深圳市盛弘电气股份有限公司
关于2017年度
计提资产减值准备的公告

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-024

深圳市盛弘电气股份有限公司

关于2017年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2017年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2017年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，2017年末各项资产减值准备计提较2016年末增加16,289,410.88 元

■

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2017年度利润总额16,289,410.88元，本次计提资产减值准备已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备。

1、2017年末公司计提坏账准备较2016年末增加12,333,284.80元。本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

2、2017年末公司计提存货跌价准备较2016年末增加3,956,126.08元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

公司于2018年4月20日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对2017年度增加计提资产减值准备共计16,289,410.88元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况。公司第一届监事会第十二次会议审议一致通过，同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、提示

本次计提资产减值准备已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。

本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。

八、备查文件

1、第一届董事会第二十五次会议决议；

2、第一届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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董事会

2018年04月23日

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-026

深圳市盛弘电气股份有限公司

关于2017年度利润分配及资本

公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月20日召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为46,014,798.01元，减去2017年对股东分配的利润13,000,475.07元，加上年初未分配利润98,473,035.92元，减当年计提法定盈余公积4,601,843.10元, 截至2017年末，合并报表可供分配的未分配利润为人民币126,885,515.76元，资本公积余额为351,452,123.51元。截至2017年末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币126,889,148.71元，资本公积余额为351,452,123.51元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截至2017年12月31日公司的总股本91,233,553股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)，合计派发现金股利人民币27,370,065.90元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至136,850,329股。剩余未分配利润结转至下年。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。

二、监事会意见

监事会认为，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事意见

经核查，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、分红承诺。公司独立董事一致同意2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交2017年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第一届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2018 年 4月23 日

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-030

深圳市盛弘电气股份有限公司

关于修订公司章程及办理

工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于修订〈深圳市盛弘电气股份有限公司公司章程〉并办理工商登记的议案》。公司拟定的2017年度利润分配及 资本公积金转增股本预案为：以现有总股本9123.3553万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不送红股。转增后公司总股本将从9123.3553万股增加至13685.0329万股，注册资本亦将由9123.3553万元增加至13685.0329万元。

在本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》中第六条、第十九条作相应修改。具体修改内容如下：

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本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董 事会已提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。

备查文件：

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-035

深圳市盛弘电气股份有限公司

2017年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2017年年度报告及摘要于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。2018年4月20日，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《2017年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2018年04月23日

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-036

深圳市盛弘电气股份有限公司

召开2017年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，同意于2018年5月21日召开公司2017年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

2017年年度股东大会

2、召集人

本次股东大会的召集人为董事会，公司第一届董事会第二十五次会议全票通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开：2018年5月21日下午14:30时开始

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月15日（星期二）

7、出席对象

（1）截止股权登记日2018年5月15日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

2.审议《关于2017年度董事会工作报告》；

3.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

4.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

5.审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

6.审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

7.审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

8.审议《关于2017年年度独立董事述职报告的议案》；

9.审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

10.审议《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》；

11.审议《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

上述会议审议的议案已经2018年4月20日召开的公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2018年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码见下表：

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年5月16日上午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00；

2、登记地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2018年5月16日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋

联系电话：0755-86511588

传真：0755-86517200

电子邮箱：stock@sinexcel.com

邮政编码：518000

联系人：胡天舜

5、本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。

六、备查文件目录

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2017年年度股东大会授权委托书

附件 3：2017年年度股东大会参会股东登记表

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2018年4月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365693” ，投票简称为“盛弘投票”。

2、公司无优先股。

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cnifo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cnifo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市盛弘电气股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

本人/本单位作为深圳市盛弘电气股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位，出席于2018年5月21日在广东省深圳市南山区召开的深圳市盛弘电气股份有限公司2017年年度股东大会，代表本人/本单 位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

■

委托人姓名及签章：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托持有股份的性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：至 2017年年度股东大会结束。

委托日期：2018 年 月 日

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

附件三

深圳市盛弘电气股份有限公司

2017年年度股东大会参会登记表

■

备注：

1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-039

深圳市盛弘电气股份有限公司

关于举行2017年度

业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告全文》及其摘要已于2018年4月23日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司2017年年度报告及经营情况，公司定于2018年5月3日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理方兴先生，董事、副总经理肖学礼先生，董事、副总经理盛剑明先生，董事、 财务总监、董事会秘书杨柳女士，独立董事张健女士， 保荐代表人王嘉先生。 欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2018年04月23日