山东联诚精密制造股份有限公司
(下转68版)
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-022
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以80,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品
公司主营各种精密机械零部件的研发设计和生产制造，具备铸铁、铸铝等金属铸件产品模具开发、铸造、机械加工于一体的完整的产业链，能够为客户提供铸件模具开发设计到成品交付的完整服务，并具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司产品广泛应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、光热发电、高铁、环保水处理等多种行业或领域，主要产品有汽车水泵壳体、轴承座、箱体、机架、轮毂、耳轴、法兰、减震轮/环、减震器配件壳体、阀门配件、油泵外壳等1,000多个品种。
（二）经营模式
1、生产模式
公司产品属于非标准件产品，各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大，需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点，经过多年的经验积累，公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后，公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段，均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核，并根据客户产品更新换代的需求，迅速设计新产品。
2、采购模式
公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等均通过向国内厂商及经销商比价及招标采购，公司生产所需的水、电分别由当地自来水公司和当地电力公司供应。
3、销售模式
公司的销售方式：实行订单式生产，主要采取直销方式销售。
（三）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点
1、产业、产品结构调整力度进一步加大
产业结构方面，我国通过实施《铸造行业准入条件》，提高行业技术门槛，淘汰落后产能，增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化和交通建设步伐的加快，铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铸铁件产量比例将下降，而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件的铝合金、镁合金铸件，由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能，而且附加值较高，种类繁多，其产量比例也将继续提高。
2、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强
金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点，世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快，人均消耗铸件量呈刚性增长，我国铸造行业所需的资源和能源形势非常严峻。未来，我国将加大废旧金属的循环利用，逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时，我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容，集成先进熔炼、先进造型、计算机技术、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备，形成铸件清洁生产的复合工艺，降低铸件生产成本，实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排，为铸造产业的可持续发展奠定基础。
3、企业重组整合向规模效应方向发展
企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑，通过规模效应，才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内，服务链得到延伸，支撑创新研发体系的有效运行。目前，国内铸造业生产厂商较多，但规模化企业较少，整体技术水平不高，主要采用价格竞争手段，造成国内行业竞争加剧。随着下游行业集中度不断提高，逐渐形成了一批行业巨头，它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助他们不断降低成本，提高自身产品的竞争实力。
此外，随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强，将加速铸造行业落后产能的淘汰，特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。因此，小型生产厂商的生存空间越来越小，优势企业规模日益壮大，行业的集中度将越来越高。
（四）公司的行业地位
公司服务的重点客户领域为汽车零部件、空调压缩机零件以及农机/工程机械零件，下游行业的巨大市场以及本行业企业的普遍规模较小，使得行业内公司市场化程度较高，市场占有率一般都较低。公司的汽车零部件客户主要为ASC、TBVC以及中国重汽，压缩机零部件客户为丹佛斯公司，农机/工程机械零件客户主要为卡拉罗、CNH，公司大部分的产品销往上述企业。这些企业均属于其各自行业内的知名企业，其对铸件质量的要求均很高，公司能够获得上述企业的认可，说明公司已经拥有较强的竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕国家经济政策的调整变化和行业发展形势，转型创新，秉承“工匠精神、实业报国”的理念，坚持“零件－部件－整机”的发展战略，以铸造、加工为核心业务，积极进行上下游产业链延伸及整合，着力发展农业机械、市政环卫机械和机电自动化三大板块，逐步形成完整的产业链，不断提升公司的核心竞争能力。按照制定的发展战略和目标任务，定标明责、狠抓落实，通过加大内部技改力度，来提升设备的自动化水平；通过加强生产现场管控、成本控制来保证产品质量，更好的服务客户；通过拓展与国际大型企业集团的合作，来保证订单供应，扩大销量，较好地完成了各项年度目标，实现了公司的稳健发展。
公司2017年实现营业收入60,969万元，同比增长19.18%,收入的增长得益于零件销售与整机项目销售的同时增长；利润总额6,041万元，同比下降0.72%；实现归属于母公司所有者的净利润4,709万元，同比下降0.76%,主材价格上升是利润下降的主要原因。
通过强化内部管理、成本控制、高端市场开拓等经营手段，实现了经济效益的稳步增长。报告期内，公司重点做了以下工作：
（一）销售业绩稳步提升，产品升级初见成效。
公司坚持主营业务多品种多客户不动摇，坚持走高端路线，充分发挥公司产业链优势和与国外客户多年的合作经验，成功开发了多家新客户，产品和服务质量均得到客户充分认可，重汽、丹佛斯、卡拉罗、MANCOR、CAB、CNH、潍柴等客户均出现了良好的增长势头，为公司的持续发展打下了良好基础。
同时，农业机械、市政环卫机械、机电自动化等整机业务板块产品已形成系列，以高质量占领市场，以大型化、智能化、零部件精细化为方向，打造“欧美质量、中国价格，精益求精、联诚制造”的整机品牌同时，加快了公司由零件向部件、整机转型的步伐。
（二）提升优化产能，增强公司竞争能力。
公司紧紧围绕“中国制造2025”发展战略，逐步提升生产自动化、智能化、信息化水平，全面实施技改工作，引进具有国际先进水平的生产设备，并在铸造、加工、清理等环节进行了机器换人操作，大大提升了生产效率，改善了生产环境，为实现绿色制造、智能化生产打下了坚实基础。
（三）持续研发投入，夯实发展基础。
公司通过搭建技术中心等技术研发平台，大大提升公司的研发、创新水平，逐步实现与客户的同步研发，为客户提供更高端的产品，满足日益提升的产品需求；同时利用检测中心先进的检测设施，推进公司在材料应用上实现创新引领，并争取在专利、科研成果以及产业化方面实现新的突破。
（四）上市融资，成功迈向资本市场。
2017年12月27日，公司在深圳证券交易所中小板挂牌上市。经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2227号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,000.00万股（每股面值1元）。发行价格为11.55元/股，实际募集资金净额为19,886.80万元。募集资金用于产能提升及自动化升级项目。公司在上市过程中，不断优化内部管理，自我革新，管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。
（五）加强内控建设，确保规范运作
报告期内，公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人完全分开，具有完整的业务及自主经营能力；信息披露亦及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
（六）推进精益生产，提升公司盈利能力。
铸造环节实施“两提两降”活动—提高出品率、提高加工性能、降低综合废品率、降低加工余量。机加工环节实施“两提两降”活动—提高加工效率、提高加工性能、降低加工成本、降低库存。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
重要会计政策变更
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
山东联诚精密制造股份有限公司
法定代表人：郭元强
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-023
山东联诚精密制造股份有限公司
第一届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年4月19日上午9点，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于2018年4月9日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于《2017年年度报告及其摘要》 的议案
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》；《2017年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
2、关于《2017年度财务决算报告》 的议案
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现营业收入609,688,957.86元，比上年同期增长19.18%； 实现利润总额 60,408,867.07元，比上年同期下降0.72%；实现归属于上市公司股东的净利润47,097,077.24元，比上年同期下降0.76%。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
公司《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、关于《2017年度董事会工作报告》 的议案
2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
公司《2017 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
4、关于《2017年度独立董事述职报告》 的议案
公司独立董事张志勇先生、王乐锦女士、胡志斌先生向董事会提交了《2017 年独立董事述职报告》 并将在2017年度股东大会上进行述职。 具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、关于《2017年度总经理工作报告》的议案
与会董事认真听取了公司总经理郭元强先生向公司董事会汇报的《2017 年度总经理工作报告》，一致认为该报告客观、真实地反映了 2017 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
6 、关于董事薪酬的议案
经董事会薪酬与考核委员会考核，对董事2017年度薪酬实际发放进行确认并审议了2018年董事薪酬计划。其中董事2017年度薪酬实际发放情况详见公司载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度报告》中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2018年独立董事津贴标准为人民币7.20万元/人/年（税前），每年按月发放；在公司专职领薪的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2018 年的实际经营情况最终确定。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
7、关于高级管理人员薪酬的议案
经董事会薪酬与考核委员会考核，对高级管理人员2017年度薪酬实际发放进行确认并审议了2018年高级管理人员薪酬计划。其中高级管理人员2017年度薪酬实际发放情况详见公司载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2018年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则根据公司当年实际经营情况最终确定。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
8、关于《2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》 的议案
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
9、关于《2017年度内部控制自我评价报告》 的议案
公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公 司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和 监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行， 未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。独立董事对上 述事项发表了同意的独立意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司内部控制鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
10、关于《内部控制规则落实自查表》 的议案
通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事 对上述事项发表了同意的独立意见，自查表内容详见巨潮资讯网 （ http://www. cninfo.com.cn）。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
11、关于《2017年度利润分配预案》的议案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》等相关规定，结合公司2017年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至2017年12月31日总股本80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.50元（含税），总计派发现金红利20,000,000.00元。本年度送红股0股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为，本次利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
12、关于《举办2017年年度网上业绩说明会》 的议案
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
13、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
公司2017年度聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。根据公司2018年度审计工作安排，经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任该事务所为公司 2018 年度外部审计和内部控制审计机构，聘任期限为一年。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
14、关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任周向东先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
15、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，投资期限为自董事会、监事会审议通过后一年内有效，在上述额度内资金滚动使用。授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、关于会计政策变更的议案
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
17、关于提请召开2017年度股东大会的议案
公司拟于2018年5月18日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开2017年度股东大会，审议第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议提交股东大会审议的相关议案。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
《山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
3、山东和信会计师事务所《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-024
山东联诚精密制造股份有限公司
关于募集资金存放与使用
情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格11.55元，募集资金总额人民币231,000,000.00元。截至2017年12月21日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额231,000,000.00元，扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元，已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后，公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
2017年度实际募集资金23,100.00万元；累计已使用募集资金2,452.83万元。截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币20,647.17万元（含募集资金净额19,886.80万元和尚未支付的发行费用760.37万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提供资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2018年1月12日与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度公司募集资金投资项目未出险异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本年度公司募集资金投资项目无无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币3,866.56万元，本年度公司未发生募集资金置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度公司未发生节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：募集资金使用情况对照表
山东联诚精密制造股份有限公司
二〇一八年四月十九日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
■
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证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-024
山东联诚精密制造股份有限公司
关于募集资金存放
与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格11.55元，募集资金总额人民币231,000,000.00元。截至2017年12月21日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额231,000,000.00元，扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元，已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后，公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
2017年度实际募集资金23,100.00万元；累计已使用募集资金2,452.83万元。截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币20,647.17万元（含募集资金净额19,886.80万元和尚未支付的发行费用760.37万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提供资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2018年1月12日与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度公司募集资金投资项目未出险异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本年度公司募集资金投资项目无无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币3,866.56万元，本年度公司未发生募集资金置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度公司未发生节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：募集资金使用情况对照表
山东联诚精密制造股份有限公司
二〇一八年四月十九日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
■
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证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-025
山东联诚精密制造股份有限公司
关于举办2017年
年度网上业绩说明会的公告
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为使广大投资者进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年5月8日（星期二）（15:00—17:00）在全景网提供的网上平台举办2017年年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：
公司董事长兼总经理郭元强先生、公司独立董事王乐锦女士、公司财务总监马继勇先生、公司董事会秘书宋志强先生、保荐代表人钱伟先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-026
山东联诚精密制造股份有限公司
第一届监事会第七次
会议决议公告
一、会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月19日上午9点在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开以现场表决方式，会议由监事会主席何振生先生主持召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（1）、关于《2017 年年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东联诚精密制造股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（2）、关于《2017 年度财务决算报告》的议案
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（3）、关于《2017 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》的议案
监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，并按相关规定 及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
（4）、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制 度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关 法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度 的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
（5）、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
监事会认为：公司2017年度聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。 根据公司 2018 年度审计工作安排，经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任该事务所为公司 2018 年度外部审计和内部控制审计机构，聘任期限为一年。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（6）、关于《2017 年度监事会工作报告》 的议案
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（7）关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理，投资由商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。
监事会同意公司使用闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理，上述事项尚需股东大会审议，实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有限期内，可循环使用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（8）、关于《关于会计政策变更的议案》 的议案
监事会认为：公司本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（9）、关于《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》 的议案
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第七次会议决议
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-027
山东联诚精密制造股份有限公司
关于续聘2018年度
审计机构的公告
山山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司）于2018年4月19日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，现将相关情况公告如下：
公司2017年度聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。根据公司2018年度审计工作安排，经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任和信为公司 2018 年度外部审计和内部控制审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与和信协商确定审计费用。
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
备查文件：
1、 公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、 公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、 公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-028
山东联诚精密制造股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理郭元强先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任周向东先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
周向东先生自2004年2月加入公司以来，历任生产厂长、助理总经理等职，负责生产工厂的日常管理及公司装备、安全及节能环保等事务。鉴于周向东先生具有丰富的从业经验，勤勉的工作作风以及在经营管理方面的专业能力，公司董事会同意聘任周向东先生为公司副总经理。 周向东先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者、禁入尚未解除以及其他不得担任公司副总经理的情形。
截止目前，周向东先生及其配偶曹豫平女士通过济宁市兖州区泰东投资有限公司持有公司12万股股份（限制流通股），持股比例为0.15%。作为公司持股5%以下股东，周向东先生至今不存在违反股份减持承诺的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
公司独立董事对本次聘任周向东先生为公司副总经理事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
周向东先生简历详见附件。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
附件
周向东先生简历
周向东，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月毕业于清华大学机械工程系铸造专业。1989年7月至2004年2月，任职于北京第二水泵厂有限公司，先后任工程师、副厂长等职。
2004年2月加入山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）并工作至今，历任生产厂长、助理总经理等职，负责生产工厂的日常管理及公司装备、安全及节能环保等事务。
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-029
山东联诚精密制造股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2227号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股11.55元，募集资金总额为人民币231,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币32,131,981.14元，实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储的制度，并与保荐机构和存放募集资金的监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资使用情况及闲置原因
根据联诚精密《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
■
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、使用闲置募集资金进行现金管理的进展
2018年2月12日，公司董事会和监事分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，对总额不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。实施期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有限期内，可循环使用。
2018年2月14日，公司使用闲置募集资金1亿元购买理财产品进行现金管理，具体情况如下：
■
截至目前，上述理财产品尚未到期。
2、投资目的
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟在当前购买理财产品到期后继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益。
3、投资额度及期限
公司拟继续使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有限期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。拟投资的产品须符合以下条件：（1）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（2）单个投资产品的投资期限不超过12个月。
公司所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押或作其他用途。
4、决议有效期
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。
6、信息披露
公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、投资风险及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（二）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（三）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（五）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的正常建设和主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
六、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2018年4月19日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，对总额不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资由商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。上述事项尚需股东大会审议，实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有限期内，可循环使用。
2、监事会审议情况
2018年4月19日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，对总额不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资由商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。上述事项尚需股东大会审议，实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有限期内，可循环使用。
3、独立董事意见
公司全体独立董事对公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表了明确同意意见。公司全体独立董事认为，公司本次继续使用暂时闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理，内容及程序符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理，并同意提交股东大会审议，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施，审议程符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构对联诚精密拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第一届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-030
山东联诚精密制造股份有限公司
关于会计政策变更的公告
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、 会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），并规定自2017年5月28日起施行；
（2）2017年5月10日，财政部发布修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），新准则自2017年6月12日起施行；
（3）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更日期
公司根据以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017 年4 月28 日发布的《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的影响
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
2、根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、针对上述会计政策的变更，公司2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次财务报表的列报项目进行调整是根据财政部颁布的最新通知进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议
2、公司第一届监事会第七次会议决议
