山东黄金矿业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月 及会计机构负责人（会计主管人员）黄卫民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2018年1季度累计实现利润总额5.17亿元，较上年同期的4.20亿元增加0.97亿元，增幅23.00%。同时，公司全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司一季度生产的黄金产品尚有565公斤期末未销售。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司正在进行申请公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称 “本次发行上市”）的相关工作。公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次发行上市的申请，并于2017年12月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172591号）；已于2018年1月19日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于2018年1月22日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。目前，有关本次发行上市的各项工作均在积极推进中。公司本次发行上市的申请尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构批准和/或核准。
公司2017年4月通过全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司收购巴理克黄金公司所属阿根廷贝拉德罗（Veladero） 金矿项目（以下简称“该项目”），该项目已于北京时间2017年6月30日完成交割。2016年9月以及2017年3月，贝拉德罗金矿先后发生两起氰化物泄露事故而短暂停产。对于2017年3月发生的氰化物泄露事故，在实施了纠正措施后，阿根廷圣胡安省矿业局已于2017年6月15日解除了对贝拉德罗金矿暂时停止将新型氰化物加入堆浸垫的限制，该矿自此时恢复正常生产运营，截止至目前运营良好。就贝拉德罗金矿2016年和2017年发生的两起环境事故，圣胡安省矿业局于2017年12月27日作出行政裁决，征收该矿所在的阿根延Minera Argentina Gold SRL公司（以下简称“MAG公司”）行政罚款104,400,000阿根廷比索。2018年1月23日，MAG公司缴纳该罚款104,400,000阿根廷比索（按当时适用阿根廷比索兑美元汇率折合成5,399,534.53美元）。按照山东黄金与卖方签订的并购协议约定，上述处罚针对的环境事故发生于并购之前，该行政罚款对MAG公司造成的损失由卖方承担，山东黄金不承担上述处罚损失。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东黄金矿业股份有限公司
法定代表人 李国红
日期 2018年4月20日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2018-023
山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2018年4月20日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯方式进行表决，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》
董事、高管人员对 2018年第一季度报告签署了书面确认意见。2018年第一季的报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2018-024
山东黄金矿业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2018年4月20日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯方式进行表决，审议通过了《公司2018第一季度报告全文及正文》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2018年第一季度报告提出如下审核意见：
1、2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；
4、监事会保证公司2018年第一季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
2018年4月20日
公司代码：600547 公司简称：山东黄金
2018年第一季度报告
