85万元，同比减少54.36%，实现归属于上市公司股东的净利润827.04万元，同比减少44.23%。

1、大力实施内部调整，产业布局进一步优化

报告期内，受全球经济和行业环境持续低迷的宏观因素影响，公司积极应对行业寒冬，通过加大产品销售力度、提升资金运营效率、调整优化内部结构等措施，综合竞争实力进一步提升。公司密切关注油田市场需求，积极把握市场机遇，调整销售战略，大力拓展油田和社会市场，全年产品销量稳步增长，市场占有率和产品美誉度不断提升；公司进一步健全了追踪、分析、督查制度和预警机制，实时追踪账款动态，严密监控合同账款账龄，加大催款力度，进一步减少了资产减值损失，资金运营效率有效提升；在全球经济持续低迷，国际油价长期低位运行，油气行业景气度下降的宏观环境下，公司积极调整产业结构，收缩产业布局，通过内部整合、股权转让等多种方式，实现了内部结构优化和产业结构调整，为下一步高质量可持续发展奠定了基础。

2、全面推行精细管理，内控体系进一步完善

报告期内，公司围绕生产经营和安全环保目标，狠抓措施落实，深化挖潜增效，细化成本控制，规范内部管理，生产运行安全稳定，运行成本有效控制，管理水平持续提高，发展质量不断提升。落实安全生产各级责任，完善安全环保制度，推进安全环保升级，实现了安全平稳运行。大力实施生产工艺调整和节能减排技改技措，产品质量进一步提升，生产成本进一步降低。进一步完善成本考核体系，全面推行精细管理，加强成本核算，细化原材料单耗、公用介质消耗、维修费用等制造费用项目的审查和考核，生产成本有效降低。为合理推进战略布局调整，公司针对对外投资、关键岗位人员、项目实施、客户资源等管控环节，按照上市公司规范运作和公司法、公司章程的要求，严格管控关联交易，认真做好信息披露，建立完善各项规章制度和《内部控制管理手册》，规范公司治理，公司内控能力进一步提升。

3、深入开展科技攻关，综合实力进一步增强

报告期内，公司以市场需求和科技领先为导向，围绕油气开发和环保水处理市场需求，持续加大研发投入，积极推进产学研结合，针对性实施新型产品和技术研发，成功开发了速溶产品、高粘聚合物、钻井液用包被剂、微交联超高AMPS共聚物、酸化压裂用阴离子产品、共聚系列化产品、酸液稠化剂、阳离子系列化产品、复合型化学抑制尘土剂、稠油降粘驱油剂以及超高阳离子度DMC产品防粘体系、AM单体渣浆处理体系、高吸水产品反相悬浮聚合体系等新产品和反应体系，形成了不同领域的新型产品储备，为公司拓展市场提供了强有力的产品保障。

4、全力开拓业务领域，市场占有率进一步提升

报告期内，公司根据行业环境变化和市场需求，积极调整产品结构和营销策略，进一步优化内部结构，加大市场调研，积极参与市场竞争，不断强化市场开拓和产能建设力度，发展基础和抗风险能力不断增强，市场份额和控制力进一步提升，市场优势地位进一步巩固。公司凭借优质的产品质量和技术服务，在稳固中石化胜利油田市场份额保持50%的基础上，实现了对中石化河南油田、中原油田以及中石油长庆油田的产品销售，国内油田市场领先地位进一步提升；在国家环保利好政策助力下，公司优化营销模式及产品和市场结构，凭借良好的产品、技术和品牌优势，实现了污水处理领域新突破，市场份额和品牌影响力显著增强。

5、切实推进转型发展，产业布局进一步优化

报告期内，公司积极把握国家“一带一路”、“西部大开发”和转型发展战略机遇，大力实施产业结构调整，切实推进环境工程和油气勘探开发业务。环保水处理方面，公司紧密结合国家环保政策带来的环保盛宴，切实推进高起点、高标准实施的新疆春风油田含油污水资源化处理（BOO）示范性工程，于本年度投入运营，目前运行平稳。该示范项目的顺利实施，标志着宝莫股份在环保工程领域，特别是油田高难度污水处理领域迈出了坚实的一步，为下一步抢抓油田污水处理市场机遇，实施项目复制，壮大产业规模奠定了坚实基础。油气勘探开发方面，公司按照“整体部署，分批实施，跟踪分析，动态调整”的工作思路，稳步推进新疆布尔津常规油气区块勘探项目实施，截至目前共计投入2,052.5万元，落实了地层、构造、埋深、厚度等基础地质问题，圈定了南部构造圈闭、北部岩性圈闭2个勘探目标，为下一步部署勘探井、针对性实施三维地震勘测提供了有利保障。

6、认真贯彻党风廉政建设，企业凝聚力进一步提升

公司深入学习贯彻十八届六中全会和十九大精神，全面落实党建工作新要求，始终坚持党建与生产经营深度融合，充分发挥好党建的核心竞争力作用。贯彻履行“一岗双责”，认真落实党风廉政建设责任制。深化形势任务学习教育，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，提升了公司凝聚力和战斗力。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入409,828,476.69元，较上年减少54.36%；归属于上市公司股东净利润8,270,361.60元，较上年下降44.23%。

（1）收入变化：报告期内，化学品业务实现收入367,917,339.46元，较上年减少457,462,522.74元，同比减少55.42%。主要原因是本期化学品出口销量较上年减少；油气勘探开发业务实现收入38,897,354.03元，较上年减少23.86%，由于本期转让子公司宝莫国际100%股权，本年度合并了1-9月收入；环保水处理业务实现收入3,013,783.20元，是子公司新疆宝莫处于运营初期，在本期实现部分收入。

（2）成本：报告期内，化学品成本304,543,995.42元，较上年减少332,142,083.83元，同比下降52.17%，主要是本期化学品出口量较上年减少；油气勘探开发业务成本46,717,087.88元，较上年下降33.84%。环保水处理业务本期成本为2,425,317.13元。综合以上业务，本年度成本较上年同期减少51.22%。

（3）费用：报告期内，公司期间费用合计106,991,402.56元，较上年减少了31,353,523.63元。其中,销售费用较上年减少48,573,264.33元，较上年减少72.55%，主要是由于本期化学品海外市场销量减少，相应的运输费用等减少；管理费用较上年增加12,424,148.20元，同比增长16.39%，主要是本期折旧费用及中介机构费用较上年同期增加；财务费用较上年增加4,795,592.50元，主要是因为应收账款期末余额产生的汇兑收益较上年有所减少。

（4）资产减值损失：报告期内，资产减值损失较上年同期减少31,958,199.32元，主要是报告期收回部分逾期货款，冲回部分坏账准备，使坏账损失较上年同期减少。

（5）现金流量变动情况说明：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为87,943,473.85元,较上年同期减少39.38%。主要是本年度营业收入较上年减少54.36%，且以现金形式收回货款较上年同期减少,减少了经营活动现金流入。

投资活动产生的现金流量净额为227,927,720.32元,较上年同期增长274.41%,主要原因是本期处置子公司股权现金流入较去年大幅度上升，本期短期理财业务减少，使本年度投资活动现金流出较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额为-19,417,408.03元,较上年同期减少42,793,605.45元,下降183.06%。主要是本期子公司吸收少数股东权益收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金减少，使本期筹资活动现金流入减少所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

■

（2）重要会计估计变更

报告期内不存在重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经本公司2017年第四届董事会第九次临时会议决议，本公司通过公开挂牌方式出售宝莫油气100%股权，挂牌价格96,879,800.00元。长安集团作为摘牌方取得宝莫油气100%股权，转让后宝莫油气不再纳入本公司合并范围。

经本公司2017年第四届董事会第九次临时会议决议，本公司通过公开挂牌方式出售宝莫国际100%股权，挂牌价格81,696,600.00元。长安集团作为摘牌方取得宝莫国际100%股权，转让后宝莫国际不再纳入本公司合并范围。

经本公司2017年第四届董事会第十一次临时会议决议，本公司通过公开挂牌方式出售北京宝莫100%股权，挂牌价格115,617,500.00元。长安集团作为摘牌方取得北京宝莫100%股权，转让后北京宝莫不再纳入本公司合并范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

■证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-013

山东宝莫生物化工股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2018年4月4日以传真或邮件方式发出会议通知，于2018年4月20日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参会董事6人，董事吴昊先生因工作原因未能参会，委托董事吴锋先生代为表决；董事陈佳女士因工作原因未能参会，委托董事吴锋先生代为表决；独立董事张如积先生因工作原因未能参会，委托独立董事章击舟先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并拟在公司2017年度股东大会上述职，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2017年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议2017年度利润分配预案的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司以2017年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计6,120,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、审议通过《关于审议公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于审议公司〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司年审会计事务所——致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。

议案表决时，关联董事杜斌、徐志伟回避表决。独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一八年四月二十日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-014

山东宝莫生物化工股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2018年4月4日以传真或邮件方式发出会议通知，于2018年4月20日在公司会议室召开，应参加会议监事4人，实际参会监事4人，会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

《2017年度监事会工作报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》

该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2017年财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司〈2017年度报告及其摘要〉的议案》

该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司〈2017年度利润分配〉的预案》

该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

同意2017年度利润分配预案为：

以2017年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计6,120,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司董事会2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、审议通过《关于审议公司〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一八年四月二十日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-016

山东宝莫生物化工股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、公司2018年度拟与关联方发生代加工、购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、销售化工原料等关联交易，预计发生交易金额4,558万元，具体计划如下:

（1）公司拟为胜利油田长安控股集团有限公司代加工保水剂，定价依据为市场价格。预计不超过500万元。

（2）公司拟与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订《包装袋及包装材料采购框架协议》，框架协议期限为一年，采购定价依据为市场价格，预计不超过400万元。

（3）胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店拟在2018年度为公司提供职工食堂管理及餐饮服务，定价依据为市场价格，预计不超过50万元。

（4）公司应向东营长安物业管理有限公司缴纳2018年度物业费、水电费、空调电梯费等物业管理费，预计不超过85万元。

（5）公司拟向东营长安房地产开发有限公司缴纳车位租赁费，预计不超过22万元。

（6）公司拟向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯腈、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等化工原料，销售定价依据为市场价格，预计不超过3,500万元。

（7）公司拟与山东宝力生物质能源股份有限公司签订《生物天然气采购合同》，定价依据为市场价格，预计不超过1万元。

2、审议程序

上述日常关联交易已于2018年4月20日公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

上述关联交易需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司前控股股东，目前不持有公司股份。

2、胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店为胜利油田长安控股集团有限公司分公司，成立于2016年3月3日，注册地为山东省东营市西三路284号，经营范围：熟食类食品制售，冷食类食品制售；生食类食品制售；糕点类食品制售（含裱花蛋糕），自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、胜利油田长安特易节能设备有限责任公司成立于2003年5月30日，注册资本为2,160万元，注册地为东营市东营区西四路212号，经营范围：控制柜、仪器仪表、泵、压缩机、阀门、变压器、钻采配件生产、销售、安装及技术服务；环保节能工程(凭资质经营)；劳保用品、五金工具、石油石化机械设备及配件的销售；环保、节能技术开发和服务；包装袋的生产、销售；防雷产品的组装及销售（不含生产）；吊机销售及技术服务；房屋租赁；机电设备安装；电机、螺杆泵的销售及技术研发（不含生产）；油田地质采油工艺技术研发；油水井技术服务；防腐技术；自动化设备销售及技术服务；低压配电箱安装及销售；电缆、电器元件及其他辅助材料销售；采油回注水精细处理装置的销售及技术服务；环保机械设备的技术研发、设计、销售、安装及服务；管道防腐、耐磨、节能技术改造服务；抽油机维修及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。胜利油田长安控股集团有限公司持有其16.20%的股权。

4、东营长安房地产开发有限公司成立于2000年3月28日，注册资本为12000万元，注册地为东营区西四路346号，经营范围：房地产开发、经营；装饰材料、装璜材料、五金交电、家俱制品、工矿配件、机电产品（不含九座以下乘用车）、化工产品（不含危险品）、计算机耗材、办公用品、金属材料、劳保用品销售；自有房屋租赁；市场开办。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。东营长安房地产开发有限公司为胜利油田长安控股集团有限公司全资子公司，胜利油田长安控股集团有限公司持有其100%的股权。

5、东营长安物业管理有限公司成立于2007年8月28日，注册资本为760万元，注册地为东营区西四路346号，经营范围：物业管理；房地产经纪与代理；园林绿化；管道工程（不含压力管道）；装修装饰工程；房屋维修；建筑配套工程；房屋租赁；花卉租赁；道路保洁；垃圾清理；市政工程；机电设备、建筑机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品销售；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。东营长安物业管理有限公司为胜利油田长安控股集团有限公司全资子公司东营长安房地产开发有限公司全资子公司，东营长安房地产开发有限公司持有其100%的股权。

6、天津博弘化工有限责任公司成立于2012年3月14日，注册资本为6,000万元，注册地为天津经济技术开发区南港工业区华昌街36号，经营范围：聚丙烯酰胺生产、销售（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外，且限闭杯闪点大于60度）；与所列产品相关的技术服务；劳务服务（劳务派遣除外）；设备租赁；化工产品（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天津博弘化工有限责任公司为公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司参股公司，东营宝莫环境工程有限公司持有其49%的股权。

7、山东宝力生物质能源股份有限公司成立于2011年6月10日，注册资本为1.8亿元，注册地为山东省东营市东营区商河路62号，经营范围：天然气销售(有效期限以许可证为准)。生物质能源研究、开发和销售；营养土、育苗土、有机肥料、生物有机肥料及系列产品的研究、开发、生产和销售；水溶肥系列产品的研发、生产和销售;能源作物及农作物的选育、种植、综合开发利用和农产品销售；畜禽养殖销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。山东宝力生物质能源股份有限公司为长安集团能够实施重大影响的子公司，长安集团持有其12.5%的股权。

三、定价依据和交易价格

上述关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生代加工、购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、销售化工原料等的关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事章击舟、张如积、许肃贤对该事项进行了事前认可，发表独立意见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

六、监事会意见

监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议

2、第四届监事会第十六次会议决议

3、独立董事关于公司四届十六次董事会相关事项的独立意见

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一八年四月二十日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-017

山东宝莫生物化工股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会由公司第四届董事会第十六次会议于2018年4月20日决议召开，会议的召集程序合法、合规，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年5月17日至5月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、现场召开会议地点：山东省东营市东营区西四路892号公司会议室。

6、会议召开方式：现场表决、网络投票。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2018年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、股权登记日：2018年5月14日（星期一）

二、会议审议事项

1、审议《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

2、审议《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

3、审议《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》

4、审议《关于公司〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

5、审议《关于公司〈2017年度利润分配〉的议案》

6、审议《关于公司日常关联交易的议案》

7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

上述第1、3至7项议案已由2018年4月20日召开的公司第四届董事会第十六次会议通过，第2项议案已由2018年4月20日召开的公司第四届监事会第十六次会议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

在本次会议上公司独立董事章击舟先生、张如积先生、许肃贤先生将分别作2017年度述职报告。

本次股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司证券部办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：

2018年5月15日—16日上午8:30—11:00，下午14:00—16:30，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月17日15∶00至2018年5月18日15∶00期间的任意时间。

2、投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天

2、与会人员的食宿及交通费用自理。

3、会议联系人：梁晓伟

联系电话：0546-7788268 传 真：0546-7773708

联系地址：山东省东营市西四路892号山东宝莫生物化工股份有限公司证券部 邮政编码：257081

六、备查文件

宝莫股份第四届董事会第十六次会议决议

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的程序

1、投票代码：362476

2、投票简称：宝莫投票

3、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“宝莫投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日下午15：00，结束时间为2018年5月18日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

山东宝莫生物化工股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东宝莫生物化工股份有限公司2017年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

表决说明：

请在议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

1）委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

2）委托人股东账号： 委托人持有股数：

3）受托人姓名： 受托人身份证号码：

4）授权委托书签发日期： 5）委托人签名（法人股东加盖公章）：

山东宝莫生物化工股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1137号文核准，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年8月24日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,000万股，发行价为每股人民币23元。截至2010年9月6日，本公司共募集资金69,000万元，扣除发行费用4,100.83万元后，募集资金净额为64,899.17万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第129号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，本公司以募集资金累计投入募投项目66,497.75万元（含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目7,444.95万元），以募集资金的超募部分永久补充流动资金14,800万元，归还银行贷款11,500万元。尚未使用的募集资金金额为744.89万元（全部为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益）。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集资金投资项目394.38万元。

截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金66,892.14万元，其中，以募集资金累计投入募投项目40,592.14万元（含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目7,444.95万元），以募集资金的超募部分永久补充流动资金14,800万元，归还银行贷款11,500万元。尚未使用的募集资金金额为355.91万元（全部为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《山东宝莫生物化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 募集资金管理制度）。该募集资金管理制度于2008年6月23日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并于2010年10月7日第二届董事会第七次会议、2010年12月9日2010年第二次临时股东大会审议修订。

根据募集资金管理制度并结合经营需要，本公司从2010年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于2010年9月29日签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

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说明：上述存款余额均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年4月21日，经本公司2011年年度股东大会审议决议，2万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是：由于东营港口整体规划实施和化学品码头配套设施建设滞后，公司液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目进展缓慢，尚未施工建设；而且随着国内丙烯腈供应商的扩产，公司丙烯腈国内采购渠道和供应保障也发生了变化，特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于 2011 年扩建完成投产，公司与中石化华北销售公司签订了战略合作框架协议，形成了运输距离近，供应数量、质量、价格得以保证的丙烯腈采购渠道，公司对港口丙烯腈仓储需求相应降低，基于以上原因，经2012年4月21日召开的2011年年度股东大会审议，决定该项目终止实施。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2017年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

山东宝莫生物化工股份有限公司

董事会

2018年4月20日

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